已经到底啦~
还有疑问，建议直接问律师
公司非法集资员工工资需要退回吗？
最新修订
|
2024-09-27
浏览10w+
- 免责声明
- 以下内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合，不代表平台立场，请酌情参考。
卢滨律师律师
执业认证
平台保障
评分5.0分服务：284人
专家导读
公司非法集资员工工资不需要退回；向社会公众非法吸收的资金属于违法所得。以吸收的资金向集资参与人支付的利息、分红等回报，以及向帮助吸收资金人员支付的代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用，应当依法追缴。
公司非法集资员工工资不需要退回；向社会公众非法吸收的资金属于违法所得。以吸收的资金向集资参与人支付的利息、分红等回报，以及向帮助吸收资金人员支付的代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用，应当依法追缴。
法律依据：《最高人民法院 最高人民检察院 公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》
第五条：向社会公众非法吸收的资金属于违法所得。以吸收的资金向集资参与人支付的利息、分红等回报，以及向帮助吸收资金人员支付的代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用，应当依法追缴。集资参与人本金尚未归还的，所支付的回报可予折抵本金。
将非法吸收的资金及其转换财物用于清偿债务或者转让给他人，有下列情形之一的，应当依法追缴：
(一)他人明知是上述资金及财物而收取的;
(二)他人无偿取得上述资金及财物的;
(三)他人以明显低于市场的价格取得上述资金及财物的;
(四)他人取得上述资金及财物系源于非法债务或者违法犯罪活动的;
(五)其他依法应当追缴的情形。
二、非法集资的相关分类
“非法集资”归纳起来主要有以下几种：
(1)通过发行有价证券、会员卡或债务凭证等形式吸收资金。
⊙比较常见的是：以发行或变相发行股票、债券、彩票、投资基金等权利凭证或者以期货交易、典当为名进行非法集资。通过认领股份、入股分红、委托投资、委托理财进行非法集资。通过会员卡、会员证、席位证、优惠卡、消费卡等方式进行非法集资。
(2)对物业、地产等资产进行等份分割，通过出售其份额的处置权进行高息集资。
⊙变化是：通过出售其份额并承诺售后返租、售后回购、定期返利等方式进行非法集资。
(3)利用民间会社形式进行非法集资。
⊙ 最近的变化： 利用地下钱庄进行集资活动。
(4)以签订商品经销等经济合同的形式进行非法集资。
⊙常见的是：以商品销售与返租、回购与转让、发展会员、商家加盟与“快速积分法”等方式进行非法集资。
(5)以发行或变相发行彩票的形式集资;
(6)利用传销或秘密串联的形式非法集资;
(7)利用果园或庄园开发的形式进行非法集资。
⊙例如，借种植、养殖、项目开发、庄园开发、生态环保投资等名义非法集资。
(8)利用现代电子网络技术构造的“虚拟”产品，如“电子商铺”、“电子百货”投资委托经营、到期回购等方式进行非法集资。
(9)利用互联网设立投资基金的形式进行非法集资;
(10)利用“电子黄金投资”形式进行非法集资。
综合上面所说的，公司非法集资与员工是没有任何关系的，但是如果有员工参与其中的话，那么这位员工就应退回所有非法得到的金额，这样才能减轻刑法。因此，不于他人相关的事情，法律是不会错抓人的，反而更要保护好那些群体的合法权益。
看完还有疑惑？建议直接问律师
最快9秒应答
拓展阅读
· 年普法人次15亿+问题没解决? 125200人选择咨询律师
公司非法集资员工工资需要退回吗？
一键咨询
徐州有问题找本地律师
大家也在问
为你推荐
非法集资罪员工
非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金。是否被判刑要看公安机关补充侦查的结果，如果证据补充完整后有可能会被提起公诉，是否要退提成是看该笔收入是否被认定为违法所得。
10w+浏览
刑事辩护
非法集资员工怎么自保，非法集资员工自保知识
[律师回复] 你好，关于上述的问题，解答如下,
可以积极变成证人。坦白从宽抗拒从严。
非法集资罪
非法集资并不是一个的罪名，刑法上的非法集资是指非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪。非法集资是指使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。
所谓非法集资，是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法规，通过不正当的渠道，向社会公众或者集体募集资金的行为，是构成本罪的行为实质所在。
相关司法解释
《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第四条 以非法占有为目的，使用诈骗方法实施本解释
第二条规定所列行为的，应当依照刑法
第一百九十二条的规定，以集资诈骗罪定罪处罚。
使用诈骗方法非法集资，具有下列情形之一的，可以认定为“以非法占有为目的”：
(一)集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的;
(二)肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还的;
(三)携带集资款逃匿的;
(四)将集资款用于违法犯罪活动的;
(五)抽逃、转移资金、隐匿财产，逃避返还资金的;
(六)隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，逃避返还资金的;
(七)拒不交代资金去向，逃避返还资金的;
(八)其他可以认定非法占有目的的情形。
集资诈骗罪中的非法占有目的，应当区分情形进行具体认定。行为人部分非法集资行为具有非法占有目的的，对该部分非法集资行为所涉集资款以集资诈骗罪定罪处罚;非法集资共同犯罪中部分行为人具有非法占有目的，其他行为人没有非法占有集资款的共同故意和行为的，对具有非法占有目的的行为人以集资诈骗罪定罪处罚。
第五条 个人进行集资诈骗，数额在10万元以上的，应当认定为“数额较大”;数额在30万元以上的，应当认定为“数额巨大”;数额在100万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。
单位进行集资诈骗，数额在50万元以上的，应当认定为“数额较大”;数额在150万元以上的，应当认定为“数额巨大”;数额在500万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。
集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算，案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣，或者用于行贿、赠与等费用，不予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息，除本金未归还可予折抵本金以外，应当计入诈骗数额。
如果是犯罪嫌疑人的话就坦白，将自己集资的钱还回去，表现好点，如果不属于犯罪的话也不会有麻烦，不用承担法律责任，拒不交代资金去向，逃避返还资金的会从重处罚。
3.5w浏览
快速解决“其他”问题
我的朋友在一家投资公司的，他是公司的财务人员在做些非法集资的事情，那么非法集资员工怎么处理办法有哪些？
[律师回复] 《刑法》【非法集资罪】中规定了非法集资员工怎么处理办法：以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
10w+浏览
我的一个朋友是一家非法集资集团的员工，请问非法集资员工违法吗，非法集资员工判刑会被判多久？
[律师回复] 你好，关于非法集资员工判刑的问题，请参考以下内容:
是否被判刑要看公安机关补充侦查的结果，如果证据补充完整后有可能会被提起公诉，是否要退提成是看该笔收入是否被认定为违法所得。一般可能按照非法吸收公众存款罪的从犯予以定罪处罚。但是可以请律师尽量争取无罪辩护。
第一百七十六条【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
是否被判刑要看公安机关补充侦查的结果，如果证据补充完整后有可能会被提起公诉，是否要退提成是看该笔收入是否被认定为违法所得。一般可能按照非法吸收公众存款罪的从犯予以定罪处罚。但是可以请律师尽量争取无罪辩护。
第一百七十六条【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
10w+浏览
突然被告知我们是非法集资员工，要被扣押审判，原来是因为老板误给他朋友投资，而他朋友是属于非法集资，如今我们公司也被认为是参与非法集资，请问一下非法集资员工怎么判刑呢？
[律师回复] 关于非法集资员工怎么判刑这个问题，解答如下：
等待警察处理，如果员工构成犯罪，会被刑事拘留。如果被刑事拘留了，家人可以委托律师去看守所会见员工和提供法律帮助，申请取保候审等。
等待警察处理，如果员工构成犯罪，会被刑事拘留。如果被刑事拘留了，家人可以委托律师去看守所会见员工和提供法律帮助，申请取保候审等。
10w+浏览
浏览更多不如直接问
获取专业解答，125200 人正在咨询
公司员工集资算非法集资吗
企业向员工筹资是否构成非法集资，需视具体情况而定。仅投资理财层面的集资通常不被认定为非法。目前，非法集资尚未有公认的法律定义，我国刑法也未专门设立非法集资罪。但与之相关的犯罪如非法吸收公共存款、集资诈骗等，已受现行刑法规定制约。
10w+浏览
刑事辩护
公司老板涉嫌非法集资，被社会相关人士起诉，那么请问作为一个不知情的非法集资代办员怎么办？
[律师回复] 在想非法集资代办员怎么办前建议你还是先了解相关法律条文。为依法惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪活动，最高人民法院会同中国银行业监督管理委员会等有关单位，研究制定了《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，该司法解释自2011年1月4日起施行。1月4日，最高人民法院举行新闻发布会，介绍了这一司法解释出台的有关情况。
近几年来，非法集资活动猖獗，案件数量居高不下，大案要案频发，涉案地域广，涉及行业多，参与集资群众众多，不仅严重损害了人民群众的利益，而且严重影响了社会稳定和国家经济安全，非法集资已经演变成为典型的涉众型经济犯罪。
此次公布的《解释》分九条。其中，第1条明确了非法集资的界定标准和特征要件；第2条明确了非法吸收公众存款的具体行为方式；第3条明确了非法吸收公众存款罪的定罪量刑标准；第4条明确了集资诈骗罪中“非法占有目的”要件的具体认定标准；第5条明确了集资诈骗罪的定罪量刑标准；第6条明确了擅自发行股票、公司、企业债券的具体行为方式；第7条明确了非法擅自募集基金行为的定性处理意见；第8条明确了非法集资活动当中虚假广告行为的性质认定和处罚标准。
近几年来，非法集资活动猖獗，案件数量居高不下，大案要案频发，涉案地域广，涉及行业多，参与集资群众众多，不仅严重损害了人民群众的利益，而且严重影响了社会稳定和国家经济安全，非法集资已经演变成为典型的涉众型经济犯罪。
此次公布的《解释》分九条。其中，第1条明确了非法集资的界定标准和特征要件；第2条明确了非法吸收公众存款的具体行为方式；第3条明确了非法吸收公众存款罪的定罪量刑标准；第4条明确了集资诈骗罪中“非法占有目的”要件的具体认定标准；第5条明确了集资诈骗罪的定罪量刑标准；第6条明确了擅自发行股票、公司、企业债券的具体行为方式；第7条明确了非法擅自募集基金行为的定性处理意见；第8条明确了非法集资活动当中虚假广告行为的性质认定和处罚标准。
10w+浏览
快速解决“刑事辩护”问题
我朋友他爸爸是他们公司的普通的业务员，但是他爸爸却也一直在向他们的亲戚朋友们非法集资，现在已经被刑事拘留了，所以我就想问下非法集资业务员判几年？
[律师回复] 对于非法集资业务员判几年，是指非法集资，数额较大的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处2万元以上20万元以下罚金。数额巨大或者有其它严重情节的，处5年以上1 0年以下有期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金；数额特别巨大或者有其它特别严重情节的，处10年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金或者没收财产。
10w+浏览
员工非法集资，员工怎么自保
[律师回复] 你好，关于上述的问题，解答如下, 非法集资员工怎么自保
可以积极变成证人。坦白从宽抗拒从严。
非法集资罪
非法集资并不是一个的罪名，刑法上的非法集资是指非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪。非法集资是指使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。
所谓非法集资，是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法规，通过不正当的渠道，向社会公众或者集体募集资金的行为，是构成本罪的行为实质所在。
相关司法解释
《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第四条 以非法占有为目的，使用诈骗方法实施本解释
第二条规定所列行为的，应当依照刑法
第一百九十二条的规定，以集资诈骗罪定罪处罚。
使用诈骗方法非法集资，具有下列情形之一的，可以认定为“以非法占有为目的”：
(一)集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的;
(二)肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还的;
(三)携带集资款逃匿的;
(四)将集资款用于违法犯罪活动的;
(五)抽逃、转移资金、隐匿财产，逃避返还资金的;
(六)隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，逃避返还资金的;
(七)拒不交代资金去向，逃避返还资金的;
(八)其他可以认定非法占有目的的情形。
集资诈骗罪中的非法占有目的，应当区分情形进行具体认定。行为人部分非法集资行为具有非法占有目的的，对该部分非法集资行为所涉集资款以集资诈骗罪定罪处罚;非法集资共同犯罪中部分行为人具有非法占有目的，其他行为人没有非法占有集资款的共同故意和行为的，对具有非法占有目的的行为人以集资诈骗罪定罪处罚。
第五条 个人进行集资诈骗，数额在10万元以上的，应当认定为“数额较大”;数额在30万元以上的，应当认定为“数额巨大”;数额在100万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。
单位进行集资诈骗，数额在50万元以上的，应当认定为“数额较大”;数额在150万元以上的，应当认定为“数额巨大”;数额在500万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。
集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算，案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣，或者用于行贿、赠与等费用，不予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息，除本金未归还可予折抵本金以外，应当计入诈骗数额。
如果是犯罪嫌疑人的话就坦白，将自己集资的钱还回去，表现好点，如果不属于犯罪的话也不会有麻烦，不用承担法律责任，拒不交代资金去向，逃避返还资金的会从重处罚。
4.8w浏览
员工非法集资怎么办
[律师回复] 你好，关于上述的问题，解答如下,
可以积极变成证人。坦白从宽抗拒从严。
非法集资罪
非法集资并不是一个的罪名，刑法上的非法集资是指非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪。非法集资是指使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。
所谓非法集资，是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法规，通过不正当的渠道，向社会公众或者集体募集资金的行为，是构成本罪的行为实质所在。
相关司法解释
《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第四条 以非法占有为目的，使用诈骗方法实施本解释
第二条规定所列行为的，应当依照刑法
第一百九十二条的规定，以集资诈骗罪定罪处罚。
使用诈骗方法非法集资，具有下列情形之一的，可以认定为“以非法占有为目的”：
(一)集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的;
(二)肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还的;
(三)携带集资款逃匿的;
(四)将集资款用于违法犯罪活动的;
(五)抽逃、转移资金、隐匿财产，逃避返还资金的;
(六)隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，逃避返还资金的;
(七)拒不交代资金去向，逃避返还资金的;
(八)其他可以认定非法占有目的的情形。
集资诈骗罪中的非法占有目的，应当区分情形进行具体认定。行为人部分非法集资行为具有非法占有目的的，对该部分非法集资行为所涉集资款以集资诈骗罪定罪处罚;非法集资共同犯罪中部分行为人具有非法占有目的，其他行为人没有非法占有集资款的共同故意和行为的，对具有非法占有目的的行为人以集资诈骗罪定罪处罚。
第五条 个人进行集资诈骗，数额在10万元以上的，应当认定为“数额较大”;数额在30万元以上的，应当认定为“数额巨大”;数额在100万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。
单位进行集资诈骗，数额在50万元以上的，应当认定为“数额较大”;数额在150万元以上的，应当认定为“数额巨大”;数额在500万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。
集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算，案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣，或者用于行贿、赠与等费用，不予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息，除本金未归还可予折抵本金以外，应当计入诈骗数额。
如果是犯罪嫌疑人的话就坦白，将自己集资的钱还回去，表现好点，如果不属于犯罪的话也不会有麻烦，不用承担法律责任，拒不交代资金去向，逃避返还资金的会从重处罚。
4.3w浏览
问题紧急？在线问律师 >
6894 位律师在线，高效解决问题
公司非法集资员工收入会被退回吗？
《最高人民法院最高人民检察院 公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》第五条 向社会公众非法吸收的资金属于违法所得。以吸收的资金向集资参与人支付的利息分红等回报以及向帮助吸收资金人员支付的代理费好处费返点费佣金提成等费用，应当依法追缴。集资参与人本金尚未归还的，所支付回报可予折抵本金。
10w+浏览
刑事辩护
非本村集体组织成员，和村委干部(未经本集体村民同意)的山地租承合同，已改变土地使用性质，村民应该怎样维权?
[律师回复] 你先找出对你有利的证据，然后私底下协商，如果私下协商不好就通过法律途径，找个好律师，希望我的回答对你有所帮助.
334浏览
快速解决“合同事务”问题
我手下有个员工他是非法集资的法人，现在他必须得自首才有后路，咨询下非法集资法人自首员工
[律师回复] 并不是所有参与了单位犯罪的人员都要追究刑事责任，根据刑法的规定，对于单位犯罪案件，只对直接负责的主管人员和其他直接人员追究刑事责任。对于具体如何区分和认定上述两类人员，《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》规定如下：直接负责的主管人员，是在单位实施的犯罪中起决定、批准、授意、纵容、指挥等作用的人员，一般是单位的主管负责人，包括法定代表人。其他直接责任人员，是在单位犯罪中具体实施犯罪并起较大作用的人员，既可以是单位的经营管理人员，也可以是单位的职工，包括聘任、雇佣的人员。应当注意的是，在单位犯罪中，对于受单位领导指派或奉命而参与实施了一定犯罪行为的人员，一般不宜作为直接责任人员追究刑事责任。根据以上司法解释，参加单位犯罪的人员有三类，第一类是直接负责的主管人员，第二类是其他直接责任人员，第三类是参加了单位犯罪但是不需要追究刑事责任的人员。“挂名法人”没有起到策划、组织、领导作用，因此通常不会认定为第一类人员
911浏览
我一个朋友非法集资，但是他是初犯，也不是特别的熟悉这些事情，咨询下非法集资牵涉人员
[律师回复] 《刑法》第一百九十二条 【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
1.7k浏览
我们公司这个大机构就是非法集资的基地，我们这些员工都是懵的，咨询下非法集资员工有罪么
[律师回复] 对于公司实施的非法集资行为，应当由公司及相应的法定代表人、直接责任人承担民事和刑事责任。
关于员工是否承担责任，要看在公司实施合同诈骗和非法集资行为过程中，员工是否知情、是否协助老板实施相应的违法犯罪行为。如果员工不知情，则员工不承担责任；如果员工知情、并且协助公司实施前述违法行为，则员工可能承担相应的刑事责任。
关于员工是否承担责任，要看在公司实施合同诈骗和非法集资行为过程中，员工是否知情、是否协助老板实施相应的违法犯罪行为。如果员工不知情，则员工不承担责任；如果员工知情、并且协助公司实施前述违法行为，则员工可能承担相应的刑事责任。
10w+浏览
问题未解决？即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
非法集资员工有罪吗？
有，明知公司的违法犯罪行为还进行的,可能会有牵连,不过司法实践中,一般不会追究基层员工的责任。非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金。
10w+浏览
刑事辩护
去做头发的时候总是各种被推销办卡 想问一下办理会员卡是不是非法集资 如何识别非法集资行为
[律师回复]
1.可通过政府网站和工商等部门查询相关企业是不是经过国家批准的合法机构或公司，批准经营范围中是否包括吸收存款、发行股票、债券、基金等理财产品，如果不具备出售金融产品以及开展存贷款业务的主体资格，就涉嫌非法集资。如各类投资公司、投资咨询公司、担保公司、拍卖公司、典当公司、小额贷款公司等，这些企业国家法规政策明令严禁吸收公众存款，它们就不具备吸收存款的主体资格。至于以“预售房”“好项目”等为名吸收存款的公司，就更不具备主体资格。广大群众如果把钱存进这些公司，其利益将不受法律保护，风险和损失自行承担。
2.面对形形色色的投资品，广大群众判断到底是不是非法集资，其中重要的标准之一是看其承诺的回报是否过高。最简单的方法是对照不同时期的银行存贷款利率和普通金融产品的利率。目前，正规金融机构销售的期限较长的理财产品，其年收益也不会超过10%，如果企业或个人未经权力机构批准以超过10%的年收益吸收存款，就有非法集资的嫌疑。
3.一些影响较大的非法集资犯罪，相关媒体多会进行报道，要通过媒体和互联网资源，搜索查询相关企业违法犯罪记录以及是否有群众在网上进行投诉，提高自己的警惕性。
4.对亲朋好友“低风险、高回报”的投资建议和反复劝说，要多与懂行的朋友和专业人士仔细商量、审慎决策，防止成为其发展“下线”的目标，不要盲目听从。
如果实在无法判断是不是非法集资，除了上面谈到的方法外，还可直接与辖区行业主(监)管部门进行联系，或直接拨打举报电话，切不可抱有侥幸心理，盲目投资。
1.可通过政府网站和工商等部门查询相关企业是不是经过国家批准的合法机构或公司，批准经营范围中是否包括吸收存款、发行股票、债券、基金等理财产品，如果不具备出售金融产品以及开展存贷款业务的主体资格，就涉嫌非法集资。如各类投资公司、投资咨询公司、担保公司、拍卖公司、典当公司、小额贷款公司等，这些企业国家法规政策明令严禁吸收公众存款，它们就不具备吸收存款的主体资格。至于以“预售房”“好项目”等为名吸收存款的公司，就更不具备主体资格。广大群众如果把钱存进这些公司，其利益将不受法律保护，风险和损失自行承担。
2.面对形形色色的投资品，广大群众判断到底是不是非法集资，其中重要的标准之一是看其承诺的回报是否过高。最简单的方法是对照不同时期的银行存贷款利率和普通金融产品的利率。目前，正规金融机构销售的期限较长的理财产品，其年收益也不会超过10%，如果企业或个人未经权力机构批准以超过10%的年收益吸收存款，就有非法集资的嫌疑。
3.一些影响较大的非法集资犯罪，相关媒体多会进行报道，要通过媒体和互联网资源，搜索查询相关企业违法犯罪记录以及是否有群众在网上进行投诉，提高自己的警惕性。
4.对亲朋好友“低风险、高回报”的投资建议和反复劝说，要多与懂行的朋友和专业人士仔细商量、审慎决策，防止成为其发展“下线”的目标，不要盲目听从。
如果实在无法判断是不是非法集资，除了上面谈到的方法外，还可直接与辖区行业主(监)管部门进行联系，或直接拨打举报电话，切不可抱有侥幸心理，盲目投资。
1.9w浏览
快速解决“刑事辩护”问题
办会员卡算非法集资吗?
[律师回复] 您好，对于您提出的问题，我的解答是, 现在社会诈骗方式众多，集资诈骗就是一种常见的，而且是防不胜防的一种诈骗方式，人们想要防止被诈骗，在生活中就应该提高警惕，不过，现在很多的消费店，都会拉拢顾客办理会员卡，然后积分消费积分积攒等等，对于这种办会员卡的行为，很多人都疑问办会员卡算非法集资吗
一、办会员卡算不算非法集资
1、判断是不是非法集资，则要看是否使用诈骗方法非法集资，是否符合法律规定的非法集资诈骗情形。
2、《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第四条以非法占有为目的，使用诈骗方法实施本解释
第二条规定所列行为的，应当依照刑法
第一百九十二条的规定，以集资诈骗罪定罪处罚。使用诈骗方法非法集资，具有下列情形之一的，可以认定为“以非法占有为目的”：
(1)集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的;
(2)肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还的;
(3)携带集资款逃匿的;
(4)将集资款用于违法犯罪活动的;
(5)抽逃、转移资金、隐匿财产，逃避返还资金的;
(6)隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，逃避返还资金的;
(7)拒不交代资金去向，逃避返还资金的;
(8)其他可以认定非法占有目的的情形。集资诈骗罪中的非法占有目的，应当区分情形进行具体认定。行为人部分非法集资行为具有非法占有目的的，对该部分非法集资行为所涉集资款以集资诈骗罪定罪处罚;非法集资共同犯罪中部分行为人具有非法占有目的，其他行为人没有非法占有集资款的共同故意和行为的，对具有非法占有目的的行为人以集资诈骗罪定罪处罚。
二、非法集资诈骗的处罚《刑法》
第一百九十二条【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。根据集资诈骗罪的法律定义，集资诈骗罪要看犯罪的情形，因此办会员卡算非法集资吗是否算非法集资，要看办会员卡的行为是否符合法律中的非法占有，另外，还需要根据实际情况判定，企业在吸引顾客办理会员卡时，如果有高收入或者高回报作为诱饵，就有可能造成集资诈骗，如果仅仅只是用于消费，就有可能不是集资诈骗。
一、办会员卡算不算非法集资
1、判断是不是非法集资，则要看是否使用诈骗方法非法集资，是否符合法律规定的非法集资诈骗情形。
2、《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第四条以非法占有为目的，使用诈骗方法实施本解释
第二条规定所列行为的，应当依照刑法
第一百九十二条的规定，以集资诈骗罪定罪处罚。使用诈骗方法非法集资，具有下列情形之一的，可以认定为“以非法占有为目的”：
(1)集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的;
(2)肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还的;
(3)携带集资款逃匿的;
(4)将集资款用于违法犯罪活动的;
(5)抽逃、转移资金、隐匿财产，逃避返还资金的;
(6)隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，逃避返还资金的;
(7)拒不交代资金去向，逃避返还资金的;
(8)其他可以认定非法占有目的的情形。集资诈骗罪中的非法占有目的，应当区分情形进行具体认定。行为人部分非法集资行为具有非法占有目的的，对该部分非法集资行为所涉集资款以集资诈骗罪定罪处罚;非法集资共同犯罪中部分行为人具有非法占有目的，其他行为人没有非法占有集资款的共同故意和行为的，对具有非法占有目的的行为人以集资诈骗罪定罪处罚。
二、非法集资诈骗的处罚《刑法》
第一百九十二条【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。根据集资诈骗罪的法律定义，集资诈骗罪要看犯罪的情形，因此办会员卡算非法集资吗是否算非法集资，要看办会员卡的行为是否符合法律中的非法占有，另外，还需要根据实际情况判定，企业在吸引顾客办理会员卡时，如果有高收入或者高回报作为诱饵，就有可能造成集资诈骗，如果仅仅只是用于消费，就有可能不是集资诈骗。
3.9w浏览
非法集资的员工怎么判
[律师回复] 您好，针对您的非法集资的员工怎么判问题解答如下, 非法集资是未经有关部门依法批准，承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外，也有实物形式和其他形式。向社会不特定的对象筹集资金。这里“不特定的对象”是指社会公众，而不是指特定少数人；以合法形式掩盖其非法集资的实质。在现实中，不少投资理财公司纷纷以高薪招徕人才，并许以高额提成。这些公司业务员，很多都是刚刚毕业、涉世未深的年轻人，受高额提成诱惑替公司招揽资金，触碰非法集资红线却毫不知情。根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部联合下发的《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》，为他人向社会公众非法吸收资金提供帮助，从中收取代理费、好处费、返点费、佣金、提成等，构成非法吸收公众存款罪或集资诈骗罪的共同犯罪，应当依法追究刑事责任。作为投资公司的业务员，在明知或应当知道投资公司以高息回报诱惑为手段非法吸收不特定社会公众存款，仍然为了获得高额提成回报为公司非法集资提供帮助，依法应以非法吸收公众存款罪的共同犯罪定罪处罚。如果有证据证实业务员明知某投资公司无支付能力，或明知有关责任人员可能携款潜逃，仍为该公司非法吸收公众存款，其行为则构成集资诈骗罪。此外，员工属从犯，相对主犯会从轻或减轻处罚。
3.8w浏览
非法集资员工怎样自保
[律师回复] 你好，关于上述的问题，解答如下,
可以积极变成证人。坦白从宽抗拒从严。
非法集资罪
非法集资并不是一个的罪名，刑法上的非法集资是指非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪。非法集资是指使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。
所谓非法集资，是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法规，通过不正当的渠道，向社会公众或者集体募集资金的行为，是构成本罪的行为实质所在。
相关司法解释
《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第四条 以非法占有为目的，使用诈骗方法实施本解释
第二条规定所列行为的，应当依照刑法
第一百九十二条的规定，以集资诈骗罪定罪处罚。
使用诈骗方法非法集资，具有下列情形之一的，可以认定为“以非法占有为目的”：
(一)集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的;
(二)肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还的;
(三)携带集资款逃匿的;
(四)将集资款用于违法犯罪活动的;
(五)抽逃、转移资金、隐匿财产，逃避返还资金的;
(六)隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，逃避返还资金的;
(七)拒不交代资金去向，逃避返还资金的;
(八)其他可以认定非法占有目的的情形。
集资诈骗罪中的非法占有目的，应当区分情形进行具体认定。行为人部分非法集资行为具有非法占有目的的，对该部分非法集资行为所涉集资款以集资诈骗罪定罪处罚;非法集资共同犯罪中部分行为人具有非法占有目的，其他行为人没有非法占有集资款的共同故意和行为的，对具有非法占有目的的行为人以集资诈骗罪定罪处罚。
第五条 个人进行集资诈骗，数额在10万元以上的，应当认定为“数额较大”;数额在30万元以上的，应当认定为“数额巨大”;数额在100万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。
单位进行集资诈骗，数额在50万元以上的，应当认定为“数额较大”;数额在150万元以上的，应当认定为“数额巨大”;数额在500万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。
集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算，案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣，或者用于行贿、赠与等费用，不予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息，除本金未归还可予折抵本金以外，应当计入诈骗数额。
如果是犯罪嫌疑人的话就坦白，将自己集资的钱还回去，表现好点，如果不属于犯罪的话也不会有麻烦，不用承担法律责任，拒不交代资金去向，逃避返还资金的会从重处罚。
3.5w浏览
问题紧急？在线问律师 >
6894 位律师在线，高效解决问题
非法集资员工有罪吗
为了更好的应对生活中可能会发生的法律问题，我们需要学习一些相关的法律知识，为了帮助大家更好的了解一些相关的法律知识，本站整理了一些与非法集资员工有罪吗相关的法律内容，我们一起来了解一下吧。
10w+浏览
刑事辩护
非法集资员工如何自保
[律师回复] 你好，关于上述的问题，解答如下,
可以积极变成证人。坦白从宽抗拒从严。
非法集资罪
非法集资并不是一个的罪名，刑法上的非法集资是指非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪。非法集资是指使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。
所谓非法集资，是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法规，通过不正当的渠道，向社会公众或者集体募集资金的行为，是构成本罪的行为实质所在。
相关司法解释
《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第四条 以非法占有为目的，使用诈骗方法实施本解释
第二条规定所列行为的，应当依照刑法
第一百九十二条的规定，以集资诈骗罪定罪处罚。
使用诈骗方法非法集资，具有下列情形之一的，可以认定为“以非法占有为目的”：
(一)集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的;
(二)肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还的;
(三)携带集资款逃匿的;
(四)将集资款用于违法犯罪活动的;
(五)抽逃、转移资金、隐匿财产，逃避返还资金的;
(六)隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，逃避返还资金的;
(七)拒不交代资金去向，逃避返还资金的;
(八)其他可以认定非法占有目的的情形。
集资诈骗罪中的非法占有目的，应当区分情形进行具体认定。行为人部分非法集资行为具有非法占有目的的，对该部分非法集资行为所涉集资款以集资诈骗罪定罪处罚;非法集资共同犯罪中部分行为人具有非法占有目的，其他行为人没有非法占有集资款的共同故意和行为的，对具有非法占有目的的行为人以集资诈骗罪定罪处罚。
第五条 个人进行集资诈骗，数额在10万元以上的，应当认定为“数额较大”;数额在30万元以上的，应当认定为“数额巨大”;数额在100万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。
单位进行集资诈骗，数额在50万元以上的，应当认定为“数额较大”;数额在150万元以上的，应当认定为“数额巨大”;数额在500万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。
集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算，案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣，或者用于行贿、赠与等费用，不予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息，除本金未归还可予折抵本金以外，应当计入诈骗数额。
如果是犯罪嫌疑人的话就坦白，将自己集资的钱还回去，表现好点，如果不属于犯罪的话也不会有麻烦，不用承担法律责任，拒不交代资金去向，逃避返还资金的会从重处罚。
4.6w浏览
快速解决“其他”问题
非法集资员工怎么处理
[律师回复] 你好，关于上述的问题，解答如下,
可以积极变成证人。坦白从宽抗拒从严。
非法集资罪
非法集资并不是一个的罪名，刑法上的非法集资是指非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪。非法集资是指使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。
所谓非法集资，是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法规，通过不正当的渠道，向社会公众或者集体募集资金的行为，是构成本罪的行为实质所在。
相关司法解释
《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第四条 以非法占有为目的，使用诈骗方法实施本解释
第二条规定所列行为的，应当依照刑法
第一百九十二条的规定，以集资诈骗罪定罪处罚。
使用诈骗方法非法集资，具有下列情形之一的，可以认定为“以非法占有为目的”：
(一)集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的;
(二)肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还的;
(三)携带集资款逃匿的;
(四)将集资款用于违法犯罪活动的;
(五)抽逃、转移资金、隐匿财产，逃避返还资金的;
(六)隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，逃避返还资金的;
(七)拒不交代资金去向，逃避返还资金的;
(八)其他可以认定非法占有目的的情形。
集资诈骗罪中的非法占有目的，应当区分情形进行具体认定。行为人部分非法集资行为具有非法占有目的的，对该部分非法集资行为所涉集资款以集资诈骗罪定罪处罚;非法集资共同犯罪中部分行为人具有非法占有目的，其他行为人没有非法占有集资款的共同故意和行为的，对具有非法占有目的的行为人以集资诈骗罪定罪处罚。
第五条 个人进行集资诈骗，数额在10万元以上的，应当认定为“数额较大”;数额在30万元以上的，应当认定为“数额巨大”;数额在100万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。
单位进行集资诈骗，数额在50万元以上的，应当认定为“数额较大”;数额在150万元以上的，应当认定为“数额巨大”;数额在500万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。
集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算，案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣，或者用于行贿、赠与等费用，不予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息，除本金未归还可予折抵本金以外，应当计入诈骗数额。
如果是犯罪嫌疑人的话就坦白，将自己集资的钱还回去，表现好点，如果不属于犯罪的话也不会有麻烦，不用承担法律责任，拒不交代资金去向，逃避返还资金的会从重处罚。
3.6w浏览
非法集资罪的人员要求
[律师回复] 您好，关于这个问题，我的解答如下, 非法集资的双方必定集资方为一个单位或者个人，被集资方为一般百姓或者单位，原则上应当人数众多，数额巨大，至于是否一定以30人作为标准，这只不过是一个参考。如果一个非法集资项目所涉人数不多，但数额巨大的，仍可能构成非法集资，其同样会产生严重的社会、经济后果。所以，认定标准主要应当看是否人数众多、所涉金额巨大、危害后果严重等。二、非法集资的特点是什么
1、未经有关部门依法批准，包括没有批准权限的部门批准的集资；有审批权限的部门超越权限批准集资，即集资者不具备集资的主体资格
2、承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外，也有实物形式和其他形式。
3、向社会不特定的对象筹集资金。这里“不特定的对象”是指社会公众，而不是指特定少数人。
4、以合法形式掩盖其非法集资的实质。为掩饰其非法目的，犯罪分子往往与投资人（受害人）签订合同，伪装成正常的生产经营活动，最大限度地实现其骗取资金的最终目的。三、非法集资犯罪判多少年非法集资并不是一个的罪名，刑法上的非法集资是指非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪。非法集资是指使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。所谓非法集资，是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法规，通过不正当的渠道，向社会公众或者集体募集资金的行为，是构成本罪的行为实质所在。刑法第一百九十二条规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
4.5w浏览
非法集资员工怎么判刑
[律师回复] 根据你的问题解答如下,
一、非法集资员工被判刑多少年以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。综上所诉，是否会对非法集资公司员工判刑，主要是看是否参与了非法集资非法活动，如果参与的情况下，会被判刑。
二、非法集资的特点是什么
1、未经有关部门依法批准，包括没有批准权限的部门批准的集资;有审批权限的部门超越权限批准集资，即集资者不具备集资的主体资格
2、承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外，也有实物形式和其他形式。
3、向社会不特定的对象筹集资金。这里“不特定的对象”是指社会公众，而不是指特定少数人。
4、以合法形式掩盖其非法集资的实质。为掩饰其非法目的，犯罪分子往往与投资人(受害人)签订合同，伪装成正常的生产经营活动，最大限度地实现其骗取资金的最终目的。
三、如何防范非法集资非法集资的形式多样，隐蔽性和欺骗性越来越强，如何识别和防范非法集资有关部门建议：
1、认清非法集资的本质和危害。
2、正确识别非法集资活动，主要看主体资格是否合法，以及其从事的集资活动是否获得相关的批准。
3、增强理性投资意识。高收益往往伴随着高风险，不规范的经济活动更是蕴藏着巨大风险。因此，—定要增强理性投资意识，依法保护自身权益。
4、增强参与非法集资风险自担意识。综上所述，公司参与非法集资的，参与员工属于从犯，构成立案标准的，非法集资员工被判刑的可能性是由的。一般来说，对从犯的处罚比较轻，像员工触犯非法集资，通常是被判处三年以下有期徒刑或者拘役。如果员工有重大立功表现，还可以被免于处罚。
4.8w浏览
浏览更多不如直接问
获取专业解答，125200 人正在咨询
