证据审查助力,六年合同诈骗案终撤销

最新修订 | 2026-03-28
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赵磊律师
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评分5.0分服务:2.4万人
擅长领域:刑事辩护 律所:辽宁行仁律师事务所
执业证号:31210000MD00526338 电话:15566017219
律师优势:有团队,主任律师,办过大案; 电话/微信15566017219(免费咨询),东北地区专做刑事辩护的律所(辽宁行仁律师事务所)创始人,辽宁行仁律师事务所主任,行仁律所毒品犯罪部负责人,刑事法律风险防控高级讲师。 专注办理涉毒涉黑、贪污非吸、诈骗滋事、故意杀人、职务侵占等刑事案件。
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专家导读 一起涉外船舶买卖引发的合同诈骗案,立案六年未实质侦查。律师通过审查证据,指出主体不适格、无非法占有目的、程序违法等问题,最终促使案件撤销。
证据审查助力,六年合同诈骗案终撤销

本案中的当事人就遭遇了这样的难题,而辽宁行仁律师事务所的赵磊律师介入后,凭借专业的证据审查能力,为当事人辩护。

证据梳理与问题初现

2009年开始执业的赵磊律师接手案件后,迅速展开行动。他仔细梳理案件事实,认真调取相关证据。在查阅大量合同、沟通记录等资料后,发现合同相对方是公司,而非个人,当事人作为公司总经理,其行为属于职务行为,这表明报案人所控告的“诈骗行为”实际上是两公司间的民事合同纠纷,主体存在不适格问题。

深入挖掘主观目的证据

赵磊律师没有止步于此,进一步深入调查。他发现涉案船舶因发动机故障、被第三方撞损等原因无法正常使用,且发动机已被卖方自行拆除收回。当事人离职后仍积极协助卖方寻找买家、沟通和解,甚至个人垫付款项弥补对方损失。这些证据充分证明当事人主观上无非法占有目的,客观上也无虚构事实、隐瞒真相的行为。

揪出程序违法漏洞

在审查过程中,赵磊律师还敏锐地察觉到程序上的严重问题。本案系涉外合同,依法应由设区的市一级以上公安机关管辖,而立案单位仅为派出所,违反了级别管辖规定。并且案件立案近六年,无任何实质侦查进展,符合法定撤销案件条件。

基于这些证据和分析,赵磊律师依法向如皋市人民检察院提交《立案监督申请书》,详细阐明本案系民事纠纷,不应作为刑事案件处理,并指出公安机关程序违法、立案不当等问题。最终,在检察机关的立案监督及律师的持续跟进下,公安机关重新审查后认定“没有犯罪事实”,于20XX年作出《撤销案件决定书》,当事人长达六年的刑事立案阴霾终被驱散。

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