他帮人转移犯罪所得，最终获刑一年半还缓刑两年

案件背景

陈XX，199x年出生于广西藤县，初中文化且无业，还有吸毒被行政处罚的前科。20xx年8月30日，他因吸毒被责令社区戒毒三年。20xx年4月29日，他因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被扬州市公安邗江分局取保候审，同年7月6日被公诉机关取保候审。他的辩护人是广西承汇律师事务所的陈俊全律师。

核心争议点及法院认定

第一，犯罪事实是否成立

公诉机关指控，202x年3月24日，陈XX伙同他人到扬州市邗江区办理了建设银行卡和中国银行卡各1张，3月26日将这2张银行卡、手机、密码交给他人用于转账，非法获利1800元，之后取回银行卡。同年4月初至4月中旬，陈XX又先后2次将银行卡交于他人转账，并在转账时提供刷脸验证帮助转账。其建设银行卡过账资金合计达73万余元，中国银行卡过账资金合计达123万余元。现已查实被害人吴X、于xx、邹XX因被网络诈骗分别转入上述银行卡共70000元，陈XX从中获利450元。陈XX对这些指控无异议，且有上游犯罪被害人的陈述笔录、他自己的供述与辩解，以及公安机关制作的各类笔录、书证、银行卡交易明细等证据证实。法院经审理认为，陈XX明知是犯罪所得，而提供资金账户予以接收、转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。

第二，量刑情节如何认定

陈XX的辩护人提出，陈XX具有多个从轻、从宽处罚情节。一是陈XX犯罪后主动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻或减轻处罚。二是陈XX主动退出违法所得2250元，可酌情从轻处罚。三是陈XX自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。法院认为，陈XX多次受行政处罚，应酌情从重处罚，但他在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。综合考虑这些量刑情节，法院决定给予其一定的考验期限。

判决结果

最终，法院判决被告人陈XX犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。陈XX退出的违法所得人民币二千二百五十元，依法予以没收，上缴国库。公安机关依法冻结的陈XX建设银行卡的卡内余额人民币六万三千七百七十七元、陈XX的苹果手机一部及案涉银行卡两张，由公安机关依法处理。

法律建议

从这个案例可以看出，千万不要为了一点小利益就帮别人处理来路不明的资金。在日常生活中，要时刻保持警惕，保护好自己的个人信息和银行卡等重要物品，不要轻易借给他人使用。如果有人让你帮忙转账等操作，一定要问清楚资金来源和用途，避免陷入违法犯罪的陷阱。

案件启示与律师风采

在这起案件中，陈XX为了一点非法获利，帮人转移犯罪所得，最终受到了法律的制裁。不过，由于他具有自首、主动退赃、认罪认罚等情节，法院给予了一定的从轻处罚。陈俊全律师在这起案件中发挥了重要作用。他毕业于上海政法学院，有着深厚的法学功底。自2017年执业以来，承办案件已逾1000件，在刑事领域有着丰富的实践经验。正是凭借多年的积累，他准确地抓住了案件的关键，为陈XX争取到了较为有利的判决结果。这就是这起案子的最终结果，也是专业价值的最好证明。