刑法中洗钱罪是以什么标准立案的?

[律师回复] 解析：
夫妻间的诽谤罪,是一种特殊性质的犯罪形式,其侵犯的客体为公民的人格尊严和名誉权，客观要件是实施了捏造并散布某种虚构事实的违法行为，该违法行为必须针对特定的主体，并且情节严重方能构成此罪。
在此基础上，其刑事责任的追究还需满足以下四个立案标准：
首先，行为人必须存在捏造事实的行为；
其次，行为人必须将捏造的事实予以传播；
再次，诽谤行为必须是针对特定的人进行的；
最后，捏造事实诽谤他人的行为必须达到情节严重的程度才能够被认定为本罪。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百四十六条
【侮辱罪】【诽谤罪】以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。
前款罪，告诉的才处理，但是严重危害社会秩序和国家利益的除外。
通过信息网络实施第一款规定的行为，被害人向人民法院告诉，但提供证据确有困难的，人民法院可以要求公安机关提供协助。

[律师回复] 解析：
按照我国相关法律法规的规定，对于抢劫罪的立案标准主要在于行为人在现场以暴力、胁迫或其他不当手段，实施了侵犯他人财产权益的抢劫犯罪行为。
抢劫罪作为一种典型的行为犯罪，其成立与否并不取决于案件所涉及的具体金额或情节，而仅仅取决于行为人的主观恶意和客观行动。
换言之，无论行为人是否成功抢夺到了被害人的财产，亦或是所抢得财产价值的大小，只要其行为满足了抢劫罪的犯罪构成要件，均应被认定为抢劫罪，并由公安机关依法进行立案调查。
法律依据：
《刑法》第二百六十三条
【抢劫罪】以暴力、胁迫或者其他方法抢劫公私财物的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产：
(一)入户抢劫的;
(二)在公共交通工具上抢劫的;
(三)抢劫银行或者其他金融机构的;
(四)多次抢劫或者抢劫数额巨大的;
(五)抢劫致人重伤、死亡的;
(六)冒充军警人员抢劫的;
(七)持枪抢劫的;
(八)抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资的。

[律师回复] 解析：
在多数情况下，绑架罪并不适宜适用缓刑制度。
绑架罪被视为重大刑事犯罪之一，其最高刑罚可能会高达无期徒刑。
然而，缓刑制度通常适用于那些犯罪情节较轻且不会对社会构成实质性危害的犯罪嫌疑人。
因此，在绝大多数情形中，绑架罪并不能够获得缓刑的待遇。
法律依据：
《刑法》第二百三十九条以勒索财物为目的绑架他人的，或者绑架他人作为人质的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；情节较轻的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。犯前款罪，杀害被绑架人的，或者故意伤害被绑架人，致人重伤、死亡的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。以勒索财物为目的偷盗婴幼儿的，依照前两款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
介绍贿赂罪之司法管辖权原则，通常以犯罪行为实施地及所导致犯罪结果发生之地区之公安机关或人民法院作为主要管辖机构，而对于被告人居住地之公安机关或人民法院则作为辅助性管辖机构。
在司法实践中，所谓的“犯罪地”涵盖了犯罪行为实际发生的地点以及犯罪行为所引发的犯罪结果发生地；
而“居住地”则包括了被告人的户籍所在地以及其长期稳定居住的地方。
法律依据：
《刑事诉讼法》第二十条
?基层人民法院管辖第一审普通刑事案件，但是依照本法由上级人民法院管辖的除外。
第二十五条
?刑事案件由犯罪地的人民法院管辖。
如果由被告人居住地的人民法院审判更为适宜的，可以由被告人居住地的人民法院管辖。

[律师回复] 解析：
对于洗钱罪行，应给予如下处罚措施：
首先，可以判处犯罪分子五年以下的有期徒刑或拘役，同时需处以罚款；
其次，当情节较为严重时，可判处五年以上十年以下的有期徒刑，同样需要处以罚款；
最后，若涉及到单位犯罪行为，应对单位进行罚金处罚，同时对其直接负责的主管人员及其他直接责任人，按照上述规定进行相应的处罚。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

[律师回复] 解析：
对于洗钱罪的严重情节在法律以及司法解释层面并未明确做出规定。
然而，一般而言，当存在以下任一情况时，便可被视为情节严重：
（1）犯罪所得金额超过五十万元人民币；
（2）频繁实施洗钱行为；
（3）个人将洗钱作为其主要职业或单位将洗钱作为其核心业务；
（4）其他可能构成情节严重的情况。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
对于洗钱罪行的裁决标准如下：
首先，如自然人触犯了洗钱罪责，将依法没收其以任何手段获取或制造的非法收益以及这些收益所带来的利润，同时还需判处5年以下有期徒刑或拘役，情节严重者，则会被处以五年以上直至十年以下的有期徒刑，并附加相应数额的罚款。
第二，若涉及到单位同样涉嫌洗钱罪责时，将会在法律框架内对涉事单位给予适当的罚金惩罚，并且还需要对该单位中直接负责此类行为的管理层及主要责任人进行类似的处罚。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
帮助信息网络犯罪活动罪的立案依据在于，行为人明确了解到他人正在利用信息网络进行犯罪行为，并为其提供协助，且在此过程中存在着对多达三名及以上的特定对象提供援助的情况；
或者在支付结算环节涉及到的金额高达人民币二十万元以上；
或者在通过发布广告、投资等途径为其中所涉金额达到人民币五万元以上；
以及存在违法收益超过人民币一万元以上的情况；
同时还需考虑到被提供帮助的对象在其所实施的犯罪行为中产生了严重的负面影响和危害；
以及在其他所有情节严重的情况下均应该依法予以立案追究。
法律依据：
《刑法》第二百八十七条之二
【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
【择一重处】有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
针对信用卡诈骗行为，相关部门有权进行逮捕处理。
一旦涉及到诈骗案件且达到立案标准，警方有权依法对现行罪犯或具有重大犯罪嫌疑的人员进行拘留，同时对于符合逮捕条件的犯罪嫌疑人，也应按照法律规定进行逮捕。
在诈骗罪这一问题上，一旦立案，公安机关便可依法采取相应的强制措施，对于符合逮捕条件的犯罪嫌疑人，必须依照法律程序进行逮捕。
法律依据：
《刑事诉讼法》第八十二条
公安机关对于现行犯或者重大嫌疑分子，如果有下列情形之一的，可以先行拘留：
（一）正在预备犯罪、实行犯罪或者在犯罪后即时被发觉的；
（二）被害人或者在场亲眼看见的人指认他犯罪的；
（三）在身边或者住处发现有犯罪证据的；
（四）犯罪后企图自杀、逃跑或者在逃的；
（五）有毁灭、伪造证据或者串供可能的；
（六）不讲真实姓名、住址，身份不明的；
（七）有流窜作案、多次作案、结伙作案重大嫌疑的。

[律师回复] 解析：
关于帮信罪如何判刑的问题，需具体案例具体分析。
一般而言，帮信罪将面临三年以下有期徒刑、拘役或处罚金的刑罚。
在此需要指出的是，帮信罪并非直接以犯罪数额为衡量依据，因此该数额无法确定刑罚范围。
当帮信罪与他罪并存时，应适用更严厉的法律制裁，即按照惩罚力度更大的规定进行定罪和处罚。
至于帮信罪与洗钱罪并罚的情况，同样遵循上述原则，即按照处罚更为严格的规定进行定罪和处罚。
根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条之规定，洗钱罪的刑期为五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重者，则将被处以五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
法律依据：
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
关于寻衅滋事犯罪的案件立案准则主要包括以下几个方面：
首先，如果当事人随意实施暴力行为导致受害者人身受到伤害，或在实施暴力时持有器械，甚至具有其他极其恶劣的情节，那么将构成寻衅滋事犯罪。
其次，若当事人以追赶、堵截、辱骂等方式骚扰他人，对他人的日常生活和工作产生极大的干扰，甚至使得对方出现精神异常、自杀等严重后果，那么也构成寻衅滋事罪。
再次，如果当事人强行索取或以欺诈手段获取他人财产，其所造成的损失超过了两千元人民币，且这种行为曾有过三次以上，或者在这个过程中展现出其他严重情节的话，同样构成寻衅滋事罪。
最后，如果当事人在公共场合公然挑衅，导致人群聚集引发混乱，现场秩序极度紊乱，那么就构成寻衅滋事犯罪。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百九十三条
有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：
（一）随意殴打他人，情节恶劣的；
（二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的；
（三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的；
（四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。
纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。

[律师回复] 解析：
对于未成年人构成故意伤害罪的情形，我国法律规定了明确的立案标准：
即凡年满十四周岁以上的未成人实施故意伤害行为，且造成受害者重伤、死亡等严重后果的，均应当予以刑事立案调查。
而若行为人年龄不足十四周岁，则此类事件不应作为刑事案件来处理。
另外，针对已满十六周岁的未成年人所犯的罪行，依照刑法相关规定，必须要对其追究相应的刑事责任。
然而，如果该未成年人因年龄尚未达到十六周岁而无法被判处刑事处罚，那么将由其父母或其他法定监护人承担起监管和教育的职责，并在必要时，依法接受专门的矫治教育。
法律依据：
《刑法》第十七条
【刑事责任年龄】已满十六周岁的人犯罪，应当负刑事责任。
已满十四周岁不满十六周岁的人，犯故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投放危险物质罪的，应当负刑事责任。
已满十二周岁不满十四周岁的人，犯故意杀人、故意伤害罪，致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾，情节恶劣，经最高人民检察院核准追诉的，应当负刑事责任。
对依照前三款规定追究刑事责任的不满十八周岁的人，应当从轻或者减轻处罚。
因不满十六周岁不予刑事处罚的，责令其父母或者其他监护人加以管教；
在必要的时候，依法进行专门矫治教育。

[律师回复] 解析：
在涉及到洗钱犯罪的主体方面，从自然人的角度来看，该犯罪具有普遍性，即只要是年龄达到16岁并具备刑事责任能力的自然人，都有可能成为洗钱罪的实施者。
除此之外，经过修订的《中华人民共和国刑法》已经明确指出，单位同样可以被视为洗钱罪的实施主体。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
通常情况下，盗窃案件的刑事立案标准设定在1000元至3000元或更高金额范围内，这一点在我国相关法律法规中有明确规定。
根据相关规则，个人盗取公私财产价值达到人民币1000元至3000元者，视为数额较大的犯罪行为；
若涉案数额上升至人民币3万元至10万元之间，便可归类为数额巨大的违法犯罪案件；
而当个人盗窃公私财物体值高达人民币30万元至50万元时，则无疑属于数额特别巨大的罪犯行径。
值得注意的是，犯罪涉案金额在人民币1千元至3千元以上、3万元至10万元以上以及30万元至50万元以上的，应分别被认定为“数额较大”、“数额巨大”和“数额特别巨大”。
对于盗窃公私财物的行为，根据其数额大小及犯罪情节轻重，将面临不同程度的刑罚制裁。
具体而言，如果盗窃数额较大，或者存在多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃等恶劣情节，那么犯罪嫌疑人将可能被判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，同时还需承担相应的罚金处罚；
倘若盗窃数额巨大或者存在其他严重情节，犯罪嫌疑人将可能被判处三年以上十年以下有期徒刑，同样需要缴纳罚金；
而对于那些盗窃数额特别巨大或者存在其他特别严重情节的犯罪分子，他们将可能被判处十年以上有期徒刑甚至无期徒刑，并且还需缴纳罚金或者接受没收财产的惩罚。
法律依据：
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

[律师回复] 解析：
关于该问题，需视具体情况进行分析和判断。
在大多数情况下，若涉及到的仅仅为一般的民事或治安案件，那么在特定条件下，我们是可以首先尝试通过调解来解决相关争议的。
若经过调解，各方能够达成共识并妥善处理纠纷，便无需正式启动立案程序。
但是，当案件的情节较为严重且具备充足的证据支持时，理论上讲可以在当日即刻启动立案程序。
当然，在某些特殊情况下，犯罪嫌疑人也有可能因为起诉证据不足或者案件本身性质并不十分恶劣等原因，获得保释的机会。
法律依据：
《最高人民法院关于人民法院登记立案若干问题的规定》第二条
对起诉、自诉，人民法院应当一律接收诉状，出具书面凭证并注明收到日期。
对符合法律规定的起诉、自诉，人民法院应当当场予以登记立案。
对不符合法律规定的起诉、自诉，人民法院应当予以释明。
第七条
当事人提交的诉状和材料不符合要求的，人民法院应当一次性书面告知在指定期限内补正。
当事人在指定期限内补正的，人民法院决定是否立案的期间，自收到补正材料之日起计算。
当事人在指定期限内没有补正的，退回诉状并记录在册；
坚持起诉、自诉的，裁定或者决定不予受理、不予立案。
经补正仍不符合要求的，裁定或者决定不予受理、不予立案。
第八条
对当事人提出的起诉、自诉，人民法院当场不能判定是否符合法律规定的，应当作出以下处理：
（一）对民事、行政起诉，应当在收到起诉状之日起七日内决定是否立案；
（二）对刑事自诉，应当在收到自诉状次日起十五日内决定是否立案；
（三）对第三人撤销之诉，应当在收到起诉状之日起三十日内决定是否立案；
（四）对执行异议之诉，应当在收到起诉状之日起十五日内决定是否立案。
人民法院在法定期间内不能判定起诉、自诉是否符合法律规定的，应当先行立案。
因此，如今一般情况下人民法院应该是在当场就告知对方是否立案。
但有特殊情况的话，就需要特殊处理。

[律师回复] 解析：
1.缓期执行乃是首选方案。
2.通常而言，年过七旬的长者若违反法律，仍将被判定有罪，然而在进行判决时，会尽可能避免予以羁押于监狱之中，往往是采用缓期执行之方式来加以惩罚。
此举并非出于鼓励违法犯罪之目的，而是为了在精神层面对当事人进行相应之教诲与引导。
对于年满70周岁的老年人，若因涉嫌洗钱而被判有罪，务必要求其承担相应的经济赔偿责任并全额退还款项。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
倘若行为人情状轻微，于柏信罪与洗钱罪中皆涉猎，虽已触及法律底线，但仍有机会争取到不予起诉或是获得无罪释放的结果。
首先，对于帮信罪，通常会被处以三年以下有期徒刑、拘役或者罚款等刑罚措施。
值得注意的是，帮信罪并非数额犯，因此犯罪金额并不作为量刑依据。
然而，若行为人在构成帮信罪的同时还涉及其他犯罪行为，则应按照处罚较重的规定进行定罪处罚。
其次，若行为人在构成帮信罪的同时也涉及洗钱罪，同样应按照处罚较重的规定进行定罪处罚。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百八十七条
明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储；通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。

[律师回复] 解析：
侵占罪的立案标准须同时满足以下四个方面的要求：
首先，行为人必须在合法占有他人财物的基础之上实施犯罪行为；
其次，客观上需要表现为将他人委托给自己保管的财物、遗失物或被掩埋的物品非法地据为己有，并且金额较大，同时也拒绝归还给原所有人；
再次，从主观层面来看，行为人必须是故意实施犯罪，并且存有非法占有该财物的明确意图；
最后，构罪起点的金额需要达到相应的较大规模。
法律依据：
《刑法》第二百七十条
【侵占罪】将代为保管的他人财物非法占为己有，数额较大，拒不退还的，处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处二年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。
将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有，数额较大，拒不交出的，依照前款的规定处罚。
本条罪，告诉的才处理。

[律师回复] 解析：
在洗钱罪的设立上，法律明确将其主观方面设定为故意，而过失不构成此项罪名。
然而，如何判定行为人是否有明知则显得尤为关键，这需要综合考虑到被告人的认知能力、与他人犯罪所得及其收益的接触程度、犯罪所得及其收益的类型和数量、犯罪所得及其收益的转化和转移途径，以及被告人的供述等多重主、客观因素。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
关于洗钱犯罪中严重情节的具体定义，我国现行法律以及相关司法解释尚未对此作出明确规定。
然而，通常情况下若存在以下任意一种或多种情况时，便可被视为情节严重：
（1）涉及金额在人民币五十万元以上者；
（2）多次实施此类违法行为者；
（3）个人从事这项非法经营活动并以此作为其主要职业获取经济利益者，或者是单位将此项非法活动作为其主要业务进行操作者；
（4）其他可能导致情节严重的特殊情况。
法律依据：
《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条
金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；
情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分：
（一）未按照规定建立反洗钱内部控制制度的；
（二）未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的；
（三）未按照规定对职工进行反洗钱培训的。