律图审稿专业委员会3轮严审

怎样解释洗钱罪,洗钱罪的构成有哪些

帮助5人 3.6w浏览 #刑事辩护 匿名 2020-09-10 浙江宁波
问题相似?点击查看诊断报告~
律师解答 共1条
  • 刑案追踪法务
    刑案追踪法务
    36人赞同了该解答
    咨询我
    您好,关于怎样解释洗钱罪,洗钱罪的构成有哪些这个问题,我的解答如下, 什么是洗钱罪,洗钱罪的构成有哪些
    洗钱,就是将毒品犯罪、性质的犯罪、犯罪等犯罪所得,通过隐瞒、存入金融机构等方式,将非法收入合法化,那么如何判断是否构成洗钱罪呢?详情请看下文。
    一、本罪侵犯的客体是复杂客体,即他既侵犯了金融秩序,又侵犯了社会经济管理秩序,还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。
    二、本罪在客观方面表现为:
    1、提供资金账户:是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用。
    2、协助将财产转为现金或者金融票据:既包括将实物转换为现金或金融票据,也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金,还包括将此种现金(如人民币)转换为彼种现金(如美元),将此种金融票据(如外国金融机构出具的票据)转换为彼种金融票据(如中国金融机构出具的票据)。
    3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移
    4、协助将资金汇往境外;
    5、以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益来源和性:指其他掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其产生的收益的性质与来源的一切方法,如将犯罪所得投资于某种行业,用犯罪所得购买不动产等等。
    三、本罪的犯罪主体是一般主体,包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人和单位
    四、本罪在主观方面的表现为故意,即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之,并希望这种结果发生。
    犯罪故意中“明知”的判断,应当结合被告人的认知能力,接触他人犯罪所得及其收益的情况,犯罪所得及其收益的种类、数额,犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。
    具有下列情形之一的,可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益,但有证据证明确实不知道的除外:
    (1)知道他人从事犯罪活动,协助转换或者转移财物的;
    (2)没有正当理由,通过非法途径协助转换或者转移财物的;
    (3)没有正当理由,以明显低于市场的价格收购财物的;
    (4)没有正当理由,协助转换或者转移财物,收取明显高于市场的“手续费”的;
    (5)没有正当理由,协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的;
    (6)协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的;
    (7)其他可以认定行为人明知的情形。
    注意:被告人将洗钱罪的某一上游犯罪的犯罪所得及其收益误认为本罪其他上游犯罪范围内的其他犯罪所得及其收益的,属于具体的事实认识错误中的对象错误,不影响洗钱罪“明知”的认定。
    全文
    11 2020-09-10
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
投诉/举报
免责声明:以上内容解答仅供参考,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决?125200人选择咨询律师
当前6783位律师在线平均3分钟响应99%好评
怎样解释洗钱罪,洗钱罪的构成有哪些
一键咨询
  • 172****5655用户4分钟前提交了咨询
    153****2028用户2分钟前提交了咨询
    156****1545用户2分钟前提交了咨询
    嘉兴用户1分钟前提交了咨询
    丽水用户4分钟前提交了咨询
    湖州用户3分钟前提交了咨询
    绍兴用户4分钟前提交了咨询
    173****8701用户4分钟前提交了咨询
    湖州用户1分钟前提交了咨询
    丽水用户3分钟前提交了咨询
    174****6200用户1分钟前提交了咨询
    132****4511用户1分钟前提交了咨询
    杭州用户1分钟前提交了咨询
    142****1543用户1分钟前提交了咨询
    衢州用户1分钟前提交了咨询
  • 167****8132用户3分钟前提交了咨询
    167****2331用户3分钟前提交了咨询
    175****3351用户1分钟前提交了咨询
    嘉兴用户2分钟前提交了咨询
    舟山用户4分钟前提交了咨询
    144****0656用户2分钟前提交了咨询
    153****8874用户1分钟前提交了咨询
    绍兴用户2分钟前提交了咨询
    宁波用户2分钟前提交了咨询
    衢州用户4分钟前提交了咨询
    舟山用户2分钟前提交了咨询
    168****8784用户1分钟前提交了咨询
    174****0545用户1分钟前提交了咨询
    衢州用户1分钟前提交了咨询
    衢州用户1分钟前提交了咨询
    143****8686用户1分钟前提交了咨询
    丽水用户1分钟前提交了咨询
    金华用户1分钟前提交了咨询
    143****2117用户4分钟前提交了咨询
    171****7401用户2分钟前提交了咨询
    嘉兴用户3分钟前提交了咨询
    172****2773用户4分钟前提交了咨询
    嘉兴用户2分钟前提交了咨询
    湖州用户3分钟前提交了咨询
    176****4313用户3分钟前提交了咨询
    154****1682用户3分钟前提交了咨询
    172****6065用户4分钟前提交了咨询
    132****1534用户3分钟前提交了咨询
    金华用户4分钟前提交了咨询
    133****7043用户2分钟前提交了咨询
    衢州用户4分钟前提交了咨询
    金华用户4分钟前提交了咨询
    宁波用户2分钟前提交了咨询
    温州用户4分钟前提交了咨询
    湖州用户3分钟前提交了咨询
    宁波用户4分钟前提交了咨询
    湖州用户4分钟前提交了咨询
    湖州用户1分钟前提交了咨询
    嘉兴用户4分钟前提交了咨询
    宁波用户4分钟前提交了咨询
    温州用户1分钟前提交了咨询
    150****2185用户2分钟前提交了咨询
    174****6224用户4分钟前提交了咨询
    170****1532用户3分钟前提交了咨询
    绍兴用户3分钟前提交了咨询
    丽水用户3分钟前提交了咨询
    嘉兴用户1分钟前提交了咨询
    135****3362用户1分钟前提交了咨询
    宁波用户3分钟前提交了咨询
    161****7722用户4分钟前提交了咨询
    136****3035用户3分钟前提交了咨询
    161****7877用户3分钟前提交了咨询
    146****1811用户2分钟前提交了咨询
    173****6263用户1分钟前提交了咨询
    丽水用户4分钟前提交了咨询
    151****5235用户2分钟前提交了咨询
    157****3575用户1分钟前提交了咨询
    丽水用户4分钟前提交了咨询
    168****3754用户3分钟前提交了咨询
    134****1081用户2分钟前提交了咨询
    172****1511用户4分钟前提交了咨询
    162****0854用户3分钟前提交了咨询
    衢州用户3分钟前提交了咨询
    177****8637用户2分钟前提交了咨询
    台州用户2分钟前提交了咨询
    155****0437用户2分钟前提交了咨询
    杭州用户4分钟前提交了咨询
    163****2625用户2分钟前提交了咨询
    衢州用户1分钟前提交了咨询
    172****0602用户3分钟前提交了咨询
    金华用户3分钟前提交了咨询
    湖州用户1分钟前提交了咨询
    170****1744用户1分钟前提交了咨询
    148****7442用户3分钟前提交了咨询
    宁波用户1分钟前提交了咨询
    164****3203用户1分钟前提交了咨询
    175****4805用户3分钟前提交了咨询
    台州用户4分钟前提交了咨询
    144****5471用户3分钟前提交了咨询
    156****1482用户4分钟前提交了咨询
    杭州用户3分钟前提交了咨询
    161****4561用户1分钟前提交了咨询
    湖州用户1分钟前提交了咨询
    宁波用户1分钟前提交了咨询
    157****6677用户4分钟前提交了咨询
为您推荐
连云港188****5731用户2分钟前已获取解答
沭阳177****7328用户1分钟前已获取解答
扬州181****4995用户4分钟前已获取解答
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应