合并、分立后发生的民事纠纷

[律师回复] 您好，您说一下您的事情。

[律师回复] 你好，请详细描述一下具体情况

[律师回复] 解析：
案件的处置需视具体情形而定。在涉及到非法集资诈骗犯罪的案例中，理论上，经侦部门有权决定立刻启动立案程序。倘若因事实或法律原因无法立即展开立案，亦可先行开展初步调查。待获取充分的证据后，再行正式立案并展开深入的侦查工作。
根据相关法律规定，公安机关、人民检察院以及人民法院对于各类报案、控告和举报，均应予以受理。若发现该案件并不属于自身管辖范围内，则应将其移交至相应的主管机关进行处理，同时向报案人、控告人和举报人发出通知；如遇有不属自身管辖但又必须采取紧急措施的情况，应
首先采取必要的紧急措施，随后再将案件移交给主管机关进行后续处理。
法律依据：
《刑事诉讼法》第一百零九条
公安机关或者人民检察院发现犯罪事实或者犯罪嫌疑人，应当按照管辖范围，立案侦查。
第一百一十条
任何单位和个人发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人，有权利也有义务向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者举报。
被害人对侵犯其人身、财产权利的犯罪事实或者犯罪嫌疑人，有权向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者控告。
公安机关、人民检察院或者人民法院对于报案、控告、举报，都应当接受。
对于不属于自己管辖的，应当移送主管机关处理，并且通知报案人、控告人、举报人；
对于不属于自己管辖而又必须采取紧急措施的，应当先采取紧急措施，然后移送主管机关。
犯罪人向公安机关、人民检察院或者人民法院自首的，适用第三款规定。
第一百一十一条
报案、控告、举报可以用书面或者口头提出。
接受口头报案、控告、举报的工作人员，应当写成笔录，经宣读无误后，由报案人、控告人、举报人签名或者盖章。
接受控告、举报的工作人员，应当向控告人、举报人说明诬告应负的法律责任。
但是，只要不是捏造事实，伪造证据，即使控告、举报的事实有出入，甚至是错告的，也要和诬告严格加以区别。
公安机关、人民检察院或者人民法院应当保障报案人、控告人、举报人及其近亲属的安全。
报案人、控告人、举报人如果不愿公开自己的姓名和报案、控告、举报的行为，应当为他保守秘密。
第一百一十二条
人民法院、人民检察院或者公安机关对于报案、控告、举报和自首的材料，应当按照管辖范围，迅速进行审查，认为有犯罪事实需要追究刑事责任的时候，应当立案；
认为没有犯罪事实，或者犯罪事实显著轻微，不需要追究刑事责任的时候，不予立案，并且将不立案的原因通知控告人。
控告人如果不服，可以申请复议。

[律师回复] 解析：
在豪情壮志昂扬的广东省高级人民法院审理盗窃案时，其立案标准一向参考之的依据便是那部《最高人民法院、最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》。在这部被称为法律准则的解释中，对盗窃公私财物的价值作出了细致明确的界定。
根据这个解释，当盗窃行为导致的财产损失达到人民币1000元至3000元之间、30000元至100000元之间以及300000元至500000元之间时，应分别视为刑法第264条所规定的“数额较大”、“数额巨大”和“数额特别巨大”。
然而，值得注意的是，具体的数额标准可能会因为地域经济发展水平的差异而有所微调，因此需要结合当地的相关法规进行综合判断。
法律依据：
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条盗窃公私财物价值一千元至三千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十四条规定的数额较大”、数额巨大”、数额特别巨大”。

[律师回复] 解析：
关于洗钱罪的立案金额问题，通常牵涉到巨额资金的流转，然而并无确切的统一规定，但是通常情况下，需要触及到一定程度上能够引发司法机关高度重视的规模。在判定是否构成洗钱罪时，主要依据的因素包括资金的非法来源、洗钱行为的精细程度及其对金融体系可能产生的深远影响。一旦发现存在涉嫌洗钱的交易活动，特别是涉及跨国或者跨机构的大规模交易，即便尚未达到明确的金额门槛，亦有可能触发立案调查程序。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
行贿罪的立案标准明确规定，个人或者集体为了谋取不正当的利益，向国家机关、国有企事业单位或团体工作人员提供财产，且此等赠予的价值达到一定程度便可以立案追查；或者是违反了相关国家制度法规，通过各种名目的形式送给上述工作人员相关报酬及手续费的情况也将被视为犯罪行为进行立案调查。
此外，如果为了获取不正当的商业利益，向外国政府部门或国际公共组织的官员赠送财物，同样会被认定为犯罪行为而予以立案。对于此类案件，根据情节轻重，将面临三年以下有期徒刑或拘役的刑罚，同时还可能被处以罚金；若涉及金额巨大，则可能被判处三年以上十年以下有期徒刑，并处以罚金。对于单位实施上述犯罪行为的，将对该单位处以罚金，同时对其直接负责的主管人员以及其他直接责任人，按照法律规定进行相应的处罚。
值得注意的是，如果行贿者在被追究刑事责任之前能够主动交代自己的行贿行为，那么他将会获得减轻处罚甚至是免于处罚的机会。
法律依据：
《刑法》第一百六十四条
【对非国家工作人员行贿罪】为谋取不正当利益，给予公司、企业或者其他单位的工作人员以财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
【对外国公职人员、国际公共组织官员行贿罪】为谋取不正当商业利益，给予外国公职人员或者国际公共组织官员以财物的，依照前款的规定处罚。
单位犯前两款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
行贿人在被追诉前主动交待行贿行为的，可以减轻处罚或者免除处罚。

[律师回复] 解析：
电信网络犯罪领域所涉洗钱罪的立案门槛通常分为如下几种情况：
如若个体涉及的洗钱数额达到了五万元人民币以上，抑或存在其他性质恶劣的情节，那么公安执法部门将会对此展开深入调查并进行立案处理。此处所指的"其他严重情节"或许涵盖了诸如屡次进行洗钱活动、组织多人参与洗钱事宜、此项犯罪行为触及到国际犯罪边界等各方面因素。除此之外，任何单位若犯下此类罪行，将对其直接负责人以及其他相关责任人实行刑事处罚，以追究他们的法律责任。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
当您面临股权纷争且身陷刑事拘留之境时，首要任务是保持镇静并且尽快联系专业律师协助。律师能为您提供全面的法律咨询服务，深入了解案件详情，全力以赴地维护您的合法权益。与此同时，您的家人应当积极向公安部门询问拘留缘由，并有权提出取保候审或者申诉请求。
根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第八十条规定，公安机关对涉嫌犯罪的嫌疑人实施拘留措施，必须具备充分的理由以及严格遵循法定程序。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第八十条公安机关对于现行犯或者重大嫌疑分子，如果有下列情形之一的，可以先行拘留(一)正在预备犯罪、实行犯罪或者在犯罪后即时被发觉的；(二)被害人或者在场亲眼看见的人指认他犯罪的；(三)在身边或者住处发现有犯罪证据的；(四)犯罪后企图自杀、逃跑或者在逃的；(五)有毁灭、伪造证据或者串供可能的；(六)不讲真实姓名、住址，身份不明的；(七)有流窜作案、多次作案、结伙作案重大嫌疑的。

[律师回复] 解析：
在刑事案件中，要成立敲诈勒索罪，通常需满足以下几个必备条件：犯罪嫌疑人因其卑劣的意图——即非法占有他人财产——而实施了威胁、恐吓或要挟等行为，对他人施加压力，迫使其交出财务；
其次，勒索的金额必须达到当地法律规定的“数额较大”标准，并且此类勒索行为次数较多。一旦确凿的受害者依据法律程序向公安机关报案，并提供了相关的证据材料，那么公安机关将依法展开调查，进行立案侦查。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百七十四条
敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
侵占罪的审判权归属犯罪行为实施地法院。
依据我国现行法律法规所明文规定，一般性质的刑事案件皆由犯罪地法院行使审判权，因而侵占罪亦概莫能外，该类犯罪的审判将依法交由被告人所在地的人民法院负责审理。因此，当各位不幸遭遇财产遭他人非法侵占之情事时，请务必携带好您已备妥的相关证据材料及撰写完毕的起诉状，前往当地法院直接提起诉讼。
至于报案法院的选择，则应为被告人所在地法院或者被告人的经常居住地法院。
法律依据：
《刑法》第二百七十条
【侵占罪】将代为保管的他人财物非法占为己有，数额较大，拒不退还的，处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处二年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。
将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有，数额较大，拒不交出的，依照前款的规定处罚。
本条罪，告诉的才处理。

[律师回复] 解析：
在甘肃省，对于涉嫌犯下盗窃罪的案件，其立案程序须遵循我国刑法所制定的全国统一标准。
依据《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，盗取公私财产，且涉及数额较大或者存在持续性或多次施行盗窃、进入他人住所实施盗窃、在行窃时使用武器威胁或者用工具辅助行窃等行为的，应当视为犯罪行为并予以刑事立案追诉。关于实际的数额标准设定问题，则是由各省、自治区、直辖市的高级人民法院以及人民检察院根据本地的经济发展水平与社会治安状况进行综合考虑后，在法律允许的范围内进行确定。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百六十四条
盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

[律师回复] 解析：
一般而言，如果某人被指控犯有违法挪用公款罪，那么其立案标准通常涵盖如下几个要点：
首先，挪用公款的金额需达到一定程度，即通常定义为超过人民币三万元；
其次，此种行为需要涉及到非法活动；
最后，该人必须在三个月内没有归还挪用的公款。若以上任意一项符合条件，那么司法部门就有权对此展开立案调查。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第三百八十四条对此有明确规定
国家工作人员利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，进行非法活动的，或者挪用公款数额较大、进行营利活动的，或者挪用公款数额较大、超过三个月未还的，是挪用公款罪，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上有期徒刑。挪用公款数额巨大不退还的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。

[律师回复] 解析：
侵占罪的立案标准如下所述：
首先，必须确定被他人非法霸占的物品是否属于遗忘物、代理保管物或埋藏物；
其次，需要详细查明被他人非法占据的那部分物品的金额究竟是否已经达到了一万元人民币之数；
最后，需要核实该占有人在占用之前是否明知这是他人财产并且收到相关的诚挚提醒要求返还，然而他却依然拒绝归还，如果符合上述所有条件，那么该占用人就可能会面临侵占罪的指控，接受相应的刑罚处罚。具体来讲，侵占行为人将面临最短两年以下有期徒刑、拘役或者罚金的惩罚，而如果涉及到的金额巨大或存在其他严重情节的情况，则其可能会遭受更为严厉的处罚，即两年以上但最长期限为五年以下有期徒刑，同时还要承担缴纳罚金的重任。
法律依据：
《刑法》第二百七十条
【侵占罪】将代为保管的他人财物非法占为己有，数额较大，拒不退还的，处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处二年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。
将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有，数额较大，拒不交出的，依照前款的规定处罚。
本条罪，告诉的才处理。

[律师回复] 解析：
关于诽谤罪的立案程序如下：
首先，您需准备好起诉状，确保内容完整无误；
其次，整理并备份相关证据，包括但不限于您的身份证明文件（原件及复印件各一份）与争议方有关的一切对您有利的证据以及复印件，还有可能有助于您胜诉的其他证据以及证人名单等；
最后，携带足额的诉讼费用以及上述所有材料，前往当地法院的立案庭进行立案申请。
值得注意的是，诽谤罪属于自诉案件，因此需要由当事人亲自前往法院提起诉讼。
法律依据：
《刑法》第二百四十六条
【侮辱罪】【诽谤罪】以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。
前款罪，告诉的才处理，但是严重危害社会秩序和国家利益的除外。
通过信息网络实施第一款规定的行为，被害人向人民法院告诉，但提供证据确有困难的，人民法院可以要求公安机关提供协助。

[律师回复] 解析：
在刑事诈骗案件中，从立案侦查直至交付执行法庭进行审理以及之后的退赃过程通常需要五个月左右的时间方可完成。需注意的是，若犯罪嫌疑人实施了违法行为并获取物质利益，其所有非法所得财产均应予以司法追缴或依法责令归还；对于受害人的合法财产权益，也应尽快予以返还。
此外，对于违禁物品及用于犯罪活动的个人财物，则必须依法予以没收。而没收的财物与罚金，都必须严格按照法律规定上缴国家财政，不得擅自挪用或自行处置。
法律依据：
《刑法》第六十四条
犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；
对被害人的合法财产，应当及时返还；
违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。
没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。

[律师回复] 解析：
在中国的刑事程序之中，拘留是由公安机关或人民检察院针对他们直接受理的案件，在进行深入调查的过程中所采取的紧急措施，旨在将身份为现行罪犯者或存在重大犯罪嫌疑的人员暂时剥夺其人身自由的强制手段。刑事拘留实行必须同时具备两个基本条件：
首先，被拘留的对象必须是现行罪犯或重大犯罪嫌疑分子。这边所说的现行罪犯，是指那些正在实施犯罪行为的人；而重大犯罪嫌疑分子则是指已有一定证据证明可能存在重大犯罪嫌疑的人。
其次，该项拘留行动还需满足法律明文规定的紧急情形之一。
因此，刑事立案之后，并不意味着随时都可以启动刑事拘留程序，而是必须先满足一系列特定条件才能进行。
法律依据：
《刑事诉讼法》第八十二条
公安机关对于现行犯或者重大嫌疑分子，如果有下列情形之一的，可以先行拘留：
（一）正在预备犯罪、实行犯罪或者在犯罪后即时被发觉的；
（二）被害人或者在场亲眼看见的人指认他犯罪的；
（三）在身边或者住处发现有犯罪证据的；
（四）犯罪后企图自杀、逃跑或者在逃的；
（五）有毁灭、伪造证据或者串供可能的；
（六）不讲真实姓名、住址，身份不明的；
（七）有流窜作案、多次作案、结伙作案重大嫌疑的。

[律师回复] 解析：
侵占罪的立案依据主要包括以下几点：
首先是以非法占有为目的，暗中将他人委托自己保管的财务或遗忘的物品，以及被埋藏起来的贵重物品据为已有，且数额较大，即使经过催讨也不予归还。
其次，侵占罪的侵占金额标准定为2万元人民币以上至20万元人民币之间，这是侵占数额较大的起点。而当侵占金额达到20万元人民币以上时，则属于侵占数额巨大的起点。
至于盗窃罪的立案标准，主要包括以下几个方面：
第一，盗窃公私财物价值达到了一千元人民币以上；
第二，在两年内实施了三次以上的盗窃行为；
第三，未经许可擅自闯入他人家庭生活，与外界环境相对隔离的住所进行盗窃；
第四，在公共场所或公共交通工具上盗取他人随身携带的财物；
第五，以非法占有为目的，盗窃公私财物数额较大或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃公私财物等行为。
法律依据：
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

[律师回复] 解析：
侵占罪是一种典型的刑事犯罪案件类型。它具体是指犯罪嫌疑人以非法占有为目的，擅自将其所担任委托职务期间的他人财物、遗失物及被生掩埋物品非法据为己有，且涉案金额达到一定标准，并且仍然拒绝归还给原所有人的行为。
根据我国相关法律法规的明晰规定，如果侵占者对其保管的他人财物非法霸占为己有，且涉案金额达到相应的量刑起点，同时也拒绝对该财物进行返还的情况下，那么应判处二年以下有期徒刑、拘役或罚金；倘若涉案金额显著庞大或者存在其他严重情节的，则应判处二年以上五年以下有期徒刑，并处以相应的罚金。
法律依据：
《刑法》第二百七十条
【侵占罪】将代为保管的他人财物非法占为己有，数额较大，拒不退还的，处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处二年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。
将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有，数额较大，拒不交出的，依照前款的规定处罚。
本条罪，告诉的才处理。

[律师回复] 解析：
关于个人实施盗窃公私财物行为的刑责界定：据《中华人民共和国刑法》相关规定，盗窃金额达到“数额较大”标准时，应以1000元至3000元人民币作为起步点，处以三年以下有期徒刑、拘留或管制等严厉刑罚，并须附加罚款；若盗窃金额达到“数额巨大”水平，则需以3万元至10万元人民币为起点，处以三年以上十年以下有期徒刑，同样需要缴纳罚金；
至于“数额特别巨大”的情况，即盗窃金额在30万元至50万元人民币之间，将面临十年以上有期徒刑甚至无期徒刑的严重惩罚，同时还可能被判处罚款或没收全部财产。
盗窃罪，是指以非法占有为目的，通过秘密手段盗窃公私财物数额较大或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃以及扒窃公私财物的行为。
值得注意的是，盗窃罪只能由故意构成，也就是说，行为人必须明确意识到自己所窃取的是他人合法拥有的财物。如果行为人误以为某物品属于自己所有或占有，从而将其取回，那么这种行为并不构成盗窃罪。
然而，我们不能简单地认为，只要行为人误以为某物品是遗忘物，就可以排除其存在盗窃的故意。因为他人对财物的“占有”是一个受到法律规范约束的概念，只要行为人能够认识到被法官判定为他人占有的前提事实，就应当被视为行为人已经具备了盗窃罪的犯罪认知。举例来说，即便行为人误以为高尔夫球场内水池中的高尔夫球是遗忘物而将其取走，也应该被认定为具有盗窃罪的主观故意。
法律依据：
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

[律师回复] 解析：
侵占罪的法律定义及立案标准如下：
首先，犯罪者需出于非法占有的主观故意，将他人交付于自身保管的财产、被遗忘之物或被埋藏物擅自据为己有，且占据价值达到一定程度，并对财物拒绝归还；
其次，若侵占数额在人民币2万元至20万元之间，即被认定为数额较大的起点划定标准，而当侵占金额超过了人民币20万元，其便满足了构成数额巨大的起点判断标准。
法律依据：
《刑法》第二百七十条
将代为保管的他人财物非法占为己有，数额较大，拒不退还的，处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处二年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。
将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有，数额较大，拒不交出的，依照前款的规定处罚。
本条罪，告诉的才处理。