金融公司诈骗员工怎么办？

[律师回复] 解析：
并不包含在内。所谓“洗钱”，其实质并非“诈骗”行为。在法律领域中，“洗钱罪”所指代的是一种明确知晓某些犯罪活动如贩卖毒品、操纵黑社会以及贪污受贿等活动所产生的收益，却有意对其来源与性质进行掩盖，进而采取将非法收入合法化的行为过程，例如将这些资产存入银行、实施投资或进行股票上市等等。若从主观意识角度而言，行为人并未真正认识到这一点，那么他们就不会构成犯罪。
至于“诈骗罪”，则是指那些以非法占有他人财产为主要目的，采用虚构事实或者隐瞒真相的手法，从而获取数额较大的公共或私人财产的行为。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

[律师回复] 解析：
涉及非法集资三亿元人民币的案件，理应被定性为严重且情况恶劣的非法集资事件。
根据相关法律法规，此类案例的肇事者将面临七年以上的有期徒役，甚至可能处以无期徒刑，同时还会被征收罚款或没收全部资产。反之，如果是公司或个人在未经任何合法程序而依照自我意愿，通过发行股票、债券、彩票、投资基金证券等方式向社会大众筹集资金，并且承诺在特定期限内以货币、实物及其他形式向出资人偿还本金和利息，或者给予相应回报的行为，则可被认定为非法集资。
法律依据：
《刑法》第一百九十二条
【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
如行为人出于非法占有的意图，在签署及执行合同流程中，通过欺骗手段获取了对方当事人的财物，依据相关法律法规，当涉及到下列情况中的任何一种时，均应当被定罪并予以起诉：
（1）个人实施的诈骗行为导致骗取公私财产达到或超过五千元到两万元之间的金额；
（2）单位的直接负责人以及其他直接责任人以单位的名义进行诈骗活动，且诈骗所得最终归属单位所有，其诈骗金额在五万元到二十万元之间。
法律依据：
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。

[律师回复] 解析：
如果当事人通过制造交通事故进行讹诈，那么其行为将被认定为敲诈勒索罪，以最高刑期可达10年以上有期徒刑作为惩罚。
根据相关法律规定，对于敲诈勒索公私财产的行为，若涉及金额较大或存在多次敲诈勒索的情况，将面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制，同时还需承担相应的罚金处罚；若涉及金额巨大或存在其他严重情节，则将面临三年以上十年以下有期徒刑，同样需要承担罚金处罚；而对于涉及金额特别巨大或存在其他特别严重情节的犯罪分子，将面临十年以上有期徒刑，并且仍需承担罚金处罚。
法律依据：
《刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
在涉及到协助电信诈骗这一类案件中，如果涉案金额达到了七万元但并不属于收入或支出结算金额超过二十万元人民币之情形，那么此类行为通常就不会被定性为犯罪行为，更不会触及到帮信罪的范畴。关于帮信罪的处罚标准，一般情况下，会按照刑法相关条款判处罪犯三年以下有期徒刑或者拘役，并且还可能会面临罚金的处罚。对于初次犯罪且符合特定条件的人，法院有可能会给予从轻或者减轻处罚的判决。
此外，如果是单位组织参与了这类犯罪活动，那么将会对单位进行罚款处理，同时也会对其直接负责的主管人员以及其他直接责任人，判处三年以下有期徒刑或者拘役，同样可能会面临罚金的处罚。若同时还涉嫌其他犯罪行为，则将依据处罚较重的规定来确定最终的定罪量刑。
在判定是否构成帮信罪时，需要考虑以下几个关键因素：
首先，犯罪主体必须是一般的自然人或法人；
其次，主观上必须是故意为之，也就是说，行为人必须明确知道自己正在为他人实施的信息网络犯罪提供帮助；
再次，犯罪行为所侵害的客体是国家对正常信息网络环境的有效管理秩序；
最后，客观方面表现为通过互联网接入、服务器托管等手段，为信息网络犯罪提供支持，且情节较为严重。
至于何谓“情节严重”，主要包括以下几种情况：
第一，为三个以上对象提供帮助；
第二，支付结算金额达到二十万元以上；
第三，通过投放广告等方式提供资金五万元以上；
第四，违法所得达到一万元以上；
第五，两年内曾经因为非法利用信息网络、协助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全而受到过行政处罚，之后又继续从事此类犯罪活动；
第六，被协助对象实施的犯罪行为导致了严重的后果；
第七，其他情节严重的情况。
法律依据：
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
当某家公司从事诈骗行为，涉及到涉案金额之庞大时，便可视为已构成集资诈骗罪。此时，对于职员而言，他们所面临的刑事责任情况将视具体状况而定：
第一种情况便是，假如这些职工明知自己所在的企业正在实施诈骗行为，却依然选择参与其中或者为诈骗行为助力，这便意味着他们已经触犯了集资诈骗罪，应必将受到刑事责任追究，需要承担与其行为相适应的刑事责任。
第二种情况则是，若这些职员并不知晓企业的诈骗行为，那么他们就不构成犯罪，自然也就无需接受刑事审判，无需承担刑事责任。
依据相关法律法规，以非法占有为目的，采用诈骗手段进行非法集资，且涉案金额达到一定程度者，将面临三年以上七年以下有期徒刑，并处以罚金；若涉案金额更为巨大或存在其他严重情节，则可能被判处七年以上有期徒刑乃至无期徒刑，同时还需缴纳罚金或没收个人财产。对于单位实施此类犯罪行为的，将对该单位施加罚金惩罚，同时对其直接负责的主管人员及其他直接责任人，也将按照前述规定进行处罚。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条
【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

[律师回复] 解析：
敲诈勒索未遂案件应当按既遂犯罪行为进行审判处理，其立案准则为：
1、涉及敲诈勒索公共或私人财产价值达两千元人民币以上者;
2、构成多次实施敲诈勒索行为者;对于敲诈勒索罪行未遂的案件，通常会判以三年以下有期徒刑、拘役或者管制，同时附加或者单独处罚罚金，并且在这个基础之上，可以酌情予以从轻或者减轻处罚。
法律依据：
《刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
1.符合相关条件的犯罪人员方可申请减刑；
2.依据法定程序，被判处有期徒刑或无期徒刑的囚犯，在服刑过程中若能严格遵循狱方规定，表现出显著的悔过自新态度并积极参与改造，或表现出色并获得了立功表彰，便可提交减刑申请；
3.对于被裁定管制、拘役以及有期徒刑的罪犯，其减刑后的刑期不得低于原判决刑期的一半。
法律依据：
《刑法》第七十八条
被判处管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子，在执行期间，如果认真遵守监规，接受教育改造，确有悔改表现的，或者有立功表现的，可以减刑；
有下列重大立功表现之一的，应当减刑：
（一）阻止他人重大犯罪活动的；
（二）检举监狱内外重大犯罪活动，经查证属实的；
（三）有发明创造或者重大技术革新的；
（四）在日常生产、生活中舍己救人的；
（五）在抗御自然灾害或者排除重大事故中，有突出表现的；
（六）对国家和社会有其他重大贡献的。
减刑以后实际执行的刑期不能少于下列期限：
（一）判处管制、拘役、有期徒刑的，不能少于原判刑期的二分之一；
（二）判处无期徒刑的，不能少于十三年；
（三）人民法院依照本法第五十条第二款规定限制减刑的死刑缓期执行的犯罪分子，缓期执行期满后依法减为无期徒刑的，不能少于二十五年，缓期执行期满后依法减为二十五年有期徒刑的，不能少于二十年。

[律师回复] 解析：
对于敲诈勒索罪这一刑事犯罪，其前科的处理方式主要包括对罪犯实施刑罚执行、给予缓刑、准予假释、实行社区矫正，并在其出狱之后对其实施相应的就业和居住限制等措施。若罪犯在服刑过程中表现良好，则有机会被认定为符合减刑或假释的条件；
然而，即便其顺利出狱，仍需接受一段时间内的社区矫正管理。除此之外，根据我国《中华人民共和国刑法》第一百零条规定，拥有犯罪纪录的人员在就业、参军及其他相关领域中，都将面临诸多限制与束缚。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百条
任何单位和个人都应当如实提供公民的犯罪记录。依法受过刑事处罚的人，在入伍、就业的时候，应当如实向有关单位报告自己曾受过刑事处罚，不得隐瞒。

[律师回复] 解析：
关于敲诈勒索罪的缓刑审理期限，并无固定的标准可循，而需依据案件的实际情况予以综合考量，这其中就涵盖了侦查、审查起诉以及审判三个重要环节所耗费的时间。一般而言，从案件正式被立为刑事案件起算，直至第一次审判做出终局裁决为止，这个过程有可能历经数月甚至半年之久；若被告方提出上诉或申请复核，那么所需时间将会进一步延长。对于缓刑的判决结果，一般是在法院对该案做出最终裁决之时，会同其他判决内容一并公布。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零八条
人民法院审理公诉案件，应当在受理后二个月以内宣判，至迟不得超过三个月。对于可能判处死刑的案件或者附带民事诉讼的案件，以及有本法第一百五十八条规定情形之一的，经上一级人民法院批准，可以延长三个月；因特殊情况还需要延长的，报请最高人民法院批准。

[律师回复] 解析：
集资诈骗罪系指，行为人出于非法占有的目的，采用诈骗手段实施非法集资活动，且涉案金额达到法律所规定之严重程度的行为。
根据《中华人民共和国刑法》第一百九十二条的明文规定，对于此类犯罪行为，最高刑罚可达无期徒刑，同时还将被剥夺全部个人财产。最新出台的司法解释进一步提高了犯罪金额的衡量标准，加大了对受害者权益的保护力度，并且明确了“非法占有目的”的确立标准。本罪名的设立旨在严厉打击金融领域的欺诈行为，维护金融市场的正常秩序。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百九十二条
以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

[律师回复] 解析：
司法警员的敲诈勒索行为往往被视为职业犯罪的一种，有可能构成受贿罪或者是滥用职权罪这两种罪名。倘若这些警员在执行公务过程中，通过威胁、恐吓等手段向他人索要或者非法收取财物，那么他们就有可能触犯受贿罪的相关法律规定；而如果他们利用自己所拥有的权力和地位，对他人的合法权益进行不正当的侵犯，那么他们就有可能构成滥用职权罪。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第三百八十五条受贿罪国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，是受贿罪。国家工作人员在经济往来中，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，以受贿论处。

[律师回复] 解析：
根据不同地域、执业律师的经验资质以及具体案例的复杂性等诸多因素的综合影响，律师费的收取标准并无全国统一的准则。通常情况下，律师们将依据《律师服务收费管理办法》的相关规定来明确其服务费用的数额。在此法则的框架之下，律师与客户可进行充分的协商，以达成双方都能接受的收费方案。
值得注意的是，针对刑事诉讼案件，特别是诸如敲诈勒索此类严重犯罪行为的处理，相关费用或许相对较高，其金额范围或许介于数千元至数十万元人民币之间。
法律依据：
《律师服务收费管理办法》国家发展改革委、司法部联合发布规定了律师服务收费遵循市场调节价和政府指导价的原则，具体收费标准由律师事务所与委托人协商确定。

[律师回复] 解析：
关于信用卡诈骗罪行的刑事处罚，其严厉程度将根据案件的情节严重性实行差异化判决。通常而言，如果涉案金额达到“数额较大”的标准，犯罪者可能面临五年以下有期徒刑或拘役的处罚；若涉及金额大于“数额较大量级”，则有可能被判处五年以上十年以下有期徒刑；倘若涉案金额达到“数额特别巨大”的水平，那么犯罪者将面临十年以上有期徒刑甚至是无期徒刑的严厉惩罚。
然而，具体的刑期裁定还需要考虑到犯罪行为的实际情况、涉案金额、所造成的后果以及被告方的悔过表现等多方面因素进行全面评估和判断。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百九十六条对信用卡诈骗罪的规定
有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产
(一)使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；
(二)使用作废的信用卡的；
(三)冒用他人信用卡的；
(四)恶意透支的。

[律师回复] 解析：
倘若公务员在行驶公务过程中触犯了交通肇事罪行，便将受到相关刑事制裁，主要包括有拘役及有期徒刑等处罚形式。除此之外，根据《中华人民共和国公务员法》与《行政机关公务员处分条例》的规定，此类公务员还有可能遭受开除公职、降级乃至撤职等行政处分。因此，公务员若因犯罪行为而触犯法律，不仅需要承担相应的刑事责任，其所拥有的公职身份亦将受到严重影响。
法律依据：
《行政机关公务员处分条例》第二十七条
行政机关公务员依法被判处刑罚的，给予开除处分

[律师回复] 解析：
倘若涉及到的是关于合同诈骗犯罪行为，涉诉当事人（主要涵盖被告人和受害方两个方面）应当采取如下几个步骤来妥善处理：
首先，对于被告方而言，务必全力配合当地警方的调查工作，同时尽可能寻求专业律师的协助，通过有力的辩护手段来证明自身并无犯下相关罪行或者能够有效地减轻自身所面临的罪责。在遭到起诉后，也务必要准时出席法庭，尊重和遵守法律程序。
其次，对于受害方来说，需要迅速地向公安机关报告这起事件，并提供相应的证据支持，例如合同文件、资金流转记录等等。在法院正式开始审理此案件的过程中，受损者还可以选择以附带民事诉讼原告的身份参与其中，提出合理的赔偿请求，以弥补自身遭受的经济损失。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。

[律师回复] 解析：
对于信用卡诈骗罪行的定罪量刑标准，主要是依据其诈骗所得款项以及案件的具体情节进行评估。一般而言，如若犯罪行为涉及到的财物总额在较大范围之内，则将被依法判处五年以下的有期徒刑或是拘役，同时还需承担相应的刑事处罚金，即需支付二万元以上至二十万元以下的罚金。而当犯罪行为所涉及的财物总额达到巨大规模，或者存在其他严重情节时，则将面临更为严厉的法律制裁，包括五年以上、十年以下的有期徒刑，同时还需支付五万元以上至五十万元以下的罚金。
至于犯罪行为所涉及的财物总额特别巨大，或者存在其他特别严重情节者，则将被判处十年以上的有期徒刑，甚至可能被判处无期徒刑，同时还需支付五万元以上至五十万元以下的罚金，或者被没收全部财产。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百九十六条对信用卡诈骗罪的规定
有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产
(一)使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；
(二)使用作废的信用卡的；
(三)冒用他人信用卡的；
(四)恶意透支的。

[律师回复] 解析：
敲诈勒索罪是否应当被处以实体刑罚，这主要取决于每一个具体案件的复杂程度以及犯罪者的行为所引发的危害性的严重性。若经由法院认定，相关犯罪行为已经严重破坏了社会公共秩序甚至侵犯到了他人的基本权利，那么，法院很有可能依法判处实际执行的刑罚，诸如有期徒刑或者拘役。反之，若被告人的犯罪情形相对较为轻微，法院亦可以根据实际情况权衡利弊后，酌情考虑给犯罪者判处缓刑或者财产罚金等非实质刑罚措施进行惩戒。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金

[律师回复] 解析：
在吉林省内，对于敲诈勒索罪的定罪以及其涉案金额的界定，与全国其它地区并没有任何实质性的差别。这是由于我国刑法中对此类犯罪行为所设定的判罚标准，是按照全国范围内的统一标准执行的。
至于敲诈勒索罪的立案门槛，则往往以涉及到的财物金额大小，亦或是犯罪者多次实施此类犯罪行为作为判断依据。通常，在大多数省市自治区，财物价值超过3000元至10000元人民币以上，便可被视为达到数额较大的标准。
然而，具体的数额标准可能会根据各地区经济发展水平的差异而进行相应的调整。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百七十四条
敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
对于合同诈骗罪所设定的公安机关立案价值标准，通常与其所在地域的经济发展状况以及司法实践经验密切相关。在普遍情况下，若涉案的资金规模达到一定程度，例如，达到或超过人民币五万元这一数值，那么便有可能引发公安部门的关注并启动立案调查程序。
然而，我们需要明白，具体的案件金额判定标准会因为地理位置等因素而产生差异，这种差异需要我们加以注意。
另外，如果涉及到的资金总额相对较小，则可能依照治安管理处罚法进行处置，因而不属于刑事犯罪的范畴。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条对于合同诈骗罪的规定如下
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。