律图审稿专业委员会3轮严审

我朋友犯了洗钱罪,这件事暂时只有我一个人知道,他还想拉我入伙,被我拒绝了,咨询下洗钱罪如何算情节严重

帮助10人 10w+浏览 匿名 2018-08-12 广东江门
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律师解答 共2条
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    明知是毒品犯罪、黑社 会性质的组织犯罪、恐 怖 活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,实施刑法第一百九十一条第一款第(一)项至第(五)项所列行为的,应当依照刑法第一百九十一条第一款的规定,以洗钱罪追究刑事责任。
    具有下列情形之一的,应当认定为刑法第一百九十一条第一款规定的“情节严重”:
    (一)洗钱数额在50万元以上的;
    (二)多次实施洗钱活动的;
    (三)个人以洗钱为业或者单位以洗钱为主要业务的;
    (四)其他情节严重的情形。
    全文
    9 2018-08-12
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    一、破坏市场经济秩序罪
    1.非国家工作人员受贿罪
    公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利,索取他人财物或者非法收受他人财物,为他人谋取利益,或者公司、企业或者其他单位的工作人员在经济往来中,利用职务上的便利,违反国家规定,收受各种名义的回扣、手续费,归个人所有,数额在5000元以上不满10万元的,应当认定为刑法第一百六十三条第一款规定的“数额较大”;数额在10万元以上的,应当认定为刑法第一百六十三条第一款规定的“数额巨大”。
    2.对非国家工作人员行贿罪,对外国公职人员、国际公共组织官员行贿罪 
    为谋取不正当利益,给予公司、企业或者其他单位的工作人员以财物,或者为谋取不正当商业利益,给予外国公职人员或者国际公共组织官员以财物,个人行贿数额在1万元以上不满10万元,单位行贿数额在20万元以上不满100万元的,应当认定为刑法第一百六十四条第一款规定的“数额较大”;个人行贿数额在10万元以上,单位行贿数额在100万元以上的,应当认定为刑法第一百六十四条第一款规定的“数额巨大”。
    3.非法经营同类营业罪
    国有公司、企业的董事、经理利用职务便利,自己经营或者为他人经营与其所任职公司、企业同类的营业,获取非法利益,数额在10万元以上不满50万元的,应当认定为刑法第一百六十五条规定的“数额巨大”;数额在50万元以上的,应当认定为刑法第一百六十五条规定的“数额特别巨大”。
    全文
    7 2018-08-12
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