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刑事案件可以直接向法院起诉么

3.6w浏览 匿名 2020-11-06 浙江舟山
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哪些案件直接由检察院立案
1、贪污贿赂犯罪案件2、渎职犯罪案件3、国家机关工作人员利用职权实施的下列犯罪案件:1、非法拘禁案。2、非法搜查案。3、刑讯逼供案。4、暴力取证案。5、虐待被监管人案。6、报复陷害案。7、破坏选举案。4、国家机关工作人员利用职权实施的其他重大的犯罪案件。
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诉讼仲裁
洗钱罪立案条件是什么
[律师回复] 解析:
当明确知道涉及到毒品犯罪、黑社会性质的团伙犯罪、恐怖主义活动罪行、走私非法行为、贪污受贿罪行、破坏金融管理秩序违法行为以及金融欺诈罪行的收益及其所衍生的利益时,如有人试图掩盖或隐藏这些收益的来源和实质性质,并在这过程中涉嫌以下任意一种情况,那么就需要立即立案进行追究处罚:
首先,他们可能会提供资金账户给他人使用;
其次,他们也可能协助将财富转化为现金、银行金融票证、有价值的证券等形式;
再次,他们还可能会采用转账或其他结算方式来帮助资金进行转移;
此外,他们还有可能协助将资金汇往国外;
最后,他们也可能采取其他手段来掩盖、隐藏犯罪所得及其收益的来源和实质性质。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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帮信罪构罪条件有哪些
[律师回复] 解析:
对于帮信罪,其构成要件主要由以下四部分组成:
(1)犯罪主体的特性。本罪的犯罪主体属于一般主体范畴,其中包括所有年满十六周岁的自然人;
(2)主观心态的认定。本罪应当被认定为主观上的故意犯罪,也就是说,行为人在明知自己可能正在为他人实施的信息网络犯罪活动提供帮助的情况下,仍然继续实施相关行为;
(3)侵害客体的认识。这里的本罪侵害的客体为国家关于正常信息网络环境的规范和管理秩序;
(4)客观行为的评价。本罪的客观方面主要表现在以下几个方面:
其一,为信息网络犯罪活动提供互联网接入服务;
其二,为信息网络犯罪活动提供服务器托管服务;
其三,上述行为必须达到情节严重的程度。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百八十七条
之二【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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哪些案件由检察院直接受理?
人民检察院在对诉讼活动实行法律监督中发现的司法工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、非法搜查等侵犯公民权利、损害司法公正的犯罪,可以由人民检察院立案侦查。
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刑事辩护
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法院可直接受理的案件有哪些
1.刑事自诉案件:(一)告诉才处理的案件;(二)被害人有证据证明的轻微刑事案件;(三)被害人有证据证明对被告人侵犯自己人身、财产权利的行为应当依法追究刑事责任,而公安机关或者人民检察院不予追究被告人刑事责任的案件。2.民事案件;3.行政案件。
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人民法院直接受理的自诉案件
1、告诉才处理的案件。2、人民检察院没有提起公诉,被害人有证据证明的轻微刑事案件。3、被告人有证据证明对被告人侵犯自己人身、财产权利的行为应当依法追究刑事责任,而公安机关或者人民检察院已经作出不予追究的书面决定的案件。
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刑事辩护
一直取保候审怎么办
[律师回复] 解析:
关于获得保释后应遵循以下事项:
首先,嫌疑人须得到执行机关的书面许可方可离开其所在的市或县级行政区域。如保释的犯罪嫌疑人或被告没有充分的理由必须离开该区域,那么他们将不得不经过执行机关的同意并取得相应的书面文件。
其次,被保释在外的犯罪嫌疑人或被告在接受传唤时,必须立即出庭。保释仅仅是一种手段,而候审才是最终的目的,因此,被保释的犯罪嫌疑人或被告有责任在收到传唤通知后,尽快地赶到法庭。
再者,嫌疑人不得试图干扰证人提供证言。
最后,嫌疑人也不能伪造证据或串通供词。如果被保释的犯罪嫌疑人或被告违反了这些规定,即使他们已经缴纳了保证金,也可能会面临保证金被没收的风险。
法律依据:
《刑事诉讼法》第七十一条
被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人应当遵守以下规定:
(一)未经执行机关批准不得离开所居住的市、县;
(二)住址、工作单位和联系方式发生变动的,在二十四小时以内向执行机关报告;
(三)在传讯的时候及时到案;
(四)不得以任何形式干扰证人作证;
(五)不得毁灭、伪造证据或者串供。
人民法院、人民检察院和公安机关可以根据案件情况,责令被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人遵守以下一项或者多项规定:
(一)不得进入特定的场所;
(二)不得与特定的人员会见或者通信;
(三)不得从事特定的活动;
(四)将护照等出入境证件、驾驶证件交执行机关保存。
被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人违反前两款规定,已交纳保证金的,没收部分或者全部保证金,并且区别情形,责令犯罪嫌疑人、被告人具结悔过,重新交纳保证金、提出保证人,或者监视居住、予以逮捕。
对违反取保候审规定,需要予以逮捕的,可以对犯罪嫌疑人、被告人先行拘留。
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法院可以直接介入刑事案件吗
视情况而定。刑事案件是公安机关首先立案侦查,侦查终结移送检察院审查起诉,最后法院审判。有些是例外的,刑事自诉案件应当直接向人民法院提起诉讼;如果是贪污受贿案件,检察院自己立案侦查,也不要公安机关立案侦查。
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刑事辩护
自洗钱罪的构成要件都有什么
[律师回复] 解析:
根据现行法律法规的规定,满足以下条件者,即可被判定为洗钱罪:
第一,主体要件。该罪名的犯罪主体涵盖广泛,包括年龄达到十六周岁且具备刑事责任能力的自然人以及各类合法单位。
第二,客体要件。此罪行所涉及的是一个多元化的客体,既侵害了金融市场的稳定与健康发展,同时也触犯了社会经济管理的规范性原则,甚至影响到了国家正常的金融管理活动以及外汇管理方面的相关规定。
第三,主观要件。从主观层面来看,洗钱罪的实施者必须是出于故意的心态。
第四,客观要件。
具体来说,本罪的客观表现形式主要是指,行为人明知自己所参与的是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪等严重危害社会公共利益的行为,或者是破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等违反法律法规的行为,其违法所得及其收益无法得到有效监管,为了掩盖、隐瞒这些非法收入的来源和性质,行为人提供了资金账户,或者协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券,或者通过转账或其他结算方式协助资金转移,或者协助将资金汇往境外,或者采取其他手段掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
快速解决“刑事辩护”问题
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绑架案件定什么罪
[律师回复] 解析:
针对汽车保险合同中出现车架号码输入错误的特殊情况,能否依据法律条款获得相应的理赔赔偿额度,还需要遵循具体的案情分析才能作出决定。假设在提交给保险公司的所有与车辆相关的证件和材料都是真实有效的前提下,仅仅因为业务人员在操作过程中的疏忽大意,导致车架号码的录入出现了错误,那么在经过及时更正后,保险公司应当依照法律规定,无条件地履行理赔责任。
然而,如果车辆的实际使用者未经保险人同意,私自对车辆进行了非法改装或者更换了部分关键零部件,并且没有向保险人进行报备,那么保险公司就有权利根据法律规定,拒绝承担相应的赔偿责任。
接下来,我们来详细探讨以下几种情况,在这些情况下,由于被保险机动车所产生的损失以及相关费用,保险人都不需要承担任何形式的赔偿责任:
首先,当被保险机动车被转让、改装、加装或者改变了使用性质等行为,从而导致其危险程度显著增加时,如果被保险人和受让方都没有能够及时地通知保险人,那么保险人将会按照法律规定,不予赔偿;
其次,如果被保险人或者其授权的驾驶员存在故意行为,同样也不在保险人的赔偿范围之内。
法律依据:
《刑法》第二百三十九条
【绑架罪】以勒索财物为目的绑架他人的,或者绑架他人作为人质的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产;
情节较轻的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
犯前款罪,杀害被绑架人的,或者故意伤害被绑架人,致人重伤、死亡的,处无期徒刑或者死刑,并处没收财产。
以勒索财物为目的偷盗婴幼儿的,依照前两款的规定处罚。
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