一起41万掩饰、隐瞒犯罪所得案的辩护始末

2024年3月，被告人苏某为获取非法利益，在明知他人用银行卡接收和转移犯罪所得资金的情况下，提供3张银行卡及1部手机，并配合“刷脸”验证，帮他人从银行柜台取现41万元。其中，包含吴X被网络诈骗资金151200元、张某被网络诈骗资金50000元，苏某从中获利4000元。

3月21日，苏某被公安机关抓获。到案后，他如实供述犯罪事实，全额退还违法所得4000元，还缴纳补偿款50000元。随后，公诉机关以掩饰、隐瞒犯罪所得罪提起公诉，建议判处有期徒刑三年、缓刑四年，并处罚金。

湖北光程律师事务所接受委托后，开展了一系列工作。首先，及时了解案情，引导被告人认罪认罚。在侦查、审查起诉阶段，多次会见苏某，向其阐明法律后果及认罪认罚从宽制度的适用条件。苏某到案后始终如实供述，积极配合侦查，为后续从宽处理奠定基础。

接着，积极推动退赃退赔。建议苏某及其家属尽快全额退缴违法所得4000元，并在此基础上主动向公安机关缴纳补偿款50000元，用于弥补被害人损失。该行为在司法实践中被视为认罪悔罪的重要表现，对争取缓刑起到了关键作用。

然后，充分挖掘从轻、减轻情节。重点论证苏某具有“坦白”“认罪认罚”“初犯”“全额退赃退赔”等多重从宽情节，向法庭提出适用缓刑的辩护意见。

最后，适用速裁程序，高效结案。本案事实清楚、证据确实充分，苏某自愿认罪认罚，公诉机关建议适用速裁程序。律所同意并配合，法院适用速裁程序、独任审判，于2024年6月27日当庭宣判，极大缩短了诉讼周期。

庭审中，公诉机关认为苏某涉案金额达到“情节严重”标准，但律所提出苏某无犯罪前科，系初犯；到案后如实供述自己的犯罪事实，具有坦白情节；自愿认罪认罚，并签署认罪认罚具结书；积极主动全额退赃，另向公安机关缴纳补偿款，具有真诚悔罪表现。请求法庭对苏某从轻、减轻处罚，并适用缓刑。

最终，法院采纳了律所的全部辩护意见，判决被告人苏某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币5000元；公安机关扣押在案的违法所得4000元予以追缴，上缴国库。苏某对判决结果表示接受，未上诉。

案件收尾后，苏某无需实际入狱服刑，判决生效后便回归正常生活。他对律所的帮助表示感激，认可律所高效、专业的服务。