诈骗案银行流水存疑，法院审慎认定金额从轻量刑

江苏省泰州市海陵区人民法院审理的（2024）苏1202刑初XXX号案件中，被告人吕XX被公诉机关指控采用钓鱼网站伪装邮箱方式，骗取多名被害人“初审费”“复审费”合计人民币XXXXXX元，构成诈骗罪。可最终法院认定的诈骗总额为XXXXXX元，较指控金额减少了XXXXX元。

原来，吕XX于20XX年X月XX日被取保候审，后又被逮捕。公诉机关认为其诈骗数额特别巨大。接受委托后，江苏弘泰律师事务所的陈俊峰律师围绕案件核心争议——银行流水中部分款项是否应计入诈骗金额，展开了系统辩护。陈俊峰律师全面审查涉案银行卡交易明细清单、被害人陈述、电子邮箱记录等证据，发现部分银行转账未备注“初稿费”“复审费”等与论文发表相关的费用信息，存在被认定为其他性质款项的可能。

基于此，陈俊峰律师制定了“认罪认罚+金额异议”的双轨策略。庭审中，他指出被告人虽用多张银行卡收款，但未明确备注与论文发表相关费用的转账，缺乏与本案诈骗行为的直接关联性，不能排除为被告人其他合法或非法收入的可能，且公诉机关未能提供充分证据证明该部分款项与诈骗行为有对应关系。

最终，法院经审理后，在认定诈骗数额时，审慎审查银行流水证据关联性，未将全部指控金额计入诈骗数额。这一判决结果体现了陈俊峰律师辩护的价值。他精准锁定“款项性质”这一影响数额认定的核心问题，促使法院对银行流水逐一审查。有效降低了认定金额，为被告人在“数额特别巨大”的量刑区间内争取到相对有利的数额基础。同时，他强调被告人如实供述、认罪态度好等情节，让法院依法从轻处罚，避免了更重刑罚。在涉及银行流水标注不清、关联不明的诈骗案件中，律师细致阅卷、精准质疑、庭审发力，能影响法院对涉案金额的认定，为被告人争取量刑利益。

结语：本案中，银行流水证据关联性的审查成为关键。陈俊峰律师凭借对证据的细致审查和精准辩护策略，成功让法院审慎对待银行流水证据。在证据存在瑕疵的情况下，他没有盲目否认诈骗事实，而是聚焦核心问题提出合理质疑。庭审中逻辑清晰地阐述观点，促使法院全面审查证据。这种对案件的精准把握和专业辩护，在复杂的诈骗案件中为被告人争取到了相对有利的结果，也体现了律师在刑事辩护中的重要作用。

江苏省靖江市人民法院审理的（2025）苏1282刑初XXX号案件，被告人吴XX作案时不满十七周岁，2025年X月间，他受上线指派，明知他人实施电信网络诈骗，仍多次前往江苏、上海等地，冒充承兑专员，当面接触被害人并骗取现金，共计人民币XXX万元，非法获利XXXXX元。公诉机关以诈骗罪（数额特别巨大）对其提起公诉。

律师陈俊峰自侦查阶段介入此案。他面对“数额特别巨大、法定刑十年以上”的重罪风险，紧扣未成年人犯罪、从犯、认罪认罚等关键从轻情节，制定并执行了全程精准的罪轻辩护策略。在侦查及审查起诉阶段，陈俊峰律师提出吴XX的行为更符合“掩饰、隐瞒犯罪所得罪”的构成要件，虽最终罪名未变更，但在量刑协商中，检察机关采纳部分意见，给予了最大幅度的量刑优惠。

陈俊峰律师还全面梳理从轻情节，指出吴XX作案时不满十七周岁，依法应从轻或减轻处罚；在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯；归案后如实供述全部主要犯罪事实，坦白情节明显；自愿签署具结书，真诚悔罪；家属代为退出全部违法所得XXXXX元，并预缴罚金X万元。庭审中，他放弃对罪名的强行争辩，全力聚焦量刑情节，主张对被告人减轻处罚并争取适用缓刑，辩护意见最终被法院全面采纳。

最终，江苏省靖江市人民法院于2025年XX月作出一审判决，被告人吴XX犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币X万元。虽因社区矫正社会调查评估未通过，未能适用缓刑，但在法定刑“数额特别巨大（十年以上）”的背景下，最终量刑已降至法定刑以下的三分之一。

结语：本案中，面对未成年人涉重罪的复杂情况，陈俊峰律师展现出了卓越的专业能力。从侦查阶段开始介入，他就精准把握案件定性，虽定性观点未获判决支持，但有效引导了量刑协商。在挖掘从轻情节方面，他细致入微，构建了完整的罪轻辩护体系。庭审中围绕量刑情节进行有力辩护，使法定刑大幅降低。尽管缓刑未获批准，但已为当事人争取到实刑中的最低可能刑期。在这类未成年人涉重罪案件中，律师的专业辩护能为当事人争取最大的合法权益。