律图审稿专业委员会3轮严审

我在淘米游戏充值了26000多元,从2018年11月22日至今年四月份,几乎每天都有消费,现在我需要申诉密保账户,他们需要我提供充值记录,我发了几个充值截图,他们要求我把18年至今的几百个截图挨个发给他们,他们这样是否违规

4w浏览 匿名 2020-05-23 山东临沂
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洗钱罪的罪行中的上游犯罪主要包括毒品犯罪、带有黑社会性质的组织犯罪、涉及恐怖活动的犯罪以及走私犯罪等多种类型,同样也包括贪污贿赂犯罪、损害金融管理秩序的犯罪以及金融诈骗犯罪在内。
根据我们国家的相关法律法规,当有人员企图掩盖或隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪所获得的非法收入及其产生的收益的来源和性质时,将被视为洗钱行为,并将面临严厉的惩罚。
具体来说,对于此类行为,将被依法没收其通过上述犯罪所获取的非法收入及其产生的收益,同时还可能被判处五年以下有期徒刑或者拘役,并且可能会被单独或者合并罚款。如果情节较为严重的话,则可能会被判处五年以上十年以下有期徒刑,并且同样可能会被单独或者合并罚款。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
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(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
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