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高利转贷无效怎么处理

4.7w浏览 匿名 2021-03-24 福建厦门
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高利转贷无效怎么处理
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高利转贷罪无罪辩护词
尊敬的各位法官:在重庆高压打黑的态势之下,再想到司法之现状,本案不可能出现无罪的结果,尽管如此,我还是要为江某作无罪辩护,法律必须被信仰!江某刚才在自我辩护时也提到:“牢是坐定了,但我不认罪!”,作为辩护人,我将从本案的事实出发,结合法律规定,分别发表江某在本案中不构成参加高利放贷罪的意见。
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刑事辩护
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高利转贷罪高利的认定
第二十六条(刑法第一百七十五条)以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:1、高利转贷,违法所得数额在十万元以上的。2、虽未达到上述数额标准,但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上,又高利转贷的。
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刑事辩护
盗窃罪无期徒刑是多少年
[律师回复] 解析:
对于构成盗窃罪而言,其「量刑」的法定幅度涵盖了从三年以下有期徒刑直至十年以上有期徒刑乃至无期徒刑等多种不同程度的刑罚。
此外,根据我国《刑法》的明确规定,若盗窃公私财物的价值在一千元至三千元以上、三万元至十万元以上以及三十万元至五十万元以上这三个区间内,则应分别被认定为属于刑法所规定的“数额较大”、“数额巨大”和“数额特别巨大”。
具体来说,根据相关法律法规的规定,当盗窃数额达到较大标准时,将面临三年以下有期徒刑、拘役或管制的刑事处罚,同时还可能被处以罚金;而当盗窃数额达到巨大或具有其他严重情节时,则将面临三年以上十年以下有期徒刑的刑事处罚,同样也需要承担罚金的责任;
至于盗窃数额特别巨大或具有其他特别严重情节者,则将面临十年以上有期徒刑甚至无期徒刑的严厉惩罚,并且还需缴纳罚金或被没收财产。
法律依据:
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
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刑事拘留多长转捕
[律师回复] 解析:
1、在我国的法律体系中,刑事拘留三十七天内将会进行相应的逮捕程序。具体而言,刑事拘留的最长期限为三十天,而之后还需要向检察机构申请逮捕批准权,此阶段则需要额外七天时间。在这三十七天里,如果未对当事人进行逮捕,将可能采取其他强制措施或是释放人员。
值得注意的是,刑事拘留并不必然意味着将会面临刑事审判并被判处刑罚。
2、公安机关对属于现行犯罪或有重大犯罪嫌疑的人员,如存在以下情况,可以实施刑事拘留:正在准备实施犯罪行为、已经开始实施犯罪行为或者在犯罪行为发生后立即被察觉到的;被受害者或现场目击证人指控其犯罪的;在其居住地或工作场所发现了犯罪证据的;犯罪行为发生后试图自杀、逃离现场或者在逃亡中的;有销毁、伪造证据或者串通口供的可能性的;无法提供真实姓名、住址以及身份信息的;有流窜作案、多次作案、团伙作案等重大犯罪嫌疑的。
法律依据:
《公安机关办理刑事案件程序规定》第一百二十条
公安机关对于现行犯或者重大嫌疑分子,有下列情形之正在预备犯罪、实行犯罪或者在犯罪后即时被发觉的;
被害人或者在场亲眼看见的人指认他犯罪的;
在身边或者在住址发现有犯罪证据的;
犯罪后企图自杀、逃跑或者在逃的;
有毁灭、伪造证据或者串供可能的;
不讲真实姓名、住址,身份不明的;
有流窜作案、多次作案、结伙作案重大嫌疑的。
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高利转贷罪的高利是多少
第二十六条[高利转贷案(刑法第一百七十五条]以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:1、高利转贷,违法所得数额在十万元以上的。2、虽未达到上述数额标准,但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上,又高利转贷的。
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刑事辩护
赌博取保候审有效吗
[律师回复] 解析:
在某些情况下,涉及到赌博行为的犯罪嫌疑人或被告是可以申请取保候审的。只要他们满足了相关法律所规定的取保候审条件,这方面就没有问题。法律明确规定,人民法院、人民检察院以及公安局对于有以下四种情形之一的犯罪嫌疑人或被告人,可以考虑给予取保候审的机会:
(一)可能会被判处管制、拘役或独立适用附加刑的;
(二)预计可能会被判处有期徒刑以上刑罚,但如果采取取保候审措施不会导致社会危害性增加的;
(三)患有严重疾病、生活无法自理,或是正处于孕期或哺乳期的妇女,如果采取取保候审措施也不会导致社会危害性增加的;
(四)在羁押期限即将届满时,案件仍未得到妥善处理,需要采取取保候审措施的。取保候审的具体实施工作将由公安机关负责。
法律依据:
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审:
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。
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交通肇事罪咋样算追诉时效
[律师回复] 解析:
此问题的答案需要根据实际情况进行判断。
如若所涉及的犯罪行为的法定最高刑期在未满五年有期徒刑的范围内,则其追诉时效即为五年时间;反之,若该犯罪行为的法定最高刑期在五年以上但未满十年有期徒刑的范畴之内,那么其追诉时效便应设定为十年。
此外,对于那些在交通运输过程中发生事故后选择逃逸或存在其他极其恶劣情节的行为,将被判处三年以上、七年以下有期徒刑;而对于那些因为逃逸行为导致他人死亡的罪犯,其刑罚将升至七年以上有期徒刑。
法律依据:
《刑法》第一百三十三条
【交通肇事罪】违反交通运输管理法规,因而发生重大事故,致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的,处三年以下有期徒刑或者拘役;
交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的,处三年以上七年以下有期徒刑;
因逃逸致人死亡的,处七年以上有期徒刑。
《刑法》第一百三十三条之一
【危险驾驶罪】在道路上驾驶机动车,有下列情形之一的,处拘役,并处罚金:
(一)追逐竞驶,情节恶劣的;
(二)醉酒驾驶机动车的;
(三)从事校车业务或者旅客运输,严重超过额定乘员载客,或者严重超过规定时速行驶的;
(四)违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品,危及公共安全的。
机动车所有人、管理人对前款第三项、第四项行为负有直接责任的,依照前款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
不当得利转化侵占罪级顾问要负什么责任
[律师回复] 解析:
关于侵占罪的量刑准则,依据刑法典第二百七十条之规定,犯罪者应领受二年以下的有期徒刑、拘役或罚金的惩罚;若涉及数额庞大或是存在其他严重情节,则需承受二至五年的有期徒刑并附带缴纳罚金。具体说来,侵占罪是指行为人擅自将被委托保管的他人财产据为己有,且数额达到了法定标准,拒绝予以归还的违法行径。
根据我国相关法律法规,任何人士将委托其管理的其他人财非法占为己有,且数额达到一定程度,并且拒绝返还的,都将面临二年以下有期徒刑、拘役或罚金的刑事责任;如果数额巨大或者存在其他严重情节,则将面临二年以上五年以下有期徒刑,并同时被要求缴纳罚金。对于那些将他人遗失物品或埋藏物非法占为己有的行为,只要数额达到一定标准,且拒绝交出的,也将按照上述条款进行处罚。
然而,需要注意的是,本条所述罪行仅在受害方提出控告时才能得到审理和裁决。
法律依据:
《刑法》第二百七十条
【侵占罪】将代为保管的他人财物非法占为己有,数额较大,拒不退还的,处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处二年以上五年以下有期徒刑,并处罚金。
将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有,数额较大,拒不交出的,依照前款的规定处罚。
本条罪,告诉的才处理。
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高利转贷罪案例
如果行为人在获取贷款 之后产生转贷牟利,则一般情况下不认为构成高利转贷罪,而按一般金融违法行为处理。其次,对于何为高利,现行法律尚无明确规定,以高于中国人民银行规定的贷款利率的上限为认定标准比较适宜。
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刑事辩护
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高利转贷罪中高利如何认定?
1、本罪所侵犯的直接客体是国家对信贷资金的发放及利率管理秩序。2、客观上表现为以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人数额较大的行为。3、主体为特殊主体,即借款人具有中华人民共和国国籍的具有完全民事行为能力的自然人。4、主观上只能由故意构成,而且以转贷牟利为目的。过失不构成本罪。
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刑事辩护
北京受贿罪量刑标准最高多少年
[律师回复] 解析:
关于受贿罪的判定标准:
第一,涉案金额在人民币叁万元至贰拾万元之间的,视为严重情节,将被判以三年以下有期徒刑或拘役的刑罚;
第二,涉案金额在人民币壹万元至叁万元之间,这是更为恶劣的情况,被告将会被判处在三年以下有期徒刑或拘役期间同时缴纳罚金;
第三,涉案金额高达人民币贰拾万元至叁佰万元之间,这是极其严重的犯罪行为,被告将面临三年以上十年以下有期徒刑,并需缴纳罚金或没收全部财产等严厉惩罚。
法律依据:
《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条
贪污或者受贿数额在三万元以上不满二十万元的,应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“数额较大”,依法判处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金。
贪污数额在一万元以上不满三万元,具有下列情形之一的,应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“其他较重情节”,依法判处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;
贪污或者受贿数额在二十万元以上不满三百万元的,应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“数额巨大”,依法判处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金或者没收财产。
贪污数额在十万元以上不满二十万元,具有本解释第一条第二款规定的情形之一的,应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“其他严重情节”,依法判处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金或者没收财产。
受贿数额在十万元以上不满二十万元,具有本解释第一条第三款规定的情形之一的,应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“其他严重情节”,依法判处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金或者没收财产。
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帮信罪出借银行卡没有获利会不会坐牢
[律师回复] 解析:
在特定情境中,对于帮助通信罪的盈利状况的考量,并不仅仅是决定启动调查与否的单一因素,同时还要兼顾到其他相关行为表现。对于此类案件的处置结果,通常情况下可能会面临三年以下的有期徒刑、拘留或罚款等相应刑事处罚措施。
然而,如何准确地针对具体案例做出适当的量刑裁决,这主要取决于案情所展现出来的所有特征因素。遵循着现行相关法律法规,协助他人从事违法行为只有在情节特别严重的情况下方能被认定为犯罪行径。在此基础上,可以将以下几个方面作为识别“情节严重性”的重要衡量标准:涉及三个及以上的用户进行协作;结算金额超过人民币20万元;从中获取了数额在1万元以上的不当利益;曾因非法使用信息网络、辅助信息网络犯罪活动以及危害计算机信息系统的安全问题而受到过行政处罚,之后又再度参与到帮信犯罪活动之中;协助对象实施的犯罪行为产生了极其恶劣的社会影响。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
帮信罪无流水侦查阶段多久结案
[律师回复] 解析:
通常情况下,侦查拘押期限设定为两个月。若历经上级检察院审批得以延长,则可延长至三个月。对于重大且错综复杂的案件,如需增加侦查期限,则必须经由省级检察院核准,延长时间可增至四个月。同样,对于那些可能被判处十年以上有期徒刑的恶性刑事案件,也需要经过省级检察机关的批准或决定,方可再次予以延长,但最长不得超过六个月。
在检察院的工作流程中,他们有责任在一个月内做出是否提起诉讼的决定,最晚不能超过一个半月。而在人民法院处理公诉案件时,他们应该在收到案件后的两个月内进行审判并作出判决。
关于帮信罪的构成要件,主要涉及以下几个方面:
首先,犯罪主体方面,帮信罪的主体为一般主体,包括所有年满16周岁的公民;
其次,主观方面,帮信罪的行为人必须具有故意心态,即明确知道自己正在为他人实施的信息网络犯罪提供帮助;
第三,该罪行所侵害的客体为国家对正常信息网络环境的管理秩序;
最后,客观方面,帮信罪的行为人必须实施了为信息网络犯罪提供互联网接入、服务器托管,情节严重的行为。
根据相关法律法规,这里的“客观方面”具体是指行为人明知他人利用信息网络实施犯罪活动,却仍然为其提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助的行为。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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