他帮人转移犯罪所得，竟获缓刑！

案件详情

陈XX是个无业人员，之前还因为吸毒被行政处罚过。20xx年8月30日，他又因吸毒被责令社区戒毒三年。20xx年4月29日，他因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被扬州市公安邗江分局取保候审，同年7月6日被公诉机关取保候审。

犯罪事实

从202x年4月初到4月中旬，陈XX又两次把银行卡交给别人转账，还在转账时提供刷脸验证帮忙。他的建设银行卡过账资金有73万多元，中国银行卡过账资金有123万多元。后来查出来，被害人吴X在202x年4月3日被网络诈骗，转了10x0元到他的建设银行卡；被害人于xx在4月12日被网络诈骗，转了10000元到他的中国银行卡；被害人邹XX在4月12日也被网络诈骗，转了50000元到他的中国银行卡。陈XX一共帮着转移了70000元违法犯罪所得资金，又从中赚了450元。

案发经过

案发后，陈XX接到电话通知就主动到案了，还如实交代了犯罪事实。公安机关把他的苹果手机和两张银行卡都扣押了。202x年8月26日，扬州市公安局邗江分局还冻结了他建设银行卡里的63777元。在法院审理期间，陈XX主动退出了2250元违法所得。

庭审情况

扬州市邗江区人民检察院指控陈XX犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪。在法庭上，陈XX对这些事实都承认了。法院经过审理认为，陈XX明知是犯罪所得，还提供资金账户接收、转移，他的行为构成了掩饰、隐瞒犯罪所得罪。不过，他有一些从轻处罚的情节。他之前多次被行政处罚，本来要从重处罚，但他在共同犯罪中是从犯，犯罪后主动投案还如实交代罪行，属于自首，又主动退出违法所得，还自愿认罪认罚。

判决结果

最终，法院判决陈XX犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。他退出的2250元违法所得被没收，上缴国库。公安机关冻结的建设银行卡里的63777元、他的苹果手机和案涉银行卡，都由公安机关依法处理。这个案子由广西承汇律师事务所的陈俊全律师代理。

陈俊全律师从2017年开始执业，至今已经承办了1000多起案件，在刑事领域尤为专精，办理过800多起相关案件，占比约70%，同时在婚姻家事、房产纠纷、债权债务等方面也有丰富经验。他服务于南宁地区，是第七届南宁市律师协会刑事专业委员会、公益委员会委员，上海政法学院广西校友会副会长，南宁监狱罪犯矛盾纠纷化解调解员。

法律建议

从这个案子可以看出，千万不能贪图小便宜去帮别人转移不明来路的资金。在日常生活中，要保护好自己的银行卡、手机等重要物品和信息，不要轻易借给别人。如果接到可疑的转账要求，一定要提高警惕，仔细核实对方身份和资金来源。一旦发现可能涉及违法犯罪，要及时向公安机关报告。

律师侧面描写

在这起掩饰、隐瞒犯罪所得罪案件中，陈俊全律师凭借多年的刑事辩护经验，精准地抓住了案件的关键要点。他深知这类案件的复杂性和敏感性，通过深入研究证据和法律条文，为陈XX找到了从轻处罚的依据。他毕业于上海政法学院，有着深厚的法学功底，这让他在处理本案复杂的资金流向和犯罪构成问题时格外从容。执业的这些年里，他办过大量同类案件，正是这种丰富的经验积累，让他在本案中找准了关键突破口，成功为陈XX争取到了缓刑的结果。本案中那些容易被忽略的细节，恰恰是他被评为南宁监狱罪犯矛盾纠纷化解调解员时就被同行公认的敏锐之处。这就是这起案子的最终结果，也是专业价值的最好证明。