洗钱犯罪立案的金额标准是多少

一、洗钱犯罪立案的金额标准是多少

洗钱罪没有明确的立案金额标准。根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》，为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：

1.提供资金账户的；

2.将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

3.通过转账或者其他支付结算方式转移资金的；

4.跨境转移资产的；

5.以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

二、洗钱犯罪量刑与金额标准有何关联

洗钱罪量刑与金额有一定关联，但非唯一决定因素。依据《刑法》，处五年以下有期徒刑或拘役，并处或单处罚金的情形未明确金额标准；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

司法实践中，金额越大通常越可能认定为情节严重。若洗钱数额巨大，如涉及数千万甚至上亿元资金，大概率会被认定情节严重。不过，还会综合考虑其他情节，像洗钱行为次数、造成的损失、是否为犯罪集团首要分子等。若洗钱行为致金融机构重大损失或影响金融秩序稳定，即便金额未达巨大标准，也可能认定为情节严重。

三、洗钱犯罪中不同金额对应怎样的量刑

依据《刑法》第一百九十一条，洗钱罪的量刑与金额无直接对应关系，而与情节相关。

一般情形，处五年以下有期徒刑或拘役，并处或单处罚金，罚金为洗钱数额的百分之五以上百分之二十以下。若情节严重，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金，罚金幅度同样是洗钱数额的百分之五以上百分之二十以下。

单位犯洗钱罪，对单位判处罚金，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。司法实践中，具体量刑会综合考虑洗钱金额、手段、造成后果等因素。

在了解洗钱犯罪立案的金额标准是多少之后，还有一些与之紧密相关的问题值得关注。洗钱犯罪不仅有立案金额标准，其量刑也与洗钱的数额等情节密切相关。数额越大、情节越严重，面临的刑事处罚就越重。同时，为洗钱犯罪提供资金账户、协助将财产转换为现金等行为，即便未达到立案金额标准，但符合特定情形也可能被认定为犯罪。若你对洗钱犯罪的量刑细则、具体行为认定等方面存在疑问，想获取更精准详细的法律解答，别错过网页底部的 “立即咨询” 按钮，专业法律人员将为你解惑。