企业A记录要保存期限

[律师回复] 你好！原则上是不承担责任的，但我需要详细了解案情。。

[律师回复] 你好，我这边是律师事务所

[律师回复] 遇到什么问题限制19年？

[律师回复] 您好！请问拖欠多久了？

[律师回复] 您好你可以报警看看怎么处理

[律师回复] 你好，请详细描述一下具体情况

[律师回复] 解析：
洗钱罪之追诉期限因其所涉及法定最高刑之不同而呈现出差异性。
一般而言，若法定最高刑在五年以下有期徒刑之间者，则追诉有效期为五年；
若法定最高刑在五年以上但未满十年有期徒刑之间者，则追诉有效期为十年；
若法定最高刑在十年以上有期徒刑之间者，则追诉有效期为十五年；
如若法定最高刑为无期徒刑或者死刑，则追诉有效期延长至二十年。
然而，若在该二十年的追诉有效期届满之后，司法机关仍认为有必要对相关案件进行追诉，则需向最高人民检察院提出申请并获得其核准。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
依案件性质而定。
典型的刑事案件通常需要历经公安机关的侦查环节、检察院提起公诉、以及一审法院作出裁决后方能告一段落。
在侦查阶段中，倘若犯罪嫌疑人遭遇刑事拘留，其最长拘禁期限可达37日；
若经批准后被予以逮捕，侦查阶段的拘押期限便会延长至两个月之久。
至于审查起诉阶段，一般的期限设定为一个月左右。
最后，审法院临场审判的审理期限则被规定为三个月整。
因此，我们可以总结出，普通刑事案件的大约需要六个月零37天方可完成整个流程并正式结案。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零八条
人民法院审理公诉案件，应当在受理后二个月以内宣判，至迟不得超过三个月。
对于可能判处死刑的案件或者附带民事诉讼的案件，以及有本法第一百五十八条
情形之一的，经上一级人民法院批准，可以延长三个月；
因特殊情况还需要延长的，报请最高人民法院批准。
人民法院改变管辖的案件，从改变后的人民法院收到案件之日起计算审理期限。
人民检察院补充侦查的案件，补充侦查完毕移送人民法院后，人民法院重新计算审理期限。

[律师回复] 解析：
依据我国现行《中华人民共和国刑法》之规定，对于各类不同性质和程度的抢劫犯罪案件，其入罪门槛与具体量刑标准皆有所差异。
例如，当其法定最高刑定位于十年有期徒刑时，此类案件的追溯时效即为十五年；
然而，若法定最高刑被判处死刑或无期徒刑，那么该类案件的追诉时效将长达二十年。
此外，若超过追诉时效满二十年后，司法机关仍认为必须进行后续追查的情况下，还可参照相关法律程序向最高人民检察院申请核准，进而得以继续对相关犯罪嫌疑人实施强制追责。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百六十三条
以暴力、胁迫或者其他方法抢劫公私财物的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产：
(一)入户抢劫的；
(二)在公共交通工具上抢劫的；
(三)抢劫银行或者其他金融机构的；
(四)多次抢劫或者抢劫数额巨大的；
(五)抢劫致人重伤、死亡的；
(六)冒充军警人员抢劫的；
(七)持枪抢劫的；
(八)抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资的。

[律师回复] 解析：
关于开设赌场罪的犯罪涉案金额标准为：
（1）招募或组织超过三名公民参与赌博活动，并从中抽取获利累积达五千元人民币以上者；
（2）组织、策划或主导超过三名公民参与赌博活动，其赌资总额累计达到五万元人民币以上者；
（3）组织或主导超过三名公民参与赌博活动，参赌人数累计超过二十人以上者；
（4）组织或招募超过十名中国公民前往境外进行赌博活动，并从中获取回扣或介绍费用者；
以及（5）其他应当依法追究刑事责任的聚众赌博行为。
法律依据：
《刑法》第三百零三条
【赌博罪】以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
【开设赌场罪】开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
【组织参与国(境)外赌博罪】组织中华人民共和国公民参与国(境)外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
涉案金额高达两千万元人民币，已经构成了特别严重的非法吸收公共存款罪行，将面临十年以上的法定刑期，并同时被处以罚款金在五万元至五十万元之间，或者一并没收其所有财产。
非法吸收公众存款罪，乃是违反有关于国家金融行业管理法规的规定而非法吸收大众资金，或者采取变相手段违规吸引公众资金，从而干扰到国内金融秩序稳定的恶劣行为。
法律依据：
《刑法》第一百七十六条
【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
有前两款行为，在提起公诉前积极退赃退赔，减少损害结果发生的，可以从轻或者减轻处罚。

[律师回复] 解析：
若因醉驾已涉嫌构成危险驾驶罪而受到法律的惩处，那么在这种情况下，作为雇主有权依规解除该员工作为其员工的身份。
然而，如果员工出现以下任何一种情况，雇主同样有权利将其解雇：
即被依法追究刑事责任、严重违反本公司的规章制度、严重渎职并从中谋取私利、给本公司带来重大损失以及其他严重违纪行为等。
法律依据：
《中华人民共和国劳动合同法》第三十九条
劳动者有下列情形之一的，用人单位可以解除劳动合同：
（一）在试用期间被证明不符合录用条件的；
（二）严重违反用人单位的规章制度的；
（三）严重失职，营私舞弊，给用人单位造成重大损害的；
（四）劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响，或者经用人单位提出，拒不改正的；
（五）因本法第二十六条第一款第一项规定的情形致使劳动合同无效的；
（六）被依法追究刑事责任的。

[律师回复] 解析：
洗钱罪的立案标准如下所述：
首先，涉及非法活动者为他人提供可进行金钱交易的账户；
其次，协助犯或同伙协助将某项财物转化为可以自由流通的现金形式或者金融票据；
再者，在所有转账以及其他合法结算方式中，如果行为人明知道其中包含涉嫌犯罪的资金，却仍然协助其进行转移；
此外，协助将资金汇往境外也是洗钱罪的重要表现之一；
最后，任何以其他手段掩盖、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的行为都可能构成洗钱罪。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
1、在我国，国营企业的员工是被允许从事兼职活动的。
但是，如果在初次签署的雇佣协议中存在着明文规定的制约条件，又或者公司内部的规范制度也明确规定了禁止兼职的内容，那么在此种情况下，只要不损害原企业的利益，合法的兼职工作依然是可行的。
2、如果未经履行出资人职责的机构许可，国有独资企业以及国有独资性质的公司的董事会成员和高级管理层人员将无法在其他企业担任兼职职务。
同样地，若未经股东会议或股东大会的批准，国有资本控股公司和国有资本参股公司的董事会成员和高级管理层人员也不能在经营同类型业务的其他企业担任兼职职务。
此外，未经履行出资人职责的机构同意，国有独资公司的董事长不得同时兼任总经理的职位。
同样地，未经股东会议或股东大会的批准，国有资本控股公司的董事长也不得同时兼任总经理的职位。
最后，董事会成员和高级管理层人员不得同时兼任监事的职务。
法律依据：
《中华人民共和国企业国有资产法》第二十五条
未经履行出资人职责的机构同意，国有独资企业、国有独资公司的董事、高级管理人员不得在其他企业兼职。
未经股东会、股东大会同意，国有资本控股公司、国有资本参股公司的董事、高级管理人员不得在经营同类业务的其他企业兼职。
未经履行出资人职责的机构同意，国有独资公司的董事长不得兼任经理。
未经股东会、股东大会同意，国有资本控股公司的董事长不得兼任经理。
董事、高级管理人员不得兼任监事。

[律师回复] 解析：
根据相关法律法规，对于单位受贿罪的立案金额设定如下：
当单位受贿的数额达到或超过10万元时，便可进行立案调查；
然而，若单位受贿数额未达10万元，但是通过故意刁难、威胁、要挟等方式给其他特定单位或者个体带来严重不良影响，甚至于毫不顾忌地强行索取不当财产，又或者导致国家或者社会公共利益遭受重大损失的情况下，同样可以进行立案调查。
至于量刑方面，国家机关、国有公司、企业、事业单位以及人民团体，在经济活动中，如果存在在账外暗中收取各种名义的回扣、手续费的行为，并且涉嫌以下任何一种情况，都应当予以立案侦查，并对涉案人员处以五年以下有期徒刑或者拘役的处罚：
1.单位受贿数额在10万元以上的；
2.单位受贿数额虽未达10万元，但存在以下任意一种情况的：
（1）故意刁难、要挟有关单位、个人，造成恶劣影响的；
（2）强行索取财物的；
（3）致使国家或者社会利益遭受重大损失的。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第三百八十五条
【受贿罪】国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，是受贿罪。
国家工作人员在经济往来中，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，以受贿论处。

[律师回复] 解析：
对于非法吸收公众存款的犯罪行为，其所对应的刑事责任是：
凡扰乱金融秩序者，应判处三年以下有期徒刑或拘役，同时予以单处或合并罚金；
如涉及数额庞大或存在其他严重情节者，则需面临三年以上、十年以下有期徒刑，并处以相应罚金；
若涉及数额特别巨大或存在其他特别严重情节者，则将被判处十年以上有期徒刑，并处以相应罚金。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百七十六条
非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
有前两款行为，在提起公诉前积极退赃退赔，减少损害结果发生的，可以从轻或者减轻处罚。

[律师回复] 解析：
关于受贿罪的追诉期限，具体内容如下：
首先，如若犯罪嫌疑人因犯受贿罪而涉案金额较大、情节较为严重者，且其所受到的处罚是判处三年以下有期徒刑或是拘役的话，那么追诉期限则设定为五年。
其次，假如犯罪嫌疑人因受贿罪而涉案金额巨大、情节严重，因而被法院判决处以三年以上但不超过十年的有期徒刑的话，那么追诉期限便设定为十年。
最后，如果犯罪嫌疑人因受贿罪而涉案金额特别巨大、情节特别严重，并因此被法院判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑的话，那么追诉期限将设定为二十年。
法律依据：
《刑法》第八十七条
犯罪经过下列期限不再追诉：
（一）法定最高刑为不满五年有期徒刑的，经过五年；
（二）法定最高刑为五年以上不满十年有期徒刑的，经过十年；
（三）法定最高刑为十年以上有期徒刑的，经过十五年；
（四）法定最高刑为无期徒刑、死刑的，经过二十年。如果二十年以后认为必须追诉的，须报请最高人民检察院核准。

[律师回复] 解析：
依照我国《刑法》相关法规，对于任何涉嫌刑事犯罪的案件，均须对其所涉及的违法所得进行全额追缴或责令退还；
而针对那些受害人的合法财产，应当立即作出相应的返还处理。
因此，在职务侵占罪的情况下，涉案人员所侵占的款项无疑构成了受害者的合法权益，必须尽快向原单位进行返还。
法律依据：
《刑法》第六十四条
【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。

[律师回复] 解析：
刑事诉讼程序不可以直接转化为民事诉讼程序。
刑事案件，即涉及违反中华人民共和国《刑法》规定，需要承受刑事追责处罚的各类违法行为。
而民事案件，则是关于调整公民个人之间人身关系以及财产权益的纠纷问题。
这两个不同性质的司法领域具有本质性的区别，因此不能够相互转变。
法律依据：
《刑事诉讼法》第三条
对刑事案件的侦查、拘留、执行逮捕、预审，由公安机关负责。
检察、批准逮捕、检察机关直接受理的案件的侦查、提起公诉，由人民检察院负责。
审判由人民法院负责。
除法律特别的以外，其他任何机关、团体和个人都无权行使这些权力。
人民法院、人民检察院和公安机关进行刑事诉讼，必须严格遵守本法和其他法律的有关。

[律师回复] 解析：
非法吸收公众存款或变相吸收公众存款的行为，扰乱了国家正常的金融管理秩序，依据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条的规定，将被判处三年以下有期徒刑或者拘役，同时还需要缴纳二万元人民币以上至二十万元人民币以下的罚金；
若涉及金额特别庞大或者具有其他严重情节的情况下，则将会面临更为严厉的处罚——判处三年以上十年以下有期徒刑，并且还需缴纳五万元人民币以上至五十万元人民币以下的罚金。
法律依据：
《刑法》第一百七十六条
【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
有前两款行为，在提起公诉前积极退赃退赔，减少损害结果发生的，可以从轻或者减轻处罚。