律图审稿专业委员会3轮严审

你好,昨晚上我在伊斯卡做面部清洁,被她们洗脑了买两千多块钱的产品,产品还在她们店里面没有拿回来,我后悔了可以退吗?求帮助。

3.9w浏览 匿名 2020-10-11 广东深圳
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做生意结果对方是洗钱的我是共同犯罪吗
[律师回复] 解析:
在洗钱行为中,中间介绍人所承担的责任通常被归类于洗钱罪中的共同犯罪范畴之内。
具体来说,如果明知是来自于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪的非法所得及其衍生收益,并且故意为之,掩盖或隐瞒这些资金的来源和真实性质时,便可视为帮助犯予以定罪量刑。
此外,对于构成上述罪名的单位犯罪,则会对该单位施以罚款惩罚,同时对于其直接负责的主管人员及其他负有直接责任的人员,根据情节轻重,处以五年以下有期徒刑或拘役;
若情节严重者,将面临五年以上至十年以下有期徒刑的严厉惩处。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
洗钱罪明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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清洁提单和不清洁提单是什么?
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你的银行卡被洗钱有什么后果
[律师回复] 解析:
关于银行卡在被欺诈后用于清洗非法资金是否需要承担法律责任这一问题,答案是否定的。
若银行卡的所有者在此情况下毫不知情,则不会被视为犯罪行为,自然也就无需面对刑事审判。
然而,必须要明确的是,洗钱罪的成立前提是行为人明知或者应当知晓这些资金属于非法所得,且有协助掩盖其原始来源及实质属性并试图将其转变为合法形式的意图,比如通过向银行存款、进行投资、申请上市等方式来实现。
如果行为人在主观上并不知情,那么就无法构成洗钱罪。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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洗钱罪的明知认定是怎样的
[律师回复] 解析:
对于那些在明知其属于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪的违法所得及相应收益的情况下,依然为了掩盖或隐瞒这些非法来源及其真实性质,从而提供资金账户予以掩护,或者协助将相关财产转换为现金、金融票据、有价证券等形式,或者协助通过转账或者其他结算手段来实现资金的流动与转移,或者协助将资金转往国外,甚至通过其他各种方式来掩饰或隐瞒上述犯罪所得及其收益的真实来源和性质的行为,应被认定为构成中华人民共和国刑法意义上的洗钱罪。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
支付宝账号安全通知洗钱是否真实
[律师回复] 解析:
支付宝系统在接收到涉及洗钱行为的安全警示信息后,有可能对用户的账户安全性以及使用感受产生影响。
遵循支付宝发布的相关政策,一旦平台识别出此类安全问题,便将立即启动风险评估与持续监控程序,并有可能采取相应措施,例如暂停账户中的部分功能,如转账操作或现金提取等。
若用户账号存在一定程度的安全隐患,支付宝还可能向用户索取更多详细信息或必要的证明文件,以便更好地确保其账号的合法性及安全性。
法律依据:
《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第四十六条
金融机构应当按照下列期限保存客户身份资料及交易记录:
(一)客户身份资料自业务关系结束后或者一次性交易结束后至少保存5年;
(二)交易记录自交易结束后至少保存5年。
如客户身份资料及交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期限届满时仍未结束的,金融机构应当将相关客户身份资料及交易记录保存至反洗钱调查工作结束。
同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当按最长保存期限保存。同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的,应当按照上述期限要求至少保存一种介质的客户身份资料或者交易记录。
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维修洗衣机协议书怎么写
[律师回复] 解析:
只要所签订的协议条款并未触犯任何相关法律法规,那么该协议就具备有效性。
首先,必须确保协议内容的合法性,即其内容不得违反任何法律上的强制性规定;
其次,协议内容应尽可能简洁明了且直接,根据不同类型的协议,对其中涉及到的各方权利、义务、违约责任、解除合同的条件以及有效期等关键要素进行明确而具体的约定;
再次,协议各方当事人的信息务必真实、准确无误;
最后,签署和盖章的行为也需保证真实可靠。
法律依据:
《中华人民共和国民法典》第四百六十九条
当事人订立合同,可以采用书面形式、口头形式或者其他形式。
书面形式是合同书、信件、电报、电传、传真等可以有形地表现所载内容的形式。
以电子数据交换、电子邮件等方式能够有形地表现所载内容,并可以随时调取查用的数据电文,视为书面形式。
第四百七十条
合同的内容由当事人约定,一般包括下列条款:
(一)当事人的姓名或者名称和住所;
(二)标的;
(三)数量;
(四)质量;
(五)价款或者报酬;
(六)履行期限、地点和方式;
(七)违约责任;
(八)解决争议的方法。
当事人可以参照各类合同的示范文本订立合同。
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涉嫌洗钱怎么定罪
[律师回复] 解析:
根据洗钱罪之犯罪构成要件所进行的认定,此项罪名主要包括四个要素:
客体、客观方面、主体以及主观方面。
针对洗钱罪的量刑标准,则需要考虑犯罪情节。
对于情节轻微者,将会面临五年以下有期徒刑或拘役的刑事处罚,同时附加洗钱金额5%至20%的罚金。
案例在此仅作为参考说明。
洗钱罪属于一类特殊的犯罪类型,系指行为人在明知相关毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪及金融诈骗犯罪的违法所得及其收益的情况下,仍对其来源予以掩盖、隐瞒,并通过将资金存入金融机构等方式,非法获取收入的行为。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
借优盾给别人,别人拿去洗钱怎么办
[律师回复] 解析:
将网上银行的U盾转借给他人进行洗钱活动,这无疑构成了洗钱罪行。
在这样的情况下,行为人都应该承担法律责任,其违法所得以及由此产生的所有收益都将会被依法没收;
同时,根据法律规定,还应判处五年以下有期徒刑或拘役,甚至伴随有罚金数额的罚处。
然而,若犯罪情节严重者,则将面临更为严厉的刑罚,即五年以上、十年以下有期徒刑不等,同样也必须缴付相应的罚金。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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出于对洗清毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪所得及收益来源与性质进行隐藏或遮盖的目的,倘若有人存在以下行为之一者,其所涉犯罪所得及收益将会被没收,同时还会面临五年以下有期徒刑或拘役的刑事处罚,以及罚款;
若情节严重者,则可能被判处五年以上十年以下有期徒刑,并处以罚款:
(1)提供资金账户;
(2)将财产转化为现金、金融票据、有价证券;
(3)通过转账或其他支付结算方式转移资金;
(4)跨境转移资产;
(5)采用其他手段来掩饰、遮盖犯罪所得及其收益的来源和性质。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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