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诈骗案件的种类主要有哪些

3.7w浏览 匿名 2020-09-14 福建福州
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诈骗案件的种类主要有哪些
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网络诈骗种类主要有哪些?
1、制作钓鱼网站,并通过电子邮件、短息、飞信等方式发送诈骗信息,谎称网民中奖,且数额巨大。2、以极低的价格批发销售手机充值卡、嫌疑人制作钓鱼网站,以极低的价格(通常为0.5折或0.6折)批发销售手机充值卡3、以各种名义要求网购网民重复汇款、嫌疑人冒充卖家,在购物网站上与网民进行交易。
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欠信用卡被起诉诈骗罪会被判几年
[律师回复] 解析:
对于信用卡诈骗罪的量刑标准,主要依据犯罪行为人实施诈骗活动所涉及到的具体金额来决定,具体如下:
对于诈骗数额达到较大规模的,将被判处五年以下有期徒刑或拘役,并对其处以二万元至二十万元之间的罚金;
若诈骗数额达到了巨大规模,则将面临五年以上、十年以下有期徒刑的处罚,同时还需缴纳五万元至五十万元之间的罚金;
而对于诈骗数额特别巨大的情况,则将被判处十年以上有期徒刑甚至无期徒刑,同时还需缴纳五万元至五十万元之间的罚金或者没收全部财产。
法律依据:
《刑法》第一百九十六条
有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:
(一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;
(二)使用作废的信用卡的;
(三)冒用他人信用卡的;
(四)恶意透支的。
前款所称恶意透支,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。盗窃信用卡并使用的,依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。
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延期缴纳税款的条件和程序有哪些
[律师回复] 解析:
根据税收法律法规的相关规定,如若纳税人因为遇到某些特殊困难而无法按照预先约定的期限支付税款,经过省级或更高级别的国税局以及地税局进行细致审核并作出决定后,是可以适当延长缴纳期限的,但是最长的延长期限不能超过连续的三个月。
具体来说,如果纳税人在以下几种情况下产生了税款拖欠问题,那么就应该被视为所述的特殊状况:
(1)由于各种各样的不可抗力因素,导致纳税人遭受了重大经济损失,其正常的生产经营活动也因此受到了严重影响;
(2)在计算应纳税额时,扣除应付给员工的工资以及社会保险费用之后,剩余的货币资金已经无法满足税款的支付需求。
在申请延期缴纳税款的过程中,纳税人需要提前向负责管理该项业务的税务机关提交书面申请,同时还需附上以下几份材料:
(1)详细的延期缴纳税款申请报告以及《延期缴纳税款申请审批表》;
(2)关于当期货币资金余额及其银行账户对账单的详细信息。
为了确保申请材料的真实性与准确性,企业需要提供从申请办理延期缴纳税款的上个月的最后一天至申请延期缴纳税款之日前一天的所有银行对账单以及现金日记账的复印件。
举例来说,如果纳税人申请延期缴纳税款的日期为2006年2月10日,那么他们就必须提供涵盖2006年1月31日至2月9日期间所有存取记录的全部银行对账单和现金日记账的复印件。
(3)应付给员工的工资以及社会保险费用的详细信息。
企业需要提供申请延期缴纳税款所属月份的工资清单(对于员工数量超过50人的企业,可以仅提供工资计提并已记账的账页复印件)以及由社保部门开具的社会保险费证明。
(4)在申请延期缴纳税款的材料中所涉及到的所有金额都必须填写完整的数值。
法律依据:
《中华人民共和国税收征收管理法》第一条
为了加强税收征收管理,规范税收征收和缴纳行为,保障国家税收收入,保护纳税人的合法权益,促进经济和社会发展,制定本法。
《中华人民共和国税收征收管理法》第二条
凡依法由税务机关征收的各种税收的征收管理,均适用本法。
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网络诈骗种类主要包括哪些
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刑事辩护
涉嫌敲诈勒索罪处罚金是多少
[律师回复] 解析:
对于涉嫌敲诈勒索罪名的被告人员,法庭应在其获取财产金额的两倍以下,或两千元以上的额度内判决执行罚金的刑罚;
若被告人员未曾实际取得任何财物,则应在两千元以上至十万元以下的范围内判处相应的罚金。
对于敲诈勒索公私财物的行为,如果涉及到的金额较大或者存在多次敲诈勒索的情况,将被判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,同时还需承担罚款的责任;
倘若涉及的金额巨大或者存在其他严重情节,将面临三年以上十年以下有期徒刑的惩罚,并且需要缴纳罚金;
而对于涉及金额特别巨大或者存在其他特别严重情节的案件,将被判处十年以上有期徒刑,同样也需要缴纳罚金。
法律依据:
《关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条
敲诈勒索公私财物价值二千元至五千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百七十四条的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”
《刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物,数额较大或者多次敲诈勒索的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。
甘肃省合同诈骗罪量刑标准是多少
[律师回复] 解析:
关于合同诈骗罪量刑规范的详细规定如下:
首先,行为人必须具有非法占有的主观意图,在签订或履行合同的过程中,通过欺骗手段获取对方当事人的财物,且涉案金额达到一定程度者,将被判处三年以下有期徒刑或拘役,同时还需承担罚金的刑事责任;
其次,若涉案金额巨大或存在其他严重情节时,则将面临三年以上十年以下有期徒刑的惩罚,同样需要缴纳罚金;
最后,当涉案金额特别巨大或存在其他特别严重情节时,将被判处十年以上有期徒刑甚至无期徒刑,同时还需承担罚金或没收财产的法律后果。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条
【合同诈骗罪】有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
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金融类诈骗案件的种类包括哪些?
金融类诈骗案件的种类包括合同诈骗罪,骗付诈骗罪,贷款诈骗罪以及信用信用卡的诈骗罪,对于这类型的犯罪行为,必须要严格的按照我们国家刑法当中规定的来进行处罚。金融类诈骗案件的种类包括哪些,这个问题在下文中有规定。
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刑事辩护
盗窃罪可能判处缓刑的情况有几种
[律师回复] 解析:
关于对实施盗窃罪行者是否应予以缓刑的判断标准如下:
首先,犯罪分子所面临的惩罚必须为三年以下有期徒刑或拘役;
其次,其犯罪情节需要相对轻微,具备真诚的忏悔态度以及不会再次违法犯罪的明确承诺;
第三,宣告缓刑不能对其所在社区产生任何负面影响;
最后,满足上述所有条件后,方可考虑对其进行缓刑判决。
在法律规定中,盗窃罪的量刑标准为:
对于被判定为盗窃罪的罪犯,将面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并可能被处以罚金;
若盗窃金额较大,或者存在多次盗窃、入室盗窃、携带武器盗窃、扒窃等恶劣情节,则将面临三年以上十年以下有期徒刑,并处以罚金;
而对于盗窃金额特别巨大或者存在其他特别严重情节的罪犯,将面临十年以上有期徒刑甚至无期徒刑,同样需承担罚金或没收财产的处罚。
法律依据:
《刑法》第七十二条
【缓刑的适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子,同时符合下列条件的,可以宣告缓刑,对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人,应当宣告缓刑:
(一)犯罪情节较轻;
(二)有悔罪表现;
(三)没有再犯罪的危险;
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑,可以根据犯罪情况,同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动,进入特定区域、场所,接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子,如果被判处附加刑,附加刑仍须执行。
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回答交通肇事罪的构成要件包含哪些
[律师回复] 解析:
关于交通肇事罪的构成要件,主要包含以下几个方面:
首先,犯罪主体,它的适用范围非常广泛,涵盖了所有年满16周岁且具备刑事责任能力的自然人。
其次,犯罪客体,该罪名所涉及的主要内容是对交通运输的安全造成侵害。
众所周知,交通运输与广大民众的生命财产安全息息相关,一旦发生交通事故,将会给不特定的众多人群带来生命和财产的威胁。
因此,从本质上看,这是一种危害公共安全的犯罪行为。
再次,犯罪的主观方面,交通肇事罪的主观心态通常表现为过失,具体来说,可以分为疏忽大意的过失以及过于自信的过失两种情况。
这里的过失,是指行为人对于自身的违规行为可能产生的后果持有一定程度的认知,例如酒后驾车、超载、超速等等。
然而,他们却未能预见到这些行为可能导致的严重后果,或者虽然已经意识到,但是由于疏忽大意或者过于自信,认为可以避免,最终导致了严重的后果。
最后,犯罪的客观方面,交通肇事罪的客观表现形式主要是在交通运输活动过程中,违反了交通运输管理法规,从而引发了重大事故,导致他人重伤、死亡,甚至使得公共财产或私人财产遭受重大损失的行为。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百三十三条
违反交通运输管理法规,因而发生重大事故,致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的,处三年以下有期徒刑或者拘役;交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的,处三年以上七年以下有期徒刑;因逃逸致人死亡的,处七年以上有期徒刑。
转账敲诈勒索罪的构成要件包含哪些
[律师回复] 解析:
一、本罪所侵犯的客体是一个复合并杂的领域,它不仅仅侵犯了公私财务的所有权,更重要的是对他人的人身权利以及其他合法权益造成的潜在威胁。
这个特点在本罪和其他相似罪名,例如盗窃罪、诈骗罪之间形成了鲜明的对比。
本罪的侵害对象主要是公私财物;
二、从客观层面来看,本罪的实施方式主要表现为行为人采取威胁、要挟、恐吓等手段,迫使受害者被迫交出财物。
其中,威胁是指通过告知受害者将会面临严重的损害来迫使他们处置自己的财产,也就是说,如果受害者不按照行为人的要求处置财产,那么他们将在未来的某个时刻承受这些损害。
所谓的要挟方法,通常是指行为人利用受害者的某些弱点或者制造某种借口,使得受害者不得不交付财物,比如揭露贪污、盗窃等违法犯罪事实或者生活作风腐败等;
三、本罪的主体是一般的自然人,只要符合法定的刑事责任年龄并且具备刑事责任能力,任何自然人都有可能成为本罪的主体;
四、从主观层面上看,本罪的实施者必须具有明确的直接故意,并且必须具有非法强行索取他人财物的意图。
如果行为人并没有这样的意图,或者他们索取财物的目的并不违法,例如消费者为了维护自身权益或者债权人为了追回长期拖欠的债务而使用带有一定威胁成分的话语,催促债务人尽快还款等,这些情况都不能构成敲诈勒索罪。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物,数额较大或者多次敲诈勒索的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。
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诈骗罪的种类有哪些
为了更好的应对生活中可能会发生的法律问题,我们需要学习一些相关的法律知识,为了帮助大家更好的了解一些相关的法律知识,本站整理了一些与诈骗罪的种类有哪些相关的法律内容,我们一起来了解一下吧。
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刑事辩护
非吸罪中的单位犯罪的认定有几种
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在单位犯罪的法律制度中,公司、企业、事业单位、机关乃至于团体,只要实施了涉及危害社会公共利益的行为且理应承担刑事责任的情况下,都需要接受法律的制裁。
然而,根据现行法律规定,唯有特殊情况下才会被剥夺单位的法人资格。
在此种情况下,即使只是对其施以罚金惩罚,对于那些对单位犯罪负有直接领导责任以及其他直接责任的相关人员,同样要依法追究其刑事责任。
值得注意的是,“公司、企业、事业单位”这一概念,不仅包含形态各异的国有的、集体所有的单位,也涵盖了依照法定程序发起成立的合资经营、合作经营企业,以及具备独立法人地位的独资、私营等各类公司、企业、事业单位。
法律依据:
《刑法》第一百七十六条
【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
有前两款行为,在提起公诉前积极退赃退赔,减少损害结果发生的,可以从轻或者减轻处罚。
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金融诈骗罪有哪些种类?
金融诈骗罪具体种类有:合同诈骗罪、票据诈骗罪、贷款诈骗罪、信用卡诈骗最、信用证诈骗罪、金融凭证诈骗罪、集资诈骗罪、有价证券诈骗罪、保险诈骗罪、招摇撞骗罪。
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刑事辩护
诈骗罪被要求是侵占罪吗
[律师回复] 解析:
诈骗罪和侵占罪的主要差别在于:
第一,财产交付的缘由存在差异,这无疑是两罪最关键的区分所在。
具体来说,诈骗罪的构成要素在于被害者在实施者的欺骗下,自愿地将其财产交给了对方;
换句话说,此类犯罪的形成是源于行为人对于他人财产的实际控制以及欺骗手段所导致的结果;
然而,侵占罪则是受害者在基于委托关系、信赖心理等种种原因之下,主动将其财产交予行为人,并不涉及到任何的欺骗行为。
第二,两种犯罪的危害行为表现形式各异。
诈骗罪的危害行为主要体现为通过虚构事实或掩盖真相的手法来获取他人财物;
而侵占罪则是指行为人非法占有他人财产且拒绝归还的行为。
第三,财产交付与犯罪行为之间的时间关联性也有所不同。
在诈骗罪中,被害人通常会在犯罪行为发生之后才将财产交付给行为人;
而在侵占罪中,这种情况则恰恰相反,财产交付往往发生在犯罪行为发生之前。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百七十条
?将代为保管的他人财物非法占为己有,数额较大,拒不退还的,处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处二年以上五年以下有期徒刑,并处罚金。
将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有,数额较大,拒不交出的,依照前款的规定处罚。
本条罪,告诉的才处理。
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