律图审稿专业委员会3轮严审
律师解答
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咨询我马俊哲律师评分 5.0 服务9.8万人9 2020-10-30 -
刘毅律师7 2020-10-30 -
余金桥律师2 2020-10-30 -
田忠贵律师6 2020-10-30
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合同事务做转账流水是不是洗钱罪
[律师回复] 解析：
关于正常的转账交易记录，无疑是合法合规的。
根据《人民币银行结算账户管理办法》第三十九条所述，银行结算账户被广泛应用于个人之间的转账收付款以及现金存取业务中。
然而，对于存款人来说，必须遵守以下禁止性规定：
1.任何违反这项法律法规的情况下，都不能擅自将单位资金转入自己的个人银行结算账户；
2.同样地，也不能违反相关规定而支取现金；
3.严禁利用开立银行结算账户来逃避或者废除银行的债务责任；
4.银行结算账户不得进行出租或者出借的行为；
5.除了基本存款账户以外，其他银行结算账户的资金转入、销货收入的存入以及现金存入等行为都是被严格禁止的；
6.法定代表人或者主要负责人、存款人地址以及其他开户资料的变更事项，必须在规定的期限内向银行进行通知。
法律依据：
《人民币银行结算账户管理办法》第三十九条
银行结算账户用于办理个人转账收付和现金存取。存款人使用银行结算账户，不得有下列行为：
1、违反本办法规定将单位款项转入个人银行结算账户；
2、违反本办法规定支取现金；
3、利用开立银行结算账户逃废银行债务；
4、出租、出借银行结算账户；
5、从基本存款账户之外的银行结算账户转账存入、将销货收入存入或现金存入单位信用卡账户；
6、法定代表人或主要负责人、存款人地址以及其他开户资料的变更事项未在规定期限内通知银行。
关于正常的转账交易记录，无疑是合法合规的。
根据《人民币银行结算账户管理办法》第三十九条所述，银行结算账户被广泛应用于个人之间的转账收付款以及现金存取业务中。
然而，对于存款人来说，必须遵守以下禁止性规定：
1.任何违反这项法律法规的情况下，都不能擅自将单位资金转入自己的个人银行结算账户；
2.同样地，也不能违反相关规定而支取现金；
3.严禁利用开立银行结算账户来逃避或者废除银行的债务责任；
4.银行结算账户不得进行出租或者出借的行为；
5.除了基本存款账户以外，其他银行结算账户的资金转入、销货收入的存入以及现金存入等行为都是被严格禁止的；
6.法定代表人或者主要负责人、存款人地址以及其他开户资料的变更事项，必须在规定的期限内向银行进行通知。
法律依据：
《人民币银行结算账户管理办法》第三十九条
银行结算账户用于办理个人转账收付和现金存取。存款人使用银行结算账户，不得有下列行为：
1、违反本办法规定将单位款项转入个人银行结算账户；
2、违反本办法规定支取现金；
3、利用开立银行结算账户逃废银行债务；
4、出租、出借银行结算账户；
5、从基本存款账户之外的银行结算账户转账存入、将销货收入存入或现金存入单位信用卡账户；
6、法定代表人或主要负责人、存款人地址以及其他开户资料的变更事项未在规定期限内通知银行。
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快速解决“刑事辩护”问题
取保候审期间什么也做不了
[律师回复] 解析：
在取保候审期间，被取保者需要遵守的禁止行为包括但不限于以下几点：
首先，未经执行机关的批准，被取保者不得擅自离开其所居住的市或县；
其次，当接到被传讯的通知时，应当立即赶赴相关场所出庭；
再者，不得以任何手段干涉证人作证的行为；
同时，也不得有销毁、篡改证据或串通他人诬陷等恶劣行为。
法律依据：
《刑事诉讼法》第七十一条
被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人应当遵守以下规定：
（一）未经执行机关批准不得离开所居住的市、县；
（二）住址、工作单位和联系方式发生变动的，在二十四小时以内向执行机关报告；
（三）在传讯的时候及时到案；
（四）不得以任何形式干扰证人作证；
（五）不得毁灭、伪造证据或者串供。
在取保候审期间，被取保者需要遵守的禁止行为包括但不限于以下几点：
首先，未经执行机关的批准，被取保者不得擅自离开其所居住的市或县；
其次，当接到被传讯的通知时，应当立即赶赴相关场所出庭；
再者，不得以任何手段干涉证人作证的行为；
同时，也不得有销毁、篡改证据或串通他人诬陷等恶劣行为。
法律依据：
《刑事诉讼法》第七十一条
被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人应当遵守以下规定：
（一）未经执行机关批准不得离开所居住的市、县；
（二）住址、工作单位和联系方式发生变动的，在二十四小时以内向执行机关报告；
（三）在传讯的时候及时到案；
（四）不得以任何形式干扰证人作证；
（五）不得毁灭、伪造证据或者串供。
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容易犯盗窃罪的原因是什么
[律师回复] 解析：
在实施盗窃犯罪行为时，所呈现出的主要诱因包括以下几点：
首先，社会中存在着显著的贫富悬殊现象；
其次，被害者在日常生活中的防范意识有待提高；
再者，由于人口流动性的增强，使得此类犯罪问题有了更大的滋生空间；
最后，人们心中普遍存在的侥幸心理以及对报复心理的过度追求，也是导致这类犯罪事件频发的重要因素。
此外，攀比心理的影响也不容忽视。
法律依据：
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
在实施盗窃犯罪行为时，所呈现出的主要诱因包括以下几点：
首先，社会中存在着显著的贫富悬殊现象；
其次，被害者在日常生活中的防范意识有待提高；
再者，由于人口流动性的增强，使得此类犯罪问题有了更大的滋生空间；
最后，人们心中普遍存在的侥幸心理以及对报复心理的过度追求，也是导致这类犯罪事件频发的重要因素。
此外，攀比心理的影响也不容忽视。
法律依据：
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
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太原市侵占罪立案标准怎么规定
[律师回复] 解析：
侵占罪作为一项刑事犯罪，其立案标准主要包括两方面内容。
首先，行为人必须具有非法占有的主观故意；
其次，行为人必须实施了侵吞他人交付给自己保管的财物、遗忘物或掩埋物等行为。在满足以上前提下，如果涉案金额达到一定程度，便可以启动立案调查程序。具体而言，根据最高人民法院对公安部门的相关司法解释，当数额超过人民币1万元时，便应视为达到刑法中规定的「数额较大」的标准，即需要进行刑事立案侦查。
值得注意的是，这只是一个全国性的指导性标准，各省市地区可能会根据实际情况制定不同的立案标准，例如有些地方的立案标准为人民币5000元。
法律依据：
《刑法》第二百七十条
将代为保管的他人财物非法占为己有，数额较大，拒不退还的，处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处二年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。
将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有，数额较大，拒不交出的，依照前款的规定处罚。本条罪，告诉的才处理。
侵占罪作为一项刑事犯罪，其立案标准主要包括两方面内容。
首先，行为人必须具有非法占有的主观故意；
其次，行为人必须实施了侵吞他人交付给自己保管的财物、遗忘物或掩埋物等行为。在满足以上前提下，如果涉案金额达到一定程度，便可以启动立案调查程序。具体而言，根据最高人民法院对公安部门的相关司法解释，当数额超过人民币1万元时，便应视为达到刑法中规定的「数额较大」的标准，即需要进行刑事立案侦查。
值得注意的是，这只是一个全国性的指导性标准，各省市地区可能会根据实际情况制定不同的立案标准，例如有些地方的立案标准为人民币5000元。
法律依据：
《刑法》第二百七十条
将代为保管的他人财物非法占为己有，数额较大，拒不退还的，处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处二年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。
将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有，数额较大，拒不交出的，依照前款的规定处罚。本条罪，告诉的才处理。
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为什么老板不做法人?
1、不愿意承担民事责任法律风险。一些公司如果有不法经营的话，其中的法定代表人作为公司高级的管理人员会有相应的民事法律责任。2、不愿意承担行政责任法律风险,《民法典》规定，企业法人有下列情形之一的，除法人承担责任外，对法定代表人可以给予行政处分、罚款，构成犯罪的，依法追究刑事责任：超出登记机关核准登记的经营范围从事非法经营的等。
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公司经营
老婆出轨怎么做
[律师回复] 如果真的决裂了，考虑提起诉讼离婚，并要求损害赔偿。
当发现老婆出轨时，以下是一些可以考虑采取的步骤：
1.?保持冷静：尽量避免在情绪激动时做出过激的反应，以免使情况更加复杂和难以收拾。
2.?深入沟通：找个合适的时机，与老婆坦诚地交流，了解她出轨的原因、想法和感受。
3.?审视自身和关系：反思自己在婚姻中可能存在的问题，以及两人关系中出现的裂痕。
4.?考虑婚姻的走向：认真思考是否愿意尝试修复婚姻，还是选择结束这段关系。
5.?寻求支持：可以向亲朋好友倾诉，获得情感上的支持和建议。
6.?专业帮助：如有必要，可以寻求婚姻辅导等专业帮助，来协助处理这种困境。
7.?关注自身健康：不要忽视自己的身心健康，通过适当的方式缓解压力和负面情绪。
每个人的情况不同，处理方式也会各异，重要的是要根据自己的感受和需求来做出最适合自己的决定。
当发现老婆出轨时，以下是一些可以考虑采取的步骤：
1.?保持冷静：尽量避免在情绪激动时做出过激的反应，以免使情况更加复杂和难以收拾。
2.?深入沟通：找个合适的时机，与老婆坦诚地交流，了解她出轨的原因、想法和感受。
3.?审视自身和关系：反思自己在婚姻中可能存在的问题，以及两人关系中出现的裂痕。
4.?考虑婚姻的走向：认真思考是否愿意尝试修复婚姻，还是选择结束这段关系。
5.?寻求支持：可以向亲朋好友倾诉，获得情感上的支持和建议。
6.?专业帮助：如有必要，可以寻求婚姻辅导等专业帮助，来协助处理这种困境。
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