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违法发放贷款罪立案标准是怎么规定的

3.8w浏览 匿名 2021-03-22 陕西西安
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违法发放贷款罪立案标准是怎么规定的
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违法发放贷款罪谁立案?
违法发放贷款罪由公安机关立案,对违法发放贷款案(刑法第一百八十六条)立案追诉标准规定为:银行或者其他金融机构及其工作人员违反国家规定发放贷款,涉嫌反国家规定发放贷款,数额在一百万元以上的,应予立案追诉。
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刑事辩护
法院违法情形可能构成怎么罪行
[律师回复] 解析:
犯罪领域中,几种最为常见的罪名为滥用职权罪、徇私枉法罪以及民事以及行政枉法裁判罪等。
这些犯罪活动主要涉及到高官职务犯罪方面。
我国的《中华人民共和国刑法》对此类犯罪行为进行了明确的规定,其中包括滥用职权罪和玩忽职守罪两种类型。
如果国家机关工作人员在其职责范围内,滥用职权或者玩忽职守,导致公共财产、国家及人民利益遭受严重损害的话,将会面临刑事处罚。
同时,该法律法规也对司法工作人员在审判活动中所可能触犯的犯罪行为进行了详细的规定,例如徇私枉法罪、民事以及行政枉法裁判罪等等。
除此之外,还有枉法仲裁罪这一罪名。
关于法官回避的情况,则包括与案件当事人存在亲属关系、利害关系、曾担任过本案的证人、鉴定人、勘验人、辩护人、诉讼代理人等多种情况。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第三百九十七条
【滥用职权罪】【玩忽职守罪】国家机关工作人员滥用职权或者玩忽职守,致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失的,处三年以下有期徒刑或者拘役;情节特别严重的,处三年以上七年以下有期徒刑。本法另有规定的,依照规定。
国家机关工作人员徇私舞弊,犯前款罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节特别严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。本法另有规定的,依照规定。
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违法发放贷款罪的立案标准?
违法发放贷款罪的立案标准是违法发放贷款一百万元以上的并造成直接经济损失二十万元以上的就可以向公安机关进行报警立案。借款机构的兴起意味着更多借款渠道的开通,消费者应该选择正规合法的贷款渠道,违法贷款渠道会伤害很多人的经济利益。
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刑事辩护
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违法发放贷款罪的立案标准
放贷罪立案标准是:个人违法发放贷款造成直接经济损失数额在五十万元以上的,造成重大损失的,处5年以下有期徒刑或者拘役,并处1万元以上10万元以下罚金。特别重大损失的,处5年以上有期徒刑,并处2万元以上20万元以下罚金。
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刑事辩护
盗窃罪立案后怎么赔偿
[律师回复] 解析:
1.关于盗窃罪行的被告,他们需要对因自己的盗窃行为所导致的财物损失做出直接且有效的经济赔偿,以补偿被害人所遭受的伤害或损失;
2.针对那些通过实施盗窃手段来侵害被害人财产权益,从而使其承受物质上的损失的被告人,人民法院必须依法对被偷取的物品进行追缴,或者要求他们退还被盗取得的财物。
然而,即便经过追缴操作,仍然无法填补损失的被害人,有权向人民法院单独提起民事诉讼。
根据相关的法律条款,对于盗窃金额较大的案件,应判处被告三年以下有期徒刑、拘役或者管制,同时科以罚款或罚金;
对于盗窃金额巨大,甚至涉及到其他严重情节的案件,则应判处被告三年以上至十年以下有期徒刑,同时处以罚款或罚金;
至于盗窃金额特别巨大,或者涉及到其他特别严重情节的案件,则应判处被告十年以上有期徒刑,甚至是无期徒刑,同时处以罚款或罚金,或者没收其全部财产。
法律依据:
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
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吸毒人员属于违法吗
[律师回复] 解析:
吸食毒品不仅违反了法律法规,同时也会给个人身心健康带来极大威胁。
具体表现在以下几个方面:
首先,吸食毒品对于人体肌体存在着明显的毒性效应,它是由于过量用药或持续用药时间过长从而引发的对身体机能的一种有害影响,这种情况常常伴随着器官功能失衡以及组织结构出现病理性改变;
其次,长期吸食毒品还可能导致戒断反应,这是由滥用毒品引发的最为严重,并潜伏着生命危险的神经系统与心身损害,往往出现在突然停止使用药物或者减少用药剂量之后;
再次,吸食毒品还可能引发精神障碍与心理变态,其中最为显著的症状包括幻觉和思维混乱,其行为模式往往以毒品为中心展开,甚至为了获取毒品而不惜牺牲自己的尊严和道德底线;
最后,吸食毒品还会增加感染疾病的风险,尤其是通过静脉注射方式获取毒品的人群,更容易受到各种传染病的困扰,最常见的有化脓性感染和乙型病毒性肝炎,此外,艾滋病毒携带者的数量更是引人关注。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第三百四十八条
【非法持有毒品罪】非法持有鸦片一千克以上、海洛因或者甲基苯丙胺五十克以上或者其他毒品数量大的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金;
非法持有鸦片二百克以上不满一千克、海洛因或者甲基苯丙胺十克以上不满五十克或者其他毒品数量较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;
情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。
暴力抢劫抢劫罪立案标准怎么规定
[律师回复] 解析:
盗窃罪,即犯罪者怀揣着非法占有的意图,在未经财产所有者或保管者同意的情况下,采取威胁、暴力或者其他强迫性的方式和手法,直接夺取了他人财物。
在司法实践中,只要犯罪分子使用威胁、暴力行为,或者采用其他强制性手段进行盗窃活动,就应当被视为刑事案件,并追究其相应的法律责任。
根据我国刑法规定,犯罪分子若触犯此罪,将会面临三年以上十年以下有期徒刑的惩罚,同时还需缴纳罚金;
但如果存在以下六种情形之一,则可能被判处十年以上有期徒刑、无期徒刑甚至死刑,并且需要缴纳罚金或者没收全部财产:
1、进入他人住所进行盗窃的;
2、在公共交通工具上实施盗窃的;
3、盗窃银行或其他第三方金融机构的;
4、多次进行盗窃,或者涉及盗窃金额特别巨大的;
5、由于盗窃行为导致他人受到严重伤害或者死亡的;
6、假扮军人、警察或者携带武器进行盗窃的。
法律依据:
《刑法》第二百六十三条
【抢劫罪】
以暴力、胁迫或者其他方法抢劫公私财物的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
有下列情形之一的,处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑,并处罚金或者没收财产:
(一)入户抢劫的;
(二)在公共交通工具上抢劫的;
(三)抢劫银行或者其他金融机构的;
(四)多次抢劫或者抢劫数额巨大的;
(五)抢劫致人重伤、死亡的;
(六)冒充军警人员抢劫的;
(七)持枪抢劫的;
(八)抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资的。
公安传唤后释放,是否立案了
[律师回复] 解析:
公安机关在接收到案件之后,即刻展开针对涉事人员的详细询问工作。
由于案情尚未明朗,且缺乏足够证据支持,因此并未立即实施强制性拘留等行动,而是在24小时之内予以释放。
然而这并不意味着无事发生或结束。
因为在刑事案件中,无论是调查、取证还是审判,都存在着各种不确定因素与变数。
只要后续获取到新的关键证据能够明确揭示犯罪行为的存在,那么警方仍然有权再次启动刑事拘留以及逮捕程序以依法追究其法律责任。
法律依据:
《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十七条第二款
传唤、拘传持续的时间不得超过十二小时;案情特别重大、复杂,需要采取拘留、逮捕措施的,传唤、拘传持续的时间不得超过二十四小时。传唤期限届满,未作出采取其他强制措施决定的,应当立即结束传唤。
第一百九十三条
公安机关对于不需要拘留、逮捕的犯罪嫌疑人,经办案部门负责人批准,可以传唤到犯罪嫌疑人所在市、县内的指定地点或者到他的住处进行讯问。
第一百九十四条
传唤犯罪嫌疑人时,应当出示传唤证和侦查人员的工作证件,并责令其在传唤证上签名、捺指印。犯罪嫌疑人到案后,应当由其在传唤证上填写到案时间。传唤结束时,应当由其在传唤证上填写传唤结束时间。犯罪嫌疑人拒绝填写的,侦查人员应当在传唤证上注明。
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刑法违法发放贷款罪立案标准
具有下列情形之一的,属于“数额巨大或者造成重大损失”,应予立案追诉:1.违法发放贷款100万元以上不满500万元的;2.造成直接经济损失20万元以上不满100万元的;3.造成重大损失的其他情形。
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刑事辩护
违约方单方解除权是什么意思
[律师回复] 解析:
在特定法定情境下,合同中的违约方享有合同解除权。
此种情形指的是,若违约方继续履行原有的合同义务,将会面临更加巨大的损失。
当守约方坚决拒绝更改或解除该合同时,法院可以根据违约方的申请,依法裁决终止合同关系。
在法律的框架之下,已有明确规定,当签订完合同之后,合同的基本条款以及合同环境所涉及到的要素,如商业风险等方面出现了合同双方在签约之初无法预见到的重大变动;
如果继续执行原有合同,对其中一方当事人明显造成了不公,那么受到不利影响的一方有权与另一方进行重新协商;
如果在合理的期限内,双方未能就新的协议达成共识,则当事人可以向人民法院或者仲裁机构提出申请,要求变更或者解除合同。
人民法院或者仲裁机构应根据具体案件的实际情况,依据公平公正的原则,对合同进行相应的变更或者解除处理。
相关的法律条文也有明确规定,当合同签订完成之后,合同的基本条款以及合同环境所涉及到的要素,如商业风险等方面出现了合同双方在签约之初无法预见到的重大变动;
如果继续执行原有合同,对其中一方当事人明显造成了不公,那么受到不利影响的一方有权与另一方进行重新协商;
如果在合理的期限内,双方未能就新的协议达成共识,则当事人可以向人民法院或者仲裁机构提出申请,要求变更或者解除合同。
人民法院或者仲裁机构应根据具体案件的实际情况,依据公平公正的原则,对合同进行相应的变更或者解除处理。
法律依据:
《民法典》第五百三十三条
合同成立后,合同的基础条件发生了当事人在订立合同时无法预见的、不属于商业风险的重大变化;
继续履行合同对于当事人一方明显不公平的,受不利影响的当事人可以与对方重新协商;
在合理期限内协商不成的,当事人可以请求人民法院或者仲裁机构变更或者解除合同。
人民法院或者仲裁机构应当结合案件的实际情况,根据公平原则变更或者解除合同。
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洗钱罪立案标准多少钱一个
[律师回复] 解析:
众所周知,若明知是因涉及毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪或走私犯罪等违反法律法规的行为所获得的违法所得及由此而衍生的收益,却仍然选择掩饰、隐瞒这笔非法资产的来源和本质属性,那么,此类行为便属于我们应当予以追究刑事责任范畴。
具体来说,若出现以下五种情况之一者,即构成了洗钱犯罪,可以作为立案依据:
1、提供个人或公司的资金账户以便进行违法活动;
2、协助将非法财产转化成现金或金融票据,以便于隐藏其真实来源;
3、通过银行转账或其他结算方式帮助资金进行转移,以逃避法律制裁;
4、协助将资金汇往境外,以逃避国内司法机关的调查;
5、采用其他手段掩盖、隐瞒犯罪所得及其收益的真实性质和来源。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪;
走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质;
有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
湖南省抢夺罪立案标准如何确定
[律师回复] 解析:
关于抢夺罪的立案标准问题,可以明确指出:
1、抢夺罪属于数额犯罪,只有当行为人所抢夺的公私财物价值达到一千元至三千元以上(即所谓的"数额较大")时,才能构成相应的抢夺罪并被纳入立案范围进行追究。
2、对于符合特定条件的情况下,抢夺公私财物案件的立案标准将依据“数额较大”的50%来确定:
(1)曾经因为实施抢劫、抢夺或参与聚众哄抢活动而受到过刑事处罚的人员;
(2)在过去一年中曾经因为抢夺或哄抢行为而受到过行政处罚的人员;
(3)在同一年内实施了三次以上抢夺行为的人员;
(4)驾驶机动车或非机动车进行抢夺的人员;
(5)组织、控制未成年人进行抢夺的人员;
(6)抢夺老年人、未成年人、孕妇、携带婴幼儿的人、残疾人、丧失劳动能力人财物的人员;
(7)在医院抢夺病人或其亲友财物的人员;
(8)抢夺救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物的人员;
(9)在自然灾害、事故灾害、社会安全事件等突发事件期间,在事件发生地实施抢夺行为的人员;
(10)导致他人轻伤或精神失常等严重后果的人员。
关于抢夺罪的构成要件,主要包括以下几个方面:
1、客体要件,本罪所侵犯的客体是公私财物的所有权。
2、客观要件,本罪在客观方面表现为趁人不备,出其不意,公开对财物行使有形力,使他人来不及反抗,从而取得数额较大的财物的行为。
3、主体要件,本罪的主体为一般主体,即凡是达到刑事责任年龄且具有刑事责任能力的自然人都可成为本罪的主体。
4、主观要件,本罪在主观方面表现为故意,其目的在于非法占有公私财物。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百六十七条
抢夺公私财物,数额较大的,或者多次抢夺的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
携带凶器抢夺的,依照本法第二百六十三条的规定定罪处罚。
盗窃罪成立的必要条件包括什么
[律师回复] 解析:
构成本罪必需同时满足以下三个条件:
首先,行为人需具备非法占有他人财物这一主观意图;
其次,行为人需要实际执行秘密窃取的行为步骤,即通过运用不易被相关财产所有者、保管人员或其他关联人员察觉的手段,对公私财物进行非法占有;
最后,如果盗窃的财物价值达到法定标准或者存在多次盗窃行为,则可认定为犯罪。
针对扒窃这一特殊情况,由于此类罪犯通常具有流动性强、行踪隐蔽等特点,不易被捕获,且具备较高的反侦查能力,因此,待其落网之后,往往只能以现场查获的涉案金额为准。
至于这些扒手以前的犯罪记录及其犯罪数额,因其犯罪手法高超,往往难以查证和核实,所以有必要做出这样的规定。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
第二百六十五条
【盗窃罪】以牟利为目的,盗接他人通信线路、复制他人电信码号或者明知是盗接、复制的电信设备、设施而使用的,依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。
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违法发放贷款罪立案最新标准
具有下列情形之一的,属于“数额巨大或者造成重大损失”,应予立案追诉:1.违法发放贷款100万元以上不满500万元的;2.造成直接经济损失20万元以上不满100万元的;3.造成重大损失的其他情形。
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刑事辩护
向单位行贿罪的立案标准如何判定
[律师回复] 解析:
对于单位行贿罪的法律规定,其刑事案件的立案标准如下所述:
首先是关于个人行贿行为的立案标准,即个人进行的行贿数额若达到人民币十万元或以上的额度;
其次,对于单位进行的行贿行为,若其总额达到人民币二十万元或以上的,将应当依法进行立案调查。
其次,如果行贿的目的是为了获取非法利益,那么这种情况也会被视为犯罪行为并予以立案。
第三,如果一个人在同一时期内向三个或以上的单位进行了行贿行为,那么这同样属于犯罪行为,需要立案调查。
第四,如果行贿对象涉及到党政机关、司法机关以及行政执法机关等重要机构,那么这种情况也将被视为犯罪行为并予以立案。
最后,如果行贿行为导致国家或社会的利益遭受了重大损失,那么这种情况也将被视为犯罪行为并予以立案。
法律依据:
《刑法》第三百九十条
对犯行贿罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;因行贿谋取不正当利益,情节严重的,或者使国家利益遭受重大损失的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;情节特别严重的,或者使国家利益遭受特别重大损失的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
行贿人在被追诉前主动交待行贿行为的,可以从轻或者减轻处罚。其中,犯罪较轻的,对侦破重大案件起关键作用的,或者有重大立功表现的,可以减轻或者免除处罚。
未成年人微信传播侮辱他人是否属于违法
[律师回复] 解析:
在微信上对他人进行辱骂属于违法行为,同样地,受害者亦可选择前往当地派出所报案。
然而关于此类事件能否立案并进入司法程序,需根据辱骂言论的具体情节和性质进行判断。
若辱骂言辞严重到足以构成侮辱或诽谤的程度,那么公安机关便有权对此类案件进行立案调查。
根据相关法律法规,公安机关在接到报案后,会对案件进行初步审查,若发现存在犯罪事实,并且该犯罪事实符合其管辖范围,则必须经过县级以上公安机关负责人的批准方可正式立案;
反之,若审查结果显示无犯罪事实,或者犯罪事实极其轻微无需追究刑事责任,或者存在其他依法不应追究刑事责任的情况,同样需要经过县级以上公安机关负责人的批准才能决定不予立案。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百四十六条
【侮辱罪】【诽谤罪】以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人,情节严重的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。
前款罪,告诉的才处理,但是严重危害社会秩序和国家利益的除外。
通过信息网络实施第一款规定的行为,被害人向人民法院告诉,但提供证据确有困难的,人民法院可以要求公安机关提供协助。
《中华人民共和国治安管理处罚法》第四十二条
有下列行为之一的,处五日以下拘留或者五百元以下罚款;
情节较重的,处五日以上十日以下拘留,可以并处五百元以下罚款:
(一)写恐吓信或者以其他方法威胁他人人身安全的;
(二)公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人的;
(三)捏造事实诬告陷害他人,企图使他人受到刑事追究或者受到治安管理处罚的;
(四)对证人及其近亲属进行威胁、侮辱、殴打或者打击报复的;
(五)多次发送淫秽、侮辱、恐吓或者其他信息,干扰他人正常生活的;
(六)偷窥、偷拍、窃听、散布他人隐私的。
《中华人民共和国民法典》第一千零二十四条名誉权】民事主体享有名誉权。
任何组织或者个人不得以侮辱、诽谤等方式侵害他人的名誉权。
名誉是对民事主体的品德、声望、才能、信用等的社会评价。
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