诈骗罪

北京市朝阳区人民法院

刑 事 判 决 书

(2020)京0105刑初184号

公诉机关北京市朝阳区XX。

被告人赵XX：河北省保定市涞水县；因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月31日被羁押，次日被刑事拘留，同年9月6日被逮捕，现羁押在北京市朝阳区看守所。

辩护人常XX，北京市XX律师。

被告人付XX：安徽省马鞍山市和县；因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月31日被羁押，次日被刑事拘留，同年9月6日被逮捕，现羁押在北京市朝阳区看守所。

辩护人辛XX、周XX，北京市XX律师。

被告人赵XX，甘肃省通渭县；因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月31日被羁押，次日被刑事拘留，同年9月6日被逮捕，现羁押在北京市朝阳区看守所。

辩护人邓X；因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月31日被羁押，次日被刑事拘留，同年9月5日被逮捕，现羁押在北京市朝阳区看守所。

辩护人张XX、沈XX，北京市XX律师。

被告人张XX（曾用名：张XX）：山西省夏县；因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月31日被羁押，次日被刑事拘留，同年9月5日被逮捕，现羁押在北京市朝阳区看守所。

辩护人李志广，北京市XX律师。

被告人任XX，因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月31日被羁押，次日被刑事拘留，同年9月5日被取保候审。

辩护人李XX，北京XX律师。

北京市朝阳区XX以京朝检公诉刑诉（2019）3612号起诉书指控被告人赵XX、付XX、赵XX、耿XX、张XX、任XX犯诈骗罪，于2020年1月9日向本院提起公诉。因不可抗力原因致使案件无法继续审理，本院于2020年3月13日裁定对本案中止审理，2020年8月10日裁定恢复审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市朝阳区XX指派检察员孙X出庭支持公诉，被告人赵XX及其辩护人常XX、被告人付XX及其辩护人辛XX、周XX、被告人赵XX及其辩护人邓X、被告人耿XX及其辩护人张XX、沈XX、被告人张XX及其辩护人李志广、被告人任XX及其辩护人李XX到庭参加诉讼。现已审理终结。

北京市朝阳区XX指控：被告人赵XX伙同付XX、赵XX、耿XX、张XX、任XX于2019年3月至7月间，在北京市朝阳区×中心等地，以代为被害人王X1（男，69岁，北京市人）、闫X1（男，59岁，北京市人）、闫X2（男，76岁，北京市人）等10人高价出售收藏品，收取入场费、关税等为由，骗取闫X1等10名被害人钱款共计人民币80余万元。于2019年7月4日退还被害人王X1人民币14万余元。被告人赵XX、付XX、赵XX、耿XX、张XX、任XX后被查获。

对指控的上述事实，公诉机关当庭宣读和出示了下列证据：被害人陈述、证人证言、相关书证、辨认笔录、扣押物品清单等，公诉机关认为被告人赵XX、付XX、赵XX、耿XX、张XX、任XX的行为均已构成诈骗罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，予以惩处。

被告人赵XX、付XX、赵XX、耿XX、张XX、任XX对起诉书指控的犯罪事实没有提出异议，均当庭认罪认罚。

被告人赵XX的辩护人的辩护意见为：1、被告人赵XX归案后如实供述犯罪事实，当庭认罪认罚，真诚悔罪；2、家属积极赔偿被害人经济损失并取得谅解；3、被告人系初犯、偶犯，主观恶性不大。建议法庭对其从轻处罚。

被告人付XX的辩护人的辩护意见为：1、被告人付XX的作用要低于赵XX和赵XX；2、被告人付XX系初犯、偶犯；3、归案后如实供述罪行，当庭认罪认罚；4、家属积极赔偿被害人经济损失。建议法庭对其从轻处罚。

被告人赵XX的辩护人的辩护意见为：1、被告人赵XX归案后如实供述自己的罪行，认罪认罚；2、家属积极对被害人进行赔偿，并得到被害人的谅解。建议法庭对其从轻处罚。

被告人耿XX的辩护人的辩护意见为：1、被告人耿XX处于辅助地位，起次要作用，系从犯；2、家属已全额退赔被害人的经济损失，得到谅解；3、被告人系初犯、偶犯，认罪认罚。建议法庭对其从轻处罚。

被告人张XX的辩护人的辩护意见为：1、被告人张XX系初犯，偶犯，主观恶性小；2、家属已全额退赔被害人经济损失，得到谅解；3、被告人到案后如实供述，认罪悔罪。建议法庭对其从轻处罚。

被告人任XX的辩护人的辩护意见为：1、被告人任XX起辅助作用，系从犯；2、家属已全部退赔被害人经济损失；3、系初犯、偶犯。建议法庭对其从轻处罚。

经审理查明：2018年11月，被告人赵XX伙同付XX成立北京XX公司，2019年3月开始在北京市朝阳区×中心×座×室经营办公，被告人赵XX掌管公司财务，被告人付XX负责公司的管理并与被告人赵XX一起负责培训员工，被告人耿XX、张XX、任XX是公司业务员，2019年3月至7月间，六被告人以帮助被害人高价出售收藏品为由，骗取被害人交纳入场费、关税费、参展费等各种费用，共骗取王X1（男，69岁）人民币144480元、闫X1（男，59岁）人民币2.5万元、闫X2（男，76岁）人民币2万元、王X2（男，83岁）人民币1.8万元、吴X（男，73岁）人民币19万元、李X1（女，76岁）人民币92560元、张X（女，57岁）人民币8万元、朱X（女，56岁）人民币5000元、叶X（男，71岁）人民币169600元、杨X（女，58岁）人民币7.8万元，共计人民币822640元，其中被告人耿XX参与诈骗数额为人民币265480元，被告人张XX参与诈骗数额为人民币92560元，被告人任XX参与诈骗数额为人民币2万元。2019年7月4日，被害人王X1报警后，被告人赵XX退还其人民币144480元。2019年7月31日，六被告人分别被抓获归案。起获六被告人的移动电话机各1部、被告人赵XX的笔记本电脑1台、POS机3部、北京XX公司公章1枚、北京XX公司公章3枚，上述物品均扣押在案。

案发后，被告人赵XX家属退赔经济损失人民币15万元，被告人耿XX家属退赔经济损失人民币12.1万元，被告人赵XX家属退赔经济损失人民币5000元，上述款已分别退赔被害人闫X1人民币2.5万元、被害人闫X2人民币2万元、被害人王X2人民币1.8万元、被害人吴X人民币6万元、被害人叶X人民币7.5万元、被害人杨X人民币7.8万元；被告人张XX家属退赔被害人李X1经济损失人民币92560元；另被告人任XX家属退赔经济损失人民币2万元，现扣押在案。上述被害人出具谅解书。

案在本院审理期间，被告人赵XX家属再次退赔经济损失人民币159000元，被告人付XX家属退赔经济损失人民币130600元，现扣押在案。

上述事实，被告人赵XX、付XX、赵XX、耿XX、张XX、任XX在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人王X1、闫X1、闫X2、王X2、吴X、李X1、张X、朱X、叶X、杨X的陈述、证人刘X1、刘X2、李X2的证言、辨认笔录、物品交易委托合同、收据、银行账户明细清单、账单详情、银行业务凭证、营业执照、收条、谅解书及公安机关出具的被告人归案经过等证据证实，足以认定。

本院认为，被告人赵XX、付XX、赵XX、耿XX、张XX、任XX目无国法，以非法占有为目的，虚构事实骗取他人钱款，被告人赵XX、付XX、赵XX诈骗数额特别巨大，被告人耿XX诈骗数额巨大，被告人张XX、任XX诈骗数额较大，六被告人的行为触犯了刑法，均已构成诈骗罪，应予惩处。北京市朝阳区XX指控被告人赵XX、付XX、赵XX、耿XX、张XX、任XX犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人付XX与赵XX共同成立北京XX公司，并负责管理和培训员工，是公司管理者之一，在实施诈骗过程中作用积极，被告人耿XX、任XX在各自所参与的诈骗活动中作用不可或缺，并不是起次要、辅助作用，不构成从犯，故被告人付XX的辩护人关于“付XX作用相对较小”，被告人耿XX、任XX的辩护人关于“二被告人系从犯”的辩护意见，本院均不予采纳。鉴于六被告人归案后均能如实供述自己的罪行，当庭认罪认罚，所骗款已全部退赔并得到大部分被害人的谅解，故对六被告人均依法予以从轻处罚，并对被告人任XX适用缓刑。六被告人的辩护人的上述相关辩护意见，本院酌予采纳。在案款物一并处理。综上，本院对被告人赵XX、付XX、赵XX依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，对被告人耿XX、张XX依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，对被告人任XX依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：

一、被告人赵XX犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利二年，罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月31日起至2029年7月30日止。罚金于本判决发生法律效力后3个月内缴纳）。

二、被告人付XX犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利二年，罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月31日起至2029年7月30日止。罚金于本判决发生法律效力后3个月内缴纳）。

三、被告人赵XX犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，剥夺政治权利二年，罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月31日起至2030年1月30日止。罚金于本判决发生法律效力后3个月内缴纳）。

四、被告人耿XX犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，罚金人民币四万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月31日起至2023年1月30日止。罚金于本判决发生法律效力后3个月内缴纳）。

五、被告人张XX犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月31日起至2020年10月30日止。罚金于本判决发生法律效力后3个月内缴纳）。

六、被告人任XX犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，罚金人民币八千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决发生法律效力后3个月内缴纳）。

七、在案扣押之人民币三十万九千六百元，发还被害人，其中人民币十三万元，发还被害人吴X；人民币八万元，发还被害人张X；人民币五千元，发还被害人朱X；人民币九万四千六百元，发还被害人叶X；扣押之移动电话机六部，予以变价，变价款分别折抵六被告人的罚金刑；笔记本电脑一台，予以变价，变价款折抵被告人赵XX的罚金刑；POS机二部（银盛××××××、银盛××××××）、北京XX公司公章一枚，予以没收；北京XX公司公章三枚、POS机一部（印有×字样），退回北京市朝阳区XX。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审判长　孙XX

审判员　商 登 煜

审判员　孙 高 鹏

二〇二〇年九月十八日

书记员　苗XX-