律图审稿专业委员会3轮严审

我们一同学是银行职员，但是明知道别人的钱是贩毒的钱，还想办法洗钱，他是构成贩毒罪还是洗钱罪，上游犯罪主体是否可以构成洗钱犯罪主体呢？

刑事辩护

帮助15人 10w+浏览匿名 2016-11-05 内蒙古包头

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律师解答共4条

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洗钱罪与其上游犯罪的主体能否同一？或者说，洗钱罪的主体是否包括上游犯罪行为人在内？对此，理论界存在肯定说和否定说两种不同主张。我们认为，基于我国的刑事立法特点及吸收犯的一般理论，洗钱罪的犯罪主体应限定在上游犯罪以外的自然人或者单位，因此上游犯罪主体不构成洗钱犯罪主体。对于那些既从事上游毒品等犯罪又参与从事下游洗钱行为的自然人或者单位，按照吸收犯的处理原则，一般情况下仅追究其上游犯罪（重罪）刑事责任即可，不宜再行追究洗钱罪的刑事责任，尽管相关国际公约及多数国外刑事立法持相反立场。

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9 2020-12-16 22:12:32
汪力律师

上游犯罪主体是否可以构成洗钱犯罪主体,在刑法理论界存在争议。由《反洗钱法》可以推定我国刑法规范中洗钱犯罪主体并不包括上游犯罪的本犯。洗钱罪犯罪主体排除上游犯罪本犯的主要根据是事后不可罚行为说。

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13 2016-11-05
田凯律师

我国刑法中洗钱罪的上游犯罪共涉及毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪、恐怖主义犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪7大类86个罪名。其中一个比较重要的问题是，上游犯罪主体是否可以构成洗钱犯罪主体。在我国刑法中，上游犯罪无法吸收洗钱犯罪。第一，我国将洗钱犯罪放在破坏金融管理秩序罪里面，且刑法第一百九十一条规定的5种洗钱行为，前4种都与金融机构有关，显示出我国洗钱犯罪旨在打击危害金融管理秩序的行为。而在洗钱罪的7类上游犯罪中，走私、贩毒、黑社会性质的组织犯罪属于违反社会管理秩序，恐怖主义犯罪属于危害公共安全，贪污贿赂罪属于侵犯公职人员的职务廉洁性和公共财产的所有权，因此，该5类上游犯罪所得通过金融机构的洗钱行为侵犯了金融管理秩序这种新的法益，无法被涵盖在该等上游犯罪所预想的违法状态，属于事后可罚行为；另2类上游犯罪，金融诈骗和破坏金融管理秩序罪与洗钱罪的侵犯客体有一致的地方。第5种洗钱行为是以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源，可以区别对待：比如，对通过将财产进行变卖以掩盖非法收益的洗钱行为可以不认定为洗钱罪，但对于通过开酒店、宾馆、夜总会来洗钱的方式，以及通过赌博、购买房地产等方式则认定为洗钱犯罪。出于操作方便的考虑，同时也是强化打击上游犯罪力度的考虑，认为可以将7种上游犯罪和洗钱犯罪进行并罚。

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9 2016-11-05
姜磊律师

洗钱犯罪是为了掩饰、隐瞒上游犯罪的违法所得的来源和性质的行为，如果是上游犯罪的主体那么他自己的掩饰隐瞒行为不具有期待可能性，也不能说自己帮助自己掩饰隐瞒。上游犯罪主体是否可以构成洗钱犯罪主体，我认为不可以。

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6 2016-11-05