劳动法解除合同条款有哪些

[律师回复] 解析：
符合以下情况之一者，通常不予准予取保候审：
1、如犯罪嫌疑人人身患有严重疾病、生活不能自理，或怀孕妇女正处于孕期并为哺育婴儿而需提供必要照护时，考虑到此时他们可能会因保释外出而对社会造成潜在危害性；
2、在犯罪嫌疑人、被告人拒绝提出保证人或是无法缴纳保证金的情况下。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。

[律师回复] 解析：
关于取保候审期满后解除了取保候审的程序如下所述：
1.首先，执行机关应于期限届满之日起十五日前以书面形式向决定机关发出通知，由决定机关对是否解除取保候审或变更强制措施进行审议并做出相应的决策。
2.当取保候审期限届满时，若被取保候审人未有任何违反法定法规的行为，便可凭借解除取保候审的通知或相关法律文书前往银行领取已缴纳的保证金。
法律依据：
《刑事诉讼法》第七十三条
犯罪嫌疑人、被告人在取保候审期间未违反本法第七十一条规定的，取保候审结束的时候，凭解除取保候审的通知或者有关法律文书到银行领取退还的保证金。
《最高人民法院关于适用《刑事诉讼法》的解释》第一百二十四条
对被取保候审的被告人的判决、裁定生效后，应当解除取保候审、退还保证金的，如果保证金属于其个人财产，人民法院可以书面通知公安机关将保证金移交人民法院，用以退赔被害人、履行附带民事赔偿义务或者执行财产刑，剩余部分应当退还被告人。

[律师回复] 解析：
在认定是否能以交通肇事罪判处缓刑时，应满足如下五个条件：
首先，被告方必须被依法判处拘役或者三年以下有期徒刑；
其次，法院所作出的关于其将被宣告缓刑且不会给其所在社区造成重大不良影响的裁决得到完全落实；
第三，被告人应当没有再次犯罪的潜在风险；
第四，被告人需要表现出真诚的悔过之意；
最后，则是指被告人所涉及的犯罪行为本身属于情节比较轻微的情况。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百三十三条
【交通肇事罪】违反交通运输管理法规，因而发生重大事故，致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役;交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的，处三年以上七年以下有期徒刑;因逃逸致人死亡的，处七年以上有期徒刑。

[律师回复] 解析：
解除了取保候审这一强制性措施的最长期限为十二个月。所谓“取保候审”，即是由侦查机关责令犯罪嫌疑人提供担保人或者缴纳保证金，同时向其出具保证书，以确保其不会逃避或阻碍侦查工作的进行，并且在需要时能够随时接受传唤出庭作证。根据相关法律规定，人民法院、人民检察院以及公安机关对于犯罪嫌疑人、被告人实施取保候审的期限最长不得超过十二个月。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第七十九条
人民法院、人民检察院和公安机关对犯罪嫌疑人、被告人取保候审最长不得超过十二个月，监视居住最长不得超过六个月。
在取保候审、监视居住期间，不得中断对案件的侦查、起诉和审理。对于发现不应当追究刑事责任或者取保候审、监视居住期限届满的，应当及时解除取保候审、监视居住。解除取保候审、监视居住，应当及时通知被取保候审、监视居住人和有关单位。

[律师回复] 解析：
在实践中，仅凭持有对方所出具的欠条这一行为本身并不足以构成侵占罪。
根据相关法律法规的明文规定，以不当手段将受托代管的他人财产非法据为己有且金额达到一定程度，即便是在被要求归还的情况下依然拒绝，此种行为需判处两年以下有期徒刑或拘役，甚至于可能需缴纳相应金额的罚款；
若涉及金额极大或是存在其他严重情节，则被告可能会面临两年以上至五年以下有期徒刑的刑事处罚，同时还需要承担一定额度的罚金。
法律依据：
《刑法》第二百七十条
【侵占罪】将代为保管的他人财物非法占为己有，数额较大，拒不退还的，处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处二年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。
将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有，数额较大，拒不交出的，依照前款的规定处罚。
本条罪，告诉的才处理。

[律师回复] 解析：
若在案件审理过程中的起诉阶段或期间内，原告向法院递交了财产保全请求，法院依据相关法规对被告名下的银行存款进行冻结，此时被告有权利为自身权益通过提供相应财产如房产等作为抵押物，请求法院解除对该银行存款的冻结措施。
其次，如果是由于被告自身故意不履行法院判决的行为导致法院在执行程序中依法对其银行存款进行冻结，那么在这种情况下，欲要解除冻结的首要步骤就是严格按照判决书或其他法律文件中所规定的义务进行履行，之后再向法院提出解冻申请。
法律依据：
《最高人民法院关于人民法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》第二十九条
人民法院冻结被执行人的银行存款及其他资金的期限不得超过六个月，查封、扣押动产的期限不得超过一年，查封不动产、冻结其他财产权的期限不得超过二年。法律、司法解释另有规定的除外。

[律师回复] 解析：
1、若帮信罪的被告经由法院判定为无罪，则他们将无需面临刑事处罚，而可以直接获得当庭释放的资格。
2、法院对帮信罪案件进行审理并宣判的可能性有多种情况。在听完被告人的最后陈词之后，审判长将宣告暂时休庭，待合议庭进行深入的讨论与评议。
根据已明确掌握的事实、证据以及相关的法律规定，最终会作出以下判决结果。关于帮信罪的构成要素如下：
（1）从犯罪主体角度来看，帮信罪的主体为一般的自然人，其中也包括年满16周岁的未成年人。
（2）从主观方面来看，帮信罪的成立需要被告人具有故意的心态，即明知自己正在为他人实施的信息网络犯罪提供协助。
（3）从所侵害的客体来看，帮信罪主要针对的是国家对于正常信息网络环境的有效管理秩序。
（4）从客观方面来看，帮信罪的行为表现形式为为信息网络犯罪提供互联网接入、服务器托管等服务，且情节较为严重。
依据相关法律规定，这具体是指明知他人正利用信息网络实施犯罪活动，却依然为其犯罪行为提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等便利条件。
法律依据：
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
依据相关法律法规，抢劫行为中涉及到的公私财产价值在一千元至三千元之间的，属于“数额较大”范畴；当此涉案金额达到三万元乃至更多，则可定义为“数额巨大”；而当涉案金额高达二十万元至四十万元时，便被视为“数额特别巨大”。
法律依据：
《刑法》第二百六十三条
以暴力、胁迫或者其他方法抢劫公私财物的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产：
(一)入户抢劫的；
(二)在公共交通工具上抢劫的；
(三)抢劫银行或者其他金融机构的；
(四)多次抢劫或者抢劫数额巨大的；
(五)抢劫致人重伤、死亡的；
(六)冒充军警人员抢劫的；
(七)持枪抢劫的；
(八)抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资的。

[律师回复] 解析：
若涉及拐卖儿童罪行，如在犯罪过程中出现下列任一种情况，并且情节极为严重者，将依法判处死刑：
首先，便是指在拐卖妇女、儿童罪犯团伙中的首要分子将依法被处以死刑；
其次，便是拐卖妇女、儿童人数多达三人及以上者也将依法被判死刑；
再者，以出卖为目的，实施偷盗婴幼儿行为者亦将依法被判死刑；
最后，若在犯罪过程中导致被拐卖的妇女、儿童或其亲属遭受重伤、死亡等极其严重后果者，同样将依法被判死刑。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百四十条
拐卖妇女、儿童的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；情节特别严重的，处死刑，并处没收财产：
（一）拐卖妇女、儿童集团的首要分子；
（二）拐卖妇女、儿童三人以上的；
（三）奸淫被拐卖的妇女的；
（四）诱骗、强迫被拐卖的妇女卖淫或者将被拐卖的妇女卖给他人迫使其卖淫的；
（五）以出卖为目的，使用暴力、胁迫或者麻醉方法绑架妇女、儿童的；
（六）以出卖为目的，偷盗婴幼儿的；
（七）造成被拐卖的妇女、儿童或者其亲属重伤、死亡或者其他严重后果的；
（八）将妇女、儿童卖往境外的。
拐卖妇女、儿童是指以出卖为目的，有拐骗、绑架、收买、贩卖、接送、中转妇女、儿童的行为之一的。

[律师回复] 解析：
根据法律规定，人民法院、人民检察院以及公安机关对于具有下述情况之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以实施取保候审措施：
1、可能面临单纯判处管制或拘役，或可单独适用附加刑的情况；
2、倘若可能判处有期徒刑以上刑罚，且通过实施取保候审无法引发社会公共安全风险者；
3、依据法律规定应予逮捕，然而由于患有严重疾病，抑或正处于孕期、哺乳期的妇女，不适宜进行逮捕的情况；
4、对于已经依法拘留的犯罪嫌疑人，经讯问与审查后，若认为需逮捕但证据尚显不足者；
5、已经被逮捕并羁押的犯罪嫌疑人、被告人，在法定的羁押、审查起诉、一审、二审期限内未能结案，且实施取保候审不会产生社会危害性者；
6、对于持有有效护照或其他有效出境证件，可能试图逃往境外以逃避侦查，但无需进行逮捕的犯罪嫌疑人；
7、在提请批准逮捕后，检察机关未批准逮捕，需要进行复议、复核的情况；
8、在移送起诉后，检察机关决定不起诉，同样需要进行复议、复核的情况。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。

[律师回复] 解析：
根据相关法律规定，对某人进行逮捕须满足以下三项条件：
首先，需要有力证据证明其存在犯罪行为。这包括至少要有三种形式的证据来支持这个判断，分别为：
第一，已有的证据能够明确证明发生了某种特定的犯罪行为；
其次，这些证据显示出这些犯罪行为正是由嫌疑犯所实施的；
最后，这些已经得到证实的证据足以证明嫌疑犯所实施的犯罪行为。其次，针对嫌疑犯的犯罪行为，预计将会判处有期徒刑以上的惩罚。
此外，即便已采取了取保候审或监视居住等措施，但仍旧不能有效地防止社会危害性的发生，且有必要进行逮捕。
值得注意的是，在我国，只有人民检察院才拥有批准逮捕的权力。对于任何公民的逮捕，除了经过法院决定逮捕或者检察院对自侦案件的决定逮捕之外，都必须经过检察院的批准。在检察院审查批准逮捕时，他们有权向证人等诉讼参与者询问情况，并听取辩护律师的意见。如果辩护律师提出请求，那么检察院也应该尊重和考虑他们的意见。在公安机关执行逮捕任务时，必须出示逮捕证。逮捕之后，应立即将被逮捕人送往看守所关押。除非无法通知到被逮捕人的家属，否则在逮捕后的二十四小时内，必须通知被逮捕人的家属。
法律依据：
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

[律师回复] 解析：
构成抢劫罪的立案门槛为以下几类情形：
首先是入户抢劫，即在公民私人住宅中实施的抢劫行为；
其次，针对公共交通工具的抢劫也属于这一范畴；
再者，抢劫发生于银行或其他金融机构等重要场所的情况；
此外，多次进行抢劫活动或者抢劫金额达到巨大程度的行为亦可视为抢劫罪的立案标准之一；
最后，抢劫过程中导致他人重伤甚至死亡的情况以及冒充军警人员进行抢劫的行为同样符合抢劫罪的立案条件。抢劫罪，是指以非法占有为目的，通过暴力、威胁或其他手段，强行夺取他人财产，从而构成的严重刑事犯罪。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百六十三条
【抢劫罪】以暴力、胁迫或者其他方法抢劫公私财物的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产：
（一）入户抢劫的；
（二）在公共交通工具上抢劫的；
（三）抢劫银行或者其他金融机构的；
（四）多次抢劫或者抢劫数额巨大的；
（五）抢劫致人重伤、死亡的；
（六）冒充军警人员抢劫的；
（七）持枪抢劫的；
（八）抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资的。

[律师回复] 解析：
受贿行为的构成要素主要包括四个方面，即客体要件、客观要件、主体要件以及主观要件。其中，受贿罪的犯罪主体为国家机关工作人员；而在客观方面，则表现为当事人利用其职务上所享有的便利条件，非法收受他人财物或向他人强行索取财物，且涉案金额达到法定标准；至于主观方面，则必须是出于故意的心态。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第三百八十五条
国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，是受贿罪。
国家工作人员在经济往来中，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，以受贿论处。

[律师回复] 解析：
1、在取保候审期间，若经执行机关批准，被取保候审者则有权前往外地。但需要注意的是，被取保候审者如无正当理由，不得擅自离开其所在的市、县。倘若确有正当理由需离开所居住的市、县，必须经过负责执行的派出所负责人的批准方可。
2、关于取保候审期间应遵守的规定，主要包括以下几点：未经执行机关批准，不得擅自离开所居住的市、县；如住址、工作单位及联系方式有所变更，须在二十四小时内向执行机关进行报告；在接到传讯通知时，务必及时到案；以及其他相关要求等等。
法律依据：
《刑事诉讼法》第七十一条
第一款
被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人应当遵守以下规定：
（一）未经执行机关批准不得离开所居住的市、县；
（二）住址、工作单位和联系方式发生变动的，在二十四小时以内向执行机关报告；
（三）在传讯的时候及时到案；
（四）不得以任何形式干扰证人作证；
（五）不得毁灭、伪造证据或者串供。

[律师回复] 解析：
该条文规定了金融犯罪的量刑标准，具体如下：若涉及金额达到特定数量级别的，将被判处相应的刑事处罚。
首先是“数额较大”的情况，该范围是从一千到三千元人民币不等，此种情况下，行为人将面临三年以下的有期徒刑、拘役或者管制，同时还可能被处以罚金；
其次是“数额巨大”的情况，其起始金额为三万元至十万元人民币之间，在此范围内，行为人将被判处三年以上十年以下的有期徒刑，并且同样需要承担罚金的处罚；
最后是“数额特别巨大”的情况，其起始金额为三十万元至五十万元人民币之间，在这种情况下，行为人将被判处十年以上的有期徒刑甚至无期徒刑，同时还需承担罚金或者没收财产的处罚。
法律依据：
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条
盗窃公私财物价值一千元至三千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以根据本地区经济发展状况，并考虑社会治安状况，在前款规定的数额幅度内，确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院批准。
在跨地区运行的公共交通工具上盗窃，盗窃地点无法查证的，盗窃数额是否达到“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”，应当根据受理案件所在地省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院确定的有关数额标准认定。
盗窃毒品等违禁品，应当按照盗窃罪处理的，根据情节轻重量刑。

[律师回复] 解析：
将他人用以证明债务关系存在的借条进行盗窃的行为可被视为盗窃罪。
根据相关法律条款，此类行为与那些涉及到实际财物价值的盗窃案并无本质区别。倘若盗窃回来的借条所载明的借款金额达到了人民币1千元至3千元的范围，那么该犯罪嫌疑人便已触犯了盗窃罪。即使其盗窃所得尚未达到法定的立案标准，但若其多次实施此类行为，同样需要承担相应的刑事责任。
法律依据：
《刑法》第二百六十四条
盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

[律师回复] 解析：
对于行贿罪的既遂判断标准，应当根据行贿方实际给予财物、受贿方实际接受财物以及行贿方请求受贿方为其谋求不当利益等多方面因素综合进行考虑。虽然并非必须要求实施谋取不法利益这一行为的目的已经达成，但是，这一点仍然是需要予以重视的。
之所以提出这样的观点，主要基于以下几个原因：
首先，行贿罪本身具有极大的诱惑力和腐蚀性，而国家公务人员在履行职责时必须严格遵守职业道德和法律规定，保持自身的清廉形象。
其次，行贿方通过财物收买国家公职人员，使得他们失去了原则性，严重损害了社会风气，从客观角度来看，这种行为已经对国家机关的正常运作造成了实质性的破坏。因此，即便在行贿之后，行贿方并未实现其谋取不正当利益的初衷，也应该将此视为行贿罪的既遂状态来加以判定。
法律依据：
《刑法》第三百八十九条
【行贿罪】为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物的，是行贿罪。
在经济往来中，违反国家规定，给予国家工作人员以财物，数额较大的，或者违反国家规定，给予国家工作人员以各种名义的回扣、手续费的，以行贿论处。
因被勒索给予国家工作人员以财物，没有获得不正当利益的，不是行贿。

[律师回复] 解析：
敲诈勒索罪所需满足之必要条件如下：
首先，实施该罪行的主体应当为普通犯罪分子，即具备刑事责任能力并达到法定年龄之人；
其次，行为者需怀揣非法占有他人财产的邪恶意图；其三，侵犯的范畴为多然客体，这不仅仅涉及对公共或私人财产的所有权构成侵犯，更对他人的人身权利或其它相关权益构成严重威胁；
最后，从客观角度来看，行为人通常会采取恐吓、威胁、恫吓等手段，逼迫受害者交付财物。敲诈勒索罪，即是指以非法占有为目的，通过暴力、胁迫等方式敲诈勒索公私财产，且涉案金额较大或存在多次敲诈勒索行为的违法行为。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百七十四条?
敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
关于绑架罪既遂的认定标准如下：
首先，犯罪的客体要素要求明确，本罪涉及到对他人身体健康权、生命权以及人身自由权的严重侵害。
值得注意的是，本罪的犯罪对象并不仅限于妇女、儿童和婴幼儿等特定人群，而是涵盖所有具有生命的自然人。
在实际案例中，被绑架者往往是妇女、儿童、个体经营者、私营企业主或是大型公司、企业中的关键人物。
其次，从客观层面来看，本罪的行为方式主要体现为通过暴力手段、威胁恐吓、药物麻醉或其他非法手段来控制他人的行为。
再次，从犯罪主体角度分析，本罪的实施者应为一般主体，即只要年满法定刑事责任年龄并且具备刑事责任能力的自然人都可以成为本罪的犯罪嫌疑人。
最后，从主观层面来看，本罪的行为人必须具有直接的故意心态，其犯罪目的通常是为了勒索他人财产，或者将他人当作人质进行要挟。
当上述四个条件均得到满足时，我们便可判定该行为已构成绑架罪的既遂状态。
所谓犯罪既遂，是指行为人所实施的犯罪行为已经完全符合了刑法分则中所规定的某一具体犯罪的全部构成要件。
法律依据：
《刑法》第二百三十九条
【绑架罪】以勒索财物为目的绑架他人的，或者绑架他人作为人质的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；
情节较轻的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
犯前款罪，杀害被绑架人的，或者故意伤害被绑架人，致人重伤、死亡的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。
以勒索财物为目的偷盗婴幼儿的，依照前两款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
构成立案追究洗钱罪责所需具备的主要要素包括：
第一，罪犯应为自然人或法人组织；
第二，行为涉嫌严重破坏了我国关于金融领域活动的整体管理制度，以及对社会公共事务与司法公正处理程序的常规秩序；
第三，罪犯负责掩盖、伪装其违法所得及相关收益的原始来源与真实属性，继而实施了洗钱活动；
第四，从主观心理层面来看，罪犯必须持有明确的故意心态，并以掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质为主要目的。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。