如何区分控股公司和集团公司？

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集资诈骗罪的犯罪主体广泛适用于任何已达刑事责任年龄且具备刑事责任能力的自然人，无论个体出身或职业属性如何。
同时，亦可由企事业单位等团体机构实施该项犯罪活动。
集资诈骗是指行为人基于非法占有的动机和意图，借助诈骗手法进行非法集资的行为，以实现对集资款项的侵吞。
根据相关法律规定，对于使用诈骗手段进行非法集资，且数额较大者，将被判处五年以下有期徒刑或拘役，并处以二万元至二十万元不等的罚金；
若数额巨大或存在其他严重情节，则将面临五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金五万元至五十万元；
而对于数额特别巨大或存在其他特别严重情节者，将被判处十年以上有期徒刑或无期徒刑，并处罚金五万元至五十万元或没收其个人财产。
关于诈骗罪的构成要素，主要包括四个方面：
1.客体要件，即诈骗罪所侵害的对象是公私财物的所有权；
2.客观要件，即诈骗罪在实际操作中采用了欺骗性的手段，虚构事实或隐瞒真相，从而获取数额较大的公私财物；
3.主体要件，即诈骗罪的实施者为一般主体；
4.主观要件，即诈骗罪在主观意识上表现为故意。
法律依据：
《刑法》第一百九十二条
【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
确定寻衅滋事行为与寻衅滋事罪之间差异的途径如下所示：
首先，寻衅滋事行为涵盖了诸如肆意殴打他人、对他人进行追击、拦截、侮辱、恐吓等行径，以及在公众场合制造纷乱和骚动等行为；
而当这些行为的性质严重且已经对社会秩序造成了严重损害时，便构成了寻衅滋事罪。
根据相关法律规定，这种情况下的罪犯将面临五年以下有期徒刑、拘役或管制等刑事处罚。
法律依据：
《刑法》第二百九十三条
【寻衅滋事罪】
有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：
（一）随意殴打他人，情节恶劣的；
（二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的；
（三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的；
（四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的；
纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。

[律师回复] 解析：
对于屡次受贿且未曾受到相应处理者，将按照其累计的受贿金额予以严厉惩处。
所谓受贿罪，是指国家公职人员在利用职务之便，向他人索要财务或非法收取他人财务并以此为条件为他人谋求权益的过程中，所涉及到的违法犯罪行为。
法律依据：
《刑法》第三百八十五条
【受贿罪】国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，是受贿罪。
国家工作人员在经济往来中，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，以受贿论处。

[律师回复] 解析：
在我国现行刑法中，对于诈骗行为的量刑标准是参照涉案金额予以判定的。
若诈骗犯罪嫌疑人实施诈骗金额高达十五万元人民币，那么这将被认定为“数额巨大”的情形，依据《中华人民共和国刑法》之相关规定，其通常会面临由法院判处三年至十年不等的有期徒刑惩罚。
同时需要注意的是，依据我国相关法律法规，诈骗公共财产或者个人财产且涉及到的金额达到“数额较大”的情况，将会被判处三年以下有期徒刑；
而当诈骗金额达到“数额特别巨大”的程度时，则可能会被判处十年以上有期徒刑甚至无期徒刑，并且还需承担相应的罚金处罚。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

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在国内交通法规中，驾驶机动车时，驾驶员必须严格遵守佩戴安全带的规定，而对于副驾驶座位上的乘客而言，虽然并无强制要求其必须系上安全带，但是若未能遵守此项规定，仍将面临被处以20至200元不等的罚款。
另据相关法律条款规定，当车辆在行驶状态下，除了驾驶员之外，其他乘客同样需要规范佩戴安全带。
此外，对于那些在车辆行驶过程中，未按照相关法律法规正确佩戴安全带的行为，无论是驾驶员还是乘客，都将受到相应的处罚，具体罚款金额为5元至50元之间。
法律依据：
《中华人民共和国道路交通安全法》第九十条
机动车驾驶人违反道路交通安全法律、法规关于道路通行规定的，处警告或者二十元以上二百元以下罚款。本法另有规定的，依照规定处罚。

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根据规则要求，上市公司直接或间接控制下的控股子公司，均不得收购或取得上市公司的股份权益。
若有出现上市公司的控股子公司由于要进行公司合并、或者因行使质权等因素而间接持有了上市公司的股份，那么这些控股子公司将无法行使其所持有的股份所对应的表决权，并且必须在第一时间内对相关的上市公司股份进行妥善处理。
母子公司之间的相互持股行为，会导致公司资本被重复计算和虚假增加，这可能会对公司的债权人以及其他利害关系人的利益造成潜在的损害。
法律依据：
《中华人民共和国公司法》第一百四十一条
发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份做出其他限制性规定。

[律师回复] 解析：
关于集资诈骗犯罪，我们需要明确的是其立案标准如下：
若个人实施了集资诈骗行为且数额达到人民币十万元及以上者，或者是单位实施了集资诈骗行为且数额达到了人民币五十万元及以上者，均应予以刑事立案侦查。
其次，对于单位实施的集资诈骗行为，依法规定当涉案金额在人民币五十万元及以上时，可被判定为“数额较大”；
而当涉案金额在人民币一百五十万元及以上时，则应被判定为“数额巨大”；
最后，当涉案金额在人民币五百万元及以上时，将被判定为“数额特别巨大”。
法律依据：
《刑法》第一百九十二条
以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

[律师回复] 解析：
关于强奸罪的赔偿及普通人身伤害赔偿问题，二者在法律层面上所涉及的内容基本一致。
在针对强奸犯罪提起刑事诉讼时，受害人有权主张赔偿其因犯罪行为而产生的医疗费用、误工损失、护理费用、交通费用、住宿费用、住院伙食补贴费用以及必要的营养费用等经济方面的损失。
然而，需要特别指出的是，尽管存在上述费用的赔偿诉求，但受害人却无法提出精神损害赔偿请求。
法律依据：
《民法典》第一千一百七十九条
侵害他人造成人身损害的，应当赔偿医疗费、护理费、交通费、营养费、住院伙食补助费等为治疗和康复支出的合理费用，以及因误工减少的收入。
造成残疾的，还应当赔偿辅助器具费和残疾赔偿金；
造成死亡的，还应当赔偿丧葬费和死亡赔偿金。

[律师回复] 解析：
电信诈骗并非严格意义上的金融犯罪，在法律范畴内归为侵犯财产权益的刑事案件。
电信诈骗特指利用现代通讯工具如电话、互联网以及短信等手段，虚构事实、设立圈套，以远距离接触或者非直接接触的方式欺骗受害者进行资金转移。
此类行为者如若成功达到诈骗公私财物的目的并且所涉金额达到一定数额标准，则将被追究刑事责任，依据相关规定判处相应刑罚，包括但不限于三年以下有期徒刑、拘役或者管制，同时还可能面临罚金的处罚。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百九十二条
以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
根据相关法律法规，涉及集资诈骗案件的涉案金额达到了惊人的一亿元，其性质已经属于数额特别巨大的范畴。
对于此类情况，根据法律规定应判处十年以上有期徒刑甚至无期徒刑，同时还需对犯罪嫌疑人处以五万元以上至五十万元以下的罚金或没收其财产。
值得一提的是，集资诈骗罪是指存在着非法占有的主观故意，且违反了有关金融法律、法规的规定，采用欺骗手段进行非法集资活动，扰乱了国家正常的金融秩序，侵害了社会公私财产权益，而且涉案金额重大的违法行为。
法律依据：
《刑法》第一百九十二条
【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
首先，二者的性质不尽相同。
先履行抗辩权属于后履行一方基于先履行一方未能履行或者未能正确履行债务时所拥有的抗辩权；
而不安抗辩权则是指先履行一方在认为后履行一方将会无法履约或者没有能力履行债务的情形下，所享有阻止其相应债务履行的权利。
其次，从表现形式来看，在先履行抗辩权得以行使的情况下，当事人双方必须同时存在债务负担，并且这两种债务之间需要建立起对等的关系。
只有在此基础上，当先履行一方的债务履行出现违约现象时，后履行一方才有权利拒绝对方提出的相应履行请求。
然而，在不安抗辩权得以行使的情况下，尽管当事人双方同样需要承担债务，但是法律并未强制规定双方所负担的债务必须具备对等性的特征。
此外，值得注意的是，先履行一方在行使不安抗辩权时，其目的并非仅限于对抗后履行一方的不履行行为，因此抗辩理由与后履行一方的行为之间未必会呈现出直接的对应关系。
法律依据：
《民法典》第五百二十六条
当事人互负债务，有先后履行顺序，应当先履行债务一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。
先履行一方履行债务不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

[律师回复] 解析：
首先，团伙犯罪与共同犯罪紧密相连，因此，所有参与团伙作案的人均需承担相应的刑事法律责任。
然而，针对团伙成员个体的定罪量刑，需要根据每个人在共同犯罪中所发挥的不同作用进行衡量。
其中，对于主犯而言，应依据其所参与或直接策划、指挥的全部犯罪行为进行惩处；
而对于从犯，则应给予适当的从轻、减轻甚至免除处罚；
对于被胁迫参加犯罪活动的胁从犯，也应根据其犯罪情节予以减轻或免除处罚。
其次，共同犯罪是指两个及以上的自然人基于共同的故意实施的犯罪行为。
若两人以上共同过失犯罪，且未造成严重后果，则无需承担刑事责任，但仍需按照各自的犯罪行为分别接受处罚。
最后，对于涉及此类犯罪的案件，如果涉案金额达到一定标准，将面临三年以下有期徒刑或拘役，同时还可能被处以罚金；
若涉案金额巨大，则可能被判处三年以上十年以下有期徒刑，同样会被处以罚金；
若涉案金额特别巨大，则可能被判处十年以上有期徒刑乃至无期徒刑，并且仍然会被处以罚金。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百七十一条
第一款公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
根据我国法律法规，构成非法集资诈骗罪通常需要满足以下四个条件：
首先，犯罪的主体应为具有一般资格的人或组织，既包括自然人，也包括各类法人、非法人组织等。
其次，犯罪的主观状态必须是明确知道其非法集资行为将会对社会产生危害，并且期待或者放任这一结果的发生。
第三，犯罪行为所侵犯的客体必须是国家的金融管理秩序。
最后，在犯罪的客观方面，必须存在未经法定程序并经过相关部门批准的集资行为。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百九十二条
以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
根据相关法律法规，通过监控影像在某些情况下可作为判定犯罪的关键依据。
监控录像，作为刑诉法中刑事证据的一种形式——视觉、听觉资料，具备直接展现案件事实全貌的特性。
一旦经过核实，证实监控录像所记录的画面确为被指控人所为，即能确定其是否构成犯罪。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十条
可以用于证明案件事实的材料，都是证据。
证据包括：
（一）物证；
（二）书证；
（三）证人证言；
（四）被害人陈述；
（五）犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解；
（六）鉴定意见；
（七）勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录；
（八）视听资料、电子数据。

[律师回复] 解析：
通常情况下，公司的行贿行为不会牵连到股东，股东无需对此承担法律责任。
然而，若股东事先知情且积极参与了公司的贿赂行为，那么在认定单位行贿罪名成立之时，这些股东将被纳入法律制裁的范围。
根据相关法规，这类人员将面临最高五年以下的有期徒刑或拘役惩罚，同时还需缴纳罚金。
但对于其中属于从犯的人员，法律通常会给予从轻、减轻乃至免除处罚的考虑。
法律依据：
《刑法》第三百九十条
对犯行贿罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;因行贿谋取不正当利益，情节严重的，或者使国家利益遭受重大损失的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;情节特别严重的，或者使国家利益遭受特别重大损失的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
行贿人在被追诉前主动交待行贿行为的，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，对侦破重大案件起关键作用的，或者有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。

[律师回复] 解析：
公司、企事业单位及其他组织中的工作人员，倘若凭借职务之便擅自挪动其机构的资金据为己用或者借予他人，具体表现为数额较大者且未能在三个月内偿还，又或是逾期未满三个月但其所挪用的金额数目较大同时涉及商业营利活动或非法行为的，均将受到法律严厉制裁，处以三年以下有期徒刑或者拘役；
然而，对于那些擅自挪用本单位大量资金的工作人员，则须面临更为严重的后果——被判处三年以上七年以下有期徒刑；
而对于那些情节极其恶劣，挪用金额特别庞大的，将被处以七年以上有期徒刑。
值得注意的是，国有公司、企事业单位及其他国有组织中的公务人员，以及由这些国有单位派遣至非国有公司、企事业单位及其他组织担任公务的人员，如果存在上述违法行为，也将按照本法第三百八十四条的相关规定进行定罪量刑。
若有上述违法行为，并在提起公诉之前能够及时将挪用的资金全数归还，那么他们将有可能获得从轻或者减轻处罚的机会。
在此情况下，如果犯罪情节相对轻微，甚至有可能减轻或者免除处罚。
法律依据：
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第五条
挪用公款归个人使用，进行非法活动，数额在三万元以上的，应当依照刑法第三百八十四条的规定以挪用公款罪追究刑事责任;数额在三百万元以上的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“数额巨大”。具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“情节严重”：
(一)挪用公款数额在一百万元以上的;
(二)挪用救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济特定款物，数额在五十万元以上不满一百万元的;
(三)挪用公款不退还，数额在五十万元以上不满一百万元的;
(四)其他严重的情节。
第六条
挪用公款归个人使用，进行营利活动或者超过三个月未还，数额在五万元以上的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“数额较大”;数额在五百万元以上的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“数额巨大”。具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“情节严重”：
(一)挪用公款数额在二百万元以上的;
(二)挪用救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济特定款物，数额在一百万元以上不满二百万元的;
(三)挪用公款不退还，数额在一百万元以上不满二百万元的;
(四)其他严重的情节。

[律师回复] 解析：
在涉及刑事诉讼程序的前期调查过程中，执业律师可获准接触并探访那些已被羁押于看守所内等待定罪的犯罪嫌疑人，以便向其转达家属的关爱问候以及与嫌疑人展开有效的交流对话。
在这一阶段，律师还能协助当事人提出保释申请，从而使他们能够在法律许可的范围内最大限度地自由活动。
在进入到刑事案件的审查起诉环节时，执业律师可以发挥其专业才能，积极为犯罪嫌疑人争取取保候审的机会，同时深入了解案件的详细情况，为后续的辩护工作做好充足准备。
当刑事案件进入到审判阶段后，执业律师将作为被告人的代表，全面阐述其辩护理由，并请求法官给予适当的宽大处理。
律师可以根据现行法律法规以及类似案件的判决案例，结合自身丰富的办案经验，制定出最为有利于当事人的辩护策略，并为其提供专业性的建议。
在此基础上，家属可以根据律师的指导，有针对性地收集整理相关的证据材料，并及时提交至办案机关，以期尽早促使办案机关查明对当事人有利的相关事实。
此外，律师还可以与办案机关的工作人员进行有效沟通，深入了解当事人在案件中所涉及的具体情况，并向办案机关提出对当事人有利的事实与依据，以此来帮助当事人成功申请取保候审。
在必要的时候，律师甚至可以前往看守所与当事人进行单独的面对面会谈，为其提供全方位的援助服务。
法律依据：
《中华人民共和国律师法》第三条
律师执业必须遵守宪法和法律，恪守律师职业道德和执业纪律。
律师执业必须以事实为根据，以法律为准绳。
律师执业应当接受国家、社会和当事人的监督。
律师依法执业受法律保护，任何组织和个人不得侵害律师的合法权益。

[律师回复] 解析：
根据我国刑法典第二百六十四条规定，盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
法律依据：
《刑法》第二百六十四条
盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

[律师回复] 解析：
关于如何进行诽谤证据的收集，以下是几种常见方式：
首先，需尽可能地搜集能够明确证实行为人实施了诽谤行为的各类实物证据、音像资料以及电子数据等；
其次，我们需要深入走访相关的广大民众，收集到能够有力证明行为人确实存在诽谤行为的各种证人证言；
最后，我们也可以尝试整理和收集行为人在实施诽谤行为过程中所留下的录音、录像或者是诸如微信、QQ等社交软件上的聊天记录等。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百四十六条
以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。
前款罪，告诉的才处理，但是严重危害社会秩序和国家利益的除外。
通过信息网络实施第一款规定的行为，被害人向人民法院告诉，但提供证据确有困难的，人民法院可以要求公安机关提供协助。

[律师回复] 解析：
关于职务侵占罪的立案标准，根据相关法律规定，涉案金额在六万元人民币以上的可被视为“数额较大”；
如果金额超过一百万元人民币的话，则属于“数额巨大”的范畴。
对于“数额较大”的犯罪行为，将面临五年以下有期徒刑或拘役的严厉惩罚；
而对于“数额巨大”的犯罪行为，则将面临五年以上有期徒刑的严重刑罚，同时还有可能被依法强制性地没收其个人财产。
法律依据：
《刑法》第二百七十一条
公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。