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二OO三年鉴定评残证明丢怎么补办

3.4w浏览 匿名 2020-09-23 河南洛阳
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律师解答 共1条
  • 马佳琦律师
    马佳琦律师
    你好,这个不属于法律问题,请联系相关的行政部门处理。
    全文
    1 2020-09-23
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此外,协助将犯罪所得的资金汇往境外;
最后,采用其他手段掩盖、隐瞒犯罪所得及其收益的真实来源及性质。
在洗钱罪的认定过程中,主观方面必须明确知晓所涉及的犯罪行为。
根据相关法律法规,对于明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪所得及其产生的收益,而为掩饰、隐瞒其来源和性质的行为,应当予以严厉打击。
具体而言,有以下几种情况:
第一,为上游犯罪嫌疑人或其委派之人提供资金账户;
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第五,采用其他手段掩盖、隐瞒犯罪所得及其收益的真实来源及性质。
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法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
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