他帮人转移诈骗资金，最终获刑一年半

案件背景

202x年，陈XX为帮他人转移犯罪所得，伙同他人在扬州市邗江区办理了建设银行卡和中国银行卡各1张。随后，他将这2张银行卡、手机及密码交给他人用于转账，非法获利1800元，之后取回银行卡。同年4月初至4月中旬，陈XX又先后2次将银行卡交于他人转账，并在转账时提供刷脸验证帮助转账。其建设银行卡过账资金合计达73万余元，中国银行卡过账资金合计达123万余元。现已查实，多名被害人被网络诈骗的资金转入了陈XX提供的银行卡，他合计帮助转移违法犯罪所得资金70000元，从中获利450元。

核心争议点及法院认定

罪名认定

公诉机关认为，陈XX明知是犯罪所得，而提供资金账户予以接收、转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。陈XX对此并无异议，法院经审理认为，公诉机关的指控事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。

量刑情节

行政处罚记录：陈XX曾多次因吸毒被行政处罚，这一情节在量刑时会酌情从重考虑。毕竟，多次受到行政处罚说明其法律意识淡薄，对社会秩序存在一定的潜在威胁。

从犯情节：在共同犯罪中，陈XX起次要作用，系从犯。根据法律规定，从犯依法应当从轻或减轻处罚。这是因为从犯在犯罪过程中的参与程度相对较低，所起的作用也较小。

自首情节：案发后，陈XX经电话通知到案，后自愿如实供述了犯罪事实，构成自首。自首是法定的从轻或减轻处罚情节，体现了陈XX主动认罪、悔罪的态度。

主动退赃：在法院审理期间，陈XX主动退出违法所得2250元，这一行为可酌情从轻处罚。主动退赃表明陈XX有一定的悔悟表现，愿意弥补自己的过错。

认罪认罚：陈XX自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。认罪认罚制度的设立，旨在鼓励犯罪嫌疑人、被告人如实供述自己的罪行，提高司法效率，节约司法资源。

判决结果

综合以上量刑情节，法院决定给予陈XX一定的考验期限。最终判决陈XX犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。同时，陈XX退出的违法所得人民币二千二百五十元，依法予以没收，上缴国库。公安机关依法冻结的陈XX建设银行卡的卡内余额人民币六万三千七百七十七元、陈XX的苹果手机一部及案涉银行卡两张，由公安机关依法处理。

法律建议

从这个案例可以看出，不要为了一点小利益就参与到违法犯罪活动中。在日常生活中，要提高法律意识，谨慎对待自己的个人信息和银行卡等重要物品，不要随意借给他人使用。如果发现身边有违法犯罪行为，要及时向公安机关举报。一旦涉嫌犯罪，要主动投案自首，如实供述自己的罪行，积极退赃，争取从轻处罚。

写在最后

在这起掩饰、隐瞒犯罪所得罪的案件中，陈XX最终受到了法律的制裁，但由于他具有自首、主动退赃、认罪认罚等情节，获得了从轻处罚。这起案件的顺利办理，离不开陈俊全律师的努力。陈俊全律师毕业于上海政法学院，拥有扎实的法学基础。自2017年执业以来，他承办了超过1000件案件，其中刑事领域的案件占比约70%，积累了丰富的实务经验。正是凭借着多年的执业积累，他在本案中准确把握了案件的关键情节，为陈XX争取到了相对较轻的处罚。这就是这起案子的最终结果，也是专业价值的最好证明。