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朋友银行卡外借,人家用他的银行卡洗钱,现在人被派出所带走了

3.8w浏览 #其他 匿名 2020-10-31 河南郑州
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律师解答 共2条
  • 刘忠辉律师
    刘忠辉律师
    评分 5.0 服务751人
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    你好,我是河南铭高律师事务所律师。请问带走多长时间?家属是否清楚?案件涉及个人隐私,建议通过WX联系我详谈。我们做过很多类似案件,可以给你更好的建议
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    4 2020-10-31
  • 王丽侠团队律师
    王丽侠团队律师
    你好,据您所述建议联系其家人沟通协商,如果已经被 下达拘留通知书,则只有律师能会见当事人
    全文
    5 2020-10-31
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
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在明知对方有洗钱之意图的前提下,擅自将银行账户出借与他人用于洗钱行为,依法应视为共同犯罪。对于此类行为,应按照相关法律法规对其作出相应的定罪量刑裁判。依照现行《中华人民共和国刑法》的具体条款,为掩盖、隐匿各类刑事犯罪(包括但不限于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪以及贪污贿赂犯罪等)所获取的违法所得及随之产生的收益的真实来源及属性,为其提供资金账户服务的,应对实施上述违法犯罪活动的全部所得以及产生的所有收益予以严格的扣押、没收。同时,还应依据情节轻重分别判处被告人五年以下有期徒刑或拘役,同时附加处以罚金;若情节较为严重,则应处以被告人五年以上、至十年以下有期徒刑,同时追加处罚金。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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在明知对方有洗钱之意图的前提下,擅自将银行账户出借与他人用于洗钱行为,依法应视为共同犯罪。对于此类行为,应按照相关法律法规对其作出相应的定罪量刑裁判。依照现行《中华人民共和国刑法》的具体条款,为掩盖、隐匿各类刑事犯罪(包括但不限于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪以及贪污贿赂犯罪等)所获取的违法所得及随之产生的收益的真实来源及属性,为其提供资金账户服务的,应对实施上述违法犯罪活动的全部所得以及产生的所有收益予以严格的扣押、没收。同时,还应依据情节轻重分别判处被告人五年以下有期徒刑或拘役,同时附加处以罚金;若情节较为严重,则应处以被告人五年以上、至十年以下有期徒刑,同时追加处罚金。
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《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
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(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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在明知对方有洗钱之意图的前提下,擅自将银行账户出借与他人用于洗钱行为,依法应视为共同犯罪。对于此类行为,应按照相关法律法规对其作出相应的定罪量刑裁判。依照现行《中华人民共和国刑法》的具体条款,为掩盖、隐匿各类刑事犯罪(包括但不限于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪以及贪污贿赂犯罪等)所获取的违法所得及随之产生的收益的真实来源及属性,为其提供资金账户服务的,应对实施上述违法犯罪活动的全部所得以及产生的所有收益予以严格的扣押、没收。同时,还应依据情节轻重分别判处被告人五年以下有期徒刑或拘役,同时附加处以罚金;若情节较为严重,则应处以被告人五年以上、至十年以下有期徒刑,同时追加处罚金。
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为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
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在明知对方有洗钱之意图的前提下,擅自将银行账户出借与他人用于洗钱行为,依法应视为共同犯罪。对于此类行为,应按照相关法律法规对其作出相应的定罪量刑裁判。依照现行《中华人民共和国刑法》的具体条款,为掩盖、隐匿各类刑事犯罪(包括但不限于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪以及贪污贿赂犯罪等)所获取的违法所得及随之产生的收益的真实来源及属性,为其提供资金账户服务的,应对实施上述违法犯罪活动的全部所得以及产生的所有收益予以严格的扣押、没收。同时,还应依据情节轻重分别判处被告人五年以下有期徒刑或拘役,同时附加处以罚金;若情节较为严重,则应处以被告人五年以上、至十年以下有期徒刑,同时追加处罚金。
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为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
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