银行人员洗钱罪咋立案

一、银行人员洗钱罪咋立案

银行人员涉嫌洗钱罪的立案，依据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：

1.提供资金账户的；

2.协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

3.通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；

4.协助将资金汇往境外的；

5.以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

若发现银行人员有上述行为，单位或个人可向公安机关报案，公安机关审查后认为有犯罪事实需要追究刑事责任且属于自己管辖的，会予以立案侦查。

二、银行人员洗钱罪立案后量刑标准如何

银行人员洗钱罪立案后，量刑依据《刑法》规定。处五年以下有期徒刑或拘役，并处或单处罚金，罚金为洗钱数额5%以上20%以下；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额5%以上20%以下罚金。单位犯洗钱罪，对单位判处罚金，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。此外，法院量刑时会综合考虑银行人员在犯罪中的作用、参与程度、危害后果等具体情节。

三、银行人员洗钱罪立案后有哪些从轻量刑情节

银行人员洗钱罪立案后，以下是常见从轻量刑情节：一是自首，犯罪后自动投案，如实供述罪行，可从轻或减轻处罚，犯罪较轻的可免除处罚。二是立功，揭发他人犯罪行为并查证属实，或提供重要线索得以侦破其他案件等立功表现的，可从轻或减轻处罚；有重大立功表现的，可减轻或免除处罚。三是坦白，虽不具自首情节，但如实供述罪行的，可从轻处罚；因其如实供述避免特别严重后果发生的，可减轻处罚。四是犯罪预备、未遂或中止，对于预备犯可比照既遂犯从轻、减轻处罚或免除处罚；对于未遂犯可比照既遂犯从轻或减轻处罚；对于中止犯，未造成损害的应免除处罚，造成损害的应减轻处罚。五是从犯，在共同犯罪中起次要或辅助作用，应从轻、减轻处罚或免除处罚。

当探讨银行人员洗钱罪咋立案时，其实背后还有不少值得关注的点。一旦银行人员被认定洗钱罪，其违法所得及其收益会被依法追缴。而且，银行也可能面临相应的行政处罚，比如罚款、责令停业整顿等。另外，对于银行的声誉也将造成极大的负面影响，导致客户信任度降低。如果您对银行人员洗钱罪立案后的财产处理、银行受罚的具体情形等问题存在疑问，或者有其他相关法律困惑，别让问题困扰您。赶紧点击网页底部的 “立即咨询” 按钮，专业法律团队为您答疑解惑。