多少钱构成洗钱罪立案标准

一、多少钱构成洗钱罪立案标准

在我国刑法理论中，关于洗钱罪的判定并不以涉及到的资金数额作为评判依据，也就是说，只要所实施的行为满足洗钱罪的基本要件，便可直接将其归类为洗钱罪范畴，并根据相关法律法规予以相应的刑事惩罚。洗钱罪，乃是指对于那些明知是由毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪以及破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪所获得的非法收益及其孳息，为了掩盖、隐瞒这些收益的真实来源及性质而采取各种手段进行清洗的违法行为。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条

【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；

情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：

（一）提供资金帐户的；

（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的；

（四）跨境转移资产的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

二、多少钱构成经济犯罪

1.对于公司、企业或者其他单位中的非国家公职人员而言，收到超过五千元人民币（亦即等同于美元五百）以上的贿赂，该行径将被视为严重违法行为，并面临刑事追究；

2.经济犯罪的范畴广泛且复杂，所涉及的犯罪罪名不胜枚举，其中较为普遍的罪行包括但不限于走私罪、虚报注册资本罪、非法经营罪等等；

3.凡涉及经济犯罪的案件，必须先经过法院深入分析评估，明确涉事公民、实体可能构成何种罪责。只有罪行符合法定减刑标准之行为方可减免其刑罚。若行为人为犯罪行为所指控的具体罪状，且被判决实行管制、拘役、有期徒刑或者无期徒刑和死缓的，皆需在服刑期间严格遵守监狱纪律，积极进行改造，证明有悔改之志或者良好行为，以获得减刑的机会；而如有阻止他人生效重大犯罪行为及对国家和社会做出过重大贡献等优异表现者，理应依法减刑。在涉及骗局类诈骗案中，司法部门在立案后须依据实际状况进行全面深入的调查取证，同时对涉案资金的追踪回收也是一项重要任务。遵循正常司法流程，在对财产查明核实后，可通过举证的合法方式将其归还给受害人。但需要指出的是，具体执行还需遵从实际情况来确定。《刑法》第二百六十六条

诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

三、多少钱构成行贿罪

关于行贿罪的立案准则，由于地域性的差别，各地标准各不相同。然而，一般的规定是，倘若行贿金额超过了人民币三万元，便可主观判断其构成行贿罪。但是，在部分特殊事例中，尽管行贿数额处在一万元至三万元之间，但若出现以下任一状况，仍会被认定为行贿罪：向三个及以上人士进行行贿；违法行为中所获收益用以行贿；通过行贿手段获取职务升迁或岗位调动；向负责食品、药品、安全生产以及环境保护等领域的国家工作人员行贿，以实现非法目的；向司法工作人员行贿，从而干扰司法公正；以及造成经济损失达到了五十万元至一百万元之间。具体的立案标准，还需要参考当地的法律法规以及相关司法解释。

洗钱罪的立案并不单看资金数额，只要行为符合洗钱罪的基本要件即视为犯罪。洗钱罪涉及清洗毒品、黑社会、恐怖活动、走私、贪污贿赂等犯罪的非法收益，旨在掩盖其真实来源和性质。一旦查实，将依法受到刑事惩罚。