金融案件，投资的钱被骗了，该怎么起诉

[律师回复] 解析：
在诈骗罪案件立案后的一年内，若存在退赔的可能，应当由司法机关依法追缴或责令相关责任人进行赔偿；对于被害人所遭受的合法财产损失，应立即进行返还处理；而对于犯罪嫌疑人非法获取的全部财产及违禁物品，以及供其实施犯罪所使用的个人财产等，均必须被扣押并依法没收。
法律依据：
《刑法》第六十四条
犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；
对被害人的合法财产，应当及时返还；
违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。
没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第三条
法律明文规定为犯罪行为的，依照法律定罪处刑；
法律没有明文规定为犯罪行为的，不得定罪处刑。

[律师回复] 解析：
在犯罪分子实施盗窃的环节中，如果有其他人员在犯罪活动发生之前就对其进行了教唆，或者在犯罪分子实施盗窃时为其提供了必要的工具并担任警戒工作，这些行为都可被视为构成盗窃罪的辅助行为，应当启动法律程序对相关责任方进行追究和起诉。盗窃罪，这是一种以非法占有他人财产为主要目的，通过秘密手段获取数额较大的公共或私人财产，或者多次采取秘密手段获取公共或私人财产的违法行为。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

[律师回复] 解析：
根据相关法律法规，刑事被告或者犯罪嫌疑人在满足特定前提条件时，有权提出保释请求，即采用非拘禁的方式限制其自由。
然而，能否获得准许，还需综合考量案件性质、被告方是否有积极认错表现以及对社会所带来的潜在风险等多方面因素进行权衡。特别地，针对诈骗行为，如涉案情节轻微，未产生严重社会危害后果，同时被告方能够提供可靠的担保人员或者缴纳足够的保证金，司法机构或执法机关可能予以考虑并依法做出决定。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
(三)患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
(四)羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。

[律师回复] 解析：
关于非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪之间的显著区别在于：
首先，两类犯罪在立案标准上存在差异。具体而言，非法吸收公众存款罪的立案门槛设定在了扰乱金融市场秩序这一严重程度之上；
然而，集资诈骗罪则要求行为人具备以非法占有为目的、运用欺诈手段进行非法集资且涉案金额必须达到一定数量才会予以立案调查。
其次，对于罪犯的处罚力度也有所不同。集资诈骗罪通常会判处三年以上七年以下有期徒刑，同时还需缴纳罚金；而非法吸收公众存款罪的刑期则主要集中在三年以下有期徒刑或拘役，并且可能面临罚金的处罚。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百九十二条
以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
银行业常见的一种刑事罪名为合同诈骗，此类诈骗行为的一大特征便是以非法占有为目的，通过虚构事实等手段骗取受害者签订担保协议。在此情形之下，作出的担保协议是无效的。担保方若是在受他人蒙蔽、欺骗的情况下提供了担保，则其不具有法律效力。因此被侵害权益的一方有权向法院或仲裁机构申请撤销此份担保协议。一旦担保行为被依法撤销，那么该行为将自始至终归于无效，各方当事人应当根据各自的过错程度，相互返还因该行为而获得的财产，或者按照公平原则进行折价赔偿。
同时，对于有过错的一方，还应承担相应的法律责任。
法律依据：
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的。

[律师回复] 解析：
根据我国法律规定，针对合同诈骗罪这一刑事案件，其可以撤销立案的条件如下所述：
首先，如果经过公安机关严格、细致的侦查工作后，发现确实存在不应对该犯罪嫌疑人员追究刑事责任的充分理由时，公安机关有权依法作出撤销案件的决定；
其次，如果经过人民检察院公正且详尽地审查案件事实与证据，认定并无犯罪事实发生，或是符合法律规定的不予追究刑事责任的情况时，检察院应依法作出不予起诉的决定。
法律依据：
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的。

[律师回复] 解析：
办理取保候审时需满足以下几个限制性条件：
首先，犯罪嫌疑人或被告人有可能被判处管制、拘役或独立适用附加刑的情况；
其次，如果行为人可能被判处有期徒刑以上的刑罚，但在采取取保候审措施后不会对社会安全造成潜在威胁的；
此外，若犯罪嫌疑人身患重病、生活无法自理，或是妇女怀孕期间或者哺乳期内，同样能够取得取保候审资格，只要取保候审并不会对社会产生危害；
最后一种情形是，如果羁押期已届满，然而案件却尚未审理完毕，此时也可以申请取保候审。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第七十九条
人民法院、人民检察院和公安机关对犯罪嫌疑人、被告人取保候审最长不得超过十二个月，监视居住最长不得超过六个月。
在取保候审、监视居住期间，不得中断对案件的侦查、起诉和审理。对于发现不应当追究刑事责任或者取保候审、监视居住期限届满的，应当及时解除取保候审、监视居住。解除取保候审、监视居住，应当及时通知被取保候审、监视居住人和有关单位。

[律师回复] 解析：
在涉及到任何刑事案件时，如若犯罪行为已被确认无疑，无论是否采取了取保候审措施，都将面临法律的制裁和判决。
然而值得注意的是，判缓刑通常需满足以下条件：即判处有期徒刑三年以下并且符合法定条件即可获得缓刑的机会。在此基础上，建议当事人积极寻求法律援助，以提升获取缓刑的可能性。关于诈骗罪的量刑标准，根据相关法律规定，诈骗公私财物价值在人民币3000元至10000元之间的，应当视为"数额较大"，可能会被判处三年以下有期徒刑；而当诈骗金额达到50万元及以上时，便属于"数额特别巨大"范畴，可能会被判处十年以上有期徒刑甚至无期徒刑。
法律依据：
《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条
诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条
【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

[律师回复] 解析：
依照相关法规条例，针对犯罪份子所非法获取之全部财产，需交由公安机关、检察院以及法律机关进行追究或者责令退还、赔偿等操作。无论最终是由哪一个机构负责处置此类事务，唯有以下三种情况才可实施：赃款赃物已成功移交至本案法院，由法院依据法律规定作出裁决；在结案之后，对于尚未追回或尚未赔偿的赃款赃物，则需交由财政部门上缴国库。而公诉机关、检察院以及法律机关之所以会对财产转移产生争议，其主要原因便是源于这部分财产所引发的问题；依法将受害方的法人或者自然人所遭受的损失予以返还。鉴于以上种种情况，在处理刑事案件中的赃款赃物时，应当以诉讼需求与实际需要为出发点。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百九十二条
以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
第一百九十九条犯本节第一百九十二条、第一百九十四条、第一百九十五条规定之罪，数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。

[律师回复] 解析：
若遭受刑事拘留，首先应立即与负责案件调查的公安机关或检察机关沟通以获取对涉嫌罪行的深入了解。
其次，拘留者有权要求知晓自己被羁押的具体地点。
根据国家相关法律规定，传唤及拘传的时长均不得超过12个小时，且严禁通过延长传唤、拘传时限来达到变相羁押犯罪嫌疑人人身自由的目的。公安局在对相关人员进行拘留之后，除非存在妨碍侦查工作或无法通知到相关人员的特殊情况外，必须在24小时之内将拘留的原因以及羁押的场所通知被拘留者的亲属或其所属单位。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第九十一条
公安机关对被拘留的人，认为需要逮捕的，应当在拘留后的三日以内，提请人民检察院审查批准。在特殊情况下，提请审查批准的时间可以延长一日至四日。
对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子，提请审查批准的时间可以延长至三十日。
人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内，作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。人民检察院不批准逮捕的，公安机关应当在接到通知后立即释放，并且将执行情况及时通知人民检察院。对于需要继续侦查，并且符合取保候审、监视居住条件的，依法取保候审或者监视居住。

[律师回复] 解析：
对于触犯洗钱罪行的自然人，法律明确规定须将其通过实施毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪及走私犯罪所获得的非法利润以及由此而产生的收益予以没收。
此外，根据情节轻重程度不同，还需分别处以五年以下有期徒刑或拘役，并且还要附加一定金额的罚金；如果情节较为严重，则需要在上述惩罚基础之上，再给予五年以上至十年以下有期徒刑的处罚，同时罚金的数额也会相应提高，即在洗钱数额的百分之五以上至百分之二十以下。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
因涉案金额高达500百万元，故该合同诈骗犯罪将被视为情节特别严重，必定面临十年以上监禁或永无尽头的狱役，乃至罚金与财产充公等附加刑罚的严厉制裁。
根据我国现行的法律法规，对于合同诈骗行为，我们将其归类为诈骗罪进行量刑，而诈骗金额达到500万元的，无疑属于数额特别巨大的范畴，因此必须接受十年以上有期徒刑或无期徒刑的严厉惩罚，同时还需缴纳相应的罚金或被没收全部财产。
法律依据：
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的。

[律师回复] 解析：
在合同诈骗罪中，诈骗行为的表现形式主要包括以下几种情况：
第一，通过虚构实体或盗用他人名义来签订合同；
第二，利用伪造、篡改、失效的票据以及其它不实的产权证明作为合同的担保条件；
第三，在没有实际履约能力的情况下，采用先履行小额合同或部分履行合同的策略，引诱对方当事人继续签订并履行合同；
第四，在收到对方当事人支付的货物、货款、预付款或担保财产后，选择逃避藏匿；
第五，采取其他手段，如欺诈等，从对方当事人处获取财物。
法律依据：
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。

[律师回复] 解析：
依据相关法律规定，个人实施的盗窃行为中，对于被盗取的公私财物的价值达到"数额较大"标准时，将面临处以三年以下有期徒刑、拘役或管制的严厉惩罚，同时还需缴纳罚金作为附加刑罚；当盗窃财物的价值进一步攀升至“数额巨大”级别时，罪犯将依法接受三年以上十年以下的有期徒刑处罚，并且仍要严格执行罚金刑；而对于那些盗窃财物价值高达“数额特别巨大”的犯罪分子，他们将面临十年以上有期徒刑甚至是无期徒刑的严厉制裁，同时还需要承担罚金或没收财产的附加刑罚。
法律依据：
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

[律师回复] 解析：
对于涉嫌构成合同诈骗而案值巨大的犯罪分子而言，其量刑应当依据相关法律规定，处以三年以上十年以下有期徒刑，同时需承担相应的罚金责任。
根据刑法关于合同诈骗罪的相关规定，合同诈骗罪是指以非法占有他人财产为目的，在签署、履行相关合同时采用欺骗手段，从而获取对方当事人财物的行为，且涉案金额必须达到一定标准。
法律依据：
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的。

[律师回复] 解析：
假如因犯诈骗罪而被批准予以取保候审，倘若在审理过程中取得了能够证实犯罪行为的确凿证据，且认定其犯有罪行，那么此人仍将被依法判处相应的刑罚。此中的关键在于，我们必须明白，取保候审仅仅是一项审判之前采取的刑事强制措施，它并不能决定当事人最终是否需要被处以刑罚。因此，只要该犯罪嫌疑人、被告人所犯之罪行较轻微，无需被逮捕，却存在可能逃避侦查、起诉以及审判，甚至会对司法程序的顺利推进产生障碍，亦或是犯罪嫌疑人因其患有严重疾病或正处在哺乳期等特殊生理状况而无法正常参加审判等情况的时候，便可考虑对其实施取保候审。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。

[律师回复] 解析：
1.在法院作出最终裁决并生效之前的所有时间段内，如犯罪嫌犯或被告人具备以下任意一种情况，即可获得保释候审权力：
（一）可能会被判处管制、拘役或许可独立适用附加刑的；
（二）一旦其行为被判定构成刑事犯罪，将会面临有期徒刑以上刑罚，但是经过评估后认为对社会安全不会产生重大威胁的；
（三）患有严重疾病的；
（四）在羁押期间已满，但案件尚未得到妥善处理，仍需进行保释候审的。
2.保释候审的具体实施工作将由公安机关负责执行。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。

[律师回复] 解析：
（一）正处于准备犯罪、施行犯罪或在犯罪行为发生之后立即被觉察到的情况下；
（二）被受害者或目击者当面指认为犯罪者的情形；
（三）在其身躯附近或居所处发现了证实犯罪嫌疑的证据；
（四）在犯罪行为发生之后试图自杀、逃亡或者目前正在逃避追捕的状况；
（五）存在销毁、篡改证据或进行串供可能性的情况；
（六）未透露真实姓名、居住地址以及身份不明的人员；
（七）具有流窜作案、多次作案、团伙作案等重大犯罪嫌疑的人员。
法律依据：
《刑事诉讼法》第八十二条
公安机关对于现行犯或者重大嫌疑分子，如果有下列情形之一的，可以先行拘留：
（一）正在预备犯罪、实行犯罪或者在犯罪后即时被发觉的；
（二）被害人或者在场亲眼看见的人指认他犯罪的；
（三）在身边或者住处发现有犯罪证据的；
（四）犯罪后企图自杀、逃跑或者在逃的；
（五）有毁灭、伪造证据或者串供可能的；
（六）不讲真实姓名、住址，身份不明的；
（七）有流窜作案、多次作案、结伙作案重大嫌疑的。

[律师回复] 解析：
涉及到受贿罪共犯构成要素，其重要环节主要涵盖几个关键点：
首先，受到法律约束的主体必须特定化，在两个及以上的共犯主体之中，至少要保证其中一名主体为国家公务人员。
其次，从主观层面来看，他们都需要有共同的犯罪意愿才能达成共犯的效果。
第三，这个罪行所侵犯的客体是我国国家公务员职务行为的廉洁性和公正性。
最后，从客观角度来看，这种行为主要表现在国家公务人员利用职务上的便利，向他人索取财物或者非法收取他人财物，并为他人谋求利益的行为。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第三百八十五条
国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，是受贿罪。
国家工作人员在经济往来中，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，以受贿论处。

[律师回复] 解析：
针对我国现行法律法规中对受贿罪行给予减刑处理的具体规定及标准如下所述：
首先，必须是由于涉嫌受贿罪行而被判处在有期徒刑或无期徒刑等刑罚之期的罪犯；
其次，在实际服刑过程之中能够严格遵守监狱管理制度，积极参与教育改造项目，并展现出真诚的忏悔以及明显的改造效果，亦或是在改造过程中有显著的立功表现者，均可获得相应的减刑待遇；
最后，如果罪犯在服刑期间有阻止他人实施重大犯罪行为、揭发监狱内外重大犯罪活动，且经过调查核实后情况属实等重大立功表现的，也应予以适当的减刑处理。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第三百八十五条
国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，是受贿罪。
国家工作人员在经济往来中，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，以受贿论处。