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个人集资诈骗罪是该怎么定罪量刑的

帮助5人 3.8w浏览 匿名 2020-09-18 江西九江
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律师解答 共1条
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    你好,关于上述的问题,解答如下, 个人集资诈骗罪是如何定罪量刑的
    集资诈骗罪是指以非法占有为目的,违反有关金融法律、法规的规定,使用诈骗方法进行非法集资,扰乱国家正常金融秩序,侵犯公私财产所有权,且数额较大的行为。集资诈骗罪中的“非法占有”应理解为“非法所有”。从这一概念可以看出本罪是目的犯、法定犯、数额犯、结果犯。本罪的主体是一般主体,任何达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均可构成本罪。依本节第200条的规定,单位也可以成为本罪主体。在通常情况下,这种目的具体表现为将非法募集的资金的所有权转归自己所有、或任意挥霍,或占有资金后携款潜逃等。
    (1)处5年以下有期徒刑或者拘役,并处2万元以上20万元以下罚金;
    (2)情节严重的,处5年以上10年以下有期徒刑,并处5万元以上50万元以下罚金;
    (3)犯集资诈骗罪,情节特别严重的,处10年以上有期徒刑、无期徒刑,并处5万元以上50万以下罚金或者没收财产;
    (4)犯集资诈骗罪,数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的,处无期徒刑或者死刑,并处没收财产。
    法律根据
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    8 2020-09-18
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集资诈骗罪如何处罚,集资诈骗罪量刑标准
以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。
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刑事辩护
集资诈骗罪多长时间能立案
[律师回复] 解析:
案件的处置需视具体情形而定。在涉及到非法集资诈骗犯罪的案例中,理论上,经侦部门有权决定立刻启动立案程序。倘若因事实或法律原因无法立即展开立案,亦可先行开展初步调查。待获取充分的证据后,再行正式立案并展开深入的侦查工作。
根据相关法律规定,公安机关、人民检察院以及人民法院对于各类报案、控告和举报,均应予以受理。若发现该案件并不属于自身管辖范围内,则应将其移交至相应的主管机关进行处理,同时向报案人、控告人和举报人发出通知;如遇有不属自身管辖但又必须采取紧急措施的情况,应
首先采取必要的紧急措施,随后再将案件移交给主管机关进行后续处理。
法律依据:
《刑事诉讼法》第一百零九条
公安机关或者人民检察院发现犯罪事实或者犯罪嫌疑人,应当按照管辖范围,立案侦查。
第一百一十条
任何单位和个人发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人,有权利也有义务向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者举报。
被害人对侵犯其人身、财产权利的犯罪事实或者犯罪嫌疑人,有权向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者控告。
公安机关、人民检察院或者人民法院对于报案、控告、举报,都应当接受。
对于不属于自己管辖的,应当移送主管机关处理,并且通知报案人、控告人、举报人;
对于不属于自己管辖而又必须采取紧急措施的,应当先采取紧急措施,然后移送主管机关。
犯罪人向公安机关、人民检察院或者人民法院自首的,适用第三款规定。
第一百一十一条
报案、控告、举报可以用书面或者口头提出。
接受口头报案、控告、举报的工作人员,应当写成笔录,经宣读无误后,由报案人、控告人、举报人签名或者盖章。
接受控告、举报的工作人员,应当向控告人、举报人说明诬告应负的法律责任。
但是,只要不是捏造事实,伪造证据,即使控告、举报的事实有出入,甚至是错告的,也要和诬告严格加以区别。
公安机关、人民检察院或者人民法院应当保障报案人、控告人、举报人及其近亲属的安全。
报案人、控告人、举报人如果不愿公开自己的姓名和报案、控告、举报的行为,应当为他保守秘密。
第一百一十二条
人民法院、人民检察院或者公安机关对于报案、控告、举报和自首的材料,应当按照管辖范围,迅速进行审查,认为有犯罪事实需要追究刑事责任的时候,应当立案;
认为没有犯罪事实,或者犯罪事实显著轻微,不需要追究刑事责任的时候,不予立案,并且将不立案的原因通知控告人。
控告人如果不服,可以申请复议。
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集资诈骗有死刑吗,集资诈骗罪怎么量刑
没有根据本法第200条规定,单位犯集资诈骗罪的,判处罚金;对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处5年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大或者有其他严重情节的,处5年以上l0年以下有期徒刑;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处l0年以上有期徒刑或者无期徒刑
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刑事辩护
集资诈骗罪被判多少年以上
[律师回复] 解析:
在我国刑法中,对集资诈骗罪的定罪量刑准则是这样规定的:对于涉及数额较小的案件,判处被告人五年以下有期徒刑或拘役,同时应处罚金不超过二万元至二十万元的金额;而对于涉及数额重大或情节恶劣的案件,则应判处被告人五年以上十年以下有期徒刑,同时应处罚金不低于五万元至五十万元的金额。
此外,诈骗公私财物价值达到三千元至一万元以上、三万元至十万元以上以及五十万元以上的,应当被分别认定为“数额较大”、“数额巨大”和“数额特别巨大”。
另外,如果行为人以非法占有为目的,采用诈骗手段进行非法集资活动,且涉案金额达到一定程度,那么将面临更为严厉的法律制裁。
具体来说,如果涉案金额达到较大的标准,即五年以下有期徒刑或拘役,同时应处罚金不超过二万元至二十万元的金额;若涉案金额达到巨大或情节严重的标准,即五年以上十年以下有期徒刑,同时应处罚金不低于五万元至五十万元的金额;而对于涉案金额达到特别巨大或情节特别严重的标准,即十年以上有期徒刑或无期徒刑,同时应处罚金不低于五万元至五十万元的金额,甚至可能会被处以没收财产的惩罚。
法律依据:
《刑法》第一百九十二条
【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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电信诈骗洗钱罪立案标准如何判定
[律师回复] 解析:
电信网络犯罪领域所涉洗钱罪的立案门槛通常分为如下几种情况:
如若个体涉及的洗钱数额达到了五万元人民币以上,抑或存在其他性质恶劣的情节,那么公安执法部门将会对此展开深入调查并进行立案处理。此处所指的"其他严重情节"或许涵盖了诸如屡次进行洗钱活动、组织多人参与洗钱事宜、此项犯罪行为触及到国际犯罪边界等各方面因素。除此之外,任何单位若犯下此类罪行,将对其直接负责人以及其他相关责任人实行刑事处罚,以追究他们的法律责任。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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集资诈骗罪300万应该如何进行量刑?
以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
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刑事辩护
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怎么对集资诈骗罪量刑
为了更好的应对生活中可能会发生的法律问题,我们需要学习一些相关的法律知识,为了帮助大家更好的了解一些相关的法律知识,本站整理了一些与怎么对集资诈骗罪量刑相关的法律内容,我们一起来了解一下吧。
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刑事辩护
非法集资取保候审会怎样
[律师回复] 解析:
在涉及到非法集资的案件中,确实存在着获得取保候审的可能性。依照相关法律法规,当面临判处有期徒刑等较重刑罚时,若采取取保候审措施不会引发社会危害性,则可考虑予以批准。在实际操作过程中,取保候审通常要求犯罪嫌疑人或被告人提供担保人或缴纳保证金作为保证。
根据《中华人民共和国刑事诉讼法》的明确规定,人民法院、人民检察院以及公安机关有权对符合以下条件的犯罪嫌疑人、被告人实施取保候审:
(1)可能被判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
(2)可能被判处有期徒刑以上刑罚,且采取取保候审措施不会引发社会危害性的;
(3)患有严重疾病、生活无法自理,或是正处于孕期或哺乳期的妇女,若采取取保候审措施不会引发社会危害性的;
(4)在羁押期限届满后,案件仍未得到妥善处理,需要继续采取取保候审措施的。取保候审的具体执行工作将由公安机关负责。
法律依据:
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审:
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。
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集资诈骗罪怎么处罚,集资诈骗罪量刑标准是什么
集资诈骗罪,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金1、对数额较大的,处5年以下有期徒刑或拘役,并处2万元以上20万元以下罚金2、对数额巨大或有其他严重情节的,处5年以上10年以下有期徒刑,并处5万元以上50万元以下罚金。
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刑事辩护
信帮罪量刑标准有哪些
[律师回复] 解析:
1.涉及支付结算金额达到二十万元及以上的;
2.通过投入广告等方式进行资金投放超过五万元的;
3.违法所得数额达到了一万元及以上的;
4.为多于三个犯罪对象提供帮助的;
5.在过去两年内曾经因为非法利用信息网络、协助信息网络犯罪活动以及危害计算机信息系统安全等原因受到过行政处罚,并且在此之后再次协助信息网络犯罪活动的;
6.被协助对象所实施的犯罪行为导致了严重的后果;
7.收购、出售、租赁信用卡、银行账户、非银行支付账户、具备支付结算功能的互联网账号密码、网络支付接口、网上银行数字证书数量超过五张(个)的;8.收购、出售、租赁他人手机卡、流量卡、物联网卡数量超过二十张的;
9.其他情节严重的情况。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
快速解决“刑事辩护”问题
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欠12万信用卡诈骗罪判多久
[律师回复] 解析:
根据我国《刑法》第一百九十六条的规定,信用卡诈骗行为的刑期主要是依据其涉及的诈骗金额与案件情节进行裁量。通常而言,如果该犯罪行为涉及的诈骗金额规模较大(即在5万元至50万元人民币之间),那么罪犯将被判处为期五年以上的有期徒刑,同时还需缴纳一定的罚金。针对您所提及的问题,即诈骗金额达到了12万元人民币,这有可能已经构成了巨大数额诈骗的定义范围。
然而需要指出的是,此类案件的最终判决结果仍需经过全面考虑犯罪活动的详细情况、犯罪分子是否具备赔偿能力以及是否存在真诚悔过的表现等多方面因素。因此,实际的刑罚裁决应由法院根据案件的具体情况进行综合评估后作出决定。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十六条有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产
(一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;
(二)使用作废的信用卡的;
(三)冒用他人信用卡的;
(四)恶意透支的。
土地合同诈骗罪定罪的三个要件是哪些
[律师回复] 解析:
涉及土地合同诈骗行为的犯罪判定需具备以下三个重要要素:
首先是行为人的主观恶意或欺诈意图,即他们须明确知晓自身并无对该土地进行处置的合法权力或者存在恶意欺骗他人的明确企图。
其次是客观行为方面,这通常表现在行为人通过刻意编造虚假情况或者掩盖真实真相的手段,引诱相对方签署土地合同的做法上。
最后就是经济利益的损害结果,即相对方因受行为人的欺骗而在经济层面遭受了直接且现实的损失。
依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定,若行为人在签署或执行合同过程中以不法占据他人财物为目的,骗取了相对方较大金额的财产时,则构成了合同诈骗罪。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条
有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
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