刑事诉讼法，涉嫌组织领导传销，在无锡

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在中国的司法实践中，洗钱罪的成立并不以涉案金额大小作为判断依据，无论是数量微小的违法行为还是规模庞大的经济犯罪，都可能引发法律责任的追究。
根据国家相关法律法规，若符合特定条件，无论涉及金额多寡，均有可能按照洗钱罪名进行刑事定罪与处罚。
洗钱罪，简单来说就是指个人或团体在已知晓其所得及收益源自于毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪等非法活动时，为了掩盖、隐瞒这些非法资金的真实来源和性质而实施的洗钱行为。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

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涉及开设赌场活动的犯罪，相关法律规定应处三年以下有期徒刑、拘役或管制，同时还须承担罚金等经济责任；
若情节严重，则需处以三年以上十年以下有期徒刑，并且同样需要缴纳相应的罚金。
然而，开设赌场罪并非仅仅指聚众赌博、开设赌场、将赌博作为职业这些客观表现形式，而是进一步考查其是否有实际生成和运营的行为。
一旦赌场正式投入运营，且有人实际参与其中进行赌博活动，那么便构成了本罪的既遂形态，而无需考虑开设者是否已经获取了利润。
法律依据：
《刑法》第三百零三条
【赌博罪】以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
【开设赌场罪】开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

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刑事拘留期限最长期限为三十七日。
若在这三十七日后仍未释放，那么嫌疑人很有可能已获得检察院的批捕许可。
在遭受刑事拘留之后，通常会出现如下几种情况：
首先，经过深入细致的调查后发现并无犯罪事实存在，那么将予以立即释放；
其次，如无法承担相应的刑事责任，也将立即释放；
再者，若符合取保候审的相关规定，则应办理取保候审手续；
最后，若符合逮捕的标准，但同时又存在不宜进行羁押的法律情节，那么将办理监视居住手续，并予以释放。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第九十一条
公安机关对被拘留的人，认为需要逮捕的，应当在拘留后的三日以内，提请人民检察院审查批准。在特殊情况下，提请审查批准的时间可以延长一日至四日。对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子，提请审查批准的时间可以延长至三十日。
人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内，作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。人民检察院不批准逮捕的，公安机关应当在接到通知后立即释放，并且将执行情况及时通知人民检察院。对于需要继续侦查，并且符合取保候审、监视居住条件的，依法取保候审或者监视居住。

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在执行取保候审期间，若受传唤者无故拒绝出庭，站在法律角度上，将会受到如下处理：
首先，若传唤者已经缴纳了保证金，公安部门应依据其违规行为的严重程度，依法做出是否没收其部分或所有保证金的判断，并借此机会要求传唤者进行书面检讨、重新交纳保证金、委托担保人，或采取其它改变强制执行方式或给予相关治安管理处罚的措施；
至于那些涉及需要司法拘捕的情况，则可依法对其实行先行拘留的处理。
其次，若传唤者选择委托担保人，那么该担保人同样需承担以上规定所规定的相应责任，若担保人未能履行其相应的担保义务，公安部门有权对其处以适当罚金的惩罚；
而在情节更为严重的情况下，担保人甚至可能会面临刑事指控和追究。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的;
(三)患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的;
(四)羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。

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倘若人员身处外地且被警方传唤，他们可被传唤至犯罪嫌疑人身处的城市或县内的指定地点，或是其住宅进行问询；
同时，警方亦有权通知他们在规定时限内前往所属机构接受问询。
异地传唤必须遵循相应程序，并持有相关证件前往居住地公安机关继续执行传唤任务。
传唤乃司法机关依据法律规定通知诉讼当事人于特定时间、地点到达案发现场接受调查的一种强制性行为。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

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在土地征收过程中，若涉及到林地的征用问题，则相关的征收程序主要包含如下几个环节：
首先，需依法完成农用地的转变使用审批手续；
其次，需要制订科学合理的征收补偿方案；
第三，通过官方渠道发布正式的征收公告；
接着，应当展开具体的征地补偿登记事项；
最后，进行经济补偿的具体发放与土地征收的实际执行工作。
如若发现征收补偿标准与实际情况不符，可考虑采取以下几种途径来维护自身权益：
首先，寻求政府层面的协调解决。
在大多数情况下，若发现对方确实存在违规行为，建议优先选择以协商的方式解决问题，明确双方是否存在误解，从而达到节约双方时间和精力的目的。
其次，向政府申请裁决。
若因与开发商或政府相关部门产生纠纷且无法通过协商解决，可尝试寻求政府的裁决。
最后，向法院提起诉讼。
在向法院提起诉讼的过程中，作为原告方需要提供充分的证据支持，例如提供当地的土地管理法规以及对方所确定的土地征收补偿方案等相关材料。
法律依据：
《中华人民共和国土地管理法》第四十四条
建设占用土地，涉及农用地转为建设用地的，应当办理农用地转用审批手续。
永久基本农田转为建设用地的，由国务院批准。
在土地利用总体规划确定的城市和村庄、集镇建设用地规模范围内，为实施该规划而将永久基本农田以外的农用地转为建设用地的，按土地利用年度计划分批次按照国务院规定由原批准土地利用总体规划的机关或者其授权的机关批准。在已批准的农用地转用范围内，具体建设项目用地可以由市、县人民政府批准。
在土地利用总体规划确定的城市和村庄、集镇建设用地规模范围外，将永久基本农田以外的农用地转为建设用地的，由国务院或者国务院授权的省、自治区、直辖市人民政府批准

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关于盗窃犯罪的量刑准则主要是根据其所造成的经济损失而定的。
如若盗窃了公共或私人财产，且受害者的金额达到特定数量级别，则将会面临被判处三年以下有期徒刑、拘役或者是受管制的惩罚，同时还可能会被要求支付罚金。
对于那些多次进行盗窃行为、进入他人住所进行盗窃、携带武器进行盗窃以及在公共场所进行扒窃等恶劣行径的罪犯，他们将面临更为严重的法律制裁，即处以三年以上十年以下有期徒刑，并处以相应的罚金。
另外，还有一种犯罪类型叫做侵占罪，这种罪行通常涉及到对他人财产的非法占有和使用。
对于此类罪犯，他们将面临二年以下有期徒刑、拘役或者是被要求支付罚金的惩罚。
法律依据：
《刑法》第二百六十四条
盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

[律师回复] 解析：
根据《刑法》规定，开设赌场犯罪的量刑原则如下所述：
（1）对于触犯开设赌场罪的个人或组织，应依法判处三年以下有期徒刑、拘役或管制惩罚，同时还需处以相应罚金；
（2）若其情节达到严重程度，则应被判处三年以上十年以下有期徒刑，同样需要并处罚金。
法律依据：
《刑法》第三百零三条
以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
在面临涉及违反治安管理法规或触及刑法的嫌犯时，唯有获得公安机关负责人的批准后，方可对其实行传唤措施。
特别针对年满十六周岁的未成年人的传唤和问询过程中，需告知并安排其法定监护人全过程参与其中。
然而，如果此嫌犯已经年满十六周岁，则无需通知监护人到场陪伴。
法律依据：
《中华人民共和国治安管理处罚法》第十九条
违反治安管理有下列情形之一的，减轻处罚或者不予处罚：
（一）情节特别轻微的；
（二）主动消除或者减轻违法后果，并取得被侵害人谅解的；
（三）出于他人胁迫或者诱骗的；
（四）主动投案，向公安机关如实陈述自己的违法行为的；
（五）有立功表现的。

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当车辆负载超出其限额的20%以上时，便可被认定为构成了危险驾驶罪行。
根据相关法律法规的规定，对此类违法行为将予以相应的惩戒措施，具体包括罚款金额在200元至500元之间不等，若情节更为严重者，罚款金额则会上升至500元至2000元。
关于危险驾驶罪的量刑标准，主要涉及以下几种情况：
在道路上驾驶机动车辆时，如存在以下任意一种情况，都将面临拘役以及罚金的处罚：
（1）追逐竞驶且情节恶劣；
（2）醉酒后驾驶机动车；
（3）从事校车业务或旅客运输过程中，严重超过额定乘员载客数量，或者严重超过规定时速行驶；
（4）违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品，对公共安全造成威胁的行为。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一在道路上驾驶机动车，有下列情形之一的，处拘役，并处罚金：
（一）追逐竞驶，情节恶劣的；
（二）醉酒驾驶机动车的；
（三）从事校车业务或者旅客运输，严重超过额定乘员载客，或者严重超过规定时速行驶的；
（四）违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品，危及公共安全的。
机动车所有人、管理人对前款第三项、第四项行为负有直接责任的，依照前款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
如果涉及到帮信罪的初犯，且案件涉案金额高达100万元，那么根据相关法律法规，这名犯罪者将可能面临三年以下有期徒刑、拘役或者罚金的处罚，然而具体的刑期则要视案件的实际情况而定，亦有可能获得减轻刑事处罚的机会。
值得注意的是，根据我国《中华人民共和国刑法》的相关规定，所谓的帮信行为，必须在情节严重的程度下才能构成犯罪。
法律明文规定，若出现以下任何一种情况，都应视为刑法所定义的“情节严重”：
（1）为三个及以上对象提供了帮助；
（2）支付结算金额超过二十万元人民币；
（3）违法所得达到一万元人民币以上；
（4）在过去两年内曾经因为非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动以及危害计算机信息系统安全等原因受到过行政处罚，并且在此之后再次参与帮助信息网络犯罪活动；
（5）被帮助对象实施的犯罪行为导致了严重的后果。
法律依据：
《刑法》第二百八十七条之二
明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

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我在此向您详细阐述商业银行贷款转化成组合贷款的办事程序，具体流程如下：
首先，您需要在互联网上进行预先的预约操作及贷款申报；
接下来，一旦银行认可了你的申请，他们会将贷款组合申报表呈递至住房公积金管理中心；
经过中心的仔细审阅并批准后，你的申请将移交给银行作进一步的评审及处理工作；
紧接着，在你与银行签署好相关合同文件后，你需要先偿还原有的商业银行贷款，然后由受托银行负责发放商转公贷款；
最后，所有手续办妥后，你可以领取到所需的各种材料，至此，整个业务流程就全部结束了。
在申请商业银行贷款转化为组合贷款的过程中，通常需要满足以下几点要求：
首先，当你提出商贷转组合贷款申请时，你需要填写并提交相应的贷款申请表格；
其次，你的个人信用状况必须保持良好，历史信用记录中不能有任何不良行为；
再次，你需要拥有稳定的收入来源，并保证你有足够的经济实力按期足额地偿还贷款及其利息；
第四，你必须达到当地住房公积金管理机构设定的贷款标准；
最后，为了顺利满足申请需求，你还需要准备齐全的贷款资料，包括原来的商业银行贷款合同以及还款明细等关键信息。
法律依据：
《中华人民共和国商业银行法》第七条
商业银行开展信贷业务，应当严格审查借款人的资信，实行担保，保障按期收回贷款。
商业银行依法向借款人收回到期贷款的本金和利息，受法律保护。

[律师回复] 解析：
确实如此。
在盗窃犯罪案件中，承担法律责任的被执行人为被告方当事人，亦即被认定犯有此类罪行并受到相应刑事处罚的罪犯。
若法庭判决要求支付罚金，而被执行人又无能力完成此项义务，则无论何时人民法院如有发现被执行人存在可供执行财产，均应立即进行追偿。
然而，若是被执行人为遭受无法抵挡的灾难导致经济上出现困难，从而在实际执行过程中遇到阻碍，则亦可适当减轻或免除其部分金钱负担。
法律依据：
《刑法》第二百六十四条
盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

[律师回复] 解析：
关于帮助信息罪的量刑标准，具体规定如下：
（1）对于犯罪性质较轻者，可判处三年以下有期徒刑或拘役，同时视情节轻重，处以相应金额的罚金；
（2）如为单位行为，则将对该单位处以罚金惩罚，并且对单位中负有直接领导责任及其他直接责任的相关人员，根据第一款的规定进行处罚；
（3）若明知他人正在利用信息网络从事犯罪活动，仍为其提供互联网接入服务，且情节较为严重者，将被判处三年以下有期徒刑或拘役，同时处以相应金额的罚金。
法律依据：
《刑法》第二百八十七条之二
【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
【择一重处】有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
根据中国相关法律法规之规定，针对构成抢劫罪的犯罪行为，应依据其性质程度轻重给予相应的刑事处罚：
对那些使用暴力手段、胁迫方式或其他非法手段来攫取公私财务的罪犯，将被处以至少三年但最多十年的有期徒刑，同时还需依法缴纳相应的罚金；
如果这些罪犯意图侵占银行或其他金融机构的财产，那么他们将面临更严重的惩罚，即十年以上的有期徒刑、无期徒刑甚至是死刑，并且在判决中还会被要求缴纳罚金或者没收全部财产。
法律依据：
《刑法》第二百六十三条
【抢劫罪】以暴力、胁迫或者其他方法抢劫公私财物的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产：
(一)入户抢劫的;
(二)在公共交通工具上抢劫的;
(三)抢劫银行或者其他金融机构的;
(四)多次抢劫或者抢劫数额巨大的;
(五)抢劫致人重伤、死亡的;
(六)冒充军警人员抢劫的;
(七)持枪抢劫的;
(八)抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资的。

[律师回复] 解析：
在涉及行政诉讼的案件中，犯罪嫌疑人若未能到庭受审，经过公安派出所在权限范围内、县级以上公安机构的执法部门或出入境边防检查机关负责人的审批之后，可以采取强制传唤的措施。
在此过程中，公安机关有义务向当事人解释采取此行动的原因及其法律依据，同时也须向其家属传递相关信息。
法律依据：
《公安机关办理行政案件程序规定》第六十七条
需要传唤违法嫌疑人接受调查的，经公安派出所、县级以上公安机关办案部门或者出入境边防检查机关负责人批准，使用传唤证传唤。对现场发现的违法嫌疑人，人民警察经出示人民警察证，可以口头传唤，并在询问笔录中注明违法嫌疑人到案经过、到案时间和离开时间。单位违反公安行政管理规定，需要传唤其直接负责的主管人员和其他直接责任人员的，适用前款规定。对无正当理由不接受传唤或者逃避传唤的违反治安管理、出境入境管理的嫌疑人以及法律规定可以强制传唤的其他违法嫌疑人，经公安派出所、县级以上公安机关办案部门或者出入境边防检查机关负责人批准，可以强制传唤。强制传唤时，可以依法使用手铐、警绳等约束性警械。

[律师回复] 解析：
在抢夺价值高达两万元的财物时，行为人将会面临判处三年以上但不超过十年的有期徒刑的法律制裁。
然而，若行为人实施了如入户抢劫或在公共交通工具上进行抢劫等更为严重的犯罪行为，则可能将被判以十年以上甚至直至无期徒刑乃至死刑的严厉惩罚，同时还需承担罚金或没收个人全部财产的附加刑罚。
法律依据：
《刑法》第二百六十三条
以暴力、胁迫或者其他方法抢劫公私财物的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产：
(一)入户抢劫的；
(二)在公共交通工具上抢劫的；
(三)抢劫银行或者其他金融机构的；
(四)多次抢劫或者抢劫数额巨大的；
(五)抢劫致人重伤、死亡的；
(六)冒充军警人员抢劫的；
(七)持枪抢劫的；
(八)抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资的。

[律师回复] 解析：
在涉及到合同诈骗罪的情况下，申请取保候审需要满足以下几个必要条件：
首先，所涉案情可能被判处管制、拘役或独立适用一项或多项附加刑；
其次，如果涉嫌犯有有期徒刑以上的刑罚，且在采用取保候审措施后不会对社会产生重大危害性的话，也可以考虑进行取保候审；
再者，对于依法应该逮捕的犯罪嫌疑人或者被告人，但由于其患有严重疾病或正值孕妇哺乳期等特殊原因的，也可以依照相关规定申请取保候审。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
?
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
?
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。

[律师回复] 解析：
针对在拘留过程中，倘若公安机关认定被拘留者需要被加以逮捕，根据法律规定，应在三日内向人民检察院提出申请，请求其进行审查并授予批准权。
然而在此基础之上，如果出现一些特殊情形，那么提请审查批准的时限则可相应地延长一天到四天不等。
若是涉及到涉及流窜作案、多次作案或者结伙作案的重大嫌疑人，提请审查批准的期限更是可以无限期地延长至三十日。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
根据我国相关法律规定，若行为人实施了抢劫公私财物且数额较大或有多次抢劫的行为，将面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制的刑事责任，并需要支付相应罚金。
对于数额巨大或存在其他严重情节的犯罪分子，其将会被判处三年以上十年以下有期徒刑，同时需支付相应罚金。
然而，若罪行涉及数额特别巨大或者存在其他特别严重情节，罪犯将面临至少十年以上的有期徒刑，甚至可能是无期徒刑，同样需支付罚金或者没收个人财产。
法律依据：
《刑法》第二百六十七条
抢夺公私财物，数额较大的，或者多次抢夺的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
携带凶器抢夺的，依照本法第二百六十三条的规定定罪处罚。