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认定合同诈骗罪有哪些难点

帮助5人 4.7w浏览 匿名 2020-08-15 西藏山南
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    您好,关于认定合同诈骗罪有哪些难点这个问题,我的解答如下,
    一、合同诈骗罪中“合同”认定问题
    合同诈骗罪中的“合同”的性质认定,原则上应当掌握在适用中国实行《合同法》的合同范围。合同法第二条规定,本法所称合同是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务的协议。婚姻、收养、监护等有关身份关系的协议适用其他法律的规定。所以常见的有债权合同、抵押合同、质押合同、土地使用转让合同等民事合同。一些不直接发生债权关系的如合伙合同、联营合同、承包合同等也应当在内,因为该类合同侵害的客体应当是市场经济秩序。
    二、合同诈骗罪“非法占有目的”的认定问题
    “非法占有目的”属于主观方面问题。这一问题的焦点是:“非法占有的目的”是在什么时候产生,是否必须在合同签订的当时就有 还是可以在合同签订后产生?常见的“借鸡下蛋”和“拆东墙堵西墙”的行为如何认定 从理论上讲,犯罪行为实施的当时,必须是明知自己是在利用经济合同,以欺骗手段,实施骗取公私财物的行为。应当是直接故意,过失和间接故意不能构成犯罪。
    社会处在经济转型时期,一些合同当事人在没有资金情况下,依靠以虚构事实骗得的资金进行经营,盈利了可以履行合同,亏损了则无法返还骗取的资金。一般被称为“拆东墙补西墙”或“借鸡下蛋”的情况。这种情况在实践中,一般都属于事实不好确定的情况,在审判实践中,这类案件判决的事实都没有确定为“借鸡下蛋”,特别是对“成功胜算机会很少,毫无希望”的情况,很难确认是“借鸡下蛋”的主观心理还是合同诈骗的心理。所以一般都以签订合同时,就有犯罪故意认定。但在事实上如果有的证据确实能确定是“借鸡下蛋”的事实,应当按照民事欺诈处理。
    全文
    9 2020-08-15
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认定合同诈骗罪有哪些难点
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网络诈骗犯罪的查处难点有哪些?
在现实生活中,很多人常常因为对法律知识了解的很少,而导致自己没有办法去维护自己的合法权益。所以我们需要多多了解一些于自己息息相关的法律知识,本篇文章为您整理了一些关于网络诈骗犯罪的查处难点有哪些?的法律知识,请阅读文章详细内容了解。
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刑事辩护
帮信罪如何认定主观明知
[律师回复] 解析:
判定涉及“帮信罪”主观明知性质的具体情况主要包括以下几个方面:
首先是支付结算金额达到人民币二十万元以上的行为人;
其次是通过投放广告等方式提供资金达人民币五万元以上的行为人;
再次是违法所得数额在人民币一万元以上的行为人;
此外,如果行为人为三个及以上对象提供了相关帮助,也将被视为主观明知。
值得注意的是,行为人若在两年内曾经因为非法利用信息网络、协助信息网络犯罪活动或者危害计算机信息系统安全而受到过行政处罚,而且还继续从事类似的违法行为,那么同样属于主观明知;
最后,如果行为人所协助的犯罪对象所实施的犯罪行为已经造成了严重的后果,那么该行为人也将被认定为主观明知。
另外,如果行为人收购、出售、租赁信用卡、银行账户、非银行支付账户、具有支付结算功能的互联网账号密码、网络支付接口、网上银行数字证书超过五张(个),或者收购、出售、租赁他人手机卡、流量卡、物联卡超过二十张以上,都将被视为主观明知。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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敲诈勒索罪16万怎么量刑
[律师回复] 解析:
在法律定义上来说,敲诈勒索罪通常会被判定为三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并且还可能涉及到罚金方面的惩罚。
如果犯罪行为的情节特别严重,其涉案金额也比较大的话,那么法院可能会判定被告人三年以上十年以下有期徒刑,同时还要面临罚金的惩罚。
更进一步说,如果敲诈勒索公私财产的行为造成了数额特别巨大的损失,而且犯罪行为人在行骗过程中展现出了极为恶劣的故意和恶意的话,那么法院很有可能会对被告人判处十年以上有期徒刑,并且同样需要承担罚金的责任。
此外,如果敲诈勒索公私财产的行为涉及到数额较大或者是多次进行此类行为的话,那么法院将会判定被告人三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并且还可能面临罚金的惩罚。而如果犯罪行为的涉案金额巨大或者存在其他严重情节的话,那么法院则可能会判定被告人三年以上十年以下有期徒刑,并且同样需要承担罚金的责任。
最后,如果敲诈勒索公私财产的行为造成了数额特别巨大的损失,而且犯罪行为人在行骗过程中展现出了极为恶劣的故意和恶意的话,那么法院则可能会对被告人判处十年以上有期徒刑,并且同样需要承担罚金的责任。
法律依据:
《刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物,数额较大或者多次敲诈勒索的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。
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网络诈骗犯罪的查处难点有哪些?
在现实生活中,很多人常常因为对法律知识了解的很少,而导致自己没有办法去维护自己的合法权益。所以我们需要多多了解一些于自己息息相关的法律知识,本篇文章为您整理了一些关于网络诈骗犯罪的查处难点有哪些?的法律知识,请阅读文章详细内容了解。
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刑事辩护
信用卡诈骗罪构陷条件是什么
[律师回复] 解析:
以下四个基本要素,共同构建了信用卡诈骗罪的完整体系:
首先,信用卡诈骗罪的犯罪主体有一定的限制,必须是自然人;
其次,从主观层面来看,行为人得具备明确的故意心态,并表现出以非法占有所持财产或其经济利益为目的的意图;
第三,该罪所侵犯的客体主要集中在信用卡的管理制度以及银行及其相关人员对公共财产和私人财产的所有权;
最后,从客观角度出发,行为人实施了足以构成信用卡诈骗罪的具体行为,并且涉案金额达到法定标准。
法律依据:
《刑法》第一百九十六条
有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:
(一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;
(二)使用作废的信用卡的;
(三)冒用他人信用卡的;
(四)恶意透支的。
前款所称恶意透支,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。
盗窃信用卡并使用的,依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。
合同诈骗罪的主客观构成要件是怎样的
[律师回复] 解析:
合同诈骗罪的构成要件涵盖以下几个重要方面:
首先,犯罪客体的复杂性显而易见,涉及到两个领域——国家对于经济合同的规范管理秩序以及公私财产的所有权。
其次,本罪的犯罪对象被明确界定为公私财产。
再次,从客观方面来看,本罪的实施方式主要表现在签订、履行合同的过程中,通过虚构事实或者隐瞒真相的手段,从而获取对方当事人的财物,且涉案金额必须达到一定标准。
最后,从犯罪主体的角度分析,无论是个人还是单位都有可能成为本罪的实施者。对于个人而言,只要满足一般主体的条件即可;而对于单位来说,则没有任何限制。
至于犯罪主观方面,本罪的实施者必须具备直接故意的心理状态,同时还需要怀揣着非法占有对方当事人财物的明确意图。
法律依据:
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
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网络诈骗调查取证的难点
由于网络的虚拟性、匿名性,查找罪犯如同大海捞针。但罪犯完成计算机犯罪却只需要很短的时间,有时只需要几秒钟,并且犯罪后可以很快地将犯罪记录消去,不留痕迹。犯罪证据的获取尤其是电子证据取证及效力,就成为办理网络诈骗犯罪的主要难点所在。
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互联网纠纷
山东省高院挪用资金罪标准如何认定
[律师回复] 解析:
关于挪用资金罪的量刑标准,已经在2016年4月18日由中华人民共和国最高人民法院以及中华人民共和国最高人民检察院以发布司法解释的方式明确规定。这项司法解释的具体名称为《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》。依照该司法解释,对于那些非法挪用公款进行操作的行为,如果其涉及到的金额达到六万元人民币以上,那么就可以被视为犯罪行为;而对于那些将公款用于个人用途或进行盈利活动的行为,只要其涉及到的金额达到了十万元人民币以上,同样也会被认定为犯罪行为。
法律依据:
《最高人民法院最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第五条
挪用公款归个人使用,进行非法活动,数额在三万元以上的,应当依照刑法第三百八十四条的规定以挪用公款罪追究刑事责任;
数额在三百万元以上的,应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“数额巨大”。
具有下列情形之一的,应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“情节严重”:
(一)挪用公款数额在一百万元以上的;
(二)挪用救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济特定款物,数额在五十万元以上不满一百万元的;
(三)挪用公款不退还,数额在五十万元以上不满一百万元的;
(四)其他严重的情节。
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合同诈骗罪40万量刑标准如何确定
[律师回复] 解析:
在订立和履行契约的过程中所涉及的诈骗行为,如果受害方被骗取了相当数额的财务资产,那么依照相关法律法规,骗子将面临严厉的刑事制裁。具体而言,如果骗取的金额达到较大的程度,则罪犯将会被判处3年以下的有期徒刑或者拘役,并且会受到相应的罚金处罚;而对于金额巨大,甚至是具有其他严重情节的诈骗案件,罪犯将会被判处3至10年的有期徒刑,同时还需要承担罚金的民事惩罚。
如若罪犯的诈骗罪行更加恶劣,涉及到的金额达到特大级别,或者存在诸如累犯、教唆等特别严重的犯罪情节,那么他们将会被判以10年以上甚至无期徒刑的重刑,并且还需承担罚金或者没收财产的附加刑罚。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条
有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的。
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网络诈骗犯罪的查处难点有什么?
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刑事辩护
怎样可以认定为袭警罪的标准
[律师回复] 解析:
对于袭警罪的判定标准,必须明确认识到此罪行所侵犯的直接客体是公安机关工作人员的正常执法和管理活动。
同时,需注意到该犯罪行为针对的主要目标是那些正在依法行使职权的人民警察。从客观角度来看,这种行为具体表现为通过暴力或威胁的方式来阻碍人民警察依法执行职务或者履行其职责,并导致了严重的后果。只要符合法定年龄并且具有刑事责任能力的自然人,都有可能构成袭警罪。如果对正在依法执行职务的人民警察实施暴力袭击,那么将面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制的处罚;而如果采用枪支、管制刀具,或者驾驶机动车撞击等极端手段,严重危害到人民警察的人身安全,则将被判处三年以上七年以下有期徒刑。
法律依据:
《刑法》第二百七十七条
【妨害公务罪、袭警罪】以暴力、威胁方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者罚金。
以暴力、威胁方法阻碍全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表依法执行代表职务的,依照前款的规定处罚。
在自然灾害和突发事件中,以暴力、威胁方法阻碍红十字会工作人员依法履行职责的,依照第一款的规定处罚。
故意阻碍国家安全机关、公安机关依法执行国家安全工作任务,未使用暴力、威胁方法,造成严重后果的,依照第一款的规定处罚。
暴力袭击正在依法执行职务的人民警察的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制;使用枪支、管制刀具,或者以驾驶机动车撞击等手段,严重危及其人身安全的,处三年以上七年以下有期徒刑。
帮信罪中间介绍人犯罪认定是什么
[律师回复] 解析:
对于涉嫌犯有帮信罪并被指控参与了某些特定活动的人来说,根据司法实践和相关法规,他们可能会面临三年以下有期徒刑、拘役或者罚金等严厉的刑罚。
然而,如果这些人士在从事帮信活动的过程中还涉嫌触犯了其他法律,那么他们将面对更为严重的判决。具体的量刑标准取决于案件的具体情况。
值得注意的是,刑法明确规定,帮信行为只有在情节严重时才能被视为犯罪。关于何谓“情节严重”,法律也给出了明确的定义,即满足以下任何一种情况都可以被认定为“情节严重”:
(1)为三个及以上对象提供帮信服务;
(2)涉及的支付结算金额超过二十万元人民币;
(3)违法所得超过一万元人民币;
(4)在过去两年内曾经因为非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动以及危害计算机信息系统安全而受到过行政处罚,并且在此之后再次从事帮信活动;
(5)被帮信对象所实施的犯罪行为导致了严重的后果。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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刑事辩护
诈骗被抓能立马取保候审吗
[律师回复] 解析:
取保候审,即是针对侦查、公诉及审判机构在推进刑事诉讼司法程序过程中所涉对尚未受刑事拘留的被告人,为确保嫌疑人不会逃避调查、公诉和审判活动,下令其提供担保人或是缴纳保证金,并出具相应的保证书,从而确保其随时听命出庭作证的一种刑事强制措施。如有诈骗罪行且已获批捕但符合取保条件者,可依法申请取保候审。满足以下任一条件者,均可向相关部门提交取保候审申请:
(1)可能会被判处管制、拘役或者独立适用附加刑的犯罪嫌疑人;
(2)可能会被判处有期徒刑以上刑罚,但采取取保候审措施后不会对社会产生重大危害的犯罪嫌疑人;
(3)患有严重疾病、生活无法自理,或者正处于孕期或哺乳期的女性犯罪嫌疑人,采取取保候审措施后不会对社会产生重大危害的;
(4)在羁押期限届满时,案件仍未审理完毕,需采取取保候审措施的犯罪嫌疑人。取保候审的执行工作由公安机关负责。
然而,取保候审申请未能获得批准的原因可能多种多样,例如申请人未能按时缴纳保证金或提供担保人,亦或是申请人本身并不符合取保候审的法定条件等等。
法律依据:
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审:
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。
警方单方面认定袭警罪的标准是什么
[律师回复] 解析:
关于袭警罪的判定标准如下:
首先,这一犯罪所侵害的法益是人民警察正常行使法律监管职能的活动;
其次,该犯罪针对的具体对象,是那些依照法律规定正在执行公务或履行职责的人民警察;
再者,从客观方面来看,此类违法行为主要表现为采用暴力或恐吓方式来阻止人民警察依法执行其职务或履行其职责,从而导致极为严重的后果。只要涉及到暴力攻击正在依法执行职务的人民警察的情况,都将被判处三年以下有期徒刑、拘役或管制;而如果使用了枪支、管制刀具,甚至以驾驶机动车撞击等手段,对人民警察的人身安全构成严重威胁的话,则将面临三年以上七年以下有期徒刑的严厉惩罚。
法律依据:
《刑法》第二百七十七条
【妨害公务罪、袭警罪】以暴力、威胁方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者罚金。
以暴力、威胁方法阻碍全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表依法执行代表职务的,依照前款的规定处罚。
在自然灾害和突发事件中,以暴力、威胁方法阻碍红十字会工作人员依法履行职责的,依照第一款的规定处罚。
故意阻碍国家安全机关、公安机关依法执行国家安全工作任务,未使用暴力、威胁方法,造成严重后果的,依照第一款的规定处罚。
暴力袭击正在依法执行职务的人民警察的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制;使用枪支、管制刀具,或者以驾驶机动车撞击等手段,严重危及其人身安全的,处三年以上七年以下有期徒刑。
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