律图审稿专业委员会3轮严审

银行员工参与民间借贷要怎样处罚

帮助5人 4w浏览 匿名 2020-09-10 河南三门峡
问题相似?试试立即获取解答吧~
律师解答 共1条
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
    咨询我
    你好,关于上述的问题,解答如下, 银行员工参与民间借贷的,给予开除处分,我国银监会有明确规定,银行员工不得参与任何形式的民间借贷活动。
    《中国银行业监督管理委员会办公厅关于印发银行业金融机构案防工作办法的通知》第二十一条规定,银行业金融机构应当强化员工职业规范约束,将员工行为管理与操作风险管理有机结合。主要工作至少应当包括:
    (一)建立并完善员工管理制度,将员工入职前背景考察、职业操守、八小时内外行为规范等要素纳入案防管理范畴;
    (二)加大对员工参与民间借贷、非法集资、充当资金掮客、洗钱、涉黄、涉赌、涉毒、经商办企业、过度消费及负债、频繁请假等异常行为的监督检查力度。
    全文
    6 2020-09-10
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
投诉/举报
免责声明:以上内容解答仅供参考,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决?125200人选择咨询律师
当前3230位律师在线平均3分钟响应99%好评
银行员工参与民间借贷要怎样处罚
一键咨询
  • 136****2572用户3分钟前提交了咨询
    开封用户2分钟前提交了咨询
    新乡用户1分钟前提交了咨询
    许昌用户2分钟前提交了咨询
    130****4811用户3分钟前提交了咨询
    143****0508用户1分钟前提交了咨询
    漯河用户2分钟前提交了咨询
    洛阳用户4分钟前提交了咨询
    158****3583用户3分钟前提交了咨询
    151****8074用户4分钟前提交了咨询
    174****1345用户4分钟前提交了咨询
    洛阳用户2分钟前提交了咨询
    三门峡用户4分钟前提交了咨询
    164****3600用户1分钟前提交了咨询
    平顶山用户1分钟前提交了咨询
  • 驻马店用户1分钟前提交了咨询
    170****8568用户4分钟前提交了咨询
    163****4061用户3分钟前提交了咨询
    信阳用户4分钟前提交了咨询
    172****6810用户1分钟前提交了咨询
    165****4833用户2分钟前提交了咨询
    濮阳用户4分钟前提交了咨询
    131****2727用户2分钟前提交了咨询
    南阳用户3分钟前提交了咨询
    商丘用户3分钟前提交了咨询
    周口用户2分钟前提交了咨询
    156****1261用户2分钟前提交了咨询
    173****1107用户1分钟前提交了咨询
    鹤壁用户3分钟前提交了咨询
    濮阳用户3分钟前提交了咨询
    郑州用户4分钟前提交了咨询
    驻马店用户3分钟前提交了咨询
    156****3353用户3分钟前提交了咨询
    166****2357用户4分钟前提交了咨询
    174****4414用户2分钟前提交了咨询
    140****8684用户3分钟前提交了咨询
    三门峡用户4分钟前提交了咨询
    漯河用户1分钟前提交了咨询
    177****5158用户2分钟前提交了咨询
    136****5653用户2分钟前提交了咨询
    三门峡用户3分钟前提交了咨询
    162****2570用户1分钟前提交了咨询
    144****7544用户1分钟前提交了咨询
    安阳用户4分钟前提交了咨询
    146****5087用户3分钟前提交了咨询
    漯河用户2分钟前提交了咨询
    143****3675用户4分钟前提交了咨询
    145****3408用户4分钟前提交了咨询
    南阳用户3分钟前提交了咨询
    171****8503用户2分钟前提交了咨询
    155****3105用户4分钟前提交了咨询
    158****4110用户1分钟前提交了咨询
    南阳用户3分钟前提交了咨询
    146****8870用户4分钟前提交了咨询
    156****5003用户3分钟前提交了咨询
    鹤壁用户4分钟前提交了咨询
    周口用户3分钟前提交了咨询
    焦作用户4分钟前提交了咨询
    洛阳用户4分钟前提交了咨询
    周口用户3分钟前提交了咨询
    周口用户4分钟前提交了咨询
    137****6573用户2分钟前提交了咨询
    鹤壁用户1分钟前提交了咨询
    驻马店用户4分钟前提交了咨询
    133****4848用户3分钟前提交了咨询
    146****5776用户2分钟前提交了咨询
    174****6257用户2分钟前提交了咨询
    164****5061用户4分钟前提交了咨询
    鹤壁用户3分钟前提交了咨询
    周口用户2分钟前提交了咨询
    平顶山用户2分钟前提交了咨询
    153****3010用户2分钟前提交了咨询
    许昌用户3分钟前提交了咨询
    周口用户1分钟前提交了咨询
    焦作用户4分钟前提交了咨询
    178****7641用户3分钟前提交了咨询
    鹤壁用户2分钟前提交了咨询
    158****5762用户1分钟前提交了咨询
    信阳用户1分钟前提交了咨询
    157****6417用户3分钟前提交了咨询
    174****0246用户4分钟前提交了咨询
    178****3162用户4分钟前提交了咨询
    144****8474用户3分钟前提交了咨询
    133****8587用户4分钟前提交了咨询
    新乡用户2分钟前提交了咨询
    濮阳用户3分钟前提交了咨询
    143****4352用户2分钟前提交了咨询
    147****4101用户1分钟前提交了咨询
    136****7303用户2分钟前提交了咨询
    144****6241用户4分钟前提交了咨询
    周口用户3分钟前提交了咨询
    驻马店用户2分钟前提交了咨询
    新乡用户4分钟前提交了咨询
    信阳用户4分钟前提交了咨询
    南阳用户1分钟前提交了咨询
    焦作用户3分钟前提交了咨询
    164****0458用户3分钟前提交了咨询
    平顶山用户4分钟前提交了咨询
    138****3828用户3分钟前提交了咨询
    131****2564用户3分钟前提交了咨询
为您推荐
宿迁135****4921用户4分钟前已获取解答
泰州135****8432用户4分钟前已获取解答
盐城178****4155用户4分钟前已获取解答
银行员工参与民间借贷怎么处罚
我国银监会有明确规定,银行员工不得参与任何形式的民间借贷活动,一经发现,做开除处罚。对银行来说,其工作人员一旦参与民间贷款与融资,那么很有可能会卷入该银行的信贷资金,对银行的信用造成损害。
10w+浏览
债权债务
问题没解决?试试问律师吧~
精选本地好评律师,为您提供1对1专业解答
立即问律师
银行借贷纠纷与解决
引入对格式合同的审查。对格式条款的理解发生争议的,应当按照通常理解予以解释。强化银行的举证、说明责任。采取必要的技术辅助措施 对于不法分子利用贷款钻空子、开虚假证明、私刻他人印章、伪造担保人手续,骗取国家财产构成犯罪的,应及时移交公安机关。
10w+浏览
债权债务
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
集资诈骗银行员工参与如何处罚
1、犯本罪的,处5年以下有期徒刑或者拘役,并处2万元以上20万元以下罚金。情节严重的,处5年以上10年以下有期徒刑,并处5万元以上50万元以下罚金。情节特别严重的,处10年以上有期徒刑、无期徒刑,并处5万元以上50万以下罚金或者没收财产。数额特别巨大,处无期徒刑或者死刑,并处没收财产。
10w+浏览
刑事辩护
浏览更多不如直接问 >
获取专业解答,12w人正在咨询
民间借贷与银行贷款的区别是什么?
民间借贷与银行贷款的区别是:在贷款条件上来看的话,贷款公司办理抵押贷款的条件跟商业银行相比是要宽松很多的,因为商业银行的的利率是较为严格的,借款人通过商业银行无法办理的抵押贷款在贷款公司都可以拥有很大的可能办理成功。
10w+浏览
债权债务
问题紧急?在线问律师 >
5664 位律师在线,高效解决问题
网上参与赌博参赌人员怎么处理
1、构成赌博罪的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;2、不构成犯罪的,处五日以下拘留或者五百元以下罚款。赌资应当收缴,按照规定处理。
10w+浏览
刑事辩护
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应