曾敏杰律师自2021年开始执业,主要聚焦于刑事案件辩护,同时兼顾民商事纠纷处置。在其经办的一起跨区域废金属交易诈骗案中,就面临着这样的证据问题。
公诉机关指控被告人曹XX等三人,以模仿老板签名、伪造送货单、偷换记账本的方式,在废金属交易中虚构送货次数与重量,骗取被害人巨额货款。指控曹XX诈骗金额高达74万余元,属数额特别巨大,曹XX面临十年以上重刑风险。当事人最初掌握的证据有限,而关键缺失证据在于准确的诈骗金额核算依据,公诉机关按“总金额减模糊视频金额”的计算方式存在不合理性,且卡口监控存在漏拍、其他路线通行可能,不能直接等同于实际送货次数。
曾敏杰律师介入后,第一时间会见当事人,全面梳理全案卷宗、银行流水、监控卡口记录、送货单据及司法鉴定意见。针对诈骗金额核定问题,律师申请法院按“真实送货单据+大额单据从优”的存疑有利于被告人原则核算;对于卡口监控证据,指出其不能直接证明实际送货次数;同时核实当事人仅有危险驾驶前科,非诈骗累犯,主观恶性较小,到案后如实供述作案手法,当庭认罪悔罪;积极协助当事人家属与被害人协商退赔方案,最终达成退赔50万元的协议,被害人自愿放弃超额部分并出具书面谅解书。
在庭审中,这些证据发挥了重要作用。对方坚持原指控金额和证据的有效性,理由是按照既定的计算方式和监控记录足以认定。曾敏杰律师回应称,公诉机关的计算方式缺乏合理性,卡口监控存在不确定性,不能作为认定实际送货次数的唯一依据,应按照有利于被告人的原则重新核算诈骗金额。
法院经审理采纳了曾敏杰律师的核心辩护意见,依法将指控金额74万余元核减为57万余元,否定了不合理金额计算方式,结合退赔、谅解、认罪等情节,对被告人从轻处罚,判处有期徒刑十年三个月。
曾敏杰律师在处理证据问题上,遵循三个方法论:一是全面梳理证据,不放过任何细节,从卷宗、银行流水、监控记录等多方面寻找证据漏洞;二是运用证据规则,按照存疑有利于被告人原则对关键证据进行质证和重新核算;三是积极促成退赔和谅解,为当事人争取从轻量刑情节。
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