辽宁土地确权纠纷诉讼期限有什么要求

[律师回复] 解析：
对于未满十六周岁的未成年人实施强制猥亵犯罪行为，根据现行法律规定，他们将无需承担刑事责任。而对于已满十六周岁的未成年人群体来说，法院则倾向于对其实施的违法行为进行从轻或减轻处罚。关于强制猥亵、侮辱罪的相关法律条款明确指出，使用暴力、威胁或其他手段强制猥亵他人或侮辱女性者，应被判处五年以下有期徒刑或拘役。若此类行为发生在聚众场合或公共场所，且涉及到其他恶劣情节，那么罪犯将面临更为严重的刑罚，即五年以上有期徒刑。对于涉及到儿童的强制猥亵行为，法律规定将按照上述条款中的最高刑期进行从重处罚。
法律依据：
《刑法》第二百三十七条
【强制猥亵、侮辱罪、猥亵儿童罪】以暴力、胁迫或者其他方法强制猥亵他人或者侮辱妇女的，处五年以下有期徒刑或者拘役。
聚众或者在公共场所当众犯前款罪的，或者有其他恶劣情节的，处五年以上有期徒刑。
猥亵儿童的，依照前两款的规定从重处罚。

[律师回复] 解析：
针对未成年人群体，我们做出如下规定：未满十二周岁者，不适用于刑事拘留的规定；对于年满十二周岁但未满十四周岁者，倘若其触犯了故意杀人罪、故意伤害罪等严重犯罪行为，并导致他人死亡或者使用极度残忍的手段致使他人重伤，情节极为恶劣，经过最高人民检察院核准并追诉，方可实施刑事拘留的措施；而对于年满十四周岁但未满十六周岁的未成年罪犯，只有在涉及特定罪行时才会被采取拘留的处罚方式；
至于年满十六周岁的未成年罪犯，则适用于刑事拘留的规定。
法律依据：
《刑法》第十七条
【刑事责任年龄】已满十六周岁的人犯罪，应当负刑事责任。
已满十四周岁不满十六周岁的人，犯故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投放危险物质罪的，应当负刑事责任。
已满十二周岁不满十四周岁的人，犯故意杀人、故意伤害罪，致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾，情节恶劣，经最高人民检察院核准追诉的，应当负刑事责任。
对依照前三款规定追究刑事责任的不满十八周岁的人，应当从轻或者减轻处罚。
因不满十六周岁不予刑事处罚的，责令其父母或者其他监护人加以管教；
在必要的时候，依法进行专门矫治教育。

[律师回复] 解析：
因饮酒驾驶而遭受警方实施取保候审的情况下，相关期限是有明确设定的。
根据中国《刑事诉讼法》的严格规定，取保候审期间最长期限为十二个月。在这一年的时间里，公安机关将持续展开深入调查工作，一旦调查工作完成，他们将会依据案件的具体情况，对涉案人员提出正式起诉或者做出其他相应的处理决策。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第七十九条
人民法院、人民检察院和公安机关对犯罪嫌疑人、被告人取保候审的期限不得超过十二个月。取保候审期限届满的，应当及时解除取保候审

[律师回复] 解析：
妨害警察执行职务行为的最长期限通常为37天。
根据我国《中华人民共和国刑事诉讼法》之相关规定，若公安机关认为有必要将被拘留者逮捕，则需在拘留期满之日起的三日内，向人民检察院提出审查批准申请。
然而，在某些特定情形下，此项申请的期限可适当延长一日至四日。对于那些流窜作案、多次作案以及结伙作案的重大犯罪嫌疑人而言，其审查批准的期限甚至可以延长至三十日。
法律依据：
《刑事诉讼法》第九十一条
公安机关对被拘留的人，认为需要逮捕的，应当在拘留后的三日以内，提请人民检察院审查批准。在特殊情况下，提请审查批准的时间可以延长一日至四日。
对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子，提请审查批准的时间可以延长至三十日。
人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内，作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。人民检察院不批准逮捕的，公安机关应当在接到通知后立即释放，并且将执行情况及时通知人民检察院。对于需要继续侦查，并且符合取保候审、监视居住条件的，依法取保候审或者监视居住。

[律师回复] 解析：
很抱歉，这是不允许的。
根据相关法律法规规定，被取保候审的最长期限不可超过十二个月。当取保候审期届满时，不能延长该期间，且不需要追究刑事责任的话，应当解除取保候审；倘若决定继续进行侦查活动，则可以依法变更强制措施。
法律依据：
《刑事诉讼法》第七十九条
人民法院、人民检察院和公安机关对犯罪嫌疑人、被告人取保候审最长不得超过十二个月，监视居住最长不得超过六个月。
在取保候审、监视居住期间，不得中断对案件的侦查、起诉和审理。
对于发现不应当追究刑事责任或者取保候审、监视居住期限届满的，应当及时解除取保候审、监视居住。
解除取保候审、监视居住，应当及时通知被取保候审、监视居住人和有关单位。

[律师回复] 解析：
通常情况下，行政拘留的期限为5天至15天不等。公安机关对于被拘留的人士，若认为有必要进行逮捕，应在拘留之日起的3日内提交给人民检察院进行审查批准。在特殊情况下，提交审查批准的时间可延长1日至4日。人民检察院在收到公安机关提交的批准逮捕申请后，应在3日内做出是否批准逮捕的决定。如人民检察院未批准逮捕，公安机关应在接获通知后立即释放当事人，并发放释放证明。若公安机关或人民检察院未能按照上述规定执行，被拘留者或其亲属有权请求释放，公安机关或人民检察院应立即予以释放。
法律依据：
《治安管理处罚法》第四十三条
殴打他人的，或者故意伤害他人身体的，处五日以上十日以下拘留，并处二百元以上五百元以下罚款；
情节较轻的，处五日以下拘留或者五百元以下罚款。
有下列情形之一的，处十日以上十五日以下拘留，并处五百元以上一千元以下罚款：
（一）结伙殴打、伤害他人的；
（二）殴打、伤害残疾人、孕妇、不满十四周岁的人或者六十周岁以上的人的；
（三）多次殴打、伤害他人或者一次殴打、伤害多人的。

[律师回复] 解析：
按照我国现行的相关法律法规，被采取拘留措施之后申请取保候审的期限原则上应限定在十二个月之内。这是因为在司法实践中，作为行使国家审判权和检察权的人民法院、人民检察院以及负责维护社会治安秩序的公安机关，对涉嫌犯罪的人员采取取保候审的最长期限也就是十二个月而已。
值得注意的是，在此期间内，被取保候审者的潜在罪行调查工作、指控诉讼程序及整个审理过程都不能停止进行。如果在取保候审期间发现被取保候审人并不应该承担刑事责任，或者取保候审的期限已经到期，那么就必须立即解除对其的取保候审措施。
法律依据：
《刑事诉讼法》第七十九条
人民法院、人民检察院和公安机关对犯罪嫌疑人、被告人取保候审最长不得超过十二个月，监视居住最长不得超过六个月。
在取保候审、监视居住期间，不得中断对案件的侦查、起诉和审理。
对于发现不应当追究刑事责任或者取保候审、监视居住期限届满的，应当及时解除取保候审、监视居住。
解除取保候审、监视居住，应当及时通知被取保候审、监视居住人和有关单位。

[律师回复] 解析：
关于危险驾驶罪的量刑标准，其定义为：在公路或城市道路上驾驶机动车辆时，如存在以下任意一种情况，则将被判处有期徒刑以及罚款：
首先，是指在道路上进行追逐竞赛，情节极度严重；
其次，当驾驶员处于酩酊大醉状态下驾驶机动车；
再次，如果从事校车业务或者旅客运输的过程中，违反规定超员载客，或者严重超过规定的最高速度行驶；
最后，如果违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品，从而威胁到公共安全。对于上述第三和第四种情况，如果机动车所有者或管理者对此负有直接责任，也将按照同样的规定进行处罚。若以上两种行为同时触犯了其他相关法律法规，将依据处罚较重的规定来判定罪行。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百三十三条
【交通肇事罪;危险驾驶罪】违反交通运输管理法规，因而发生重大事故，致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役;交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的，处三年以上七年以下有期徒刑;因逃逸致人死亡的，处七年以上有期徒刑。
《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一
【危险驾驶罪】在道路上驾驶机动车，有下列情形之一的，处拘役，并处罚金：
（一）追逐竞驶，情节恶劣的；
（二）醉酒驾驶机动车的；
（三）从事校车业务或者旅客运输，严重超过额定乘员载客，或者严重超过规定时速行驶的；
（四）违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品，危及公共安全的。
机动车所有人、管理人对前款第三项、第四项行为负有直接责任的，依照前款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
取保候审的期限原则上不能超过12个月；而在实践中，若经过审查后发现不应再对被告人进行刑事追责或取保候审期限即将届满，应及时解除取保候审措施。关于取保候审的解除方式，应当及时告知相关的被取保候审人以及相关单位。
法律依据：
《刑事诉讼法》第七十九条
人民法院、人民检察院和公安机关对犯罪嫌疑人、被告人取保候审最长不得超过十二个月，监视居住最长不得超过六个月。
在取保候审、监视居住期间，不得中断对案件的侦查、起诉和审理。对于发现不应当追究刑事责任或者取保候审、监视居住期限届满的，应当及时解除取保候审、监视居住。解除取保候审、监视居住，应当及时通知被取保候审、监视居住人和有关单位。

[律师回复] 解析：
在涉及到交通肇事罪的案件中，被拘留者在被逮捕之后，依据具体案情的轻重程度，他们可能会面临法律审判或被释放。通常来说，刑事诉讼的拘留期限最长不超过14天。而对于流窜作案、多次作案以及结伙作案这三种情形，拘留期限则可延长至37天。
其中，流窜作案是指跨越城市或县区范围内持续实施犯罪行为，或者在居住地实施犯罪后逃逸至其他城市或县区继续实施犯罪行为；多次作案则是指实施犯罪行为达到三次以上；结伙作案则是指两人以上共同实施犯罪行为。若犯罪嫌疑人及其法定代理人、近亲属或者犯罪嫌疑人委托的律师及其他辩护人认为拘留期限超出了法定时限，他们有权向公安机关和人民检察院提出申诉，请求解除拘留。经过审查，如果情况属实，公安机关和人民检察院应及时对犯罪嫌疑人、被告人解除拘留。反之，如果审查结果显示拘留期限并未超出法定时限，相关机构应以书面形式回复申诉人。
当公安机关依法需要拘留犯罪嫌疑人时，应由承办单位填写《呈请拘留报告书》，并由县级以上公安机关负责人审批，签发《拘留证》，最后由申请拘留的单位负责执行。而对于人民检察院决定拘留的案件，应由办案人员提出意见，部门负责人审核，最终由检察长作出决定。决定拘留的案件，人民检察院应将拘留决定书送交公安机关，由公安机关负责执行。公安机关收到拘留决定书后，应立即执行，人民检察院也可以协助公安机关执行。
法律依据：
《道路交通安全法》第一百零一条
违反道路交通安全法律、法规
发生重大交通事故，构成犯罪的，依法追究刑事责任，并由公安机关交通管理部门吊销机动车驾驶证。
造成交通事故后逃逸的，由公安机关交通管理部门吊销机动车驾驶证，且终生不得重新取得机动车驾驶证。
《刑法》第一百三十三条
【交通肇事罪】违反交通运输管理法规，因而发生重大事故，致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役；
交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的，处三年以上七年以下有期徒刑；
因逃逸致人死亡的，处七年以上有期徒刑。
《刑法》第一百三十三条之一
【危险驾驶罪】在道路上驾驶机动车，有下列情形之一的，处拘役，并处罚金：
（一）追逐竞驶，情节恶劣的；
（二）醉酒驾驶机动车的；
（三）从事校车业务或者旅客运输，严重超过额定乘员载客，或者严重超过规定时速行驶的；
（四）违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品，危及公共安全的。
机动车所有人、管理人对前款第三项、第四项行为负有直接责任的，依照前款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
根据刑法相关规定，针对抢劫罪的追究时效长达二十年。
然而，若此种犯罪行为所应面临的法定最高刑事处罚在五年以下的有期徒刑，则在经过五年后对此类案件将不再进行追诉；而如果此种犯罪行为的法定最高刑罚在五年以上但不超过十年的有期徒刑，那么，在该案发生后的十年内将不会再受到追诉。
法律依据：
《刑法》第八十七条
【追诉时效期限】犯罪经过下列期限不再追诉：
（一）法定最高刑为不满五年有期徒刑的，经过五年；
（二）法定最高刑为五年以上不满十年有期徒刑的，经过十年；
（三）法定最高刑为十年以上有期徒刑的，经过十五年；
（四）法定最高刑为无期徒刑、死刑的，经过二十年。
如果二十年以后认为必须追诉的，须报请最高人民检察院核准。

[律师回复] 解析：
确实如此。
根据我国相关法律法规规定，盗窃犯罪的取保候审期限最长期限为十二个月，并且在此期间内，不会中止对案件的依法侦查过程、起诉工作以及最终审判环节。一旦发现有不应该对嫌疑人进行刑事追责或者是取保候审期已经满的情况时，应当立即解除取保候审措施。
同时，关于解除取保候审的决定，必须及时告知被取保候审人以及所有涉及单位。
法律依据：
《刑事诉讼法》第七十九条
人民法院、人民检察院和公安机关对犯罪嫌疑人、被告人取保候审最长不得超过十二个月，监视居住最长不得超过六个月。
在取保候审、监视居住期间，不得中断对案件的侦查、起诉和审理。对于发现不应当追究刑事责任或者取保候审、监视居住期限届满的，应当及时解除取保候审、监视居住。解除取保候审、监视居住，应当及时通知被取保候审、监视居住人和有关单位。

[律师回复] 解析：
针对是否构成犯罪问题的盗窃案件，若未能构成刑事犯罪，则其追诉时效期限为六个月。
然而，若此种侵犯财产权益之行径在上述期间内未被公安机关所察觉，则将无法进行相应惩罚。
至于已经定罪的盗窃案，其追诉时效期限则为二十年，自违法行为发生之日期计算起。
然而，若此类违法行为具有持续或延续性，则其适用之时效期限以行为终结之日为准。需要注意的是，关于违反治安管理行为的处罚规定，若在此六个月内未被公安机关所察知，也同样不会受到法律制裁。
此外，以上提及之各项时效期限应从相关行为发生日开始计算，而针对存在持续或持续状况的违法行为，则需自行为终止之日起予以考虑计算。
法律依据：
《刑法》第八十七条
犯罪经过下列期限不再追诉：
（一）法定最高刑为不满五年有期徒刑的，经过五年；
（二）法定最高刑为五年以上不满十年有期徒刑的，经过十年；
（三）法定最高刑为十年以上有期徒刑的，经过十五年；
（四）法定最高刑为无期徒刑、死刑的，经过二十年。如果二十年以后认为必须追诉的，须报请最高人民检察院核准。

[律师回复] 解析：
针对电动自行车的危险驾驶行为，其处罚依据主要来自于《中华人民共和国道路交通安全法》。在极端情况下，此种行为可能触及到《刑法》中所规定的危险驾驶罪。具体量刑则需充分考量各事项的严峻程度，比如对他人生命、财产所带来的损害程度等等。大致上来说，对于尚未产生严重影响的行为，有可能予以罚款或是短时期内的拘留惩戒；而若是引发了大规模事故，量刑标准便将提高至拘役或者有期徒刑的层次。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一在道路上驾驶机动车，有下列情形之一的，处拘役，并处罚金
(一)追逐竞驶，情节恶劣的；
(二)醉酒驾驶机动车的；
(三)从事校车业务或者旅客运输，严重超过额定乘员载客，或者严重超过规定时速行驶的；
(四)违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品，危及公共安全的。
机动车所有人、管理人对前款第三项、第四项行为负有直接责任的，依照前款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚

[律师回复] 解析：
在这个法律条款中，我们可以看到，当盗窃金额达到1000元时，若行为人未曾实施过多次盗窃、入户盗窃、携带着武器进行盗窃、扒窃等行为，那么他的这种行为并不构成犯罪。
然而，假如行为人有上述任何一种行为，便涉嫌构成了盗窃罪，需要接受相应法律制裁。
根据相关司法解释，像这样的案件，被告人将会被处以三年以下有期徒刑、拘役或管制，同时还将面临着罚金的处罚。倘若被告的盗窃行为产生的财务价值数额较大，或是存在多次盗窃、入户盗窃、携带武器进行盗窃、扒窃等恶劣行为，将会被处以三年以下有期徒刑、拘役或管制，并且还需依法缴纳罚金；而对于那些财务价值数额巨大，或者存在其他严重情节的被告人，他们将会被判处三年以上十年以下有期徒刑，同时也会被要求缴纳罚金；
至于那些财务价值数额特别巨大，或者存在其他特别严重情节的被告人，他们则可能会被判处十年以上有期徒刑甚至是无期徒刑，同时还需承担罚金或没收财产的责任。
此外，根据相关法律规定，盗窃公私财物的价值在1000元到3000元之间、3万元到10万元之间以及30万元到50万元之间的，应当分别被认定为“数额较大”、“数额巨大”和“数额特别巨大”。
法律依据：
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

[律师回复] 解析：
1.在审判盗窃案件时，必须考量盗窃财物的价值。具体而言，即根据其金额大小来判定量刑标准。对于触犯此项罪行者，应判处三年以下有期徒刑、拘役或管制，同时处以罚金或是单独处以罚金。
2.若行为人实施盗窃行为的情节较为恶劣，则可能会面临三年以上十年以下有期徒刑的惩罚，同时还需缴纳相应的罚金。
3.如果行为人的盗窃行为情节特别严重，那么将被判处十年以上有期徒刑甚至无期徒刑，并且需要缴纳罚金或者没收个人财产。这里的“情节特别严重”主要指涉案金额特别巨大或者存在其他特别严重的情节。
4.当行为人涉及到盗窃金融机构且数额特别巨大，或者盗窃珍贵文物且情节严重的情况下，将有可能被判处无期徒刑甚至死刑，同时还需没收个人财产。
5.在共同盗窃犯罪中，各个共犯人应当对他们基于共同的故意而实施的共同犯罪行为所产生的危害结果承担责任。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百六十四条
盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

[律师回复] 解析：
依据犯罪案件的性质及具体案情的不同，对于盗窃罪的逮捕期限会有所差异。通常而言，逮捕期限固定为两个月，然而若其中存在较为特殊的情况，该期限则可能相较于普通期限有所增加，上调至上溯至五个月。在逮捕期限的计算方面，须从犯罪嫌疑人口被拘捕之日起进行计量。若案件的审理流程处在审查起诉阶段，则意味着逮捕期限可在此基础上进行适当的延续。当案件进入审判环节，原则上来说，逮捕期限上限不得超过两个月。倘若案件在侦查过程中出现需要更深入挖掘证据以查明事实真相的需求，那么，逮捕期限便有机会得以顺延至五个月。在某些特定情形下，例如案件牵涉到多名犯罪嫌疑人或需要跨越多个地区进行调查取证等，逮捕期限亦可适度地予以延长。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百五十六条
对犯罪嫌疑人逮捕后的侦查羁押期限不得超过二个月。案情复杂、期限届满不能终结的案件，可以经上一级人民检察院批准延长一个月。

[律师回复] 解析：
取保候审的最长期限为十二个月。
然而，关于每起具体案例的期限设置，需要根据已经缴交保证金的情况来判断是否应没收部分或全部保证金；
同时，需依据情节的严重程度，决定是否要求犯罪嫌疑人、被告人作出检讨并在重缴保证金后再次作出保证，亦或是施行监视居住措施、甚至是将其逮捕。若发现有违反取保候审条款的行为，酿成需要执行逮捕措施的情况时，可先对犯罪嫌疑人、被告人采取拘留措施。
法律依据：
《刑事诉讼法》第七十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对犯罪嫌疑人、被告人取保候审最长不得超过十二个月，监视居住最长不得超过六个月。
在取保候审、监视居住期间，不得中断对案件的侦查、起诉和审理。
对于发现不应当追究刑事责任或者取保候审、监视居住期限届满的，应当及时解除取保候审、监视居住。
解除取保候审、监视居住，应当及时通知被取保候审、监视居住人和有关单位。
《刑事诉讼法》第六十九条
被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人应当遵守以下规定：
（一）未经执行机关批准不得离开所居住的市、县；
（二）住址、工作单位和联系方式发生变动的，在二十四小时以内向执行机关报告；
（三）在传讯的时候及时到案；
（四）不得以任何形式干扰证人作证；
（五）不得毁灭、伪造证据或者串供。
人民法院、人民检察院和公安机关可以根据案件情况，责令被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人遵守以下一项或者多项规定：
（一）不得进入特定的场所；
（二）不得与特定的人员会见或者通信；
（三）不得从事特定的活动；
（四）将护照等出入境证件、驾驶证件交执行机关保存。
被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人违反前两款规定，已交纳保证金的，没收部分或者全部保证金，并且区别情形，责令犯罪嫌疑人、被告人具结悔过，重新交纳保证金、提出保证人，或者监视居住、予以逮捕。
对违反取保候审规定，需要予以逮捕的，可以对犯罪嫌疑人、被告人先行拘留

[律师回复] 解析：
根据我国现行相关法律条文的规定，针对合同诈骗等各类犯罪行为，如果超过了法定的追诉期限，则司法机构将不再进行进一步的刑事追究。
同时，对于已经依法立案的案件，也应予以撤销。而所谓的“追诉时效”，乃是刑法所规定的司法机关在刑事诉讼中对犯罪者追究其法律责任的有效性期限。当某项犯罪行为已经错过了法定追诉时效期限时，司法机关将无法继续追究该犯罪分子的刑事责任；而那些已经开始追究其刑事责任的情形，要么必须撤销案件处理，要么依法不予提起公诉，抑或是宣布被告人无罪释放。
法律依据：
《刑法》第八十七条
【追诉时效期限】犯罪经过下列期限不再追诉：
（一）法定最高刑为不满五年有期徒刑的，经过五年；
（二）法定最高刑为五年以上不满十年有期徒刑的，经过十年；
（三）法定最高刑为十年以上有期徒刑的，经过十五年；
（四）法定最高刑为无期徒刑、死刑的，经过二十年。
如果二十年以后认为必须追诉的，须报请最高人民检察院核准。

[律师回复] 解析：
若欲判定是否构成洗钱罪行，须满足如下几个法定要素：
首先，犯罪主体应当是具有刑事责任能力的一般自然人；
其次，从主观层面上讲，其积极动机应为明知故犯，即直接故意；再来，其行为侵害的客体主要涵盖金融体系的正常运作以及社会经济管理秩序；
最后，在客观方面，必须有证据证明其实际实施了为犯罪分子开设银行资金账户或将现有银行资金账户提供给犯罪分子使用等相关行为。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。