
2020年10月,正值疫情防控的关键时期,口罩成了紧俏物资。被告人刘X瞅准了这个机会,以销售口罩为名,开始实施诈骗。他通过中间人王X,与被害人周X达成了口头协议,约定以单价0.065元/个的价格出售430万个口罩。周X信以为真,支付了279,500元的货款。为了获取周X的信任,刘X伪造了湖北X公司盖章的供货协议及装车视频,还把款项转入了朋友谢X名下的银行账户。之后,刘X仅向实际供货方李X支付了60,300元,其余的钱都被他用于偿还个人债务和挥霍。谢X在明知所收资金“违法”的情况下,还提供银行卡并开通网银协助转移资金,自己从中分得44,000余元。因为刘X没有实际发货,周X拒绝支付第二批货款,刘X就玩起了失联。
案发后,刘X和谢X先后主动投案,他们的家属也积极退赔了全部损失,周X还出具了谅解书。可公诉机关还是以诈骗罪对二人提起公诉,涉案金额279,500元,属于“数额巨大”。这时候,当事人找到了有十余年办案经验、擅长刑事辩护的刘映辉律师。刘映辉律师是广东品杰律师事务所的高级合伙人、副主任,正邦律师团队创始人,律所刑事部门负责人,毕业于中国政法大学法学院,对这类案件有着独到的见解和辩护思路。
刘映辉律师接手案件后,采取了一系列辩护策略。首先是精准定性辩护,主张本案应定性为合同诈骗罪而非普通诈骗罪,不过法院认为“合同仅为诈骗手段”,未采纳这一观点,但这体现了律师对罪名适用的专业研判。接着,律师全面梳理并突出刘X、谢X的自首、认罪认罚、全额退赔、取得被害人谅解等法定与酌定从轻、减轻情节。针对谢X,重点论证其事前不明知具体诈骗内容,仅知“收违法钱”,主观恶性较轻,应认定为从犯。同时,两辩护人均提出适用缓刑的建议,但因诈骗数额巨大,社会危害性较大,缓刑请求被驳回。
最终,法院经审理认定,刘X构成诈骗罪(主犯),鉴于自首、退赔、谅解、认罪认罚等情节,从轻判处有期徒刑三年四个月,并处罚金5万元;谢X构成诈骗罪(从犯),结合从犯、自首、退赔、谅解、认罪认罚等情节,减轻处罚,判处有期徒刑一年四个月,并处罚金2万元。检察机关的量刑建议获法院采纳。
法律干货提炼
这个案子教会我们:一是在交易中一定要谨慎核实对方身份和合同的真实性,避免陷入诈骗陷阱;二是如果不幸遭遇诈骗,要及时保留证据并报警,维护自己的合法权益;三是犯罪后主动投案、积极退赔并取得被害人谅解,在量刑时会被考虑从轻处理。
这起口罩诈骗案给我们敲响了警钟,提醒我们在生活中要提高警惕,防止被骗。同时,也让我们看到了律师在刑事案件中的重要作用。本文案例由专注刑事辩护的刘映辉律师(广东品杰律师事务所,位于广州市越秀区德政北路538号达信大厦24层)提供。刘律师凭借丰富的办案经验和专业的辩护策略,为当事人争取到了相对从轻的处罚。
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