非法经营洗钱在什么条件下立案

一、非法经营洗钱在什么条件下立案

非法经营和洗钱是两个不同的罪名，立案条件不同。 非法经营罪方面，根据相关规定，若违反国家规定，进行非法经营活动，扰乱市场秩序，具有下列情形之一的，应予立案追诉：一是未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品，数额在五万元以上，或违法所得数额在一万元以上；二是买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件，数额在五万元以上；三是未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务，数额在三十万元以上，或非法从事资金支付结算业务，数额在二百万元以上等。 洗钱罪，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，提供资金账户等行为，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：一是提供资金账户的；二是协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的等。

二、非法经营洗钱达到什么条件能立案

非法经营与洗钱是两个不同罪名，立案条件不同。 非法经营罪，违反国家规定，进行非法经营活动，扰乱市场秩序，具有下列情形之一的应予立案：非法经营食盐数量达二十吨以上；非法经营烟草专卖品，非法经营数额五万元以上，或违法所得数额二万元以上；非法从事资金支付结算业务，数额达二百万元以上，或违法所得数额五万元以上等。 洗钱罪，为掩饰、隐瞒毒品犯罪等七类上游犯罪所得及其产生收益的来源和性质，提供资金帐户等五种行为之一，具有下列情形之一应立案：提供资金帐户等协助转换或转移财物价值三十万元以上；以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质，数额在三十万元以上等。

三、非法经营洗钱立案条件是什么

非法经营罪与洗钱罪系独立罪名，立案条件需分别明确： 一、洗钱罪立案条件 根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定》第四十八条，只要实施掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪所得及其收益的来源和性质的行为，即应予立案追诉，无需达到特定金额。具体行为包括： 1.提供资金账户； 2.协助转换财产为现金/金融票据/有价证券； 3.协助转账或资金转移； 4.协助汇往境外； 5.其他掩饰隐瞒方法。 二、非法经营罪立案条件 根据上述规定第七十九条，需结合具体经营行为确定： 非法从事资金支付结算业务：数额200万元以上，或违法所得5万元以上； 非法经营烟草：经营数额5万元以上，或违法所得2万元以上； 非法经营证券/期货/保险业务：数额30万元以上； 非法经营外汇：数额500万美元以上，或违法所得5万元以上； 非法出版/印刷非法出版物：个人经营5万元以上、单位15万元以上等。 满足任一情形即立案追诉。 两者犯罪构成不同，需根据具体行为定性，建议结合实际案情进一步分析。

当我们探讨非法经营洗钱在什么条件下立案时，还需了解与其紧密相关的两个问题。一是立案成功后，犯罪分子会面临怎样的刑罚。依据法律，犯集资诈骗罪等涉及非法经营洗钱的，会根据情节轻重面临不同程度的量刑。二是在非法经营洗钱活动中，帮助犯又该承担什么责任。协助他人进行洗钱操作，同样会受到法律处罚。如果你对非法经营洗钱的立案标准细节、后续刑罚判定以及相关责任分担还有疑问，别错过获得专业解答的机会。点击网页底部的“立即咨询”按钮，专业法律人员为您详细剖析。