非法倒买倒卖外汇的立案标准是啥

一、非法倒买倒卖外汇的立案标准是啥

根据相关司法解释，非法倒买倒卖外汇涉嫌非法经营罪，其立案标准如下：

1.非法经营外汇，具有下列情形之一的，应予立案追诉：

数额在五百万元以上的；

违法所得数额在十万元以上的。

2.虽未达到上述数额标准，但二年内因非法经营外汇受过二次以上行政处罚，又非法经营外汇的，也应予立案追诉。

非法倒买倒卖外汇违反了国家外汇管理规定，破坏金融市场秩序。一旦达到立案标准，司法机关将依法追究刑事责任，可能面临有期徒刑、拘役及并处罚金等刑罚。

二、非法倒买倒卖外汇定罪量刑标准如何定

非法倒买倒卖外汇，情节严重的，以非法经营罪定罪处罚。

依据相关司法解释，具有下列情形之一的，应认定为“情节严重”：非法经营数额在五百万元以上，或违法所得数额在十万元以上。若达到数额标准五倍以上，认定为“情节特别严重”。

量刑方面，依据《刑法》规定，情节严重的，处五年以下有期徒刑或拘役，并处或单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或没收财产。

三、非法倒买倒卖外汇犯罪证据怎样收集

收集非法倒买倒卖外汇犯罪证据可从以下方面着手：

交易记录：收集银行账户、第三方支付平台的交易流水，查看资金往来情况，确定外汇交易金额、频率、交易对象等。这些记录能直观反映交易行为。

电子数据：提取嫌疑人的手机、电脑等电子设备中的聊天记录、邮件、交易软件信息，从中获取交易细节、价格约定、交易方式等证据。

证人证言：询问参与交易的人员、知情人，了解交易过程、交易地点、交易目的等情况，形成证人证言。

现场勘查：对交易场所进行勘查，收集相关文件、票据、账本等书证，固定交易现场证据。

鉴定意见：委托专业机构对涉案外汇进行鉴定，确定外汇的来源、性质、价值等，为定罪量刑提供依据。

在了解非法倒买倒卖外汇的立案标准是啥之后，还有一些相关问题值得关注。比如非法倒买倒卖外汇所涉及的处罚问题，除了可能面临刑事处罚外，还可能会有相应的行政处罚，像罚款等。并且，外汇交易中资金的流向和来源也备受关注，若涉及违法资金，会加重违法性质。如果你对非法倒买倒卖外汇的立案后的具体流程、处罚的具体裁量标准，或是其他相关法律问题存在疑惑，不要错过获取专业解答的机会。点击网页底部的 “立即咨询” 按钮，专业法律人士会为你答疑解惑。