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提供银行卡洗黑钱,卡是我的卡,钱是我去银行取的现金,我会判主犯还是从犯

10w+浏览 匿名 2020-05-20 广东广州
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律师解答 共5条
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
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    提供银行卡账户的是否要承担法律责任,取决于案件的具体情况。可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益而提供银行卡账户的,需要承担法律责任,但有证据证明确实不知道的除外。参照《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条,刑法第一百九十一条、第三百一十二条规定的“明知”,应当结合被告人的认知能力,接触他人犯罪所得及其收益的情况,犯罪所得及其收益的种类、数额,犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。具有下列情形之一的,可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益,但有证据证明确实不知道的除外:
    (一)知道他人从事犯罪活动,协助转换或者转移财物的;
    (二)没有正当理由,通过非法途径协助转换或者转移财物的;
    (三)没有正当理由,以明显低于市场的价格收购财物的;
    (四)没有正当理由,协助转换或者转移财物,收取明显高于市场的“手续费”的;
    (五)没有正当理由,协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的;
    (六)协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的;
    (七)其他可以认定行为人明知的情形。被告人将刑法第一百九十一条规定的某一上游犯罪的犯罪所得及其收益误认为刑法第一百九十一条规定的上游犯罪范围内的其他犯罪所得及其收益的,不影响刑法第一百九十一条规定的“明知”的认定。
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    4 2020-12-02 07:00:53
  • 马俊哲律师
    马俊哲律师
    尊敬的当事人,您好,根据你咨询的问题,该行为可能触及刑法,律师可以介入争取量刑宽大处理,必要时可以代为申诉控告,代为申请取保候审,亦可参加开庭审理为当事人做罪轻甚至无罪辩护,以维护你的最大权益!具体需要了解案件详细情况才可能给你专业的意见,如需要法律帮助,可以直接再次进行追问咨询或者最好携带相关资料给我进行详细分析。
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    3 2020-05-20
  • 刘玉莹律师
    刘玉莹律师
    要根据具体案情分析,可以争取从犯
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    7 2020-05-20
  • 税务律师团队律师团队
    税务律师...律师团队
    是否有当面征询过律师,还是要尽快处理,这样才能更好维护自已利益找个律师,带上您的资料和證据让律师征询
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    8 2020-05-20
  • 封华清律师
    封华清律师
    你好,提供银行卡洗黑钱涉及的金额是多少?为了提高沟通效率欢迎来电详细沟通。
    全文
    9 2020-05-20
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[律师回复] 解析:
假如您由于拖欠债务而面临诉讼压力,尽管资金匮乏难以偿付,但是否会陷入信用污点以及所需等待的时间长度则取决于诸多复杂因素。一般而言,法院将在判定您承担债务偿还责任之后,为您设定相应的履行时限。倘若在此期间未能如期偿债,债权人有权启动强制执行程序。在此过程中,倘若您具备偿债能力却恶意推脱履行义务,或者采取隐匿、转移财产等手段规避执行,那么就很可能被列入失信被执行人名单,也就是我们常说的“黑名单”。从总体上看,该过程可能需要经历数个月至一年左右的时间才能够完成,然而实际耗费的时间还受到案件复杂度以及执行进程的影响,存在较大差异。
法律依据:
《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》第一条
被执行人未履行生效法律文书确定的义务,并具有下列情形之一的,人民法院应当将其纳入失信被执行人名单,依法对其进行信用惩戒:(一)有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务的;(二)以伪造证据、暴力、威胁等方法妨碍、抗拒执行的;(三)以虚假诉讼、虚假仲裁或者以隐匿、转移财产等方法规避执行的;(四)违反财产报告制度的;(五)违反限制消费令的;(六)无正当理由拒不履行执行和解协议的。
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