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个体户挪用客户账户资金构成挪用资金罪吗

帮助5人 3.1w浏览 匿名 2021-02-23 广西钦州
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律师解答 共1条
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    您好,对于您提出的问题,我的解答是,   
    1、个体户是的经济主体,挪用客户资金的,属于商业纠纷,不构成挪用资金罪。  
    2、挪用资金的主体是公司、企业或者其他单位的工作人员;客观上是利用了职务上的便利,挪用本单位资金。个体工商户与客户之间是普通的商业经济关系,挪用客户资金是违约行为,不构成挪用资金罪。  刑法  第二百七十二条 【挪用资金罪】公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,数额较大、超过三个月未还的,或者虽未超过三个月,但数额较大、进行营利活动的,或者进行非法活动的,处三年以下有期徒刑或者拘役;挪用本单位资金数额巨大的,或者数额较大不退还的,处三年以上十年以下有期徒刑。
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    14 2021-02-23
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个体户挪用客户账户资金构成挪用资金罪吗
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挪用客户资金罪判几年?
挪用客户资金罪判几年需要结合犯罪行为人所实施的挪用资金的行为所涉及到的金额等因素来确定,如果是行为人实施了挪用资金的行为的,就会被处以三年以下有期徒刑,如果是情节严重的,就会被处以三年以上十年以下有期徒刑。具体的挪用资金罪的立案标准可以参考下文。
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挪用客户资金罪量刑标准
犯本罪的,处三年以下有期徒刑或者拘役;挪用本单位资金数额巨大的,或者数额较大不退还的,处三年以上十年以下有期徒刑。
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挪用客户资金构成什么罪
构成挪用资金罪。单位的工作人员非法的挪用客户的资金供个人使用,就可以认定为挪用资金罪,根据挪用资金的数额来确定相应的量刑。关于挪用客户资金构成什么罪的问题,下面为您详细的解答。
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刑事辩护
挪用公款罪有没有设置罚金
[律师回复] 解析:
我国现行法对此有明确规定,在针对犯有挪用公款罪的犯罪者进行罚则裁定的过程中,倘若并未实际规定罚金的金额,则面临追缴这一必要环节。
具体而言,若相关人员以公职身份为掩护,擅自挪用公款供自身私自使用,从事非法盈利行为,抑或将巨额公款用于经营性活动,或是挪用公款数量过大且长时间未能偿还的情况下,构成挪用公款罪。
根据此种行为情节轻重不同,司法部门会给予被告人相应的刑期处罚,通常包括五年以下有期徒刑或拘役;
若情节严重,犯罪人将会面临五年以上有期徒刑的严厉惩罚。
而对于那些挪用公款数额巨大且拒不归还的罪犯,司法机关将依法判处其十年以上有期徒刑甚至无期徒刑。
法律依据:
《刑法》第三百八十四条
【挪用公款罪】国家工作人员利用职务上的便利,挪用公款归个人使用,进行非法活动的,或者挪用公款数额较大、进行营利活动的,或者挪用公款数额较大、超过三个月未还的,是挪用公款罪,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上有期徒刑。挪用公款数额巨大不退还的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。
挪用用于救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物归个人使用的,从重处罚。
我算挪用资金罪吗
[律师回复] 解析:
根据我国相关刑法典律法规之规定,挪用公款犯罪行为的刑事立案条件主要包括以下几项:
首先,若犯罪嫌疑人将其所在单位的公款金额在一万元到三万元以上者,且在三个月内尚未归还或者未及时支付或清理;
其次,若犯罪嫌疑人为获取个人私利而擅自将单位公款金额在一万元到三万元以上者,并通过这种方式来获利;
最后,若犯罪嫌疑人以非法活动为目的,擅自将单位公款金额在五千元至二万元以上者,并通过这种方式来实施违法行为。
法律依据:
《刑法》第二百七十二条
公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,数额较大、超过三个月未还的,或者虽未超过三个月,但数额较大、进行营利活动的,或者进行非法活动的,处三年以下有期徒刑或者拘役;挪用本单位资金数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑;数额特别巨大的,处七年以上有期徒刑。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的,依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。有第一款行为,在提起公诉前将挪用的资金退还的,可以从轻或者减轻处罚。其中,犯罪较轻的,可以减轻或者免除处罚。
多少钱涉嫌洗钱罪构成犯罪
[律师回复] 解析:
当行为人实施了洗钱行为时,便会被视为构成洗钱罪,并无设定明确的起点金额限制。
然而,洗钱犯罪情节的判断却并非如此简单。
若符合以下三种情况之一,均可被视作情节严重:
1.洗钱数额达到或超过人民币五十万元者,可判定情节严重;
2.多次实施洗钱活动者,亦可判定情节严重;
3.个人将洗钱作为其主要职业,或者单位将洗钱作为其主要业务者,同样可判定情节严重。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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发现银行挪用客户资金怎么办?
发现银行挪用客户资金到当地的公安机关、或者是检察院举报。银行属于国有企业,银行挪用客户资金涉嫌挪用公款罪。在举报之前,可以先劝诫挪用公款者将公款返还。若是依旧不知道发现银行挪用客户资金怎么办,可以接着查看此文。
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刑事辩护
偷工减料构成合同诈骗罪吗
[律师回复] 解析:
根据我国相关法律法规明确规定,盗窃加工工艺并降低产品质量标准并非合同诈骗行为的表现形式,因此并不构成合同诈骗罪。
此种行为实际上应被视为一种违反合同规定的违法行为。
另外,对于合同双方任何一方未按照合同约定履行自身义务或履行义务不够充分时,另一方都有权力要求其继续履行合同责任,采取相应的补救措施以弥补已经造成的损失,并且对方还应该承担相应的赔偿责任。
法律依据:
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
刑法挪用资金罪的量刑有几个档次
[律师回复] 解析:
关于挪用资金罪的量刑标准:
根据刑法规定,对于下列情形,应处以有期徒刑或者拘役并处相应罚金:
1、挪用资金超过三个月未归还,或者用于从事盈利性活动金额达到了人民币3万元以上不满5万元之间的,其基准刑定为拘役刑;
若数额达到5万元,那么其基准刑将上升至半年有期徒刑,随着犯罪数额的每增加1万元,便会相应地逐次增加刑期一个月。
若挪用资金是为了进行违法活动,则无论挪用金额大小,只要涉及金额达到了1.5万元至2万元之间,便可视为基准刑为拘役刑;
而当所涉金额达到2万元时,那么其基准刑将上升至半年有期徒刑,同样得依据犯罪数额的每增加3500元,便会相应地逐次增加刑期一个月。
2、对于下列情形,应处以有期徒刑三年至十年并处相应罚金:
(1)挪用资金总计达到了人民币30万元,或者挪用资金3万元但未能及时归还的,其基准刑定为有期徒刑三年;
随着挪用资金数额的每增加8500元,或者未能及时归还的数额每增加4500元,刑期便会相应地逐次增加一个月。
(2)挪用资金10万元用于从事违法活动,或者挪用资金1.5万元用于从事违法活动并且未能及时归还的,其基准刑定为有期徒刑三年;
随着挪用资金数额的每增加5000元,或者未能及时归还的数额每增加2000元,刑期也会随之逐次增加一个月。
法律依据:
《刑法》第二百七十二条
公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,数额较大、超过三个月未还的,或者虽未超过三个月,但数额较大、进行营利活动的,或者进行非法活动的,处三年以下有期徒刑或者拘役;挪用本单位资金数额巨大的,或者数额较大不退还的,处三年以上十年以下有期徒刑。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的,依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。
银行高管挪用资金罪会如何处理
[律师回复] 解析:
对于犯下职务侵占罪者,法律规定的量刑标准如下:
倘若行为人在犯罪过程中,涉案金额达到一定程度(即较大)但未按期归还且超过了三个月时间界限,或者尽管没有超过上述期限,但是其在犯罪期间其所企图进行的活动却是以获得利润为目的(营利性活动),或者是非法的(非法活动),那么就应该被判处三年以下的有期徒刑或是拘役式的严厉处罚。
另一种情况是,如果行为人在犯罪过程中所涉及到的本单位资金数额巨大,那么他将面临更为严重的惩罚,即三年以上七年以下的有期徒刑。
而当涉案金额达到了极其惊人的地步时(即数额特别巨大),那么行为人将会受到最严厉的制裁——七年以上的有期徒刑。
法律依据:
《刑法》第二百七十二条
【挪用资金罪】公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,数额较大、超过三个月未还的,或者虽未超过三个月,但数额较大、进行营利活动的,或者进行非法活动的,处三年以下有期徒刑或者拘役;挪用本单位资金数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑;数额特别巨大的,处七年以上有期徒刑。
【挪用公款罪】国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的,依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。
有第一款行为,在提起公诉前将挪用的资金退还的,可以从轻或者减轻处罚。其中,犯罪较轻的,可以减轻或者免除处罚。
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银行员工挪用客户资金触犯了什么罪?
属于触犯了挪用公款罪。挪用资金罪、挪用公款罪;背信运用受托财产罪;违法运用资金罪,商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利,挪用本单位或者客户资金的,依照本法第二百七十二条的规定定罪处罚。
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刑事辩护
抢夺罪的客观方面如何认定
[律师回复] 解析:
根据我国相关法律法规,关于抢夺罪这一违法犯罪行为的客观表现形式,通常都具有以下几个基本特征:
首先是以受害者毫无防备心理的状态作为出发点,采取出乎对方预料之外的行动,毫无掩饰地直接对他人所持有的财物动用武力手段,使得受害者根本无法做出任何应对和反抗措施。
其次,此种行为必须以涉嫌金额较大才能被认定为抢夺罪。
最后,若行为人实施了这种犯罪行为,并且数额达到规定标准时,将会面临相应的法律制裁。
具体来说,犯抢夺罪且数额较大的,将被判处三年以下有期徒刑、拘役或管制,同时还需承担罚金的处罚;
如果数额巨大或者存在其他严重情节的话,则会被判处三年以上十年以下有期徒刑,同样需要承担罚金的处罚。
法律依据:
《刑法》第二百六十七条
抢夺公私财物,数额较大的,或者多次抢夺的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
携带凶器抢夺的,依照本法第二百六十三条的规定定罪处罚。
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挪用资金罪是刑事案吗
[律师回复] 解析:
挪用资金罪的立案准则主要包括以下几个方面:
1、行为人未经许可擅自挪用其所在单位资金金额达到人民币一万元至三万元以上且超過三個月仍未归还的;
2、行为人未经许可擅自挪用其所在单位资金金额达到人民币一万元至三万元以上并用于营利性活动的;
3、行为人未经许可擅自挪用其所在单位资金金额达到人民币五千元至二万元以上并用于非法活动的。
关于挪用资金罪的量刑标准,主要包括以下几个方面:
1、在上述情况下,如果行为人为公司、企业或其他单位的工作人员,利用职务之便,将本单位资金挪作个人用途或借予他人,且数额较大(超过人民币三个月)仍未归还,或者虽然未超过三个月,但数额较大且用于营利性活动,或者数额较大且用于非法活动的,应判处三年以下有期徒刑或拘役;
2、如果行为人挪用本单位资金数额巨大,或者数额较大且拒不归还的,应判处三年以上十年以下有期徒刑;
3、如果行为人为国有公司、企业或其他国有单位中的公务员或被委派到非国有公司、企业及其他单位中的公务员,有上述行为的,应依据相关法律法规予以定罪处罚;
4、如果行为人为国家工作人员,利用职务之便,挪用公款归个人使用,进行非法活动的,或者挪用公款数额较大且用于营利性活动的,或者挪用公款数额较大且超过人民币三个月仍未归还的,构成挪用公款罪,应判处五年以下有期徒刑或拘役;
情节严重者,应判处五年以上有期徒刑;
5、如果行为人挪用用于救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济等款项物归个人使用的,应从重处罚。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百七十二条
【挪用资金罪】公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,数额较大、超过三个月未还的,或者虽未超过三个月,但数额较大、进行营利活动的,或者进行非法活动的,处三年以下有期徒刑或者拘役;
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数额特别巨大的,处七年以上有期徒刑。挪用公款罪】国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的,依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。
有第一款行为,在提起公诉前将挪用的资金退还的,可以从轻或者减轻处罚。
其中,犯罪较轻的,可以减轻或者免除处罚。
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