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工厂项目建设集资是不是非法集资

帮助5人 3.6w浏览 匿名 2020-09-28 浙江衢州
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律师解答 共1条
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    对于工厂项目建设集资是不是非法集资这个问题,解答如下,
    一、判断是不是非法集资,则要看是否使用诈骗方法非法集资,具有下列情形之一的,可以认定为“以非法占有为目的”:
    (一)集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例,致使集资款不能返还的;
    (二)肆意挥霍集资款,致使集资款不能返还的;
    (三)携带集资款逃匿的;
    (四)将集资款用于违法犯罪活动的;
    (五)抽逃、转移资金、隐匿财产,逃避返还资金的;
    (六)隐匿、销毁账目,或者搞假破产、假倒闭,逃避返还资金的;
    (七)拒不交代资金去向,逃避返还资金的;
    (八)其他可以认定非法占有目的的情形。
    二、法律依据:
    1)《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》  
    第四条 以非法占有为目的,使用诈骗方法实施本解释
    第二条规定所列行为的,应当依照刑法
    第一百九十二条的规定,以集资诈骗罪定罪处罚。使用诈骗方法非法集资,具有下列情形之一的,可以认定为“以非法占有为目的”:
    (一)集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例,致使集资款不能返还的;
    (二)肆意挥霍集资款,致使集资款不能返还的;
    (三)携带集资款逃匿的;
    (四)将集资款用于违法犯罪活动的;
    (五)抽逃、转移资金、隐匿财产,逃避返还资金的;
    (六)隐匿、销毁账目,或者搞假破产、假倒闭,逃避返还资金的;
    (七)拒不交代资金去向,逃避返还资金的;
    (八)其他可以认定非法占有目的的情形。集资诈骗罪中的非法占有目的,应当区分情形进行具体认定。行为人部分非法集资行为具有非法占有目的的,对该部分非法集资行为所涉集资款以集资诈骗罪定罪处罚;非法集资共同犯罪中部分行为人具有非法占有目的,其他行为人没有非法占有集资款的共同故意和行为的,对具有非法占有目的的行为人以集资诈骗罪定罪处罚。
    2)《刑法》 
    第一百九十二条 【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
    全文
    14 2020-09-28
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工厂项目建设集资是不是非法集资
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根据我国法律规定,以开设赌场为业的,应当依法判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并且连带罚金处罚。
如果犯罪嫌疑人涉及到赌资累积超过五十万元、参与赌博人次超过一百人以及给参赌人员提供资金超过一百万元或获利超过十万元等情况之一,那么就会被认定为“情节严重”,将面临三至十年有期徒刑的严厉惩罚,同时还需缴纳相应的罚金。
此外,对于那些涉嫌赌博罪的犯罪分子,如果他们在犯罪后能够主动向司法机关自首,并且如实交代自己的罪行,那么可以得到从轻或者减轻处罚的机会,其中,如果犯罪行为相对轻微,甚至有可能获得免于刑事处罚的宽大处理。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第三百零三条
以营利为目的,聚众赌博或者以赌博为业的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金。
开设赌场的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;
情节严重的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
《中华人民共和国刑法》第六十七条
犯罪以后自动投案,如实供述自己的罪行的,是自首。
对于自首的犯罪分子,可以从轻或者减轻处罚。
其中,犯罪较轻的,可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯,如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的,以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节,但是如实供述自己罪行的,可以从轻处罚;
因其如实供述自己罪行,避免特别严重后果发生的,可以减轻处罚。
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开设赌场罪主犯量刑标准规定
[律师回复] 解析:
在我国刑法中,对于涉及到开设赌场行为的认定和处罚,有明确且严格的规定。
凡被判定为构成犯罪的,将面临严厉的刑事制裁。
依照法律规定,此类罪犯将遭受五年以下有期徒刑、拘役或者管制的惩罚,同时还需承担罚金的责任。
若情节严重者,则将面临更为严重的刑罚,即五年以上十年以下有期徒刑,同样需要承担罚金的责任。
然而,如果仅仅是违反了治安管理条例,那么将面临的是治安处罚。
根据相关法规,这类违法行为将受到五日以下拘留或者五百元以下罚款的处罚。
但若情节严重,则可能会被处以十日以上十五日以下拘留,并且罚款金额也将上升至五百元以上三千元以下。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第三百零三条
以营利为目的,聚众赌博或者以赌博为业的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金。
开设赌场的,处五年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
组织中华人民共和国公民参与国(境)外赌博,数额巨大或者有其他严重情节的,依照前款的规定处罚。
《治安管理处罚法》第七十条
以营利为目的,为赌博提供条件的,或者参与赌博赌资较大的,处五日以下拘留或者五百元以下罚款;
情节严重的,处十日以上十五日以下拘留,并处五百元以上三千元以下罚款。
安徽省非吸集资罪量刑标准如何确定
[律师回复] 解析:
1、非法集资犯罪是一个涵盖范围广泛的类罪名,它主要包含非法吸收公众存款罪以及集资诈骗罪这两种犯罪类型。
2、根据现行的相关法律法规,对于非法吸收公众存款罪的定罪量刑标准有着明确的规定:
比如对于非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,严重扰乱了金融市场秩序的行为,应当判处三年以下有期徒刑或者拘役,同时还要处以二万元以上二十万元以下的罚金。
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而对于单位实施上述犯罪行为的,也会对单位进行相应的刑事处罚,即处以罚金,并且对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,按照同样的标准进行处罚。
法律依据:
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开设赌场罪有减刑吗判几年
[律师回复] 解析:
1、在触碰开设赌场这一高压线时,刑法规定将给予被告人严厉的惩罚:
判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处以适当金额的罚金;
若情节严重恶劣,则可能面临更为严厉的三年以上十年以下有期徒刑,且同样需支付罚金。
2、关于自首情节,必须综合考虑诸多因素来加以判断:
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根据具体情况,最高可减少基准刑的40%以下。
然而,如果是恶意利用自首行为逃避法律制裁,那么这种行为就不能被视为从宽处理的理由。
3、对于犯罪行为相对轻微的被告人,可以考虑减少基准刑的40%以上,甚至可以依法免于刑事处罚。
但需要注意的是,如果被告人恶意利用自首行为逃避法律制裁,那么这种行为就不能被视为从宽处理的理由。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第六十七条
犯罪以后自动投案,如实供述自己的罪行的,是自首。
对于自首的犯罪分子,可以从轻或者减轻处罚。
其中,犯罪较轻的,可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯,如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的,以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节,但是如实供述自己罪行的,可以从轻处罚其如实供述自己罪行,避免特别严重后果发生的,可以减轻处罚。
《中华人民共和国刑法》第六十八条
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