涉20万犯罪资金:嫌疑人获缓刑判决

最新修订 | 2026-05-31
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李鉴春律师
李鉴春律师
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评分5.0分执业:17年
擅长领域:合同事务 律所:河南律博律师事务所
执业证号:14116200910770435 电话:13781271663
律师优势:有团队,主任律师,办过大案,高学历,丰富的专业经验;毕业于名校法律系,法律理论功底深厚。在公安机关刑事办案部门工作多年并担任部门领导职务,从事律师职业多年,具有丰富的办案经验与深厚的人脉资源。善于发现刑事案件的辩点。
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专家导读 在一起掩饰、隐瞒犯罪所得案件中,嫌疑人万X面临着严重的法律风险。2022年10月,万X在明知他人利用银行卡转移违法犯罪资金的情况下,提供本人及他人银行卡用于转账、取现,并协助资金流转。涉案资金转入共计203420元,转出158937元,取现123200元,其中查实属于犯罪资金的数额为90955元,万X从中获利4000元。若罪名成立,万X可能面临较为严重的刑事处罚。
涉20万犯罪资金:嫌疑人获缓刑判决

李鉴春律师接受委托后,开展了一系列专业工作。首先,第一时间会见万X,全面了解案情,确认其从犯地位,这是对案件事实的尽职调查(duediligence,即对案件情况的审慎核查)。其次,动员家属主动退赔8000元,并劝导万X认罪认罚,积极促成量刑情节。最后,在案件移送审查批捕后,及时向承办检察官提交不予批捕法律意见书》。

李律师提出了核心法律观点。一是强调万X在共同犯罪中系从犯,其行为的危害性相对较小;二是指出万X家属主动退赔以及万X认罪认罚的情节,符合减轻情节(mitigation)的条件,可从宽处理;三是论证万X不符合逮捕必要性条件。

法院经审理,全面采纳了检察机关的量刑建议,判决万X有期徒刑一年,缓刑二年,并处罚金人民币3000元。

万X仅支付了按标的额比例收取的律师费,就避免了可能的实刑处罚,以相对较低的成本争取到了较好的结果,体现了律师专业辩护的价值。判决已生效。

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