律图审稿专业委员会3轮严审

我朋友犯了洗钱罪,这件事暂时只有我一个人知道,他还想拉我入伙,被我拒绝了,咨询下洗钱罪如何算情节严重

帮助10人 10w+浏览 匿名 2018-08-12 广东江门
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律师解答 共2条
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    明知是毒品犯罪、黑社 会性质的组织犯罪、恐 怖 活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,实施刑法第一百九十一条第一款第(一)项至第(五)项所列行为的,应当依照刑法第一百九十一条第一款的规定,以洗钱罪追究刑事责任。
    具有下列情形之一的,应当认定为刑法第一百九十一条第一款规定的“情节严重”:
    (一)洗钱数额在50万元以上的;
    (二)多次实施洗钱活动的;
    (三)个人以洗钱为业或者单位以洗钱为主要业务的;
    (四)其他情节严重的情形。
    全文
    8 2018-08-12
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    一、破坏市场经济秩序罪
    1.非国家工作人员受贿罪
    公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利,索取他人财物或者非法收受他人财物,为他人谋取利益,或者公司、企业或者其他单位的工作人员在经济往来中,利用职务上的便利,违反国家规定,收受各种名义的回扣、手续费,归个人所有,数额在5000元以上不满10万元的,应当认定为刑法第一百六十三条第一款规定的“数额较大”;数额在10万元以上的,应当认定为刑法第一百六十三条第一款规定的“数额巨大”。
    2.对非国家工作人员行贿罪,对外国公职人员、国际公共组织官员行贿罪 
    为谋取不正当利益,给予公司、企业或者其他单位的工作人员以财物,或者为谋取不正当商业利益,给予外国公职人员或者国际公共组织官员以财物,个人行贿数额在1万元以上不满10万元,单位行贿数额在20万元以上不满100万元的,应当认定为刑法第一百六十四条第一款规定的“数额较大”;个人行贿数额在10万元以上,单位行贿数额在100万元以上的,应当认定为刑法第一百六十四条第一款规定的“数额巨大”。
    3.非法经营同类营业罪
    国有公司、企业的董事、经理利用职务便利,自己经营或者为他人经营与其所任职公司、企业同类的营业,获取非法利益,数额在10万元以上不满50万元的,应当认定为刑法第一百六十五条规定的“数额巨大”;数额在50万元以上的,应当认定为刑法第一百六十五条规定的“数额特别巨大”。
    全文
    13 2018-08-12
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朋友被骗洗钱了会坐牢吗
无论金额多少,都构成洗钱罪,将被判刑。一般来说,他们被判处不超过5年的有期徒刑或刑事拘留,但3000万美元的罚款是不少于5年且不超过10年的有期徒刑。根据我国《刑法》的规定,犯罪收益包括毒品犯罪,黑社会性质的有组织犯罪,恐怖活动,走私犯罪,腐败和贿赂犯罪,破坏财务管理秩序的犯罪以及金融欺诈犯罪和产生的收益是为了掩盖和掩盖其来源和性质。
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刑事辩护
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朋友帮诈骗洗钱是什么罪?
如果是帮助别人进行诈骗洗钱的也构成了洗钱罪,一般要判五年以下的有期徒刑,还要承担民事赔偿。常见的帮助别人洗钱方式就是为洗钱人提供洗钱账户,如银行账户等。洗钱是一种违法犯罪行为。
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刑事辩护
取保候审的算不算累犯
[律师回复] 解析:
在法律语境中,取保候审并不等同于累犯的认定范畴。两者属于两个独立且有明确界限的法律概念。
其中,“取保候审”这一术语意为侦查机关根据相关法律规定,要求犯罪嫌疑人提供担保人或者缴纳保证金并出具相应的保证书,以确保其不会逃避侦查或者阻碍案件的调查进程,同时承诺随时接受传唤并按时出庭。
法律依据:
《刑事诉讼法》第七十一条
被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人应当遵守以下规定:
(一)未经执行机关批准不得离开所居住的市、县;
(二)住址、工作单位和联系方式发生变动的,在二十四小时以内向执行机关报告;
(三)在传讯的时候及时到案;
(四)不得以任何形式干扰证人作证;
(五)不得毁灭、伪造证据或者串供。
人民法院、人民检察院和公安机关可以根据案件情况,责令被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人遵守以下一项或者多项规定:
(一)不得进入特定的场所;
(二)不得与特定的人员会见或者通信;
(三)不得从事特定的活动;
(四)将护照等出入境证件、驾驶证件交执行机关保存。
被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人违反前两款规定,已交纳保证金的,没收部分或者全部保证金,并且区别情形,责令犯罪嫌疑人、被告人具结悔过,重新交纳保证金、提出保证人,或者监视居住、予以逮捕。
对违反取保候审规定,需要予以逮捕的,可以对犯罪嫌疑人、被告人先行拘留。
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朋友帮诈骗洗钱会被判多久?
帮忙洗钱也是属于犯罪的,即使是帮朋友忙,但是如果明知是洗钱,还帮忙的情况就要看情节大小来定罪行,一般是五年以下有期徒刑。这种犯罪的主观表现是故意的,犯罪者知道他的行为还刻意为之的,就会构成犯罪。
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刑事辩护
洗钱罪数额巨大标准如何认定
[律师回复] 解析:
根据我过国家法律法规《中华人民共和国刑法》,有关洗钱犯罪行为并未设立具体数额限制,仅需满足特定情况下,犯罪人即可受到司法机构的刑事追诉。而所谓情节严重,则包含以下五项实质内容:
1.为首要分子犯罪分子提供可供进行交易活动的资金账户;
2.协助利用犯罪所得将其转换为现金或者金融票据;
3.采取转帐或其它结算方式,协助资金实现非法转移;
4.非法帮助将资金汇往境外;
5.采用其他方法掩盖和隐瞒犯罪所得及其收益的真实性质及来源。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
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盗窃罪侵犯的主体要件有哪些
[律师回复] 解析:
对于盗窃罪这一犯罪类型,其侵犯的首要及核心要素,主要是以自然人为主体对象,也就是指那些年满16周岁,并且具有承担刑事责任的法律资格的普通公民。
然而,在我国现行的法律制度下,对于那些年龄尚未达到16周岁的未成年人,他们在实施盗窃行为时,通常情况下并不需要承担相应的刑事责任。除此之外,行为人还必须具备清晰的辨别力以及自我控制行为的能力,也就是说,他的精神状态必须保持正常,没有任何疾病或者缺陷会影响到他的认知水平。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第十七条
已满十六周岁的人犯罪,应当负刑事责任。
已满十四周岁不满十六周岁的人,犯故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投放危险物质罪的,应当负刑事责任。
已满十二周岁不满十四周岁的人,犯故意杀人、故意伤害致人死亡,或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾,情节恶劣,经最高人民检察院核准追诉的,应当负刑事责任。
对依照前三款规定追究刑事责任的不满十八周岁的人,应当从轻或者减轻处罚。
因不满十六周岁不予刑事处罚的,责令其父母或者其他监护人加以管教;在必要的时候,依法进行专门矫治教育。
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银行卡借给朋友洗钱是犯罪吗?
银行卡借给朋友洗钱不一定是犯罪,需要结合实际情形才可以判断。若在借钱的时候,就已经知道对方借钱的目的是洗钱,那么借钱者、向他人借钱后实施洗钱行为的公民,都会涉嫌犯洗钱罪。
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刑事辩护
强奸罪的从犯怎么认定
[律师回复] 解析:
通常情况下,我们需要从以下两个方面去深入探讨胁从犯的犯罪情节:
1、受胁迫的程度。因为胁迫的程度与行为人的意志自由程度呈负相关,同时也与他们所实施的行为的社会危害性程度呈现出反比关系。如果受胁迫的程度较低,那么就意味着该行为人参与犯罪的自主自愿程度相对较大;反之,则表明其行为的社会危害性程度更为严重。
2、胁从犯在共同犯罪中所发挥的作用。由于胁从犯是受到他人威胁而被迫加入犯罪活动的,因此在大多数情况下,他们在共同犯罪中的作用相对较小,这也是在对胁从犯进行量刑时必须要充分考虑的一个重要因素。因此,在明确了胁从犯的上述两个犯罪情节之后,应对其予以适当减轻或免除刑事责任。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百三十六条
【强奸罪】以暴力、胁迫或者其他手段强奸妇女的,处三年以上十年以下有期徒刑。
奸淫不满十四周岁的幼女的,以强奸论,从重处罚。
强奸妇女、奸淫幼女,有下列情形之一的,处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑:
(一)强奸妇女、奸淫幼女情节恶劣的;
(二)强奸妇女、奸淫幼女多人的;
(三)在公共场所当众强奸妇女、奸淫幼女的;
(四)二人以上轮奸的;
(五)奸淫不满十周岁的幼女或者造成幼女伤害的;
(六)致使被害人重伤、死亡或者造成其他严重后果的。
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受贿罪共同犯罪如何量刑
[律师回复] 解析:
对于受贿罪的共同犯罪行为,量刑标准如下所述:如涉及金额较大或者存在其他较严重情节时,将被判处三年以下有期徒刑或拘役,同时要承担罚金的责任;若涉案金额巨大或者存在其他更为严重的情节,则面临三至十年有期徒刑的处罚,并且须缴纳罚金或者没收个人财产;而当涉案金额达到特别巨大或者存在其他特别严重情节时,将被判处十年以上有期徒刑甚至无期徒刑,同样需要承担罚金或者没收个人财产的法律后果。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第三百八十五条
国家工作人员利用职务上的便利,索取他人财物的,或者非法收受他人财物;为他人谋取利益的,是受贿罪。
国家工作人员在经济往来中,违反国家规定,收受各种名义的回扣、手续费,归个人所有的,以受贿论处。
单位受贿罪的判刑是:对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。前述所列单位,在经济往来中,在帐外暗中收受各种名义的回扣、手续费的,以受贿论,依照前述的规定处罚。
《中华人民共和国刑法》第三百八十七条
国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体,索取、非法收受他人财物,为他人谋取利益,情节严重的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。
前款所列单位,在经济往来中,在帐外暗中收受各种名义的回扣、手续费的,以受贿论,依照前款的规定处罚。
哪些犯罪算刑事拘留行为
[律师回复] 解析:
根据我国法律规定,公安机关对已经发生的现行违法行为或重大犯罪嫌疑人,如符合下列情形成功因素者,可依法先予刑事拘留:
首先,涉嫌犯罪预备阶段、实施过程中或犯罪行为终止后,立即被公安机关察觉,在此期间进行拘留;
其次,被害人和现场目击者明确认定其为罪行渊源者;
再次,在其居住地或活动场所内发现确凿的犯罪证据;
第四,犯罪行为发生后,试图自杀、逃离现场或在逃亡状态下,公安机关有权进行拘留;
第五,存在销毁、篡改证据或串通口供等潜在风险者;
第六,无法提供真实姓名、住所信息,身份不明者;
最后,具有流窜作案、多次作案、团伙作案重大犯罪嫌疑者。
法律依据:
《中华人民共和国刑事诉讼法》第九十一条
公安机关对被拘留的人,认为需要逮捕的,应当在拘留后的三日以内,提请人民检察院审查批准。在特殊情况下,提请审查批准的时间可以延长一日至四日。
对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子,提请审查批准的时间可以延长至三十日。
人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内,作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。人民检察院不批准逮捕的,公安机关应当在接到通知后立即释放,并且将执行情况及时通知人民检察院。对于需要继续侦查,并且符合取保候审、监视居住条件的,依法取保候审或者监视居住。
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一般银行卡借给朋友洗钱是犯罪吗?
银行卡借给朋友洗钱是属于犯罪,只要明知对方是用来洗钱就可以按共犯处罚;洗钱的行为违反了我国对银行卡管理的规定,只要构成洗钱罪就会处五年以下的有期徒刑,情节严重的就会处五年以上十年以下的有期徒刑。
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诉讼仲裁
盗窃罪从犯2万判多久缓刑
[律师回复] 解析:
1.对于盗取价值达到二万人民币的公私物品的行为,根据我国法律规定,将被判处三年以下的有期徒刑、拘役或管制,同时还需承担罚金的处罚。
2.对于盗窃公私财物,且数额达到一定标准的行为,例如多次进行盗窃、进入他人住所进行盗窃、带着武器进行盗窃等,都将面临三年以下的有期徒刑、拘役或管制,以及罚金的处罚;如果数额巨大,或者存在其他严重情节的,则可能被判处三年以上十年以下的有期徒刑,并且仍需要承担罚金;
至于盗窃金额特别巨大,或者存在其他特别严重情节的,则可能被判处十年以上的有期徒刑,甚至是无期徒刑,同时还需承担罚金或没收财产的处罚。
3.根据我国刑法的相关规定,盗窃公私财物的价值在一千元到三千元之间,三万元到十万元之间,以及三十万元到五十万元之间的,应当分别被认定为“数额较大”、“数额巨大”和“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市的高级人民法院和人民检察院可以根据当地的经济发展水平,并结合社会治安状况,在上述规定的数额范围内,确定本地区实际执行的具体数额标准,并上报给最高人民法院和最高人民检察院审批。
法律依据:
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
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