贷款合同诈骗立案得准备什么证据

一、贷款合同诈骗立案得准备什么证据

贷款合同诈骗立案需准备以下证据材料。一主体身份证据，包括报案人身份证明，犯罪嫌疑人或单位的身份信息如自然人身份证复印件企业工商登记资料等。二合同关系证据，贷款合同及附件，证明双方存在贷款合意。三诈骗行为证据，如虚构事实隐瞒真相的材料包括虚假的财务报表抵押物证明经营资质文件等，以及对方未按约定用途使用贷款的资金流向记录。四损失证据，贷款发放凭证如银行转账记录放款单据，以及因诈骗行为造成损失的证明如催款记录对方逃匿或拒不还款的证据。五报案材料，包括书面报案书详细陈述被骗经过及损失情况。以上证据需真实合法，能够证明犯罪事实存在及报案人遭受财产损失。

二、贷款合同诈骗立案按什么标准算

贷款合同诈骗立案适用合同诈骗罪的立案追诉标准。根据相关规定，个人进行贷款合同诈骗，数额在五千元至二万元以上的应予立案追诉；单位进行贷款合同诈骗，数额在五万元至二十万元以上的应予立案追诉。同时需满足以非法占有为目的，在签订履行贷款合同过程中实施下列行为之一：虚构单位或冒用他人名义签订合同，以伪造变造作废的票据或其他虚假产权证明作担保，没有实际履行能力却以先履行小额合同或部分履行合同的方法诱骗对方继续签订履行合同，收受对方当事人给付的财物货款预付款或担保财产后逃匿，或以其他方法骗取对方财物的。主观上的非法占有目的是认定该罪的关键要件，需结合行为人签订合同的目的履约能力履约行为等综合判断。

三、贷款合同诈骗发生后多久能立案

贷款合同诈骗发生后，被害人或相关主体应及时向公安机关报案。公安机关接到报案材料后，需依法对报案内容进行审查，审查期限一般为七日。审查内容包括是否存在贷款合同诈骗的犯罪事实、是否需要追究刑事责任以及是否属于该公安机关管辖范围。

若报案材料齐全且符合立案条件，公安机关应在七日内作出立案决定；若报案材料不完整，公安机关可能要求补充相关证据材料，补充材料的时间不计入审查期限。补充后符合条件的，仍需在法定期限内立案；不符合立案条件的，公安机关应书面通知控告人并说明理由。

需注意，立案审查期限从公安机关接到有效报案材料之日起计算，而非从诈骗行为发生之日起算。及时报案并提供充分证据材料，有助于公安机关快速完成审查并决定是否立案。

当探讨贷款合同诈骗立案得准备什么证据时，除了常见的合同、转账记录等，还有一些关键证据值得关注。比如与诈骗方的沟通记录，包括短信、微信聊天记录、通话录音等，这些能反映双方交流过程及诈骗方的欺诈意图。另外，证人证言也很重要，若有第三方目睹诈骗过程或知晓相关情况，他们的证言能为案件提供有力支持。贷款申请过程中的各种文件，如虚假的财务报表、担保文件等，也是证明诈骗的重要依据。若你在贷款合同诈骗方面仍有疑问，想了解更多证据收集要点或立案流程，点击网页底部的“立即咨询”按钮，专业法律人员将为你解答。