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非法集资行为如何处罚

帮助5人 3.5w浏览 匿名 2021-03-14 广东中山
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    一、非法集资行为如何认定凡未经中国人民银行批准,任何企业擅自从事下列活动一律认定为无效:
    1、非法吸收公众存款,是指未经中国人民银行批准,向社会不特定对象吸收资金,出具凭证,承诺在一定期限内还本付息的活动。
    2、变相吸收公众存款,是指不以吸收公众存款的名义,向社会不特定对象吸收资金,但承诺履行的义务与吸收公众存款性质相同的活动。
    3、未经依法批准,以借贷或其他任何名义向职工或社会不特定对象进行的非法集资。包括擅自从事的以还本付息或者以支付股息、红利等形式向出资人进行的有偿集资活动,或者以发起设立股份公司为名,变相募集股份的集资活动。
    二、非法集资行为如何处理
    1、确认该集资行为为无效民事行为。
    2、返还财产,即集资方将所收取款项(本金)立即返还出资人。
    3、对于双方恶意串通,损害国家、集体或第三人的利益,以及其他违反法律、法规情节严重的,对过错方处以相当于非法所筹资金金额5%以下的罚款,或按照双方约定的利率收缴非法所得。
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    8 2021-03-14
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非法集资行为如何处罚
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处罚非法集资罪有哪些?
1、集资诈骗罪2、非法吸收公众存款罪3、非法经营罪 4、合同诈骗罪5、擅自发行股票、公司、企业债券罪6、组织、领导传销活动罪7、没收违法所得、罚款、责令停业整顿、取缔机构等行政处罚。
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刑事辩护
延边非法拘禁罪怎么处理
[律师回复] 解析:
对于非法拘禁这一罪行,其具体的刑罚规定可以总结如下几个方面:
首先是非法拘禁本身,对此类犯罪者,通常将处以三年以下有期徒刑、拘役或者管制,甚至可能被剥夺政治权利。
其次,假如犯罪者在实施拘禁过程中伴有殴打和侮辱他人等恶劣行为的话,那么法院将会对其进行严厉的惩罚,加重其刑期。
再者,若非法拘禁导致受害者受到了严重伤害,那么罪犯将面临三年到十年不等的有期徒刑。
最后,如果非法拘禁最终导致了受害者的死亡,那么罪犯将被判处至少十年以上的有期徒刑。
法律依据:
《刑法》第二百三十八条
【非法拘禁罪】非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的,从重处罚。
犯前款罪,致人重伤的,处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡的,处十年以上有期徒刑。
使用暴力致人伤残、死亡的,依照本法第二百三十四条【故意伤害罪】、第二百三十二条【故意杀人罪】的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的,依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的,依照前三款的规定从重处罚。
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非法集资自首如何处罚?
犯罪以后自动投案,如实供述自己的罪行的,是自首。对于自首的犯罪分子,可以从轻或者减轻处罚。其中,犯罪较轻的,可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯,如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的,以自首论。
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刑事辩护
帮信罪可以只罚款吗
[律师回复] 解析:
在我国相关法律法规中,对于“帮信罪”,即帮助信息网络犯罪活动罪的惩处方式并非仅仅局限于罚款,而是会被处以三年以下的有期徒刑或拘役,并且可能还会面临罚金的处罚。
具体来说,该罪名主要指明知别人正在利用银行卡实施信息网络犯罪活动,却依然将该卡倒卖给他人,以此来谋取非法利益的违法行为,因此必须对其承担相应的法律责任。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条之二
【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
【择一重处】有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
第三百一十二条
【掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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非法集资罚款,相关处罚是什么?
《刑法》第一百九十二条以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。
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刑事辩护
盗窃罪拘留还罚款吗
[律师回复] 解析:
涉及到盗窃罪,犯罪嫌疑人在接受拘留处罚后,是否需要缴纳罚金取决于法院的判决结果。
首先,当盗窃案开庭审毕之后,犯罪嫌疑人需要按照判决书中所规定的期限内履行相应的罚金交纳义务。
若在此期间无法筹集足够的资金来支付罚金,法院将调查其是否拥有其他可供执行的资产,如无,则可暂停缴纳罚金,待将来具备条件时再行补缴。
然而,无论何时何地,只要法院发现犯罪嫌疑人存在可供执行的财产,便有权随时进行追缴。
关于罚金的缴纳方式,法律明确规定应在判决所指定的期限内一次性或分批次完成。
逾期未缴纳者,法院将采取强制措施进行征收。
对于那些无法全额缴纳罚金的情况,法院有权在任何时候发现被执行人具有可执行的财产时,立即启动追缴程序。
若因不可抗力因素导致缴纳罚金确有困难,经过法院裁定,可以适当延长缴纳期限、适度降低罚金数额或予以免除。
法律依据:
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
危险驾驶罪的罚款标准是怎样的
[律师回复] 解析:
危险驾驶罪的相应处罚规定如下:
首先,若驾驶员在道路上有追逐他人、竞速等行为,且情节恶劣者;
其次,当驾驶员处于醉酒状态时,仍然继续驾驶机动车辆者;
再者,从事旅客运输车辆业务或学校车辆运营工作的驾驶员,在行驶过程中出现严重超速或超载现象者;
最后,驾驶员违反危险化学品安全管理规定,运输危险化学品,从而对公共安全构成威胁者。
法律依据:
《刑法》第一百三十三条
【交通肇事罪】违反交通运输管理法规,因而发生重大事故,致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的,处三年以下有期徒刑或者拘役;
交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的,处三年以上七年以下有期徒刑;
因逃逸致人死亡的,处七年以上有期徒刑。
《刑法》第一百三十三条之一
【危险驾驶罪】在道路上驾驶机动车,有下列情形之一的,处拘役,并处罚金:
(一)追逐竞驶,情节恶劣的;
(二)醉酒驾驶机动车的;
(三)从事校车业务或者旅客运输,严重超过额定乘员载客,或者严重超过规定时速行驶的;
(四)违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品,危及公共安全的。
机动车所有人、管理人对前款第三项、第四项行为负有直接责任的,依照前款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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处罚非法集资条例有哪些?
以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。
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刑事辩护
危险驾驶罪有啥处罚吗
[律师回复] 解析:
针对触犯危险驾驶罪行者的惩治措施为:
施以短期监禁(通常不超过6个月),并科予罚金。
此外,对危险驾驶罪的定义范围涵盖了在道路上驾驶机动车辆,且存在追逐竞驶行为,情节恶劣者;
以及醉酒后驾驶机动车的情况。
其次,对于从事校车业务或旅客运输行业的人员,若其严重超出额定乘员载客数量,或者严重超越规定时速行驶,也将被视为违法行为。
最后,如果违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品,并且危及到公共安全的任何一种情形出现,都将被认定为犯罪行为。
法律依据:
《刑法》第一百三十三条
【交通肇事罪】违反交通运输管理法规,因而发生重大事故,致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的,处三年以下有期徒刑或者拘役;
交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的,处三年以上七年以下有期徒刑;
因逃逸致人死亡的,处七年以上有期徒刑。
《刑法》第一百三十三条之一
【危险驾驶罪】在道路上驾驶机动车,有下列情形之一的,处拘役,并处罚金:
(一)追逐竞驶,情节恶劣的;
(二)醉酒驾驶机动车的;
(三)从事校车业务或者旅客运输,严重超过额定乘员载客,或者严重超过规定时速行驶的;
(四)违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品,危及公共安全的。
机动车所有人、管理人对前款第三项、第四项行为负有直接责任的,依照前款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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非法集资诈骗罪怎么处罚
数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
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刑事辩护
洗钱罪量刑处罚金额怎么算
[律师回复] 解析:
关于洗钱犯罪,其属性为行为犯而非结果犯,只要涉案人员实施了特定的洗钱行为,即须负起相应的刑事责任。
其中,情节较为严重者的判罚尺度,将根据洗钱金额的大小来进行判定,具体数值标准规定在洗钱数额达到人民币50万元及以上时。
在此情况下,涉案人员将会面临五年以上、十年以下有期徒刑的严厉处罚,同时还需缴纳洗钱数额的百分之五至百分之二十作为罚金。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
危险驾驶罪处什么刑罚
[律师回复] 解析:
1、关于危险驾驶罪的量刑标准为,法院将给予被告人拘役的刑事处罚,同时处以罚金。
所谓危险驾驶罪,是指在道路上驾驶机动车辆过程中,实施了追逐竞驶、醉酒驾驶等违法行为。
此外,如果从事校车业务或旅客运输工作的人员,其严重超额搭载乘客,或者严重超出规定速度行驶;
或者违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品,对公共安全造成威胁的行为,同样构成危险驾驶罪,也会受到相应的法律制裁,即被判处拘役,并处以罚金。
2、值得注意的是,危险驾驶罪极易引发严重的后果,如若导致重大人员伤亡及财产损失,则可能被判定为以危险方法危害公共安全罪,最高可面临死刑的严厉惩罚。
法律依据:
《刑法》第一百三十三条
【交通肇事罪】违反交通运输管理法规,因而发生重大事故,致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的,处三年以下有期徒刑或者拘役;
交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的,处三年以上七年以下有期徒刑;
因逃逸致人死亡的,处七年以上有期徒刑。
《刑法》第一百三十三条之一
【危险驾驶罪】在道路上驾驶机动车,有下列情形之一的,处拘役,并处罚金:
(一)追逐竞驶,情节恶劣的;
(二)醉酒驾驶机动车的;
(三)从事校车业务或者旅客运输,严重超过额定乘员载客,或者严重超过规定时速行驶的;
(四)违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品,危及公共安全的。
机动车所有人、管理人对前款第三项、第四项行为负有直接责任的,依照前款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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