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非法集资款返还规定

帮助5人 10w+浏览 匿名 2020-11-10 重庆南川区
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    在非法集资人没有个人财产可以清偿集资数额,一般是按照集资人追回款的数额占整体集资款的比例来退还。
    非法吸收或者变相吸收公众存款,具有本解释第三条情形之一的,应当依法追究刑事责任。
    但是应当区分个人犯罪和单位犯罪,分别从吸收公众存款数额、吸收公众存款的人数以及经济损失数额三个方面对此作出了具体规定。
    非法吸收或者变相吸收公众存款,主要用于正常的生产经营活动,能够及时清退所吸收资金,可以免予刑事处罚,情节显著轻微的,不作为犯罪处理。
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    7 2020-11-10
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非法集资款返还规定
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非法集资款返还规定是什么?
非法集资款返还规定是:按照法定的返还顺序进行返还。在非法集资的犯罪所得处理中,无论投资的金额有多少,是大户还是小户,只要是同一集资性质,都是同一顺序同一比率清偿。也不论集资款返还时理财合同到期与否,都按同一标准同一顺序同一时间进行返还。
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刑事辩护
2024非吸罪最新量刑怎么判
[律师回复] 解析:
若行为人触犯相关规定且达到了以下标准,将处以三年以下的有期徒刑或拘役,同时还需依法承担罚金的惩罚。
一是,因非法吸收公众存款或是变相吸收而导致金额超过100万元;
二是,非法吸收或变相吸收的人数超过了150人;
三是,违法行为给存款人带来的直接经济损失高达50万元及以上。
对于那些触犯相关规定且达到更高标准的行为人,将面临更为严重的法律制裁。
具体而言,他们将被判处三年以上但不超过十年的有期徒刑,同时还需承担罚金的惩罚。
这其中包括:
一是,非法吸收或变相吸收公众存款的金额超过了500万元;
二是,非法吸收或变相吸收公众存款的人数超过了500人;
三是,违法行为给存款人带来的直接经济损失高达250万元及以上。
如果行为人的违法行为极其恶劣,其所涉及的金额和人数都达到了最高标准,那么他们将面临最为严厉的法律制裁。
具体而言,他们将被判处十年以上的有期徒刑,同时还需承担罚金的惩罚。
这其中包括:
一是,非法吸收或变相吸收公众存款的金额超过了5亿元;
二是,非法吸收或变相吸收公众存款的人数超过了5万人;
三是,违法行为给存款人带来的直接经济损失高达2.5亿元及以上。
法律依据:
《刑法》第一百七十六条
【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
有前两款行为,在提起公诉前积极退赃退赔,减少损害结果发生的,可以从轻或者减轻处罚。
《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条
非法吸收或者变相吸收公众存款,具有下列情形之一的,应当依法追究刑事责任:
(一)非法吸收或者变相吸收公众存款数额在100万元以上的;
(二)非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的;
(三)非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的。
非法吸收或者变相吸收公众存款数额在50万元以上或者给存款人造成直接经济损失数额在25万元以上,同时具有下列情节之一的,应当依法追究刑事责任:
(一)曾因非法集资受过刑事追究的;
(二)二年内曾因非法集资受过行政处罚的;
(三)造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。
第四条
非法吸收或者变相吸收公众存款,具有下列情形之一的,应当认定为刑法第一百七十六条规定的“数额巨大或者有其他严重情节”:
(一)非法吸收或者变相吸收公众存款数额在500万元以上的;
(二)非法吸收或者变相吸收公众存款对象500人以上的;
(三)非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在250万元以上的。
非法吸收或者变相吸收公众存款数额在250万元以上或者给存款人造成直接经济损失数额在150万元以上,同时具有本解释第三条第二款第三项情节的,应当认定为“其他严重情节”。
第五条
非法吸收或者变相吸收公众存款,具有下列情形之一的,应当认定为刑法第一百七十六条规定的“数额特别巨大或者有其他特别严重情节”:
(一)非法吸收或者变相吸收公众存款数额在5000万元以上的;
(二)非法吸收或者变相吸收公众存款对象5000人以上的;
(三)非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在2500万元以上的。
非法吸收或者变相吸收公众存款数额在2500万元以上或者给存款人造成直接经济损失数额在1500万元以上,同时具有本解释第三条第二款第三项情节的,应当认定为“其他特别严重情节”。
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非法拘禁罪一般持续多久
[律师回复] 解析:
针对长时间限制人身自由逾越24小时之行为,已然构成非法拘禁,根据刑法规定,相应的惩罚措施大致如下:
除以三年以下有期徒刑、拘役、管制或剥夺政治权利的常规处罚外,若导致他人重伤,将面临三年以上至十年以下有期徒刑的严厉制裁;
若致人死亡,则需承担十年以上有期徒刑的严重后果。
非法拘禁罪,是指通过拘押、禁闭或其他强制手段,非法剥夺他人人身自由的违法行为。
值得注意的是,非法剥夺人身自由并非短暂的行为,而是一种持续进行的过程,使得被害人在一段时间内丧失了身体自由,且这种状态没有任何间歇。
至于时间持续的长短,并不直接影响到本罪的成立与否,仅对量刑有一定程度的影响。
然而,如果剥夺人身自由的行为过于短暂,甚至只是瞬间发生的,那么就很难被判定为本罪。
通常来说,超过24小时的限制人身自由行为,将会被视为犯罪行为。
本罪的犯罪主体可以是普通公民,也可以是那些无权实施拘禁行为的人员以及有权实施拘禁行为却滥用权力的人员。
在犯罪主观方面,本罪表现为故意,过失不能构成此罪。
也就是说,行为人明知自己所采取的行动会导致非法剥夺他人人身自由,并且仍然故意实施这些行为,同时积极追求这一结果的出现。
法律依据:
《刑法》第二百三十八条
非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。
具有殴打、侮辱情节的,从重处罚。
犯前款罪,致人重伤的,处三年以上十年以下有期徒刑;
致人死亡的,处十年以上有期徒刑。
使用暴力致人伤残、死亡的,依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的,依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的,依照前三款的规定从重处罚。
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非法集资款返还规定是哪些?
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刑事辩护
上海非法拘禁罪律师费谁承担
[律师回复] 解析:
律师费用亦被称之为律师代理费,通常情况下是指律师受托人为委托人提供法律服务而应获得的经济补偿。
然而,在特定的场合下,律师费用则可能会由驳回方承担,这其中便涉及到了一系列的司法程序。
比如,在合同纠纷案件中,如果债权人行使撤销权,其所产生的律师代理费与差旅费等必要支出,都将由债务责任人承担;
若第三方存在过失,那么他们也需要承担相应的责任。
此外,制止侵权行为所发生的合理费用,同样属于可由败诉方承担的范畴,这其中包括了权利人或委托代理人对于侵权行为进行调查、取证过程中所产生的合理费用。
除此之外,在著作权民事纠纷和商标民事纠纷案件中,法院也有权根据当事人的诉讼请求和实际案情,将符合国家相关部门规定的律师费用纳入到赔偿范围内。
值得注意的是,以上这些都是由法律明确规定由败诉方承担律师费用的情况,当然,还有一些情况虽然在相关规定中有提及,但并未给出明确的解释,例如在专利纠纷案件中,法院有权根据权利人的请求及具体案情,将权利人因调查、制止侵权行为所产生的合理费用计算在赔偿金额之中。
然而,若要将专利纠纷案件中的律师费用纳入被告的赔偿金额范围内,必须以“因调查、制止侵权行为所产生的合理费用”作为前提条件。
法律依据:
《律师服务收费管理办法》第三条
律师服务收费遵循公开公平、自愿有偿、诚实信用的原则。
律师事务所应当便民利民,加强内部管理,降低服务成本,为委托人提供方便优质的法律服务。
大人非法拘禁罪判多久
[律师回复] 解析:
关于非法拘禁行为,应受到以下法律制裁:
首先,非法拘禁他人或采用其它手段非法剥夺他人体质自由者,将受到三年以下有期徒刑、拘役、管制或剥夺政治权利的惩罚;
其次,若存在殴打、侮辱情节的,将依法加重其惩处力度。
犯罪行为如造成被害人人身重伤的后果,将面临三年以上十年以下有期徒刑的刑事责任;
而如果导致受害人死亡,则将面临十年以上有期徒刑的严厉惩罚;
再次,若犯罪分子在实施拘禁过程中使用暴力手段致使他人伤残甚至死亡的,将依据故意伤害罪和故意杀人罪的相关规定进行定罪量刑;
最后,若犯罪分子是为了索取债务而非法扣押、拘禁他人的,也将按照上述第1、2点的规定进行相应的处罚。
此外,对于国家机关工作人员利用职务便利触犯上述第3点所述罪行的,将依照前述第3点的规定从重处罚。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百三十八条
【非法拘禁罪】非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。
具有殴打、侮辱情节的,从重处罚。
犯前款罪,致人重伤的,处三年以上十年以下有期徒刑;
致人死亡的,处十年以上有期徒刑。
使用暴力致人伤残、死亡的,依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的,依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的,依照前三款的规定从重处罚。
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非法集资款返还规定是什么?
随着时代和社会经济的快速发展,我们可能会遇到很多各种各样的法律问题,因此我们更应该多多了解一些法律方面的知识。如果您目前正面临着非法集资款返还规定是什么?的问题没办法解决的话,那么可以通过本篇文章中整理的一些法律知识来找到答案。
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刑事辩护
非国家工作人员受贿罪口腔如何理解
[律师回复] 解析:
在审理和裁定非国职人员受贿罪时,法律规定对其处罚标准如下:
犯罪情节轻微者,通常会被判处五年以下有期徒刑或拘役;
如果涉案金额巨大,则需要面临更为严厉的惩罚,即五年以上有期徒刑,同时还可能附加关于没收个人财产的判决。
非国职人员受贿罪,是指公司、企业或其他组织中的工作人员,利用自身职务上所拥有的权力,向他人索要或非法收取财物,以达到为他人谋求利益的目的,且涉案金额达到一定程度的违法行为。
法律依据:
《刑法》第一百六十三条
公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利,索取他人财物或者非法收受他人财物,为他人谋取利益,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大的,处五年以上有期徒刑,可以并处没收财产。
公司、企业或者其他单位的工作人员在经济往来中,利用职务上的便利,违反国家规定,收受各种名义的回扣、手续费,归个人所有的,依照前款的规定处罚。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前两款行为的,依照本法第三百八十五条、第三百八十六条的规定定罪处罚。
个人集资诈骗罪构成要件包括什么
[律师回复] 解析:
集资诈骗罪,系指怀揣着直接非法获取资金以及利用欺诈手段从事非法集资活动的故意心态,实施数额较大的行为。
本罪的圆满成立须同时具备以下四个构成要素:
首先,本罪所侵犯的对像乃为国家固有的金融管理秩序。
非法集资在其外观层面展现出一种资本运营的过程,即以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或其他债权凭证等方式,将不特定公众的资金汇集于一处;
令他们得以扮演投资者(股东、债权人)的角色,通常情况下参与者众多,涉案金额巨大,从而严重破坏了国家金融管理秩序。
其次,本罪的客观方面表现为未经法定程序且未经相关部门批准的集资行为。
主要是通过非法发行股票、债券、彩票、投资基金证券或其他债权凭证的途径,向社会广大不特定对象募集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物及其他方式向出资人偿还本金并支付利息或者提供其他形式的回报。
再次,本罪的主观方面必须是故意为之。
当事人应当明知自身的非法集资行为将会引发危害社会的后果,并且积极期望这一结果的发生。
最后,本罪的主体可以是任何一般主体,既包括自然人也包括单位。
法律依据:
《刑法》第一百九十二条
以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
集体户口离婚怎么办理
[律师回复] 解析:
关于集体户口办理离婚事宜,其过程主要分为两类情形:
首先是通过协商达成的协议离婚,在这一环节中,当事人需要携带由集体户口所在地派出所发放的户口单页及其他相关证件,向当地婚姻登记机构递交离婚申请,待30天的离婚冷静期过后,再度前往民政局办理正式离婚手续即可。
其次在于诉讼离婚形式:
如果选择通过司法途径解决婚姻纷争,当事人需要在提出离婚诉求时准备好包括离婚起诉状在内的各项材料,以及夫妻双方的结婚证书、个人有效身份证件,同时还需提供子女的户口簿或出生医学证明等原件资料。
若涉及到财产分割问题,则需进一步提供相关财产证明文件。
法律依据:
《中华人民共和国民法典》第一千零七十九条
夫妻一方要求离婚的,可以由有关组织进行调解或者直接向人民法院提起离婚诉讼。
人民法院审理离婚案件,应当进行调解;
如果感情确已破裂,调解无效的,应当准予离婚。
《婚姻登记条例》第十条
内地居民自愿离婚的,男女双方应当共同到一方当事人常住户口所在地的婚姻登记机关办理离婚登记。
中国公民同外国人在中国内地自愿离婚的,内地居民同香港居民、澳门居民、台湾居民、华侨在中国内地自愿离婚的,男女双方应当共同到内地居民常住户口所在地的婚姻登记机关办理离婚登记。
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非法集资款返还规定是哪些?
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刑事辩护
非法占有十五万怎么处理
[律师回复] 解析:
针对非法侵占他人财产的犯罪行为,通常会被判处两年以下的有期徒刑、拘役或处罚金;
然而,若该犯罪行为涉及到数额庞大或者存在其他严重情节的情况下,则会面临处以二至五年不等的有期徒刑,并且需要同时承担罚金的惩罚。
如果行为人将他人遗失或埋藏的物品非法占为己有,且所涉金额达到一定程度,且仍拒绝归还原主的话,那么就应当按照相关法律法规进行惩处。
关于非法侵占他人财产罪的构成要件,主要包括以下几个方面:
首先,该罪行的客体是指受害者对其自身财产所享有的依法占有权;
其次,客观要件要求行为人必须对原本属于他人的财物实施非法占有,且拒不归还;
再次,非法侵占他人财产罪的主体为一般主体,也就是说,只要年满十六周岁且具有刑事责任能力的自然人都可能成为该罪行的主体;
最后,从主观方面来看,非法侵占他人财产罪必须是行为人出于故意而为之。
至于非法侵占他人财产罪的立案标准,主要包括以下三个方面:
第一,行为人必须通过正当、善意和合法的途径来持有他人的财物;
第二,行为人必须将他人的财物非法占为己有,且拒不归还;
第三,侵占的数额必须达到两万元以上。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百七十条
【侵占罪】将代为保管的他人财物非法占为己有,数额较大,拒不退还的,处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处二年以上五年以下有期徒刑,并处罚金。
将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有,数额较大,拒不交出的,依照前款的规定处罚。
本条罪,告诉的才处理。
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非法集资款返还规定是怎样的?
无论我们是在工作、学习还是生活中,我们都可能会遇到各种法律方面的问题,所以我们平常就需要多了解一些法律知识,这样在遇到了法律问题时,就能够很好的去处理去维护自己的合法权益了。本篇内容中整理了一些与非法集资款返还规定是怎样的?相关的法律知识,希望能对您有帮助。
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刑事辩护
非法经营罪和非吸罪哪个重
[律师回复] 解析:
关于非法吸收公众存款与非法集资之间的区别主要在于以下几个方面:
首先,在犯罪主观故意上有所不同。
非法集资罪通常表现为行为人通过编造虚假事实、隐瞒真实情况的方式,以达成对社会不特定公众资金永久性非法占有的目的,因此其具有非法占有的主观故意。
然而,非法吸收公众存款罪则属于临时占用投资人资金的行为,行为人承诺并有意愿偿还本息。
其次,从刑法规范的角度来看,非法集资相关的犯罪种类繁多,共有七种,其中包括欺诈发行股票、债券罪,擅自设立金融机构罪,擅自发行股票、公司、企业债券罪,集资诈骗罪,组织、领导传销活动罪,非法经营罪以及本文所讨论的非法吸收公众存款罪。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百七十六条
非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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非公职人员受贿罪数额巨大标准是怎样定的
[律师回复] 解析:
1.若涉案金额在3万元人民币至20万元人民币之间,将依法判处在三年以下有期徒刑或拘役,同时处以罚金。
2.倘若涉案金额在20万元人民币至300万元人民币之间,将依照法律法规判处被告三年以上,但不超过十年的有期徒刑,同时处以罚金或没收财产。
3.若涉案金额高达300万元人民币及以上,将依法判处被告十年以上有期徒刑或无期徒刑,同时处以罚金或没收财产。
法律依据:
《最高人民法院最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条
贪污或者受贿数额在三万元以上不满二十万元的,应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“数额较大”,依法判处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金。
贪污数额在一万元以上不满三万元,具有下列情形之一的,应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“其他较重情节”,依法判处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金:
(一)贪污救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、救济、防疫、社会捐助等特定款物的;
(二)曾因贪污、受贿、挪用公款行政处分的;
(三)曾因故意犯罪受过刑事追究的;
(四)赃款赃物用于非法活动的;
(五)拒不交待赃款赃物去向或者拒不配合追缴工作,致使无法追缴的;
(六)造成恶劣影响或者其他严重后果的。
受贿数额在一万元以上不满三万元,具有前款第二项至第六项规定的情形之一,或者具有下列情形之一的,应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“其他较重情节”,依法判处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金:
(一)多次索贿的;
(二)为他人谋取不正当利益,致使公共财产、国家和人民利益遭受损失的;
(三)为他人谋取职务提拔、调整的。
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