律图审稿专业委员会3轮严审

我举报他人集资诈骗,公安局不立案怎么办?

帮助5人 4.4w浏览 匿名 2020-09-09 广西来宾
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律师解答 共1条
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    经济诈骗公安局不立案怎么办
    1、警察应当立案
    2、如果警察不立案,你们有权要求他们出具不立案的通知书,告知不立案的理由
    3、《不予立案通知书》应当在七日内送达
    4、如果你认为公安机关对应当立案侦查的案件没有立案侦查,向检察院提出的,检察院应当要求公安机关对不立案的原因或者理由加以说明
    5、如果检察院认为公安机关不立案的理由不能成立,应当通知公安机关立案,在这种情况下,公安机关接到通知后应当立案,并且根据有关的规定,公安机关在接到检察院《要求说明不立案理由通知书》后7日内,应当将说明情况书面答复人民检察院。检察院认为公安机关的不立案理由不能成立,发出《通知立案书》时,应当将有关证明应该立案的材料同时移送公安机关。公安机关在收到《通知立案书》后,应当在15日内决定立案,并将立案决定书送达检察院。虽然诈骗行为的形式是多种多样的,但是在一些共同的特征把握这些特征予以防范,是可以避免使自己误入歧途、落入圈套的。更何况很多骗子的手段并不见得很高明,受骗的主要原因还是出于受害人本身。一般说来,受害人具有一些不良或幼稚的心理意识,是诈骗分子之所以能轻易得手的关键。通常,下面几种不良心理意识易被诈骗分子利用:1虚荣心理2不作分析的同情、怜悯心理3贪占小便宜的心理4轻率、轻信、、缺乏责任感5好逸恶劳、想入非非6贪求美色的意识7易受暗示、易受诱惑的心理品质等等。
    全文
    14 2020-09-09
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公安局举报非法集资怎么举报
可以直接向公安机关报案 使用诈骗方法非法集资,具有下列情形之一的,可以认定为“以非法占有为目的”1、集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例,致使集资款不能返还的。2、肆意挥霍集资款,致使集资款不能返还的3、携带集资款逃匿的。
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刑事辩护
侵占罪立案可以拘留吗
[律师回复] 解析:
根据我国法律规定,侵占罪并不属于公安机关立案侦查的案件类型,
因此,公安部门并不会按照侵占罪进行逮捕行动。
当然,针对已经被公安局确认为侵占罪的当事人,如果希望通过司法程序追究其刑事责任,可以向当地人民法院提交自诉请求,请求法院对该名侵占罪嫌疑人员采取强制措施,追究其刑事责任。
关于侵占罪的认定标准,文中详细介绍了四大构成要素:
首先,侵占罪的实施主体必须是具有完全民事行为能力和刑事责任能力的自然人,并且年龄需到达16周岁;
其次,侵占罪的主观意识必须是明确且故意的,对属于他人交由自身保管的财物、遗忘物或者埋藏物品,明知而违反法律规定仍然占为已有,否则无法成立侵占罪;
再次,侵占罪的侵害客体为他人财产的所有权;
最后,侵占罪的客观行为表现为将他人委托本人代为保管的财物、遗忘物或埋藏物违法占为己有,且数额较大,拒绝归还。
需要注意的是,侵占罪的成立不仅要有故意的心理状态,同时还必须具备非法占有他人财物的目的。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百七十条
【侵占罪】将代为保管的他人财物非法占为己有,数额较大,拒不退还的,处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处二年以上五年以下有期徒刑,并处罚金。
将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有,数额较大,拒不交出的,依照前款的规定处罚。
本条罪,告诉的才处理。
敲诈勒索罪最低额度标准有哪些
[律师回复] 解析:
关于敲诈勒索罪所涉及的犯罪金额判定标准,主要涵盖以下几个层次:
首先,当涉及到对公私财产实施敲诈勒索行为而导致的财务损失时,其金额达到“数额较大”级别,将以人民币$2,000元至$5,000元的数字范围作为参考基准点;
其次,倘若对公私财产进行敲诈勒索行为最终获得的财物总值高达“数额巨大”级别,那么其财务回报将以人民币$30,000元至$100,000元的数字范围作为参考基准点;
最后,如果对公私财产进行敲诈勒索行为最终获得的财物总值突破了“数额特别巨大”级别,那么其财务回报将以人民币$300,000元至$500,000元的数字范围作为参考基准点。
至于敲诈勒索罪的构成要素,主要包括以下四个方面:
第一,犯罪客体,即敲诈勒索罪所侵害的对象是一种复合性的客体,它不仅仅局限于对公私财产的所有权造成侵害,同时也会对他人的人身权利或其他合法权益产生潜在威胁;
第二,犯罪客观方面,即敲诈勒索罪在实际操作过程中,往往表现为行为人采取威胁、恐吓、要挟等手段,逼迫受害者被迫交付财物的行为模式;
第三,犯罪主观方面,即敲诈勒索罪在主观意识上通常表现为行为人具有明确的故意心态;
第四,犯罪主体,即敲诈勒索罪的实施者通常是具备刑事责任能力的自然人,且年龄需满足年满十六周岁的条件。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百七十四条
敲诈勒索公私财物,数额较大或者多次敲诈勒索的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。
涉嫌抢劫罪立案吗
[律师回复] 解析:
依据我国《中华人民共和国刑法》之法律规范,以暴力、威胁或其它手段非法强行占有公共财物或私人财产者,均应视为犯罪并予以立案追究。
值得注意的是,抢劫罪属于典型的行为犯,其成立并不依赖于具体的金额或情节。
换言之,只要行为人实施了以暴力、威胁或其它手段在现场强行夺取他人财物的行为,不论最终是否成功获取金钱,也不论实际获得的金额大小如何,都将被认定为抢劫罪,并由公安机关依法进行立案侦查。
法律依据:
《刑事诉讼法》第一百零八条
任何单位和个人发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人,有权利也有义务向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者举报。被害人对侵犯其人身、财产权利的犯罪事实或者犯罪嫌疑人,有权向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者控告。公安机关、人民检察院或者人民法院对于报案、控告、举报,都应当接受。对于不属于自己管辖的,应当移送主管机关处理,并且通知报案人、控告人、举报人;对于不属于自己管辖而又必须采取紧急措施的,应当先采取紧急措施,然后移送主管机关。
《刑法》第二百六十三条
以暴力、胁迫或者其他方法抢劫公私财物的,处3年以上10年以下有期徒刑,并处罚金;有下列情形之一的,处10年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。并处罚金或者没收财产:(一)入户抢劫的;
(二)在公共交通工具上抢劫的;
(三)抢劫金融机构的;
(四)多次抢劫或抢劫巨额的;
(五)抢劫致人重伤、死亡的;
(六)冒充军警抢劫的;
(七)持枪抢劫的;
(八)抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资的。
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非法集资举报,去哪里举报?
非法集资属于刑事犯罪,涉嫌集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪,建议及时向所在地公安机关报案。《刑事诉讼法》第十八条 刑事案件的侦查由公安机关进行,法律另有规定的除外。
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刑事辩护
盗窃罪和诈骗哪个罪严重点
[律师回复] 解析:
通常来说,盗窃罪的危害性较之诈骗罪更为严重,这主要归因于相同金额下,盗窃罪的法定刑罚相对较为严厉。
在大多数国家和地区,盗窃罪的立案标准一般设定在1000元人民币左右,而诈骗罪则需要达到2000元方可进行刑事立案侦查。
然而值得注意的是,并非所有盗窃案件都会被判处死刑,但诈骗罪却不包含死刑在内。
具体的法律责任应当根据个案的实际情况而有所区分。
盗窃是指以非法占有为目的,通过规避任何形式的管控,非法转移并占据他人财产控制权的行为。
在明确其犯罪构成后,可以结合盗窃数额、作案次数以及手段等因素,对其刑罚进行相应的调整,从而确定最终的基准刑。
对于多次实施盗窃行为且数额达到较大以上的罪犯,应以盗窃数额作为量刑起点,而盗窃次数则可作为调节基准刑的重要量刑情节。
若数额尚未达到较大标准,则应以盗窃次数作为量刑起点,超过三次的盗窃次数将作为增加刑罚量的依据。
在盗窃公私财物时,如果数额较大或存在多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃等恶劣情形,罪犯将面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制,同时还可能被处以罚金;
若数额巨大或存在其他严重情节,罪犯将面临三年以上十年以下有期徒刑,并处以罚金;
若数额特别巨大或存在其他特别严重情节,罪犯将面临十年以上有期徒刑甚至无期徒刑,并处以罚金或没收财产。
法律依据:
《刑法》第二百六十四条
盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
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西安举报非法集资要打什么电话?
西安市防范和打击非法集资领导小组办公室提醒广大市民,珍惜血汗钱,拒绝高利诱惑,远离非法集资;非法集资不受法律保护,参与集资活动风险自担。市民如有疑惑可拨打029-86786141咨询,发现非法集资可拨打电话029-86786570、86786857或029-12315进行举报。
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刑事辩护
50万信用卡诈骗罪判多少年
[律师回复] 解析:
关于信用卡诈骗50万元的量刑标准:
依照我国现行刑法法规及相关司法解释,对各类盗窃、诈骗等违法犯罪行为实施刑罚时,其涉案金额需达到特定标准才能被认定为“数额较大”、“数额巨大”或是“数额特别巨大”。
具体而言,诈骗公私财物的价值在人民币三千元至一万元之间、三万元至十万元之间以及五十万元及其以上者,应分别被视为“数额较大”、“数额巨大”和“数额特别巨大”。
因此,信用卡诈骗50万元无疑属于“数额特别巨大”范畴。
根据相关法律规定,对于此类严重犯罪行为,应当判处被告人十年以上有期徒刑或无期徒刑,同时还需处以人民币五万元以上五十万元以下的罚金或没收全部财产。
法律依据:
《中华人民共和国民法典》第一百四十八条
一方以欺诈手段,使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为,受欺诈方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。
第一百四十九条第三人实施欺诈行为,使一方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为,对方知道或者应当知道该欺诈行为的,受欺诈方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。
第一百五十条
一方或者第三人以胁迫手段,使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为,受胁迫方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。
《中华人民共和国刑法》第一百九十二条
以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
第二百六十六条
诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
本法另有规定的,依照规定。
盗窃罪诈骗罪哪个重
[律师回复] 解析:
在比较诈骗罪与盗窃罪这两个罪名时,我们可以发现盗窃罪通常更为严重。
通常情况下,盗窃罪只要涉及金额达到了1000元人民币便足以构成犯罪,进入司法程序。
然而,诈骗罪的情况则较为复杂,必须达到2000元人民币才会被认为构成刑事案件予以立案。
尽管如此,盗窃罪中有死刑的惩罚条例存在,而诈骗罪则无法达到此惩戒程度。
关于诈骗罪,依据《中华人民共和国刑法》第266条的规定,其表现为个人以非法侵占为目的,通过虚构事实或掩盖真实信息的手段,获取数额较大的公共或私人财产。
而盗窃罪则是指个人以非法侵占为目的,通过秘密手段窃取他人所拥有且价值较大的财物,或者实施多次盗窃行为。
对于盗窃罪的定义及认定,根据《中华人民共和国刑法》第264条的规定,如果行为人以非法侵占为目的,秘密窃取公共或私人财产数额较大或者多次盗窃公共或私人财产,那么应当进行立案处理。
从量刑角度来看,盗窃公共或私人财产数额较大或者多次盗窃者,将面临3年以下有期徒刑、拘役或者管制,同时还可能被处以罚金;
若涉及数额巨大或者有其他严重情节,则将面临3年以上10年以下有期徒刑,同样需要承担罚金;
而对于数额特别巨大或者有其他特别严重情节的罪犯,将面临10年以上有期徒刑甚至无期徒刑,同时还需承担罚金或者没收财产的处罚。
法律依据:
《刑法》第二百六十六条
诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
第二百六十四条
盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
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举报他人信用卡诈骗怎么举报?
信用卡诈骗是公安机关负责侦查的案件可以向当地公安机关举报的。公安机关会展开调查。可以搜集一些证据,协助侦查。
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刑事辩护
支付宝转账公安局打电话给我怎么办
[律师回复] 解析:
鉴于案件审查之必要,公安部门有权要求支付宝公司予以支援并提供相应的支付宝账户交易记录(即流水)。
在此种情况下,公安部门通常会向支付宝公司发布办案公文或协查通知,以获取更深入的帮助与配合,具体流程如下所述:
首先,如欲探寻案件处理情况及其进展状况,建议您积极联络已向当地公安机关报案的机构;
其次,在案件审查过程中,公安机关将根据实际需求收集各类相关证据材料以作进一步核实;
最后,若在案件审查过程中需要支付宝公司的协助,支付宝公司将会全力配合。
值得注意的是,对于银行卡每日累计人民币交易金额超过20万元或者外币交易等值1万美元以上的现金存款和提现行为,均会受到严格监控。
若用户的银行卡交易流水过于庞大,可能会引起银行反洗钱系统的警觉,但若为合法的银行卡交易资金,即使流水较大亦无需担忧。
然而,若频繁出现“集中转入、分散转出、分散转入、集中转出”的异常交易模式,银行则可能会对该银行卡实施临时锁定措施,同时对账户进行全面检查。
待确认无任何异常后,方能解除锁定。
法律依据:
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第五条
金融机构应当报告下列大额交易:
(一)当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支;
(二)非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含200万元)、外币等值20万美元以上(含20万美元)的款项划转;
(三)自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转;
(四)自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转。
累计交易金额以客户为单位,按资金收入或者支出单边累计计算并报告。
中国人民银行另有规定的除外。
中国人民银行根据需要可以调整本条第一款规定的大额交易报告标准。
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非法集资属于刑事犯罪,涉嫌集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪,建议及时向所在地公安机关报案。
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刑事辩护
上诉二审法院迟迟不立案是否违法程序
[律师回复] 解析:
在二审诉讼程序中,立案延迟现象确实存在且有时可能超出法定的审理时限,对此您完全有权向有关部门进行投诉,例如向本院领导或上级法院乃至检察院申诉维权。
根据我国相关法律法规之规定,民事案件的审理时效通常不会超过六个月。
在此过程中,若第二审级别的人民法院受理了上诉申请并确定开庭审理的日期,那么在这个基础上,经过仔细查阅案卷材料、展开全面调查以及与各方当事人进行深入交流后,若发现上诉人未能提供新的事实证据或理由,并且人民法院判断无需再次进行开庭审理,则可直接作出不开庭审理的决定。
关于二审法院对上诉案件的审理方式,具体而言,应按照以下四种情形分别处理:
首先,若原审判决所认定的事实清晰明确,并且适用法律恰如其分,那么二审法院将依法判决驳回上诉,维持原审判决;
其次,若原审判决适用法律有误,二审法院将依据实际情况予以纠正,依法改判;
再者,若原审判决认定事实出现错误,或者认定事实不够充分,证据不足以支持结论,那么二审法院将裁定撤销原审判决,发回原审人民法院重新审理,或者在查明事实真相之后,依法改判;
最后,若原审判决违反法定程序,可能会对案件的公正判决产生不良影响,那么二审法院将裁定撤销原审判决,发回原审人民法院重新审理。
法律依据:
《中华人民共和国民事诉讼法》第一百八十三条
人民法院审理对判决的上诉案件,应当在第二审立案之日起三个月内审结。
有特殊情况需要延长的,由本院院长批准。
人民法院审理对裁定的上诉案件,应当在第二审立案之日起三十日内作出终审裁定。
快速解决“诉讼仲裁”问题
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乱扣工资劳动局管不管怎么投诉
[律师回复] 解析:
倘若贵司存在胡乱克扣员工薪资之行为,您可考虑采取如下措施进行投诉:
1.前往劳动行政主管部门进行举报(一般为劳动管理监察大队);
2.亦可向相关机构提交劳动争议调解申请书并申请仲裁解决(仲裁费用通常为人民币200至300元不等,若最终申诉成功,费用皆由涉事企业承担);
3.如对仲裁裁决结果仍感不满,您可在收到仲裁文书之日起15日内向法院提起诉讼;
4.依据我国法律法规,在仲裁或诉讼过程中,您有权请求除全额支付劳动者工资报酬之外,还应额外支付相当于工资报酬百分之二十五的经济补偿金。
此外,工会亦有权利对劳动者合法权益遭受侵害的情况进行监督检查,并有权要求相关部门依法处理,或者依法提出仲裁申请、提起诉讼。
法律依据:
《中华人民共和国劳动法》第五十条
工资应当以货币形式按月支付给劳动者本人。
不得克扣或者无故拖欠劳动者的工资。
第九十一条
用人单位有下列侵害劳动者合法权益情形之一的,由劳动行政部门责令支付劳动者的工资报酬、经济补偿,并可以责令支付赔偿金:
(一)克扣或者无故拖欠劳动者工资的;
(二)拒不支付劳动者延长工作时间工资报酬的;
(三)低于当地最低工资标准支付劳动者工资的;
(四)解除劳动合同后,未依照本法规定给予劳动者经济补偿的。
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