合同诈骗罪最新立案标准

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根据我国《中华人民共和国刑法》第一百九十一条的明确规定，涉及洗钱行为的罪犯所面临的最轻的处罚是被判处五年以下有期徒刑或者拘役，并且还需要同时或者单独缴纳洗钱数额的至少百分之五但不超过百分之二十之罚款。
然而，这一刑罚标准会因犯罪情节的严重程度而有所变动，犯罪者有可能面临更为严厉的惩罚，即最高可达十年以上有期徒刑，并需缴纳罚金或没收全部财产。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

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若公安机关在拘留犯罪嫌疑人后，认定其需接受逮捕处罚时，应于拘留期限内，即三日内，依法向人民检察院提交审查批准申请。如有特殊原因，请求审查批准的时效可适度延长一天，最迟不得超过四天。而针对流窜作案、多次作案以及结伙作案等情节严重的犯罪嫌疑人，其审查批准的时间则可延长至三十天。人民检察院在收到公安机关提交的审查批准逮捕申请书后，应在七日内做出是否批准逮捕的决定。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第九十一条
公安机关对被拘留的人，认为需要逮捕的，应当在拘留后的三日以内，提请人民检察院审查批准。在特殊情况下，提请审查批准的时间可以延长一日至四日。
对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子，提请审查批准的时间可以延长至三十日。
人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内，作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。人民检察院不批准逮捕的，公安机关应当在接到通知后立即释放，并且将执行情况及时通知人民检察院。对于需要继续侦查，并且符合取保候审、监视居住条件的，依法取保候审或者监视居住。

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倘若受害人遭受到价值五百元人民币的欺诈性经济损失，通常情况下此案件并不能被成功立案侦查。依据我国相关司法制度，对于诈骗罪的立案门槛设定得相对较高，即只有当犯罪嫌疑人通过实施诈骗行为导致公共财产或私人财产损失达到三千元及以上时，才会启动立案程序。
因此，在这种情况下，即使犯罪分子仅实施了诈骗金额五百元人民币的行为，也尚未达到法定的立案标准。
然而，尽管犯罪分子无法逃脱刑事制裁，但他们仍需承担相应的行政责任以及民事赔偿义务。根据我国现行法律法规，公安机关有权对这类违法行为实施五日至十日不等的拘留惩罚，同时可以视情节轻重酌情处以五百元以下的罚款金额；若情节较为恶劣，则可能面临十日以上、十五日以下的拘留处罚，并且还有可能被判处一千元以下的罚款。
法律依据：
《治安管理处罚法》第二条
扰乱公共秩序，妨害公共安全，侵犯人身权利、财产权利，妨害社会管理，具有社会危害性，依照《刑法》的规定构成犯罪的，依法追究刑事责任；
尚不够刑事处罚的，由公安机关依照本法给予治安管理处罚。
第四十九条
盗窃、诈骗、哄抢、抢夺、敲诈勒索或者故意损毁公私财物的，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款；
情节较重的，处十日以上十五日以下拘留，可以并处一千元以下罚款。

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在关于抢劫案件的审理中，只要行为人实施了法律意义上的抢劫行为，则司法机构便有权利进行立案侦查。抢劫罪是指犯罪嫌疑人以非法占有他人财产为目的，通过暴力、威胁及其他违法手段，强制性地从财物所有者或保管者手中夺取公私财物的严重犯罪行为。对于这类犯罪行为，根据相关法律法规，通常会判处行为人三年以上十年以下有期徒刑，同时还需缴纳相应的罚金作为惩罚。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百六十三条
【抢劫罪】以暴力、胁迫或者其他方法抢劫公私财物的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产：
(一)入户抢劫的;
(二)在公共交通工具上抢劫的;
(三)抢劫银行或者其他金融机构的;
(四)多次抢劫或者抢劫数额巨大的;
(五)抢劫致人重伤、死亡的;
(六)冒充军警人员抢劫的;
(七)持枪抢劫的;
(八)抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资的。

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敲诈勒索罪主要涉及以下几种情节：
首先是行为人实施了较大的犯罪金额或有多次敲诈勒索的记录；
其次是用暴力、胁迫或其他方式向被害人施加压力；
再次是针对特定人群，例如老年人、未成年人、残疾人等进行敲诈勒索；
此外，如果该行为造成的影响极其恶劣，严重扰乱了社会秩序以及公共安全，也可能构成敲诈勒索罪；
最后，如果行为人利用其职务上的便利或者特殊身份进行敲诈勒索，同样会被认定为犯罪。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

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自取保候审生效之日起，人民法院应于受理案件后两个月内作出最终判决，且这一期限不得延长至三个月之久。
具体来说，人民法院应当遵循以下审理程序及期限规定：
首先，自受理案件之日起两月之内应完成对该案件的审理，若出现特殊情况，需延长审理期限时，则须至迟不得超过三个月；
其次，构成刑事犯罪者，应依其所触犯的罪行种类、犯罪行为的实际性质、情节以及对于社会造成的危害程度等多方面因素，参照《中华人民共和国刑法》中的相关规定，依法予以惩处。
法律依据：
《刑事诉讼法》第一百五十八条
下列案件在本法第一百五十六条规定的期限届满不能侦查终结的，经省、自治区、直辖市人民检察院批准或者决定，可以延长二个月：
（一）交通十分不便的边远地区的重大复杂案件；
（二）重大的犯罪集团案件；
（三）流窜作案的重大复杂案件；
（四）犯罪涉及面广，取证困难的重大复杂案件。
《刑事诉讼法》第二百零八条
人民法院审理公诉案件，应当在受理后二个月以内宣判，至迟不得超过三个月。
对于可能判处死刑的案件或者附带民事诉讼的案件，以及有本法第一百五十八条规定情形之一的，经上一级人民法院批准，可以延长三个月；
因特殊情况还需要延长的，报请最高人民法院批准。
人民法院改变管辖的案件，从改变后的人民法院收到案件之日起计算审理期限。
人民检察院补充侦查的案件，补充侦查完毕移送人民法院后，人民法院重新计算审理期限。

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在集资诈骗案件中，犯罪分子惯常借助以下五种手段进行犯罪：
首先是编造虚假的投资理财案例，并承诺给予投资者丰厚的收益回报，然而并没有实质性的项目支撑这些收益；
其次是创造出虚构的企业或者项目，企图以此来获取公众的信任和支持；
第三种手法则是采用传销模式或者网络庞氏骗局的方式进行传播和扩散；
此外，他们还可能利用虚假的广告宣传或者邀请知名人士作为代言人，从而误导投资者；
最后一种手段就是将自己伪装成合法的金融机构或者银行活动，以此来掩盖其真实目的。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百九十二条对集资诈骗罪的规定以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产

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在我国，商业机构从业者所触犯的“受贿罪”，其性质和情节方面与国家公职人员受贿罪有一定程度上的相似性，然而该犯罪行为主要是针对那些不属于政府机关工作人员的人员而设立的。
根据《中华人民共和国刑法》中的相关条款，即第一百六十三条所规定，关于“非国家工作人员受贿罪”的立案标准，一般是指涉案金额达到了较大的程度，具体的数额因地区差异可能会有所不同，但是通常情况下，以五千元到一万元人民币作为起算点。当行为人通过利用自己职务上的便利条件，非法收取他人给予的财物，并为他人谋求利益时，只要其行为所导致的涉案金额达到了上述的立案标准，就可以启动刑事调查程序进行深入的调查。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》
第一百六十三条公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。

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1、在团伙诈骗案件中，所有的参与者都将被视为诈骗罪的共犯，并且对团伙成员的判罚程度也将依据整个团伙所造成的经济损失，以及每个成员在团伙中所扮演的角色和具体案情来进行判断。
2、在共同犯罪活动中，如果某个成员只起到次要或辅助性的作用，那么他就会被判定为从犯。对于这样的从犯，法律通常会给予他们从轻、减轻甚至免除处罚的待遇。
根据相关的司法解释，诈骗公私财物的价值达到三千元到一万元以上、三万元到十万元以上、五十万元以上的，应当分别被认定为数额较大、数额巨大、数额特别巨大。结合这些规定，当团伙诈骗公私财物的价值在三千元到一万元以上时，这就是我们常说的诈骗数额较大，一般的判罚是三年以下有期徒刑、拘役或者管制；而当团伙诈骗金额达到三万元到十万元以上时，此时就已经可以被认定为数额巨大，判决通常是三年以上十年以下有期徒刑，还可能伴随着罚金的惩罚；诈骗金额高达五十万元以上的话，这无疑是诈骗数额特别巨大，被告将面临十年以上有期徒刑或者无期徒刑，同时可能还会有罚金或者没收财产的附加惩罚。
法律依据：
《刑法》第二百六十四条
盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

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合同欺诈行为包括但不限于以下几种情形：
首先是通过虚构成立的公司或者冒充他人身份来签署合同；
其次是用伪造、篡改、失效的票据或其他虚假的所有权证书作为担保材料；
第三种则是在本身并无实际履约能力的情况下，以先履行小额合同或者部分履行合同为手段，引诱对方当事人继续签订和履行合同；
此外，还存在收取对方当事人所支付的货物、货款、预付款或担保财产后潜逃的行为；
最后一种方式就是采用其他各种手段从对方当事人处获取财物。
法律依据：
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。

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若个人因涉嫌犯罪行为而被采取刑事拘留措施，那么依据法律规定，在法院开始审理相关案件之后的两个月之内，必须做出判决结果，最晚也不能超过三个月。
然而，对于那些可能被判处死刑的案件或涉及到附带民事诉讼的案件等特殊情况，经过上级人民法院的批准，审判期限可以适当延长，最多可延长三个月。如遇有特殊情形仍需进一步延长审判期限的，则须向最高人民法院提出申请并获得批准方可执行。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零八条
人民法院审理公诉案件，应当在受理后二个月以内宣判，至迟不得超过三个月。对于可能判处死刑的案件或者附带民事诉讼的案件，以及有本法第一百五十八条规定情形之一的，经上一级人民法院批准，可以延长三个月；因特殊情况还需要延长的，报请最高人民法院批准。
人民法院改变管辖的案件，从改变后的人民法院收到案件之日起计算审理期限。
人民检察院补充侦查的案件，补充侦查完毕移送人民法院后，人民法院重新计算审理期限。

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在刑事法体系中，被视为犯罪行为的危险驾驶罪，其最低量刑标准为一个月之拘留。该项罪行范围广泛，涵盖了在道路之上，通过对机动车进行竞速驾驶而导致情节极为恶劣后果的行为；以及醉酒状态下驾驶机动车辆的行为；从事校车业务或者旅客运输，经核准乘员人数严重超过额定标准，或者严重超过规定时速行驶的行为；以及违反危险化学品安全管理规定，运输危险化学品，从而对公共安全构成威胁的行为等。
法律依据：
《刑法》第一百三十三条
【交通肇事罪】违反交通运输管理法规，因而发生重大事故，致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役；
交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的，处三年以上七年以下有期徒刑；
因逃逸致人死亡的，处七年以上有期徒刑。
《刑法》第一百三十三条之一
【危险驾驶罪】在道路上驾驶机动车，有下列情形之一的，处拘役，并处罚金：
（一）追逐竞驶，情节恶劣的；
（二）醉酒驾驶机动车的；
（三）从事校车业务或者旅客运输，严重超过额定乘员载客，或者严重超过规定时速行驶的；
（四）违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品，危及公共安全的。
机动车所有人、管理人对前款第三项、第四项行为负有直接责任的，依照前款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

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关于取保候审之后的案件审理时间并无固定期限，通常会根据法院处理的案件繁琐程度以及提供的证据状况来决定。一旦开庭进行审判，按照简易程序处理的案件大致会在三个月之内做出裁决；而对于采取普通程序的案件，则可能需要更长的六个月时间才能作出判断。
然而，请您务必注意，以上所述仅为一般性规律，并非所有案件都能在规定时间内得到妥善解决。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零八条
人民法院审理公诉案件，应当在受理后二个月以内宣判，至迟不得超过三个月。对于可能判处死刑的案件或者附带民事诉讼的案件，以及有本法第一百五十八条规定情形之一的，经上一级人民法院批准，可以延长三个月；因特殊情况还需要延长的，报请最高人民法院批准。

[律师回复] 解析：
对于行贿罪的刑事诉讼立案标准，主要考虑涉案金额以及犯罪情节的严重程度。若个体故意以不当得利目的而向国家公务人员输送财物，且涉案金额达到人民币三万元及以上者，或者虽然未达此标准，但存在其他严重情节的情况下，将被视为行贿行为，并有可能面临刑事诉讼的立案调查。同样地，对于公司、企业或其他团体实施类似行为，涉案金额超过二十万元，或者存在其他严重情节的，亦将被依法立案侦查。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第三百八十九条为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物的，是行贿罪。在经济往来中，违反国家规定，给予国家工作人员以财物，数额较大的，或者违反国家规定，给予国家工作人员以各种名义的回扣、手续费的，以行贿论处

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在大多数情况下，刑事拘留的法定最长期限为37日，其中包含了公安机关的初始拘留期限，该期限最长可达三日；
同时还涵盖了检察院批准逮捕后的侦查羁押期限，其时长则可达30日。在这37日内，公安机关需要完成对犯罪嫌疑人的调查工作，并根据事实和证据做出是否正式逮捕的决策。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第九十一条
公安机关对被拘留的人，认为需要逮捕的，应当在拘留后的三日以内，提请人民检察院审查批准。在特殊情况下，提请审查批准的时间可以延长一日至四日。
对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子，提请审查批准的时间可以延长至三十日。
人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内，作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定

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相较之下，盗窃罪的犯罪程度更为严重。根据我国相关法律法规，一旦达到1000元人民币以上的盗窃金额，即可被视为符合立案标准。
然而，诈骗罪通常需要涉及到的犯罪金额在3000元人民币及以上，才会启动正式的立案程序。值得注意的是，部分特殊类型的盗窃罪甚至包括死刑在内，例如涉及到盗窃、抢夺枪支、弹药、爆炸物以及危险物质等关键物品。至于诈骗罪，却并未涉及死刑这一严重的刑罚手段。诈骗罪主要是指行为人以非法占有所图的心态，利用虚假的事实或故意隐瞒真相的手法，骗取了数额较大的公共财产或私人财产。而盗窃罪则是指行为人以非法占有为目的，通过秘密窃取的方式获取他人所拥有的数额较大的财物，或者实施多次盗窃行为。关于盗窃罪的定义和认定，根据相关法律规定，只要行为人以非法占有为目的，秘密窃取公私财物且数额较大，或者多次盗窃公私财物，都应予以立案调查。
法律依据：
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

[律师回复] 解析：
根据我国现行刑法典第一百三十三条之一的明文规定，对于危险驾驶行为所施加的刑事惩罚措施普遍包含了拘役以及罚金两种类型。
然而，最高的减免程度将受到诸多复杂因素的影响，例如犯罪情节的严重性、所引发的危害结果的大小、被告方的悔过表现等等。在司法实践中，法院在对这类案件进行量刑时，将会全面地权衡和考量上述各种因素，但是具体的减免幅度并无明确的上限规定。一般而言，若犯罪情节较轻且未产生严重后果，那么有可能获得从轻发落的处理。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一在道路上驾驶机动车，有下列情形之一的，处拘役，并处罚金
(一)追逐竞驶，情节恶劣的；
(二)醉酒驾驶机动车的；
(三)从事校车业务或者旅客运输，严重超过额定乘员载客，或者严重超过规定时速行驶的；
(四)违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品，危及公共安全的。
机动车所有人、管理人对前款第三项、第四项行为负有直接责任的，依照前款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚

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在山东省济宁市区内，针对盗窃行为的立案与量刑准则主要依据的是《中华人民共和国刑法》以及最高人民法院颁布的相关司法解释。一般来讲，只有当盗窃金额达到一定程度（普遍理解为涉案金额介于数千元至数万元之间，但具体数额因各省市而异）时，警方才会予以立案侦查；而对于多次实施盗窃、入室盗窃、携带武器进行盗窃、扒窃等行为，无论其涉及的金额大小如何，均将依法追究其刑事责任。
至于量刑方面，则需综合考虑犯罪情节、涉案金额、造成的后果等多重因素，并据此将刑罚划分为三年以下有期徒刑、三至十年有期徒刑、十年以上有期徒刑乃至无期徒刑等不同等级。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百六十四条
盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

[律师回复] 解析：
在行政村镇级别的范围内，职务侵占罪是指任何非国家所有制形式的公司、企事业单位或其他组织中的员工，他们滥用其职务方面所赋予的权力，擅自侵吞、窃取或以不正当手段获取本单位的财务资源，且涉案金额达到一定数额的犯罪行为。
根据我国《中华人民共和国刑法》第二百七十一条的明确规定，职务侵占罪的立案标准主要与涉案金额有关，通常情况下，这一数额应大于等于六万元人民币。
然而，由于各地区经济发展水平存在差异，具体的立案标准可能会有所不同，需要参考并遵循最高人民法院和最高人民检察院发布的相关司法解释。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百七十一条
公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
如出现以下任何一种情况，我们都需要采取正式调查并启动诉讼程序：
首先，为了获取不当经济收益，有计划、有目的地向政府官员或其他公职人员进行贿赂，贿赂金额达到一万元人民币及以上时，需按照我国《中华人民共和国刑法》第三百九十条的相关规定，以行贿罪进行严肃处理。
其次，行贿金额在一万元至三万元之间，但存在以下任一情况者，也必须按照上述法律条款，以行贿罪追究其刑事责任：
（1）行贿对象超过三人；
（2）行贿资金来源于违法所得；
（3）通过行贿手段谋求职务升迁或职位调动。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第三百九十条
对犯行贿罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；因行贿谋取不正当利益，情节严重的，或者使国家利益遭受重大损失的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；情节特别严重的，或者使国家利益遭受特别重大损失的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
行贿人在被追诉前主动交待行贿行为的，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，对侦破重大案件起关键作用的，或者有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。