律图审稿专业委员会3轮严审

提供账户洗黑钱判什么时间

帮助5人 4.4w浏览 匿名 2021-03-30 山西大同
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    您好,针对您的问题解答如下, 《刑法》规定明知是毒品犯罪、性质的组织犯罪、活动犯罪、犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
    (一)提供资金帐户的;
    (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
    (三)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的;
    (四)协助将资金汇往境外的;
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。”
    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
    全文
    8 2021-03-30
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提供账户洗黑钱判几年
提供账户帮忙洗黑钱,依据我国相关法律的规定,构成洗钱罪,而洗钱罪会判刑多少年,要依据犯罪情节而定,一般是处五年以下有期徒刑或者拘役,但数额达到3000万就是5年以上10年以下有期徒刑。
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刑事辩护
按揭房赠予需要提供什么资料
[律师回复] 解析:
根据相关法律法规的明确要求,在尚未偿还完毕的按揭贷款未被结清前,该房产是无法被赠予或进行任何形式的销售交易的。
由于房屋存在于银行的抵押贷款中,因此银行仍然享有抵押权,房产也处于抵押状态下,除非经过银行的同意,否则不能够进行任何形式的外部处置活动。
在此情况下,唯有
首先归还银行的所有贷款,解除与银行之间的抵押关系之后,才能够办理关于赠与的各种法定程序和手续。
一、对于房屋赠与这一特定事项而言,必须满足以下各项必备条件的严格规定:
1、作为赠与人的人士必须是该房产产权的实际持有者,并且必须具备完全的民事行为能力;
2、赠与的房产必须具备合法有效的权属证明文件,且不存在任何产权纠纷问题;
3、赠与人与受赠人均需出于自愿,并签订书面赠与协议,同时还须前往公证机构进行公证;
4、房屋赠与必须经过房地产管理部门的严格审查和登记,以及办理产权过户手续等一系列环节;
5、受赠人必须按照相关法律法规的规定缴纳相应税费;
6、禁止任何形式的逃避应尽义务的行为。
二、在进行房屋赠与时,所需提交的相关资料包括但不仅限于以下几项:
1、《房屋所有权转移登记申请书》;
2、申请人的身份证明文件;
3、房屋所有权证书;
4、经过公证机构公证的赠与合同;
5、契税完税凭证。
综合以上所述,在尚未偿还完毕的按揭贷款未被结清前,该房产是无法被赠予或进行任何形式的销售交易的。
房屋处于抵押状态,未经银行的同意是不能够进行任何形式的外部处置活动,必须先归还银行的所有贷款,解除与银行之间的抵押关系之后,才能够办理关于赠与的各种法定程序和手续。
法律依据:
《中华人民共和国民法典》第六百五十七条
赠与合同是赠与人将自己的财产无偿给予受赠人,受赠人表示接受赠与的合同。
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提供账户洗黑钱坐几年牢
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
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刑事辩护
洗钱罪涉案金额七万多元会受到什么处罚
[律师回复] 解析:
对于洗钱数额高达七万元者,法律将给予其五年以下有期徒刑或拘役的严厉惩罚,同时还可能予以罚金的附加刑罚。
倘若有人意图掩盖、隐瞒涉及毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪等多项重罪活动所产生的非法收入及收益的来源与性质,那么这些犯罪所得及其产生的收益都将被依法没收。
在情节严重的情况下,此类罪犯将面临五年以上十年以下有期徒刑的严厉制裁,并且还需承担相应的罚金责任。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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提供账户洗黑钱判多长时间
提供账户帮忙洗黑钱,依据我国相关法律的规定,构成洗钱罪,而洗钱罪会判刑多少年,要依据犯罪情节而定,一般是处五年以下有期徒刑或者拘役,但数额达到3000万就是5年以上10年以下有期徒刑。
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刑事辩护
未成年被告人取保候审需要提供什么资料
[律师回复] 解析:
如若子女遭公安部门收监暂扣或捕获,其父母可委派资深刑事辩护律师,向公安机关、检察院或法院递交相关申请,提供担保人或缴纳保证金,经由办案机构的严格审核批准,协助子女办理取保候审手续。
具体申请流程如下:
首先,申请阶段。
被羁押的犯罪嫌疑人、被告人及其法定代理人、近亲属,均有权利提出取保候审的申请。
倘若犯罪嫌疑人已经被逮捕,则其所聘任的律师亦可代为申请取保候审。
申请取保候审应以书面形式进行。
其次,决定阶段。
公安机关、人民检察院以及人民法院在收到取保候审的申请书之后,应在七日内作出是否批准的回复。
决定对犯罪嫌疑人、被告人实施取保候审的,应当上报至县级以上公安机关负责人、检察院检察长或人民法院院长审批,并签发《取保候审决定书》及《执行取保候审通知书》,同时要求犯罪嫌疑人、被告人提供保证人或缴纳保证金。
最后,执行阶段。
取保候审的执行工作由公安机关负责。
公安机关在执行过程中,需向犯罪嫌疑人、被告人宣读《取保候审决定书》,并要求其签字或盖章,明确告知其在取保候审期间必须遵守的各项规定。
法律依据:
《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对于有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审或者监视居住:(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审、监视居住不致发生社会危险性的。取保候审、监视居住由公安机关执行。
快速解决“刑事辩护”问题
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公安录完口供放出来影响正常生活吗
[律师回复] 解析:
在处理具体案件时,必须根据实际情况进行分析判断。
录制口供仅仅是调查过程中的一环,并非调查工作的全部内容。
即便已完成此项任务,如果涉及到违法犯罪行为,警方依然会依法采取相应措施予以逮捕。
根据我国相关的法律法规,对于刑事案件的审讯时间,国家法律予以明确规定,禁止超过12小时;
而针对治安行政案件则规定询问时间不得超过8小时,如需执行拘留等强制性惩罚措施,则不得超过24小时,否则即属违法行为。
在这种情况下,当事人完全有权向上级公安机关的纪律检查部门或检察机关提出申诉和投诉。
法律依据:
《中华人民共和国刑事诉讼法》第九十六条
犯罪嫌疑人在被侦查机关第一次讯问后或者采取强制措施之日起,可以聘请律师为其提供法律咨询、代理申诉、控告。
犯罪嫌疑人被逮捕的,聘请的律师可以为其申请取保候审。
涉及国家秘密的案件,犯罪嫌疑人聘请律师,应当经侦查机关批准。
《中华人民共和国刑事诉讼法》第九十六条
犯罪嫌疑人在被侦查机关第一次讯问后或者采取强制措施之日起,可以聘请律师为其提供法律咨询、代理申诉、控告。
犯罪嫌疑人被逮捕的,聘请的律师可以为其申请取保候审。
涉及国家秘密的案件,犯罪嫌疑人聘请律师,应当经侦查机关批准。
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提供账户洗黑钱20万判几年?
提供账户洗黑钱20万,一般会被判处五年以上十年以下有期徒刑,因为洗钱数额达到二十万,就属于洗钱的犯罪情节严重。并且在对行为人判处有期徒刑的时候,人民法院还可以对该犯罪行为人一并判处罚金、没收财产等附加刑。
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刑事辩护
法律规定需要向消费者提供厂家进货渠道码
[律师回复] 解析:
我们有权利进行投诉。
关于专用号码的启用,这无疑是为了进一步拓宽消费者反馈问题的途径。
其特别之处在于:
1、保持法律至上原则,确保每项判罚都有充分的证据支持,定性准确无误,处罚衡量合理公正,程序遵循严格的法律规定;
2、尊重并保护消费者以及商家的合法权益,在遵守市场经济规律的基础上,维护良好的市场秩序,从而推动国家经济的持续健康发展,保障社会和谐稳定;
3、为市场监管部门提供有针对性的案件来源信息及实时监控预警,逐步实现精确监管、协同监管与动态监管的有机结合;
通过构建企业在线调解、消费投诉公开等工作机制,积极推动在互联网平台上建立起以行政执法监管、经营者自律、社会监督三位一体的消费维权社会共治体系。
法律依据:
《中华人民共和国消费者权益保护法》第三十七条
消费者协会履行下列公益性职责:
(一)向消费者提供消费信息和咨询服务,提高消费者维护自身合法权益的能力,引导文明、健康、节约资源和保护环境的消费方式;
(二)参与制定有关消费者权益的法律、法规、规章和强制性标准;
(三)参与有关行政部门对商品和服务的监督、检查;
(四)就有关消费者合法权益的问题,向有关部门反映、查询,提出建议;
(五)受理消费者的投诉,并对投诉事项进行调查、调解;
(六)投诉事项涉及商品和服务质量问题的,可以委托具备资格的鉴定人鉴定,鉴定人应当告知鉴定意见;
(七)就损害消费者合法权益的行为,支持受损害的消费者提起诉讼或者依照本法提起诉讼;
(八)对损害消费者合法权益的行为,通过大众传播媒介予以揭露、批评。
各级人民政府对消费者协会履行职责应当予以必要的经费等支持。
消费者协会应当认真履行保护消费者合法权益的职责,听取消费者的意见和建议,接受社会监督。
依法成立的其他消费者组织依照法律、法规及其章程
开展保护消费者合法权益的活动。
在职公积金提取有哪些法律要求
[律师回复] 解析:
申请提取公积金符合以下十二种情形之一者:
首先,具有所有权且用于居住用途的自购房产、新屋建筑、旧屋改建以及大型修复等行为均可申请提取公积金;
其次,离世、退休或者完全失去劳动能力且达到重度残疾程度,此乃常见的提取公积金的情况之一,同时需与原工作单位解除或终止劳动合同关系;
再次,若有出国定居或前往香港、澳门、台湾地区定居的计划,也可以申请提取公积金;
此外,偿还购买自住住房的贷款本金和利息也是申请提取公积金的合法理由;
对于租房居住的人群来说,如果每月的房租超过家庭月工资收入的百分之十五,同样可以申请提取公积金;
对于进城务工人员而言,在与原工作单位解除(终止)劳动关系后,也可以申请提取公积金;
当职工不幸去世或被宣告死亡时,其家属可以申请提取公积金;
正在享受城镇居民最低生活保障或特困救助待遇的人群,也可以申请提取公积金;
对于与原工作单位终止劳动关系满一年且未再就业的人群,同样可以申请提取公积金;
职工及其家庭成员如因重大疾病、意外事故或重大伤害事故导致家庭经济状况极度困难,也可以申请提取公积金;
最后,由于自然灾害或其他突发事件而导致家庭生活严重困难的人群,也可以申请提取公积金。
法律依据:
《住房公积金管理条例》第二十四条
职工有下列情形之一的,可以提取职工住房公积金账户内的存储余额:
(一)购买、建造、翻建、大修自住住房的;
(二)离休、退休的;
(三)完全丧失劳动能力,并与单位终止劳动关系的;
(四)出境定居的;
(五)偿还购房贷款本息的;
(六)房租超出家庭工资收入的规定比例的。
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给境外提供洗黑钱账户会被关多久
提供账户帮忙洗黑钱,依据我国相关法律的规定,构成洗钱罪,而洗钱罪会判刑多少年,要依据犯罪情节而定,一般是处五年以下有期徒刑或者拘役,但数额达到3000万就是5年以上10年以下有期徒刑。
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刑事辩护
欠黑社会高利贷还不上怎么办
[律师回复] 解析:
1.对于被判定为高利贷的部分,借款人有权选择不予偿还,且债权人由此提出的催款请求亦得不到法律保护。
然而,借款的本金以及合理的利息仍需予以偿付。
2.涉及因高利贷引发的诉讼时,其诉讼时效通常设定为三年,自借款人应付款项的宽限期到期之日起计算。
若未明确规定还款日期,则适用最长诉讼时效为二十年。
3.因参与赌博或其他违法活动所产生的高利贷,可视为恶意债务,借款人有权拒绝偿还。
但若该债务系用于家庭共同生活所需,则夫妻双方均须承担还款义务。
即便在婚姻关系解除之后,债权人仍有权向任一方进行追索。
约定不承担债务的一方在清偿债务后,有权向另一方进行追偿。
4.尽管在我国现行刑法体系中并无专门针对发放高利贷行为的罪名,但在此过程中所产生的刑事纠纷,例如故意伤害等,出借人均需按照相关罪名承担相应的刑事责任。
法律依据:
《中华人民共和国民法典》第六百八十条
禁止高利放贷,借款的利率不得违反国家有关规定。借款合同对支付利息没有约定的,视为没有利息。借款合同对支付利息约定不明确,当事人不能达成补充协议的,按照当地或者当事人的交易方式、交易习惯、市场利率等因素确定利息;自然人之间借款的,视为没有利息。
《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第二十六条
出借人请求借款人按照合同约定利率支付利息的,人民法院应予支持,但是双方约定的利率超过合同成立时一年期贷款市场报价利率四倍的除外。前款所称“一年期贷款市场报价利率”,是指中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心自2019年8月20日起每月发布的一年期贷款市场报价利率。
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