公司集资诈骗分公司不知情怎么处理？

[律师回复] 您好，对于您提出的问题，我的解答是, 根据我国相关法律规定，诈骗罪在主观方面表现为直接故意，并且具有非法占有公私财物的目的，因此，如果证据能够证实诈骗过程中不知情者，事后也未获取任何报酬，不构成共犯。诈骗罪，是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。 根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部联合下发的《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》，为他人向社会公众非法吸收资金提供帮助，从中收取代理费、好处费、返点费、佣金、提成等，构成非法吸收公众存款罪或集资诈骗罪的共同犯罪，应当依法追究刑事责任。

[律师回复] 您好，对于您提出的问题，我的解答是, 根据我国相关法律规定，诈骗罪在主观方面表现为直接故意，并且具有非法占有公私财物的目的，因此，如果证据能够证实诈骗过程中不知情者，事后也未获取任何报酬，不构成共犯。诈骗罪，是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。 根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部联合下发的《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》，为他人向社会公众非法吸收资金提供帮助，从中收取代理费、好处费、返点费、佣金、提成等，构成非法吸收公众存款罪或集资诈骗罪的共同犯罪，应当依法追究刑事责任。

[律师回复] 不是非法集资诈骗罪而是诈骗罪的区别从单位的经济能力和经营状况来看，如果单位有正常业务，经济能力较强，在向社会公众筹集资金时具有偿还能力，则定非法吸收公众存款罪的可能性更大一些;如果单位本身就是皮包公司，或者已经资不抵债，没有正常稳定的业务，则定集资诈骗的可能性更大一些。

[律师回复] 您好，对于您提出的问题，我的解答是, 根据我国相关法律规定，诈骗罪在主观方面表现为直接故意，并且具有非法占有公私财物的目的，因此，如果证据能够证实诈骗过程中不知情者，事后也未获取任何报酬，不构成共犯。诈骗罪，是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。 根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部联合下发的《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》，为他人向社会公众非法吸收资金提供帮助，从中收取代理费、好处费、返点费、佣金、提成等，构成非法吸收公众存款罪或集资诈骗罪的共同犯罪，应当依法追究刑事责任。

[律师回复] 根据你的问题解答如下, 在进行非法集资诈骗的时候，一般是有一个小团伙的，否则，一个人是很难非法集资到大量的资金的，但是，在进行诈骗的时候，也有一些犯罪分子利用一些不知情的人，来使他们成为自己的工具，来进行诈骗。那么，对于不知情集资诈骗帮助犯是否需要承担责任呢对此，我国的法律中也是有相关的规定的，一起来了解一下吧。 一、非法集资罪的数额怎么确定根据司法解释，个人进行集资诈骗数额在20万元以上的，属于数额巨大；数额在100万元以上的，属于数额特别巨大。单位进行集资诈骗数额在50万元以上的，属于数额巨大；数额在250万元以上的，属于数额特别巨大。在具体认定金融诈骗犯罪的数额时，应当以行为人实际骗取的数额计算。对于行为人为实施金融诈骗活动而支付的中介费、手续费、回扣等，或者用于行贿、赠与等费用，均应计入金融诈骗的犯罪数额。但应当将案发前已归还的数额扣除。在量刑时，不能仅以集资诈骗的数额为根据，还要考虑诈骗手段、诈骗次数、危害结果、社会影响等情节。集资诈骗犯罪的数额特别巨大不是判处死刑的惟一标准，只有诈骗“数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失”的犯罪分子，才能依法选择适用死刑。对于犯罪数额特别巨大，但追缴、退赔后，挽回了损失或者损失不大的，一般不应当判处死刑立即执行；对具有法定从轻、减轻处罚情节的，一般不应当判处死刑。对进行非法集资活动的，除了依照《商业银行法》、《保险法》、《证券法》、《证券投资基金法》、《银行业监管管理法》和《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》等法律、行政法规的规定给予没收违法所得、罚款、取缔非法从事金融业务的机构等行政处罚外，对构成犯罪的，还要依法追究其刑事责任。参与非法集资活动不受法律保护。有关法律明确规定：因参与非法吸收公众存款、非法集资活动受到的损失，由参与者自行承担，而所形成的债务和风险，不得转嫁给未参与非法吸收公众存款、非法集资活动的国有银行和其他金融机构以及其他任何单位。债权债务清理清退后，有剩余非法财物的，予以没收，就地上缴金库。在取缔非法吸收公众存款、非法集资活动的过程中，地方政府只负责组织协调工作，而不能采取财政拨款的方式来弥补非法集资造成的损失。 二、不知情集资诈骗帮助犯是否需要承担责任集资诈骗罪共同犯罪是指二人以上共同故意，以非法占有为目的，违反有关金融法律、法规的规定，共同使用诈骗方法进行非法集资，扰乱国家正常金融秩序，侵犯公私财产所有权，且数额较大的行为。实践中，单位实施集资诈骗罪的情形居多，如投资公司等。要注意区分单位犯罪与集资诈骗共同犯罪。同时，集资诈骗共同犯罪在实践中一般通过中间人去发布信息，宣传动员亲友等人参与集资，中间人从中牟取提成或中介费，涉及到中间人是否成立共同犯罪的问题。根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部联合下发的《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》，为他人向社会公众非法吸收资金提供帮助，从中收取代理费、好处费、返点费、佣金、提成等，构成非法吸收公众存款罪或集资诈骗罪的共同犯罪，应当依法追究刑事责任。中间人与主犯熟识，若借钱给主犯，主犯乐于接受并给付高息，丙、丁等和主犯不熟识，若借钱给主犯，主犯不乐于接受或虽接受但只给付低息。于是，丙、丁等委托中间人以中间人的名义将自己的资金放贷予主犯，丙、丁等与中间人约定中间人不担风险，不打借条，主犯只知中间人，并不知丙、丁等。如果中间人自始至终没有从中牟利，由于其和主犯没有共同非法集资的故意，而中间人本身亦没有单独非法集资的故意，丙、丁等也明确指定钱是放贷给主犯的，对中间人的行为不应定罪处罚。当然，如果中间人虽答应丙、丁等不赚利息差，但在实际操作中却从中赚取了利息差，或者将资金截留、隐匿，那么此时，就变成了前文分析的相关情形，应根据中间人的具体行为对其定罪处罚。在我们进行处理非法集资的案件的时候，对于帮助犯的处理，是要根据他是否知情，或者是否犯罪等因素来进行判断他们是否需要承担责任的，对于不知情集资诈骗帮助犯是否需要承担责任这个问题来说，还需要具体考虑他的行为，根据实际情况来做出具体的判断，是没有办法一概而论的。

[律师回复] 您好，对于您提出的问题，我的解答是, 根据我国相关法律规定，诈骗罪在主观方面表现为直接故意，并且具有非法占有公私财物的目的，因此，如果证据能够证实诈骗过程中不知情者，事后也未获取任何报酬，不构成共犯。诈骗罪，是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。 根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部联合下发的《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》，为他人向社会公众非法吸收资金提供帮助，从中收取代理费、好处费、返点费、佣金、提成等，构成非法吸收公众存款罪或集资诈骗罪的共同犯罪，应当依法追究刑事责任。

[律师回复] 根据你的问题解答如下, 在进行非法集资诈骗的时候，一般是有一个小团伙的，否则，一个人是很难非法集资到大量的资金的，但是，在进行诈骗的时候，也有一些犯罪分子利用一些不知情的人，来使他们成为自己的工具，来进行诈骗。那么，对于不知情集资诈骗帮助犯是否需要承担责任呢对此，我国的法律中也是有相关的规定的，一起来了解一下吧。 一、非法集资罪的数额怎么确定根据司法解释，个人进行集资诈骗数额在20万元以上的，属于数额巨大；数额在100万元以上的，属于数额特别巨大。单位进行集资诈骗数额在50万元以上的，属于数额巨大；数额在250万元以上的，属于数额特别巨大。在具体认定金融诈骗犯罪的数额时，应当以行为人实际骗取的数额计算。对于行为人为实施金融诈骗活动而支付的中介费、手续费、回扣等，或者用于行贿、赠与等费用，均应计入金融诈骗的犯罪数额。但应当将案发前已归还的数额扣除。在量刑时，不能仅以集资诈骗的数额为根据，还要考虑诈骗手段、诈骗次数、危害结果、社会影响等情节。集资诈骗犯罪的数额特别巨大不是判处死刑的惟一标准，只有诈骗“数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失”的犯罪分子，才能依法选择适用死刑。对于犯罪数额特别巨大，但追缴、退赔后，挽回了损失或者损失不大的，一般不应当判处死刑立即执行；对具有法定从轻、减轻处罚情节的，一般不应当判处死刑。对进行非法集资活动的，除了依照《商业银行法》、《保险法》、《证券法》、《证券投资基金法》、《银行业监管管理法》和《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》等法律、行政法规的规定给予没收违法所得、罚款、取缔非法从事金融业务的机构等行政处罚外，对构成犯罪的，还要依法追究其刑事责任。参与非法集资活动不受法律保护。有关法律明确规定：因参与非法吸收公众存款、非法集资活动受到的损失，由参与者自行承担，而所形成的债务和风险，不得转嫁给未参与非法吸收公众存款、非法集资活动的国有银行和其他金融机构以及其他任何单位。债权债务清理清退后，有剩余非法财物的，予以没收，就地上缴金库。在取缔非法吸收公众存款、非法集资活动的过程中，地方政府只负责组织协调工作，而不能采取财政拨款的方式来弥补非法集资造成的损失。 二、不知情集资诈骗帮助犯是否需要承担责任集资诈骗罪共同犯罪是指二人以上共同故意，以非法占有为目的，违反有关金融法律、法规的规定，共同使用诈骗方法进行非法集资，扰乱国家正常金融秩序，侵犯公私财产所有权，且数额较大的行为。实践中，单位实施集资诈骗罪的情形居多，如投资公司等。要注意区分单位犯罪与集资诈骗共同犯罪。同时，集资诈骗共同犯罪在实践中一般通过中间人去发布信息，宣传动员亲友等人参与集资，中间人从中牟取提成或中介费，涉及到中间人是否成立共同犯罪的问题。根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部联合下发的《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》，为他人向社会公众非法吸收资金提供帮助，从中收取代理费、好处费、返点费、佣金、提成等，构成非法吸收公众存款罪或集资诈骗罪的共同犯罪，应当依法追究刑事责任。中间人与主犯熟识，若借钱给主犯，主犯乐于接受并给付高息，丙、丁等和主犯不熟识，若借钱给主犯，主犯不乐于接受或虽接受但只给付低息。于是，丙、丁等委托中间人以中间人的名义将自己的资金放贷予主犯，丙、丁等与中间人约定中间人不担风险，不打借条，主犯只知中间人，并不知丙、丁等。如果中间人自始至终没有从中牟利，由于其和主犯没有共同非法集资的故意，而中间人本身亦没有单独非法集资的故意，丙、丁等也明确指定钱是放贷给主犯的，对中间人的行为不应定罪处罚。当然，如果中间人虽答应丙、丁等不赚利息差，但在实际操作中却从中赚取了利息差，或者将资金截留、隐匿，那么此时，就变成了前文分析的相关情形，应根据中间人的具体行为对其定罪处罚。在我们进行处理非法集资的案件的时候，对于帮助犯的处理，是要根据他是否知情，或者是否犯罪等因素来进行判断他们是否需要承担责任的，对于不知情集资诈骗帮助犯是否需要承担责任这个问题来说，还需要具体考虑他的行为，根据实际情况来做出具体的判断，是没有办法一概而论的。

[律师回复] 首先要等法院结论，看定性是否为非法集资，如果仅仅只是涉嫌非法集资，则有可能并非构成非法集资。建议你等待下法院结论，以免过早去指控，而被人利用。。。毕竟中国文化博大精深，法律被一些居心叵测的人在利用已经不稀奇了

[律师回复] 集资诈骗罪的含义与构成要件
集资诈骗罪，是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。
其构成要件是：
1)本罪侵犯的客体是国家的金融管理制度和公私财产的所有权。
2)客观方面表现为使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。“使用诈骗方法”，是指行为人采取虚构集资用途，以虚假的证明文件和高回报率为诱饵，骗取集资款的一种手段。“非法集资”是指法人、其他组织或者个人，未经有权机关批准，向社会公众募集资金的行为。
3)犯罪主体是一般主体，自然人和单位都可以构成本罪的主体。
4)主观方面由直接故意构成，并且具有非法占有集资款的目的。即犯罪行为人在主观上具有将非法聚集的资金据为己有的目的。所谓据为己有，既包括将非法募集的资金置于非法集资的个人控制之下，也包括将非法募集的资金置于本单位的控制之下。间接故意和过失不构成本罪。
合同诈骗罪的含义与主要表现行为
合同诈骗罪，是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的行为。该罪的构成要件是：
1、本罪侵犯的客体是经济合同管理秩序和公私财物的所有权。“合同”主要是指经济合同。
2、客观方面表现为在签发徒工合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的行为。主要包括以下五种行为：
(1)以虚构的单位或者冒用他人的名义签订合同的。
(2)以伪造、变造作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的。
(3)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的。
(4)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的。
(5)以其他方法骗取对方当事人财物的。
3、犯罪主体为一般主体，个人和单位均可构成本罪的主体。
4、主观方面由故意构成，并且具有非法占有公私财物的目的。
集资诈骗罪与合同诈骗罪均是以非法占有为目的，骗取他人财物的行为。两者的区别在于：
1、犯罪客体不同：前者侵犯的是国家金融管理制度和公私财产的所有权。该犯罪行为不但严重侵害了社会公众的利益，特别是损害了投资者的切身利益，而且扰乱了国家的金融秩序，直接影响到社会的稳定。后者侵犯的是公私财产的所有权和市场秩序，该犯罪行为在侵害他人财产权益的同时，也侵害了经济合同管理秩序，扰乱的是我国市场经济秩序。
2、犯罪的对象不同：前者是行为人使用诈骗方法非法向社会公众募集资金的行为，其侵害的对象是不特定的群体，严重侵害了社会公众的利益，特别是损害了投资者的切身利益。

[律师回复] 第一百九十九条 犯本节第一百九十二条、第一百九十四条、第一百九十五条规定之罪，数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。
第二百条 单位犯本节第一百九十二条、第一巨九十四条、第一百九十五条规定之罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。

[律师回复] 您好，对于您提出的问题，我的解答是, 根据我国相关法律规定，诈骗罪在主观方面表现为直接故意，并且具有非法占有公私财物的目的，因此，如果证据能够证实诈骗过程中不知情者，事后也未获取任何报酬，不构成共犯。诈骗罪，是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。 根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部联合下发的《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》，为他人向社会公众非法吸收资金提供帮助，从中收取代理费、好处费、返点费、佣金、提成等，构成非法吸收公众存款罪或集资诈骗罪的共同犯罪，应当依法追究刑事责任。

[律师回复] 本款对使用诈骗方法非法集资罪规定了三个档次的处刑。即处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金。对诈骗数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。对数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。由于这类犯罪案件情况较为复杂，从实际发生的案例来看，诈骗的数额一般都很大，有的数额在百万元、千万元以上，有的甚至达到数亿元、数十亿元。至于何谓数额巨大、数额特别巨大，何谓情节严重、情节特别严重，可由最高人民法院、最高人民检察院做出司法解释予以明确。

[律师回复] 非法集资诈骗怎么报案发现自己被集资诈骗后，可以收集资料，向当地的公安机关及时报案。立案需准备的材料：
1、提供嫌疑人伪造的集资证件、文件、隐瞒事实的集资说明书等材料。
2、提供娣嫌疑人虚构的非法集资的“海报”。如广告、启示、通知、“特大喜讯”、“送你福音”、“最新消息”、等材料。
3、提供嫌疑集资诈骗的债券、存单、票据、欠据、支票、汇票、借据等材料。集资诈骗罪的立案标准：
1、个人集资诈骗，数额在10万元以上的。这主要是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，个人集资诈骗数额累计达到10万元以上的。所谓“以非法占有为目的”，是指犯罪行为人在主观上具有将非法募集的资金据为己有的目的。所谓“诈骗方法”，是指行为人采取虚构集资用途，以虚假的证明文件和高回报率为诱饵，骗取集资款等手段。
2、单位集资诈骗，数额在50万元以上的。根据最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》的规定，具有下列情形之一的。应当认定其行为属于“以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资”：1携带集资款逃跑的2挥霍集资款，致使集资款无法返还的3使用集资款进行违法犯罪活动，致使集资款无法返还的4具有其他欺诈行为，拒不返还集资款，或者致使集资款无法返还的。对于实施上述非法集资的行为之一，数额达到10万元以上的，公安机关就应当立案侦查。诈骗处罚第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。根据《刑法》第一百五十一条和第一百五十二条的规定，诈骗公私财物数额较大的，构成诈骗罪。个人诈骗公私财物2千元以上的，属于“数额较大”个人诈骗公私财物3万元以上的，属于“数额巨大”。个人诈骗公私财物20万元以上的，属于诈骗数额特别巨大。诈骗数额特别巨大是认定诈骗犯罪“情节特别严重”的一个重要内容，但不是唯一情节。诈骗数额在10万元以上，又具有下列情形之一的，也应认定为“情节特别严重”：1诈骗集团的首要分子或者共同诈骗犯罪中情节严重的主犯2惯犯或者流窜作案危害严重的3诈骗法人、其他组织或者个人急需的生产资料，严重影响生产或者造成其他严重损失的4诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、救济、医疗款物，造成严重后果的5挥霍诈骗的财物，致使诈骗的财物无法返还的6使用诈骗的财物进行违法犯罪活动的7曾因诈骗受过刑事处罚的8导致被害人死亡、精神失常或者其他严重后果的9具有其他严重情节的。

[律师回复] 解答如下, 《刑法》第一百九十二条规定：以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

[律师回复] 您好，对于您提出的问题，我的解答是, 根据我国相关法律规定，诈骗罪在主观方面表现为直接故意，并且具有非法占有公私财物的目的，因此，如果证据能够证实诈骗过程中不知情者，事后也未获取任何报酬，不构成共犯。诈骗罪，是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。 根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部联合下发的《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》，为他人向社会公众非法吸收资金提供帮助，从中收取代理费、好处费、返点费、佣金、提成等，构成非法吸收公众存款罪或集资诈骗罪的共同犯罪，应当依法追究刑事责任。

[律师回复] 你好，非法集资和诈骗的区别如下：
两者的区别主要表现在犯罪的主观故意不同，集资诈骗罪是行为人采用虚构事实、隐瞒真相的方法意图永久非法占有社会不特定公众的资金，具有非法占有的主观故意;而 非法吸收公众存款罪 行为人只是临时占用投资人的资金，行为人承诺而且也意图还本付息。
1.从筹集资金的目的和用途看，如果向社会公众筹集资金的目的是为了用于生产经营，并且实际上全部或者大部分的资金也是用于生产经营，则定非法吸收公众存款罪的可能性更大一些;如果向社会公众筹集资金的目的是为了用于个人挥霍，或者用于偿还个人债务 ，或者用于单位或个人拆东墙补西墙，则定集资诈骗罪的可能性更大一些。
2.从单位的经济能力和经营状况来看，如果单位有正常业务，经济能力较强，在向社会公众筹集资金时具有偿还能力，则定非法吸收公众存款罪的可能性更大一些;如果单位本身就是皮包公司，或者已经资不抵债，没有正常稳定的业务，则定集资诈骗的可能性更大一些。
3.从造成的后果来看，如果非法筹集的资金在案发前全部或者大部分没有归还，造成投资人重大经济损失，则定集资诈骗罪的可能性更大一些，如果非法筹集的资金在案发前全部或者大部分已经归还，则定集资诈骗罪的余地就非常小，一般应定非法吸收公众存款罪。
4.从案发后的归还能力看，如果案发后行为人具有归还能力，并且积极筹集资金实际归还了全部或者大部分资金，则具有定非法吸收公众存款罪的可能性;如果案发后行为人没有归还能力，而且全部或者大部分资金没有实际归还，则具有定集资诈骗罪的可能性。 集资诈骗罪与一般集资纠纷的区别主要在于：
(1)目的不同，本罪目的是非法占有集资款，而一般集资纠纷中的集资目的往往是为了生产经营，不具有非法占有目的;
(2)方法不同，本罪采用诈骗方法，而一般集资纠纷中的集资一般不采用诈骗方法，只是非法集资行为中行[更多]集资诈骗罪与诈骗罪有何区别 《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》指出：集资诈骗罪的认定和处理：集资诈骗罪和 欺诈发行股票、债券罪 、非法吸收公众存款罪在客观上均表现为向社会公众非法募集资金。区别的关键在于行为人是否具有非法占有的目的。对于以非法占有为目的而非法集资[更多]虚报注册资本罪 虚报注册资本本身就含有欺诈的手段，即骗得虚报注册，骗取公司登记，但就其构成而言，与诈骗罪不同。这主要体现在下列4 个方面：
(1)犯罪客体不同。虚报注册资本罪侵犯的是公司登记管理制度， 属于妨害对公司、企业的管理秩序一类犯罪，而诈骗罪侵犯的是公私[更多]虚报注册资本罪与诈骗罪的界限
1、犯罪的主体不同。前罪的主体属于特殊主体，即申请公司登记的单位或个人。而后罪的主体则是一般主体，且不包括单位。
2、主观方面的内容不同。前罪的主观内容是欺骗公司登记机关，骗取公司登记。后罪则是具有非法占有公司财物的目的。
3、行为方式不同。前[更多]涉嫌信用卡诈骗罪 可以。律师对事实与证据做全面细致的审查，认为符合条件的，可以决定做无罪辩护。比如，如能论证控方指控嫌疑人缺乏客观真实的恶意透支的事实依据，不符合 最高人民法院 司法解释规定的两次催收和超期三月的恶意透支要件，则无罪辩护成立。

[律师回复] 诈骗手段具有特殊性
中国最高人民法院在1996年12月16日《关于诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》以下简称《解释》曾规定，集资诈骗罪的诈骗方法是指“行为人采取虚构集资用途，以虚假的证明文件和高回报率为诱饵，骗取集资款的手段”。“虚构集资用途”一般表现为行为人虚构客观上并不存在的企业或者企业发展计划，而且是对投资者具有诱惑力的投资少、见效快、收益高的所谓项目。“以虚假的证明文件”一般表现为行为人往往以所谓政府有关部门的批准文件、资信证明等欺骗投资者，“以高回报率为诱饵”，往往表现为行为人许诺的利益往往远远高于国家限定的利息标准。
行为方式具有特殊性
集资诈骗罪在行为方式上必须以“非法集资”的形式出现。根据《解释》的规定，非法集资是指“法人、其他组织或个人，未经有权机关批准向社会公众非法募集资金的行为”，一般表现为以吸引公众投资入股或者高息吸收公众存款等方式向社会筹集款项，具有明显的融资性。
被骗对象的公众性和广泛性
集资诈骗行为人为非法占有尽可能多的资金，一般事前不会设定具体的、不变的欺骗对象，而是采用大张旗鼓、较大规模、甚至是通过新闻媒体大造舆论的方式，将其虚构的事实向社会广为传播，以便让更多的公众或者单位受骗。因此，集资行为面对社会公众是集资诈骗罪的重要特征。如果行为人仅指向具体的特定个人或者单位的，一般不构成集资诈骗罪。以集资为名诈骗特定范围的人员，例如熟人的，一般也不宜以集资诈骗罪论处，构成犯罪的，可以合同诈骗罪或者诈骗罪定罪。
集资诈骗犯罪行为是以集资的面目挤入合法资金市场的，侵犯的是国家正常的金融管理秩序和公私财物的所有权。因而，集资诈骗罪的对象具有一定的广泛性。被骗人数的广泛性，也是集资诈骗罪的重要特点之一。而普通诈骗罪的行为人也可能一次行为诈骗多个被害人。如果行为人以借款为名多次诈骗了众多受害人，但每次诈骗的却是特定个人或单位的钱款，即使受骗人数众多，也不能认定为集资诈骗罪。因此，要认定行为人的行为属于集资诈骗，必须能够证实行为人实施了向社会公众非法募集资金的行为;对未实施此行为的诈骗行为，应认定为普通诈骗行为。希望能对你想知道关于集资诈骗罪的特点事项有帮助。

[律师回复] 你好，集资诈骗最上诉状格式如下
上诉人：(基本情况)
被上诉人：(同上)
上诉人(姓名及罪名)一案， 人民法院 年 月 日(年度) 字第 号刑事判决(裁定)书，现因不服该判决(裁定)提出上诉。
上诉请求：
·····(写明上诉人不服原审裁判，要求第二审人民法院部分或全部撤销原裁判，或者要求变更原审裁判，或者要求第二审人民法院重新审判等)
上诉理由：(从以下几方面写明理由)
1、认定事实方面;
2、适用法律方面;
3、诉讼程序方面。
此致
ΧΧ人民法院(二审法院名称)
附：本上诉状副本 份
上诉人：
(签名捺印)
年 月 日

[律师回复] 您好，关于这个问题，我的解答如下, 根据我国相关法律规定，诈骗罪在主观方面表现为直接故意，并且具有非法占有公私财物的目的，因此，如果证据能够证实诈骗过程中不知情者，事后也未获取任何报酬，不构成共犯。诈骗罪，是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。 根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部联合下发的《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》，为他人向社会公众非法吸收资金提供帮助，从中收取代理费、好处费、返点费、佣金、提成等，构成非法吸收公众存款罪或集资诈骗罪的共同犯罪，应当依法追究刑事责任。 集资诈骗情况下不知情分公司如何承担法律责任 法定代表人只会在总及子公司存在，分公司应为负责人。总公司人员犯罪，如果分公司不知情，且没有参与实施总公司的犯罪行为，分公司的负责人是无责的，但债务承担，如果总公司资产不足的，是要分公司承担民事责任的。分公司无法定代表人，只有负责人，总公司违法追究总公司法定代表人及主要责任人的责任。 诈骗罪是状态犯，不可能存在事后共犯。状态犯与继续犯不同，继续犯是不法行为与不法状态同时处于持续状态，而状态犯是不法行为已经完成，只存在不法状态的继续。再次，刑法理论上的事后共犯是指事后帮助行为。即主要是事后的隐匿行为，但以事前通谋为前提，否则就不构成帮助犯。

[律师回复] 根据你的问题解答如下, 在进行非法集资诈骗的时候，一般是有一个小团伙的，否则，一个人是很难非法集资到大量的资金的，但是，在进行诈骗的时候，也有一些犯罪分子利用一些不知情的人，来使他们成为自己的工具，来进行诈骗。那么，对于不知情集资诈骗帮助犯是否需要承担责任呢对此，我国的法律中也是有相关的规定的，一起来了解一下吧。 一、非法集资罪的数额怎么确定根据司法解释，个人进行集资诈骗数额在20万元以上的，属于数额巨大；数额在100万元以上的，属于数额特别巨大。单位进行集资诈骗数额在50万元以上的，属于数额巨大；数额在250万元以上的，属于数额特别巨大。在具体认定金融诈骗犯罪的数额时，应当以行为人实际骗取的数额计算。对于行为人为实施金融诈骗活动而支付的中介费、手续费、回扣等，或者用于行贿、赠与等费用，均应计入金融诈骗的犯罪数额。但应当将案发前已归还的数额扣除。在量刑时，不能仅以集资诈骗的数额为根据，还要考虑诈骗手段、诈骗次数、危害结果、社会影响等情节。集资诈骗犯罪的数额特别巨大不是判处死刑的惟一标准，只有诈骗“数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失”的犯罪分子，才能依法选择适用死刑。对于犯罪数额特别巨大，但追缴、退赔后，挽回了损失或者损失不大的，一般不应当判处死刑立即执行；对具有法定从轻、减轻处罚情节的，一般不应当判处死刑。对进行非法集资活动的，除了依照《商业银行法》、《保险法》、《证券法》、《证券投资基金法》、《银行业监管管理法》和《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》等法律、行政法规的规定给予没收违法所得、罚款、取缔非法从事金融业务的机构等行政处罚外，对构成犯罪的，还要依法追究其刑事责任。参与非法集资活动不受法律保护。有关法律明确规定：因参与非法吸收公众存款、非法集资活动受到的损失，由参与者自行承担，而所形成的债务和风险，不得转嫁给未参与非法吸收公众存款、非法集资活动的国有银行和其他金融机构以及其他任何单位。债权债务清理清退后，有剩余非法财物的，予以没收，就地上缴金库。在取缔非法吸收公众存款、非法集资活动的过程中，地方政府只负责组织协调工作，而不能采取财政拨款的方式来弥补非法集资造成的损失。 二、不知情集资诈骗帮助犯是否需要承担责任集资诈骗罪共同犯罪是指二人以上共同故意，以非法占有为目的，违反有关金融法律、法规的规定，共同使用诈骗方法进行非法集资，扰乱国家正常金融秩序，侵犯公私财产所有权，且数额较大的行为。实践中，单位实施集资诈骗罪的情形居多，如投资公司等。要注意区分单位犯罪与集资诈骗共同犯罪。同时，集资诈骗共同犯罪在实践中一般通过中间人去发布信息，宣传动员亲友等人参与集资，中间人从中牟取提成或中介费，涉及到中间人是否成立共同犯罪的问题。根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部联合下发的《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》，为他人向社会公众非法吸收资金提供帮助，从中收取代理费、好处费、返点费、佣金、提成等，构成非法吸收公众存款罪或集资诈骗罪的共同犯罪，应当依法追究刑事责任。中间人与主犯熟识，若借钱给主犯，主犯乐于接受并给付高息，丙、丁等和主犯不熟识，若借钱给主犯，主犯不乐于接受或虽接受但只给付低息。于是，丙、丁等委托中间人以中间人的名义将自己的资金放贷予主犯，丙、丁等与中间人约定中间人不担风险，不打借条，主犯只知中间人，并不知丙、丁等。如果中间人自始至终没有从中牟利，由于其和主犯没有共同非法集资的故意，而中间人本身亦没有单独非法集资的故意，丙、丁等也明确指定钱是放贷给主犯的，对中间人的行为不应定罪处罚。当然，如果中间人虽答应丙、丁等不赚利息差，但在实际操作中却从中赚取了利息差，或者将资金截留、隐匿，那么此时，就变成了前文分析的相关情形，应根据中间人的具体行为对其定罪处罚。在我们进行处理非法集资的案件的时候，对于帮助犯的处理，是要根据他是否知情，或者是否犯罪等因素来进行判断他们是否需要承担责任的，对于不知情集资诈骗帮助犯是否需要承担责任这个问题来说，还需要具体考虑他的行为，根据实际情况来做出具体的判断，是没有办法一概而论的。